证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，进一步提升企业内部管理水平，加强市场拓展力度，构建科学、持续的管理体制和平台。在激烈的市场竞争和全球经济依然不景气的情况下，积极推进公司战略目标的实施，在管理提升和市场拓展方面取得了显著成绩。２０１３年实现营业收入６９３６４．１７万元，利润总额和净利润分别为７９３．２６万元和２７２．４６万元。

  报告期内，公司“年产３万套城市智能立体停车设备项目”进展顺利，厂房建设及设备安装均按计划进行。公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司产能进一步释放，立体停车设备分公司业务实现稳定增长。２０１３年９月１０日正式注册成立齐星开创投资管理有限公司，主要从事投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理等业务，进一步丰富了公司产业结构，使公司业务范围更加多元化。

  报告期内，公司以４９８０万元的成交金额将持有的大庆佳昌晶能信息材料有限公司２６．８８％的股权全部出售给齐星集团，此举有利于公司剥离非主营业务，稳定主营业务的健康发展，整合公司资源，提高资金的使用效率。

  报告期内，公司启动了２０１３年度非公开发行股票项目，本次非公开发行股票数量５２５，６６４，４８８股，募集资金２４１，２８０万元用于购买南非金矿及金矿扩产建设项目并补充公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司的流动资金。２０１４年１月３日，公司将本次非公开发行股票申请材料报送至中国证监会，２０１４年１月９日已被中国证监会正式受理，目前尚未取得中国证监会的核准文件。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、核算方法未发生变更。

  会计估计发生变更：

  经２０１３年６月７日公司第二届董事会２０１３年第二次临时会议审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，决定对公司一年以内及１－２年的应收款项坏账准备计提比例进行变更。

  （１）变更日期：自本公司董事会通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》之日起调整坏账准备会计估计。

  （２）应收款项坏账准备计提比例变更的原因：

  根据财政部２００６年２月１５ 日颁布的《企业会计准则》的有关规定，公司自２００７ 年１月１ 日起全面实行新会计准则。实施之初，公司参考了当时深圳证券交易所中小企业板公司应收账款坏账准备计提比例的整体情况，公司执行了较为广泛的坏账准备计提比例。

  上市后随公司业务拓展，公司客户主要为国家电网、省级地方电网及国外信用证结算客户，客户信用等级高，发生坏账的可能性很小，公司评估了应收款项的构成、安全性以及公司近年来应收款项的回款管理及坏账核销情况，为了更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司拟对以账龄为信用风险组合的应收款项，进一步细化，确认应收款项坏帐准备的计提比例。

  （３）会计估计变更具体情况对本期财务报表的影响如下：

  ① 变更前账龄信用风险组合

  变更前对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

  ■

  ②变更后账龄信用风险组合

  变更后对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

  ■

  ③会计估计变更对本期损益的影响

  根据《企业会计准则第２８号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本期上述会计估计变更影响净损益１４４３．９６万元。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、合并范围发生变更的说明

  本期设立全资子公司齐星开创投资管理有限公司，纳入本期报表的合并范围。

  ２、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

  （１）本期新纳入合并范围的子公司

  ■

  （２）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  本期无不再纳入本期合并范围的主体。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （５）对２０１４年１－３月经营业绩的预计

  ２０１４年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  法定代表人：赵长水

  二〇一四年三月二十六日

  证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-017

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  关于第三届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二次会议于２０１４年３月２６日９：００－１２：００以现场会议的方式召开；本次会议通知已于２０１４年３月１６日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事９名，实到董事９名。公司全体监事、高管人员列席会议，会议由董事长赵长水先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司２０１３年度总经理工作报告》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  （二）审议通过《公司２０１３年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  《公司２０１３年度董事会工作报告》具体内容详见《公司２０１３年度报告》全文相关章节。该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  （三）审议通过《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  董事会认为：报告期内，公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司将根据经营规模、业务范围、竞争状况、风险水平及发展需要等实际情况，继续不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

  公司独立董事与保荐机构分别对该议案发表了意见，详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （四）审议通过《公司２０１３年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  董事会认为：公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。公司独立董事与保荐机构分别对该议案发表了意见，详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （五）审议通过《公司２０１３年度财务决算报告及２０１４年度财务预算报告》

  ５．１《公司２０１３年度财务决算报告》

  ２０１３年度公司实现营业收入６９，３６４．１７万元，同比增长１６．１２％；实现归属于母公司所有者的净利润 ２９３．１４万元，同比下降８８．７３％。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ５．２《公司２０１４年度财务预算报告》

  ２０１４年公司计划实现营业收入８３，７９８万元，同比增长２０．８１ ％。（上述经营目标并不代表公司对２０１４年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  （六）审议通过《公司２０１３年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。《公司２０１３年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１３年度报告摘要》同时刊登于２０１４年３月２８日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。

  （七）审议通过公司２０１３年度利润分配预案

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【２０１４】第００００６２号《山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１３年审计报告》，公司２０１３年度归属于母公司股东的净利润为２，９３１，４１０．０２元，截止２０１３年１２月３１日公司累计未分配利润总额为１１６，１８３，４１０．５８元。因公司已于２０１３年半年度实施以截止２０１３年６月３０日的总股本２０８，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金１元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股的利润分配方案，考虑公司经营资金的需要，２０１３年度决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。公司以前年度结转的滚存未分配利润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。

  该议案须提交公司２０１３年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （八）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构》的议案

