证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：千元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  注：*代理不同客户持有

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  本节所述财务资料（除非特别注明）均节录自按《国际财务报告准则》编制之财务报表

  （一） 业务回顾

  本公司是中国最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一，以2013年底聚酯聚合装置产能计，本公司是世界第八大聚酯生产商。（资料来源：2013年PCI杂志）

  本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸(“PTA”)，经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生产，纺织技术开发，自产产品运输及技术服务。

  1. 市场回顾

  2013年,世界经济复苏乏力，中国经济结构转型，化工化纤市场需求持续疲软，导致境内聚酯产品价格较上年明显下跌，境内聚酯产品盈利空间大幅萎缩；而由于原料对二甲苯（“PX”）、乙二醇（“MEG”）产能增长相对滞后，聚酯产业链利润继续向上游转移。与此同时，由于境内聚酯产能快速释放，聚酯产能过剩矛盾更加突出，聚酯业竞争形势进一步激烈。

  2013年，境内聚酯产能仍保持快速增长，新增聚酯产能约388.0万吨，至2013年12月底境内聚酯总产能达4,222.0万吨。2013年，境内涤纶纤维的总供应量为34,229.4千吨，同比增长9.3%，其中产量同比增长9.3%。与此同时，由于境内聚酯产品需求增速继续减缓，境内涤纶纤维总消费量同比增长6.6%，为30,879.0千吨，增幅比上年下降2.4个百分点；但涤纶纤维出口量明显上升，同比增长15.7%。

  2. 生产经营回顾

  2013年，面对价格下滑、需求不振的经营形势，本公司坚持以市场为导向、以效益为中心，进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，强化成本费用控制，优化产品结构，努力减亏增效。

  (1) 生产营销

  2013年，本公司生产装置继续保持安全稳定运行，主产品产量继续保持增长。本公司共生产聚酯产品2,410,760吨，比上年的2,197,022吨增加了9.7%，聚酯聚合产能利用率为88.8%。生产PTA1,058,153吨，比上年的1,044,223吨增加了1.3%，创历史最好水平。2013年，本公司面对市场需求疲软、市场竞争加剧以及新装置投产的严峻形势，积极把握市场走势，进一步优化加工负荷、装置检维修安排和产品结构，加大用户服务力度，共销售聚酯产品1,919,029吨，比上年的1,737,605吨增加了10.4%，扣除自用量等因素，产销率达99.1%。全年共出口聚酯产品65,992吨,比上年的69,366吨减少4.9%。

  (2) 成本控制

  2013年，本公司聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年下降了5.1%，而PTA、MEG、PX等外购主要原料加权平均价格比上年下降了2.9%。本公司通过实施绿色低碳战略，不断强化节能、减排、节水、治污等各项措施，取得了明显成效。主产品单位能耗同比下降2.7%，外排废水COD总量同比减少9.7%。通过严格落实全员成本目标管理，较好的完成了各项降本减费措施。由于产品销量上升致使运费和保险费增加，销售费用比上年增加8.4%；通过落实各项降本减费措施，管理费用为人民币519,684千元，比上年略有增长；由于借款利息支出大幅上升，财务费用为人民币5,236千元，而上年财务净收益为人民币30,966千元。

  (3) 产品开发

  2013年，本公司持续加强科技攻关力度，充分发挥科技创新的支撑和引领作用，取得了明显成效。完成新产品开发12项，产业化新产品13项。全年提出专利申请27件，获得专利授权14件。环保型钛系瓶片顺利通过用户试用，超仿棉短纤产业化技术攻关取得积极进展，基本掌握了低熔点聚酯生产技术。2013年，本公司密切产销研结合，加快产品结构调整，努力生产适销对路的高附加值产品，共生产聚酯专用料1,096,064吨，专用料比率达92.7%，比上年提高了5.9个百分点；生产差别化纤维615,381吨，差别化率为77.1%，比上年减少了1.0个百分点。

  (4) 内部改革和管理

  2013年，本公司持续深化企业管理，管理水平得到有效提升。进一步规范“三基”（指基层建设、基础工作、基本功训练）管理，基层管理的标准化持续推进。强化制度执行检查，完善工作流程、评价标准，优化绩效考核指标体系和反馈机制，持续提升管理水平。加强质量管理，主产品综合优等品率继续保持99.0%以上。继续深化全面预算管理和全员成本目标管理，落实降本减费各项措施，各成本费用控制在预算指标内。

