证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或巨潮资讯网等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要会计数据和财务指标

  单位：元

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  2.2 前10名股东持股情况表  

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  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三、管理层讨论与分析

  报告期内，公司在董事会的领导下，紧密围绕年度工作计划和经营目标，以经济效益为中心，积极应对复杂市场环境，努力抓住市场机会，充分发挥自身优势，拓展新的业务，不断加强企业内部控制机制的建设，公司保持了健康、可持续发展的态势。

  报告期内，公司实现营业收入21.30亿元，较上年同期增长6.02%；实现利润总额1.44亿元，较上年同期下降10.95%；实现归属于母公司所有者的净利润1.31亿元，较上年同期下降23.22%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润0.33亿元，较上年同期增长0.85%。

  1、信息产业

  ①有线电视网络业务

  2013年三网融合进入全面推广阶段，各大电信运营商、电视设备厂商及互联网运营商均加大投入，抢占各类视频用户资源，特别是电信IPTV和互联网电视等对有线电视行业的传统业务带来了较大的冲击，市场竞争进一步加剧，有线项目新增用户发展放缓。面对这一形势，各大广电运营商特别是有线网络类上市公司，都在寻求业务突破和产品创新，探索新的业务商业盈利模式，不断丰富积极引入更多的业务吸引传统有线用户，并积极拓展内容制作、系统集成等与有线电视上下游产业相关的领域。

  为此，公司投资的有线电视项目一方面不断提高服务水平，巩固有线电视业务已有的用户市场份额，项目收益增长趋于平稳；另一方面，公司利用三网融合的契机，结合各地实际情况，不断开展基于数字电视系统的各类扩展和增值业务，如互动电视、互联网接入、高清付费电视等，积极引导用户“用电视”，进一步提高有线网络的综合盈利能力。目前，公司作为国内最大的跨地区有线电视网络运营商，有线用户和数字电视用户规模不断扩大，在有线电视行业具有较高的市场地位、良好的品牌形象和市场影响力。近些年公司所投资的有线电视网络在数字化后不断扩大双向改造规模，已经基本具备了开展各种交互类增值业务的基础。2013年，公司顺应有线行业的发展趋势，充分利用现有用户和有线电视网络资源，联合所投资的有线网络广电方合作伙伴，积极研究论证并筹备投资建设有线电视综合服务平台，为公司有线项目提供各类更多的创新增值业务。

  2013年公司参与了湖北广电重大资产重组工作，公司以持有的荆州市视信网络有限公司49%股权认购湖北广电增发股份482.55万股，加上重组前公司持有的湖北广电4,962.43万股，公司共计持有湖北广电5,444.98万股，约占其8.37%股份，为湖北广电第四大股东，该事项已经湖北广电股东大会审议通过，目前正在报中国证监会审批中。同时，公司积极配合江苏省广电网络公司，按照证监会有关要求，完成了江苏省广播电视信息网络股份有限公司IPO上市前的财务核查工作，目前上市工作正在中国证监会审核过程中。

  截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约2,631万户，数字电视用户约1,971 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入55.51亿元，实现净利润10.49亿元，公司权益利润2.80亿元，不含武汉项目收益较上年同期增长10.10%。

  ②增值电信业务

  公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五公司”）充分发挥其在行业内的资源优势和品牌影响力，重点发展了呼叫中心、企信通等业务，加强与金融保险和电子商务等客户的项目合作，根据客户的发展计划和潜在需求，保持坐席规模的稳定。同时整合现有资源，进行业务创新，加大运营管理项目的拓展力度，扩大现有运营团队规模。报告期内，鸿联九五公司收入规模进一步扩大，实现营业收入8.89亿元，实现净利润183.19万元。

  ③网络系统集成及应用软件开发业务

  公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技公司”）加大市场开拓力度，在智能建筑、弱电系统集成、轨道交通等领域积极进行了一系列的投标工作，陆续中标了中德生态园体验中心智能化工程、万城华府监控系统工程、英力特大厦弱电信息系统工程、北京国惠村弱电安防工程、成都国韵村智能化弱电工程、西安豪亨来国际大酒店智能化系统工程、广州地铁7号线广州新客站—新造段一期、9号线PIS工程等项目；在海外业务方面，国安科技公司继续做好安哥拉社会住房项目光缆的敷设和后续收尾、售后服务工作，积极跟进安哥拉卡宾达、索约等地的通信项目，以实现资源的充分合理利用，扩大公司海外市场份额与业绩。报告期内，国安科技公司实现主营业务收入2.32亿元，实现净利润3,281.56万元。

  2、资源开发业务

  公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安公司”）继续加强盐湖资源开发业务中原材料储备、产品质量控制、优化产品工艺等各个重要环节的工作。原材料储备方面，在进行卤水采补平衡的研究工作基础上，统筹规划，科学开采，采卤量达到了历史新高，为后续盐田成矿及钾肥生产奠定了坚实基础。产品质量控制和优化产品工艺方面，青海国安公司对盐田成矿工艺进行了优化和精细化控制，原材料产量大幅度提高，品质稳定。生产方面，钾肥年产30万吨氯化钾项目经过调试和部分设备改造，生产运行顺畅，达到了设计产能；通过对碳酸锂原料生产工艺的优化和进窑输送管线的改造，在实现了节能降耗的同时，碳酸锂单产也有所提升；对年产1万吨精硼酸项目进行了部分生产装置的改造，经过调试后生产顺利，目前精硼酸生产情况良好。研发方面，青海国安公司对电池级碳酸锂工艺和工业化生产条件进行了认真研究和市场调研，确定了电池级碳酸锂工艺路线，并根据盐湖自身特点，积极开展硫酸钾产品的工艺研究和技术准备，取得了一定进展。此外，青海国安公司不断加强产品销售、重点项目建设等方面的工作，继续提高管理水平和运营效率，降低生产成本，增强盐湖资源开发业务的盈利能力。

