证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，宏观经济增速放缓。我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期、结构调整的关键期和经济增长速度的转换期。服装零售业受各种因素冲击，众多企业纷纷开始进入职业装领域。本公司所处的职业装领域的竞争加大。

  截至报告期末，资产负债率为１８．０９％，期末短期借款及长期借款余额合计为１０００万元，货币资金占资产总额２６．７０％，应收账款同比下降２６．１９％。公司主营业务为职业装定制业务，生产及采购等由销售订单触发。目前公司接单情况正常，生产计划排单情况良好，存货金额有所上升。总体上看，公司财务状况稳定，资产质量良好。

  本报告期，受宏观及行业形势影响，公司加大了市场开拓力度及品牌宣传力度，营业收入下降９．１８％，三项费用增长１２．９５％。凭借公司优异的品牌美誉度、精湛的制造工艺及对客户需求的把握，公司产品在本报告期的议价能力进一步提升。与上年同期相比，公司经营现金流量向着更加良好的方向发展，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长１１０．６２％。

  公司属于生产制造型品牌企业。目前，国内人力资源价格逐渐高企，尤其是东部地区涨幅较大且供应不足。公司将结合物流成本、管理成本等其他综合因素，加快将产能向人力资源丰富且价格相对有优势的地区转移，以应对上述现状。在职业装非直营区域，公司将逐渐放开对有实力代理商的加盟限制。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、为减少管理成本，提高运营效率，决定由公司对温州乔治白休闲服饰有限公司进行吸收合并。截至２０１３年６月底，吸收合并程序已完成。本期合并温州乔治白休闲服饰有限公司２０１３ 年１－６月利润表、现金流量表，未合并其资产负债表期末数；

  ２、为减少管理成本，提高运营效率，公司决定注销厦门乔治白服饰有限公司。截至２０１３年６月底，注销程序已完成。本期合并厦门乔治白２０１３ 年１－６月利润表、现金流量表，未合并其资产负债表期末数。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１４年３月２８日

  证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014－005

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会召开情况：

  浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１４年３月１４日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于２０１４年３月２７日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路５８８号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事９名，实到董事９名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  董事会会议审议情况：

  经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

  １、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于２０１３年度总经理工作报告的议案》

  ２、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度董事会工作报告的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《２０１３年度董事会工作报告》详见《公司２０１３年度报告》第四章 董事会报告，《２０１３年度独立董事述职报告》详见２０１４年４月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度报告及摘要的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《公司２０１３年度报告》详见２０１４年３月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１３年度报告摘要》刊登于２０１４年３月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度审计报告的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《公司２０１３年度审计报告》详见２０１４年３月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》

  《公司２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对公司 ２０１３ 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 ２０１３ 年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

  独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公司２０１４年审计机构的议案》

  经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司２０１４年度的审计机构，聘期一年，并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

  ８、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度内部控制的自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

  《公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司２０１３年内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  １０、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

  经立信会计师事务所审计，２０１３年母公司净利润为７０，２５２，４３４．０５元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积金７，０２５，２４３．４０元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为２００，７４９，５３８．８６元。

  根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１３年１２月３１日公司的总股本１９，７１４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．５元（含税），共计派发现金４９，２８５，０００．００元，以资本公积向全体股东每１０股转增２股。

  本次利润分配预案须经２０１３年度股东大会审议批准后实施。

  １１、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

  根据公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１３年１２月３１日公司的总股本１９，７１４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．５元（含税），共计派发现金４９，２８５，０００．００元，以资本公积向全体股东每１０股转增２股。待本次２０１３年度利润分配预案通过股东大会审议后，根据其后实施情况，同意公司将注册资本由人民币１９，７１４万元变更为人民币２３，６５６．８万元。上述变更同时修改公司章程。

  章程修订对应条款如下：

  ■

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

  １２、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》

  《乔治白：关于召开２０１３年股东大会的公告》详见２０１４年３月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  三、备查文件