  (二) 经营成果及财务状况

  1. 生产量

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  2. 销售量

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  3. 产品价格(不含增值税) (人民币元/吨)

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  4.营业额

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  2013年，尽管本公司进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费以及优化产品结构，但受聚酯市场需求持续低迷，新增产能持续释放以及产品盈利空间严重萎缩的综合影响，本公司税前亏损为人民币1,211,469千元，而2012年本公司税前亏损为人民币536,627千元。由于2013年冲销以前年度可抵扣亏损产生的递延所得税资产，所得税费用为人民币238,550千元，而2012年所得税贷项为人民币178,171千元。本公司股东应占亏损人民币1,450,019千元，而2012年本公司股东应占亏损为人民币358,456千元。

  5.财务分析

  本公司的主要资金来源于经营活动产生的现金以及短期借款等，而资金主要用于经营活动、资本性支出、偿还短期借款。

  (1) 资产、负债及权益分析

  总资产人民币10,629,304千元，比2012年末减少人民币508,900千元。其中：流动资产人民币4,320,215千元，比2012年末减少人民币258,275千元，主要是由于存货减少人民币415,090千元所致。非流动资产人民币6,309,089千元，比上年末减少人民币250,625千元，主要是由于递延所得税资产减少人民币238,256千元。

  总负债人民币3,565,840千元，比2012年末增加人民币941,119千元。其中：流动负债人民币3,504,507千元，比2012年末增加人民币934,889千元，主要是由于短期借款增加人民币1,197,907千元所致。非流动负债人民币61,333千元，比2012年末增加人民币6,230千元，主要是由于递延收益增加人民币6,230千元。

  本公司股东应占总权益为人民币7,063,464千元，比2012年末减少人民币1,450,019千元，主要是由于2013年本公司股东应占亏损为人民币1,450,019千元所致。

  于2013年12月31日，本公司资产负债率为33.5%，而于2012年12月31日为23.6%。

  (2) 现金流量分析

  2013年，本公司经营活动产生的现金净流出为人民币1,129,599千元，同比增加现金流出人民币161,761千元。主要原因是由于2013年本公司税前亏损比上年增加所致。

  2013年，本公司投资活动产生的现金净流出为人民币151,997千元，同比减少现金流出人民币509,959千元，主要原因是由于资本性支出比上年减少人民币539,495千元所致。

  2013年，本公司融资活动产生的现金净流入为人民币1,201,656千元，同比增加现金流入人民币916,656千元，主要是由于2013年本公司短期借款比上年大幅增加所致。

  (3) 银行借款

  于2013年12月31日，本公司银行借款为人民币1,602,907千元（于2012年12月31日：人民币405,000千元）。上述借款均为须于一年内偿还，而且为固定利率贷款。于2013年12月31日的短期借款中，人民币借款约占88.6%，美元借款余额占11.4%。

  (4) 资产押记

  截至2013年12月31日止年度，本公司不存在资产押记情况。

  (5) 外汇风险管理

  本公司生产经营业务主要以人民币结算，所需外汇主要以美元结算，应收应付项目均于经常性项目下及时兑付，因此，汇率波动对本公司财务状况没有重大的负面影响。

  (6)资本负债比率

  本公司2013年12月31日的资本负债比率为18.5%（2012年12月31日：4.5%）。资本负债比率的计算方法为：有息债务/(有息债务＋股东权益)。

  6. 营业业务分产品情况(按中国企业会计准则编制)

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  7.营业业务分地区情况(按中国企业会计准则编制)

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  8.主要供货商及客户

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  9.资本支出

  2013年，本公司资本支出为人民币488,650千元。下表所列为本年度内本公司有关资本支出项目投入金额和收益情况：

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  (三)展望

  1. 市场分析

  2014年，境内聚酯业面临的经营形势依然复杂严峻。一是世界经济将延续缓慢复苏态势，中国经济受其结构性变化的影响下行压力持续存在；二是由于聚酯原料MEG供应仍将偏紧，聚酯产业链利润向上游转移的态势继续维持；三是境内聚酯产能仍将持续增加，聚酯产能过剩的趋势更加明显，行业竞争进一步加剧。与此同时，我们也看到：一是中国经济长期向好的基本面没有改变，加之中国正积极推进新型城镇化建设、民生领域支出逐步增加，将拉动聚酯产品内需稳步增长；二是中国纺织品服装出口将继续保持恢复性增长，聚酯产品的出口亦将保持较快增长；三是随着差别化、高性能、高附加值聚酯产品的开发不断增加，聚酯产品的应用领域进一步扩大，将为聚酯业发展带来机遇。