  报告期内，受国内钾肥市场价格大幅下跌和生产成本上涨的影响，青海国安公司在产量及销量均增长的情况下，亏损进一步加大。钾肥方面，受国际钾肥市场剧烈波动的影响，2013年国内钾肥市场价格下跌高达30%。生产成本方面，水、电、天然气等价格大幅上涨，其中仅天然气一项，上涨幅度高达60%。尽管青海国安公司近年来一直采取优化生产工艺、降低能耗等应对措施，取得一定成效，但仍然难以抵消生产成本提高带来的影响。2013年，青海国安公司实现营业收入5.07亿元，实现净利润-1.49亿元。

  在对外合作方面, 公司积极开展与国内外上下游企业的开发合作，重点围绕盐湖和矿产资源领域进行拓展。报告期内，公司与玻利维亚科伊巴萨盐湖资源规划和开发合作项目取得一定进展，公司已获得玻利维亚国家矿业公司颁布的科伊巴萨盐湖勘探授权，完成了勘探方案设计、勘探前的相关协调和筹备工作。同时，公司根据2013年国际钾肥市场出现的新变化，与玻利维亚方面就项目合作进行进一步商洽。

  3、高科技新材料业务

  公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）作为国内较大的电池正极材料生产厂家，在宏观经济形势复杂多变的影响下，通过完善公司内部控制体系，加强计划管理，优化客户结构，加大研发力度及提高产品质量等措施，抵御了产品价格波动及行业市场结构变动带来的冲击，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，盟固利公司实现营业收入3.32亿元，实现净利润827.33万元。

  报告期内，公司持续进行研发的投入，将产品应用领域由小型电池扩大到电动汽车，不断提高在中高端应用领域的市场份额。消费电子市场方面，公司开发的高电压钴酸锂和高密度钴酸锂产品品质有大幅度提升，目前4.35V高电压钴酸锂及高密度正极材料产品已经给联想、华为、中兴、酷派、小米等国内主要智能手机品牌的电池供应商供货。动力电池方面，公司开发的高温型动力锰酸锂材料已经通过863课题的验收，批量应用于中通、福田、申沃、一汽大连、广汽等客车厂家的混合动力大客车和纯电动大客车中；第二代高容量三元体系的正极材料通过深圳比克、哈光宇、精进能源等公司测试，批量进行使用；能量密度可达220wh/kg的镍钴锰酸锂622材料和镍钴铝材料（NCA）已经完成产品的中试生产，并通过宝马、一汽和上汽等厂商新能源汽车测试。目前，正在进行富锂锰基和预计能量密度在300Wh/kg以上的5V高电压正极材料的研发。

  4、房地产开发业务

  在房地产业务方面，公司完成了北海项目C区土方回填工作并通过验收，目前项目土地过户工作正在进行中。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

  4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化情况说明。

  报告期末，公司已将持有的山东国安信息产业有限责任公司的股权，转让给中信国安集团有限公司，公司不再合并其报表；北京北邮国安宽带网络技术有限公司因其他股东增资，公司减少持股比例，已不能控制该公司，因此不再合并其报表，并改为权益法核算。

  中信国安信息产业股份有限公司

  二〇一四年三月二十六日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-05

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于2014年3月16日以书面形式发出。会议于2014年3月26日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事10名，孙亚雷董事、李建一董事、张建昕董事、王兴独立董事、傅亮独立董事因事未能亲自出席本次会议，已分别委托秦永忠董事、庄宇董事、李向禹董事、郑力独立董事及陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度董事会工作报告。

  二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度财务决算报告。

  三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度利润分配预案。

  本公司2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润为130,500,510.60元，母公司报表净利润为202,677,914.52元，按10%比例提取法定盈余公积金20,267,791.45元，加上年初未分配利润939,938,896.08元，扣除本年度已分配2012年度利润156,793,054.10元，加上其他调整增加3,025,613.81 元，2013年末可供股东分配的利润共为968,581,578.86元。公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元。

  四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年年度报告及摘要。

  五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。

  致同会计师事务所1997年至2013年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

  六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案。

  致同会计师事务所2013年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构。

  上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。

  七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告。

  八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度内部控制评价报告。

  九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度社会责任报告。

  十、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司独立董事述职报告。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十八日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-06

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2014年3月16日以书面形式发出，会议于2014年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

  与会监事审议并通过了如下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度财务决算报告；

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度监事会工作报告；

  3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年年度报告及摘要；

  根据年报准则的要求，我们对公司2013年年度报告进行了认真核查。我们认为公司2013年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度利润分配预案。

  本公司2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润为130,500,510.60元，母公司报表净利润为202,677,914.52元，按10%比例提取法定盈余公积金20,267,791.45元，加上年初未分配利润939,938,896.08元，扣除本年度已分配2012年度利润156,793,054.10元，加上其他调整增加3,025,613.81 元，2013年末可供股东分配的利润共为968,581,578.86元。公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元。

  以上议案需经股东大会审议通过。

  5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2013年度内部控制评价报告。

  我们对公司2013年度内部控制评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十八日