  １、公司第四届董事会第六次会议决议

  ２、２０１３年度独立董事述职报告

  ３、２０１３年年度报告及摘要

  ４、２０１３年度审计报告

  ５、２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  ６、２０１３年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

  ７、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

  ８、公司２０１３年度内部控制的自我评价报告

  ９、公司２０１３年度内部控制鉴证报告

  １０、２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算

  特此公告。

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年３月２８日

  证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014－006

  浙江乔治白服饰股份有限公司关于

  第四届监事会第三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于２０１４年３月２７日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号公司会议室以现场方式召开。会议通知于２０１４年３月１４日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议由监事会主席王彻丰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决，会议审议通过了如下决议：

  １、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：公司 ２０１３ 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、完整地反映了公司２０１３ 年度的经营情况和财务状况。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《公司２０１３年度报告》详见２０１４年３月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１３年度报告摘要》刊登于２０１４年３月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》

  《公司２０１３年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对公司 ２０１３ 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 ２０１３ 年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公司２０１４年审计机构的议案》；

  经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司２０１３年度的审计机构，聘期一年，并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  ４、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度内部控制的自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

  监事会认为：公司内部控制制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

  《公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司２０１３年内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算的议案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  ６、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

  经立信会计师事务所审计，２０１３年母公司净利润为７０，２５２，４３４．０５元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积金７，０２５，２４３．４０元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为２００，７４９，５３８．８６元。

  根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１３年１２月３１日公司的总股本１９，７１４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．５元（含税），共计派发现金４９，２８５，０００．００元，以资本公积向全体股东每１０股转增２股。

  本次利润分配预案须经２０１３年度股东大会审议批准后实施。

  ７、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１３年监事会工作报告的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  备查文件：

  １、第四届监事会第三次会议决议

  ２、２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  ３、２０１３年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

  ４、公司２０１３年度内部控制的自我评价报告

  ５、公司２０１３年度内部控制鉴证报告

  ６、公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算

  ７、公司２０１３年度监事会工作报告

  特此公告。

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  监事会

  ２０１４年３月２８日

  证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014－008

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年３月２７日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于２０１４年４月２１日召开２０１３年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议时间： ２０１３年４月２１日上午０９：３０分

  ２、会议地点： 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号公司商务部会议室

  ３、会议召集人：公司董事会

  ４、股权登记日： ２０１４年４月１６日

  ５、召开方式：现场投票方式

  ６、出席对象：

  （１）凡２０１４年４月１６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的， 可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员

  （３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

  本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议事项：

  １、审议关于公司２０１３年度董事会工作报告的议案；

  ２、审议关于公司２０１３年度报告及摘要的议案；

  ３、审议关于公司２０１３年度审计报告的议案；

  ４、审议关于续聘立信会计事务所为公司２０１４年审计机构的议案；

  ５、审议关于公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算的议案；

  ６、审议关于公司２０１３年度利润分配及资本公积转增股本的议案；

  ７、审议关于修订公司章程部分条款的议案；

  ８、审议关于２０１３年度监事会工作报告的议案；

  独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述１－８项议案为公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过并提请２０１３年度股东大会审议，公司已于２０１４年３月２８日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站上。

  三、会议登记方式

  １、登记时间： ２０１４年４月１８日（星期五），上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０ 至１６：３０；

  ２、登记地点： 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号公司董事会办公室

  ３、登记方法：

  （１）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  （２）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

  （３）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  （４）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  （５）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以２０１４年４月１８日１６：３０前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  四、其它事项：

  １、会议联系人： 苏忠

  联系电话： ０５７７－６３７２２２２２－１０５

  传 真： ０５７７－６３７２６８８８－０

  地 址： 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号

  邮 编： ３２５４００

  ２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１４年３月２８日

  附件：

  授权委托书

  ＿＿＿＿＿＿＿＿本人（本单位）作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东，兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司２０１３年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日