  2. 经营策略

  2014年，本公司以市场为导向，以效益为中心，深化改革创新，狠抓安全环保，强化精细管理，优化结构调整，推进科技进步，大力降本减费，推动公司持续有效发展。2014年，本公司将重点做好以下具体工作：

  （一）紧贴市场精心优化，进一步提高经营业绩

  本公司将加强市场分析，把握市场趋势，动态调整生产运行和品种结构，统筹优化供产销存等重要环节；积极开拓市场，抓好产品新应用领域的拓展，努力全产全销、多创效益；加强用户管理，提升服务水平，实现用户满意；做好1,4-丁二醇系列产品的预销售工作，确保产销平衡；强化安全、及时、经济供应理念，优化原料采购节奏，努力保供降本；同时加强物资储备管理，防控新增积压物资。计划销售聚酯产品210.1万吨，1,4-丁二醇等系列产品5.7万吨，高性能聚乙烯纤维0.12万吨，产销率达到100.0%。

  （二）抓好安全环保工作，保持生产安全稳定长周期运行

  本公司将继续落实安全环保责任制，常态化、全员化开展隐患排查治理，修订完善各级各类应急预案，确保安全稳定生产；强化对关键装置、重点部位的运行监控，避免因运行波动、非计划停车影响效益；加强产销衔接，及时调整产品结构和生产负荷，努力生产适销对路的高附加值产品，贡献有效益的产量；进一步提高质量意识，落实质量管理职责，完善质量管理体系，提高产品和服务质量，全力满足用户需求。计划生产聚酯产品257.1万吨，其中自用量47.0万吨。计划生产PTA 102.9万吨，1,4-丁二醇等系列产品5.7万吨，高性能聚乙烯纤维0.12万吨。

  （三）强化科技创新，促进转型发展

  本公司将积极推进科技创新，更好地发挥科技创新的驱动作用，促进转型升级。围绕市场推进产品升级，加大新产品的研发、生产和市场开拓力度，促进产品开发和市场开拓深度融合；持续开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水平，加快高性能聚乙烯纤维的质量优化，推进芳纶工业化进程；同时积极围绕可持续发展，加强前瞻性基础性研究。全年计划开发新产品17项，产业化新产品15项。本公司计划生产差别化纤维64.2万吨，涤纶纤维差别化率达77.3%；计划生产聚酯切片专用料119.2万吨，专用料比率达92.4%。

  （四）强化精细管理，大力降本压费，积极推进节能减排

  本公司将按照从严管理的要求，以强化员工责任心和执行力为重点，严抓“三基”，夯实管理基础；完善制度流程建设，形成职责明确、流程清晰、统一规范的制度体系；完善绩效考核，落实效益导向的考核分配机制；深化全员成本目标管理，通过落实降低物耗、能耗、辅料消耗以及压降费用等各项措施，确保完成年度降本减费目标。进一步推进节能减排工作，坚持可持续发展、绿色低碳发展理念，确保完成节能减排目标。计划全年主产品综合能耗同比下降3.0%，工业取水量控制在2,410万吨以内，外排污水COD总量控制在500吨以内。

  （五）推进有效发展，提高发展质量

  2014年，本公司将以产品高附加值化为目标，加快推进结构调整，积极寻求差异化优势，努力构建产业链竞争优势。精心组织10万吨/年1，4-丁二醇项目的系统优化改造工作，确保2014年5月份装置重新开车，并尽快实现稳定满负荷运行；实施6万吨/年超仿棉短纤生产线改造项目，争取2014年5月份改造完成并投入生产，并加强市场开发和品牌策划，提升产品性能和附加值；利用自主研发技术抓紧建设4万吨/年低熔点短纤项目，力争2015年建成投产，并配套实施长丝业务退出。启动3000吨/年高性能聚乙烯纤维二期项目的建设，争取2015年下半年建成投产。

  预计2014年本公司资本开支约为人民币503,050千元，其中 10万吨/年1，4-丁二醇项目、热电生产中心脱硝除尘改造项目、南化公司-仪化公司氢气管道工程项目及3000吨/年高性能聚乙烯纤维二期项目支出分别为人民币70,000千元、人民币125,140千元、人民币32,000千元和人民币10,000千元。2014年本公司将继续按照谨慎原则，加强投资管理，力求投资回报最大化。计划中的资本开支将以自有资金及通过银行融资解决。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  1.本报告期无会计政策、会计估计的变更

