证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）总体经营情况

  报告期内，公司围绕空冷系统主营业务展开募投项目建设和生产经营活动。截至报告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继续保持健康和稳步的发展。

  单位：元

  ■

  公司在2013年度，实现营业收入97,565.06万元，同比下降18.23%；营业利润17,529.59 万元，同比下降10.05%；利润总额18,701.15万元，同比下降9.82%； 归属于上市公司股东的净利润15,954.91万元，同比下降9.45%。基本完成了年度经营目标。

  报告期内，营业收入与营业成本均有小幅下降，销售费用与管理费用变化不大，财务费用较上年同期下降19.02%，主要是公司上年同期募投资金定期存款比报告期理财投入多。

  （2）总体财务状况

  报告期末，公司资产总额257,526.69万元，负债总额76,284.18万元，资产负债率29.62%,,财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为177,382.78万元，比年初增长7.25%，变动不大。

  （3）现金流量情况

  单位：元

  ■

  报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.81%，是由于公司报告期订单增多，货款回收增多，经营活动现金流入增长75.21%。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.84%，是由于上年同期募集资金定期存款报告期内到期后转活期，投资活动现金流入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.29%是由于2012年公司上市募集资金到账所致。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年财务报告相比，合并报表范围增加三个子公司敦煌首航节能新能源有限公司、首航节能（香港）有限公司和上海鹰吉数字技术有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事长：黄文佳

  2014年3月28日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-026

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年3月27日上午9:30在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开。2014年3月15日以电子邮件或电话方式发出会议通知和会议议案，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长黄文佳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事易仁萍、耿建新、刘敬东向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。

  同意将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年会计年度的财务审计结果，公司2013年度主要经营指标情况如下：公司2013年度实现主营业务收入9.55亿元，较去年11.81亿元下降19%；归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，较去年1.76亿元下降9.6%。资产总额为25.75亿元，较去年23.00亿元，增长11.96%；归属于上市公司股东的所有者权益17.73亿元，较去年16.53亿元，增长7.26%。

  4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  分配预案如下：公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润1.59亿元，扣除提取的法定盈余公积金后加年初未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为3.74亿元。

  公司本年度利润分配预案为：以2013年实现利润可供分配部分的20%及现有总股本266，700,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），共计28,536,900.00元。

  5、审议通过了《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于提请召开北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013年度股东大会的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  （一）董事会决议；

  （二）独立董事关于公司2013年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-028

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于2014年年度报告网上说明会公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月10日上午9:30 -11:30:在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长黄文佳先生，董事会秘书黄卿义先生，独立董事刘敬东先生，副总经理白晓明先生，财务总监王剑女士，保荐代表人刘景泉先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2013年3月28日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-027

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2014年3月27日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2014年3月15日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

  该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请2013年度股东大会审议批准。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于公司2013年度财务决算的议案》

  本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年会计年度的财务审计结果，公司2013年度主要经营指标情况如下：公司2013年度实现主营业务收入9.55亿元，较去年11.81亿元下降19%；归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，较去年1.76亿元下降9.6%。资产总额为25.75亿元，较去年23.00亿元，增长11.96%；归属于上市公司股东的所有者权益17.73亿元，较去年16.53亿元，增长7.26%。

  3、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

  本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  分配预案如下：公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润1.59亿元，扣除提取的法定盈余公积金后加年初未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为3.74亿元。

  公司本年度利润分配预案为：以2013年实现利润可供分配部分的20%及现有总股本266，700,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），共计28,536,900.00元。

  4、审议通过了《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》

  本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  监事会审阅了公司2013年度内部控制自我评价，认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2013年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  5、审议通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》

  本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，公司监事会对《2013年年度报告及其摘要》发表如下审核意见：公司2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

  本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第二届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会

  2014年3月27日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-029

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》，会议决定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

  1、股东大会届次：2013年度股东大会；

  2、会议召集人：公司董事会；

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开；

  4、本次股东大会的召开时间： 2014年4月18日（星期五）上午9:30时起；

  5、股权登记日：2014年4月14日（星期一）；

  6、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

  二、出席会议人员

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月14日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

  3、公司聘请的律师和保荐机构代表。

  三、本次股东大会审议的事项

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议《关于公司2013年度财务决算的议案》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年会计年度的财务审计结果，公司2013年度主要经营指标情况如下：公司2013年度实现主营业务收入9.55亿元，较去年11.81亿元下降19%；归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，较去年1.76亿元下降9.6%。资产总额为25.75亿元，较去年23.00亿元，增长11.96%；归属于上市公司股东的所有者权益17.73亿元，较去年16.53亿元，增长7.26%。

  4、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

  分配预案如下：公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润1.59亿元，扣除提取的法定盈余公积金后加年初未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为3.74亿元。

  公司本年度利润分配预案为：以2013年实现利润可供分配部分的20%及现有总股本266，700,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），共计28,536,900.00元。

  5、审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

  6、审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

  四、本次股东大会现场会议登记方法

  1、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

  3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2014年4月17日16：30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

  来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

  4、现场登记时间： 2014年4月17日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30 ；

  5、登记地点及联系方式：

  北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室 。

  联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

  联系人：黄卿义、张保源

  五、其他事项

  1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

  附：1、股东会通知回执

  2、授权委托书

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2014年3月27日

  附件1：

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  2013年度股东大会回执

  截止2014年 月 日，本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会。

  ■

  签署股东（签字或盖章）：

  2014年 月 日

  注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

  法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

  ■

  注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效； 如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  1、对临时议案的表决指示：

  2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人姓名或单位名称(签章)：

  委托人持股数： 股

  委托人身份证号码(营业执照号)：

  委托人股东账号：

  代理人（受托人）签名：

  代理人（受托人）身份证号码：

  委托有效期:

  委托日期： 年 月 日

  注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。