  2.本报告期无前期会计差错更正

  3.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  董事长：卢立勇先生

  2014年3月27日

  证券简称：仪征化纤 证券代码:600871 编号:临2014－007

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  关于公司股票被实施

  退市风险警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 实施退市风险警示的起始日：2014年3月31日

  ● 实施退市风险警示后的股票简称为：*ST仪化；股票代码：600871；股票价格的日涨跌幅限制为5%。

  ● 实施退市风险警示后本公司A股股票将在风险警示板交易。

  鉴于中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）2012年、2013年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司A股股票实施“退市风险警示”特别处理。

  一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

  1、股票种类：A 股；

  2、股票简称由“仪征化纤”变更为“*ST仪化”；

  3、股票代码仍为“600871”；

  4、实行退市风险警示的起始日：2014年3月31日。

  二、实施退市风险警示的适用情形

  本公司2012年度、2013年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，本公司A股股票将被实施“退市风险警示”特别处理。

  三、实施退市风险警示的有关事项提示

  根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，本公司A股股票将于2014年3月28日停牌一天，2014年3月31日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

  实施退市风险警示后本公司A股股票将在风险警示板交易。

  四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

  2014 年，本公司将以市场为导向，以效益为中心，深化改革创新，狠抓安全环保，强化精细管理，优化结构调整，推进科技进步，大力降本减费，尽最大努力应对退市风险。

  五、公司A股股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，如果公司 2014 年度经审计的净利润仍为负数，本公司A股股票将自 2014年年度报告公告之日起暂停上市。A股股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，本公司A股股票将面临终止上市的风险。

  六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

  联系人：吴朝阳、沈泽宏

  联系地址：江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室

  联系电话：0514-83231888

  传真：0514-83235880

  邮政编码：211900

  特此公告。

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  2014年3月27日

  证券简称：仪征化纤 证券代码:600871 编号:临2014－008

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  停牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）于2014年3月28日披露2013年年度报告，本公司2013年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负数（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），本公司已连续两年亏损。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司A股股票将于2014年3月28日停牌一天。

  特此公告。

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  2014年3月27日

  证券简称：仪征化纤 证券代码：600871 编号：临2014-009

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称“仪征化纤”或“公司”) 于2014年3月13日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，于2014年3月27日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开了第七届董事会第十三次会议。公司现有12名董事，其中9名董事出席了本次会议，董事官调生、独立董事杨雄胜、独立董事乔旭因公请假，分别委托董事沈希军、独立董事史振华、独立董事陈方正出席会议并行使权利。会议由公司董事长卢立勇主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《公司总经理工作报告》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  （二）审议通过了《关于处置公司部分资产的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  处置公司部分资产的决议案包括：

  1、转回其他应收款坏账准备人民币6.68万元。

  2、计提存货跌价准备人民币685.36万元。

  3、因处置报废固定资产转出减值准备人民币644.63万元。

  4、因处置固定资产形成净损失人民币2,198.44万元。

  以上资产处置符合谨慎性、明晰性的会计处置原则。手续完备、资料齐全。

  （三）审议通过了《关于公司二○一四年工资总额计划的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  （四）审议通过了《关于公司二○一三年度利润分配预案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  按中国企业会计准则，本公司二○一三年度净亏损为人民币1,454,217千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占亏损为人民币1,450,019千元），加上年初未分配利润人民币1,202,081千元，2013年末未弥补亏损为人民币252,136千元。

  根据中国有关法规和本公司之章程，本公司不计提法定公积金，董事会建议不派发二○一三年度末期股利，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

  以上利润分配预案将提呈公司二○一三年度股东年会审议。

  独立董事意见：公司二○一三年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定，予以同意，并同意将此议案提交公司二○一三年年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于公司二○一三年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  根据二○一一年十二月十六日召开的临时股东大会通过的第七届董事和监事薪酬的议案以及于同日召开的第七届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，根据公司年度经营目标、工作管理目标及其完成情况，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会决议，二○一三年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币110.8万元，全体监事领取的薪酬合计为人民币54.0万元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币100.7万元。

  （六）审议通过了《关于公司二○一三年度日常关联交易的决预案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司的日常业务；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。本年度，公司各项日常关联交易金额均低于年度上限。

  （七）审议通过了《公司二○一三年度财务报告》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  本议案将提呈公司二○一三年度股东年会审议。

  （八）审议通过了《公司二○一三年年报及二○一三年年报摘要》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  年报中董事会报告相关内容将提呈公司二○一三年度股东年会批准。

  《公司二○一三年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《公司二○一三年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  （九）审议通过了《关于公司二○一三年度内部控制评价报告》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《公司二○一三年度内部控制评价报告》。

  （十）审议通过了《普华永道中天会计事务所<内部控制审计报告>》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《公司二○一三年度内部控制审计报告》。

  （十一） 审议通过了《公司二○一三年企业社会责任报告》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《公司二○一三年度企业社会责任报告》。

  （十二） 审议通过了《公司二○一三年境内外核数师、内部控制审计师薪酬及建议聘任二○一四年度公司境内外核数师、内部控制审计师的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  根据公司二○一二年度股东年会的授权，公司董事会决定，二○一三年度公司境内外核数师薪酬(包括有关税金及代垫费用)合计为人民币467万元；二○一三年度内部控制审计师薪酬(包括有关税金及代垫费用)为人民币20万元。

  经本公司审核委员会提议,董事会建议，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一四年度境内外核数师，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一四年度内部控制审计师，并提议由股东大会授权董事会决定其薪酬。

  本议案将提呈公司二○一三年股东年会批准。

  （十三） 审议通过了《关于在江苏银行申请人民币1.5亿元授信的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  （十四） 审议通过了《关于冲销递延所得税资产的决议案》（该议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  经审议，董事会决议，同意于二○一三年度冲销以往年度确认的税务亏损产生的递延所得税资产共计人民币211,779千元，计入二○一三年度所得税费用，同时不予确认二○一三年度税务亏损产生的递延所得税资产计人民币269,729千元。

  以上处置，符合企业会计准则的规定。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

  特此公告。

  承董事会命

  吴朝阳

  董事会秘书

  2014年3月27日

  证券简称：仪征化纤 证券代码：600871 编号：临2014-010

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称公司、本公司或仪征化纤）于2014年3月17日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会第六次会议的通知，2014年3月27日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开了第七届监事会第六次会议。会议由监事会主席曹勇先生主持，会议应到五名监事，实际五名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《公司二○一三年年报正文及摘要》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  本公司监事会认为，本公司二○一三年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《仪征化纤二○一三年年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露，《仪征化纤二○一三年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  （二）审议通过了《关于处置公司部分资产的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  监事会认为，本年度资产处置符合谨慎性、明晰性的会计处置原则，手续完备、资料齐全。

  （三）审议通过了《公司二○一三年度监事会工作报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  此议案将提呈二○一三年度股东年会审议。

  （四）审议通过了《关于公司二○一三年度利润分配预案的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  按中国企业会计准则，本公司二○一三年度净亏损为人民币1,454,217千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占亏损为人民币1,450,019千元），加上年初未分配利润人民币1,202,081千元，二○一三年末未弥补亏损为人民币252,136千元。

  根据中国有关法规和本公司之章程，本公司不计提法定公积金，董事会建议不派发二○一三年度末期股利，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

  以上利润分配预案将提呈二○一三年股东年会审议。

  （五）审议通过了《关于公司二○一三年度内部控制评价报告的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

  公司二○一三年度内部控制评价报告的内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《仪征化纤二○一三年度内部控制评价报告》。

  普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《仪征化纤二○一三年度内部控制审计报告》。

  （六）审议通过了《关于公司二○一三年度日常交易交易的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  （七）审议通过了《关于冲销递延所得税资产的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

  （八）本公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对本公司依法运作等情况发表独立意见：

  （1）公司能够根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及公司管理制度等均符合相关的法律规定。

  （2）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，切实执行股东大会决议，对生产经营和改革发展等重大事项依法科学决策；总经理班子认真落实董事会决议，完善内部控制，严格精细化管理，强化科技创新和改革调整，奋力推进各项工作有序推进，在目前市场形势极为严峻的情况下，为公司降本增效和减少亏损付出了积极努力。

  （3）2013年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计过的公司财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留审计意见书是客观公正的。

  （4）关联交易符合境内外上市地的监管要求。公司与相关关联方发生的关联交易符合香港联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，关联交易价格合理、公允，遵循了“公平、公正、公开”原则，未发现损害非关联股东或公司利益的情形。

  （5）公司依据境内外证券监管规定，对重大信息及时进行披露，信息披露真实、准确、完整。

  特此公告。

  中国石化仪征化纤股份有限公司监事会

  2014年3月27日