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  鉴于公司原聘请的山东天恒信有限责任会计师事务所中服务于公司的审计团队参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）转制。为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的２０１４年度财务审计机构，负责公司的财务审计工作，审计费４８万元。

  公司独立董事已发表独立意见，内容详见２０１４年３月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  （九）审议通过《公司２０１４年度日常关联交易》的议案

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

  关联董事赵长水先生、赵强先生、杨东先生回避表决。

  详细内容见公司２０１４－０１９号《山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１４年度日常关联交易预计公告》，刊登于２０１４年３月２８日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事就该议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十）审议通过《修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （十一）审议通过《修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十二）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  （十三）审议通过成立开创国际投资（香港）有限公司的议案

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  详细内容见公司２０１４－０２０号《山东齐星铁塔科技股份有限公司对外投资公告》，刊登于２０１４年３月２８日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十四）审议通过《提请召开公司２０１３年度股东大会》的议案

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》详见２０１４年３月２８日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十六日

  证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-018

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  关于第三届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届监事会第二次会议于２０１４年３月２６日下午１３：００—１５：００以现场会议的方式召开；本次会议通知已于２０１４年３月１６日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席成文永先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司２０１３年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  同意该议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  （二）审议通过《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司２０１３年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

  （三）审议通过《公司２０１３年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

  （四）审议通过《公司２０１３年度财务决算报告及２０１４年度财务预算报告》

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  同意将该议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  （五）审议通过《公司２０１３年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１３年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  （六）审议通过公司２０１３年度利润分配预案

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  同意将该议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  （七）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构》的议案

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务客观公正，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意将该议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  （八）审议通过《公司２０１４年度日常关联交易》的议案

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  经审核，监事会认为：公司２０１４年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十六日

  证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-019

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  １、关联交易审议情况

  公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司２０１４年度日常关联交易的议案》，并形成决议。审议该议案时，关联董事赵长水先生、赵强先生、杨东先生回避表决，非关联董事一致同意以上议案。

  ２、 预计关联交易类别和金额

  ■

  ３、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  自２０１４年１月１日至今，本公司与邹平齐星物流有限公司已发生的各类关联交易金额为１４９．０６万元、与邹平县电力集团有限公司已发生的各类关联交易金额为０万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  １、邹平齐星物流有限公司

  邹平齐星物流有限公司成立于２００３年１１月１２日，法定代表人赵长水，注册资本１，０００万元，经营范围：前置许可经营项目：普通货运；危险货物运输（９类）；车身维修（三类）；煤炭批发经营；以上项目凭许可证经营。一般经营项目：销售石油焦；机械施工；货物搬运、货物装卸、货物仓储（不包括危险品）（凡涉及许可证的凭许可证经营）。

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产１，９５１万元，净资产４０８万元，主营业务收入２，５３３万元，净利润１６８万元（以上数据未经审计）。

  邹平齐星物流有限公司与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第三条规定的关联关系情形。

  该公司经营情况良好，不存在不能履约的风险，不会对我公司的经营产生不良影响。

  ２、邹平县电力集团有限公司

  邹平县电力集团有限公司成立于２００５年１０月１３日，注册资本５，２００万元，法定代表人赵长水，住所：邹平县城环城路北，经营范围：发电、售电、供热。

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产１２７，３１７万元，净资产４８，４５６万元，主营业务收入４２，６０２万元，净利润３，２０６万元（以上数据未经审计）。

  邹平县电力集团有限公司与本公司为受同一实际控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第三条规定的关联关系情形。

  该公司经营情况良好，不存在不能履约的风险，不会对我公司的经营产生不良影响。

  三、关联交易主要内容

  １、关联交易主要内容

  公司与关联方之间的业务往来按市场化进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、平等、公平、公允的市场原则进行，结算方式为货币结算。

  ２、关联交易合同签署情况

  该项日常关联交易经本次董事会审议通过后，双方正式签订日常关联交易合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事、监事会及保荐机构意见

  公司独立董事认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，关联董事回避表决，日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

  公司监事会认为：公司２０１４年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

  公司保荐机构认为：１、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；２、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对齐星铁塔上述关联交易无异议。

  六、备查文件

  １、公司第三届董事会第二次会议决议

  ２、独立董事事前认可的书面文件以及独立董事意见

  ３、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１４年度预计日常关联交易的核查意见》

  ４、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十六日

  证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-020

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、为执行公司的多元化发展战略，公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司（以下简称“齐星开创” ）拟投资设立一家离岸公司——开创国际投资（香港）有限公司（以下简称“开创国际” ），注册资本为１００万美元，由齐星开创以自有资金出资，占注册资本的１００％。

  ２、２０１４年３月２６日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于成立开创国际投资（香港）有限公司的议案》，同意齐星开创以自有资金投资设立开创国际投资（香港）有限公司，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  ３、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  １、公司名称：

  中文：开创国际投资（香港）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

  英文：ＫＡＩＣＨＵＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ（ＨＫ）ＬＩＭＩＴＥＤ（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

  ２、注册资本：１００万美元，全部由齐星开创以自有资金出资，占注册资本的１００％

  ３、注册地址：香港九龙旺角亚皆老街９８号富都大廈２楼１Ａ室（以工商部门核准地址为准）

  ４、法人团体股东：齐星开创投资管理有限公司

  ５、自然人董事：赵强

  ６、经营范围：主要从事投资及资产管理业务。（以工商部门核准的经营范围为准）

  ７、公司性质：有限责任公司

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资由公司全资子公司齐星开创全额投资，无投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、本次投资的主要目的

  设立开创国际是为满足公司战略化发展的需要，便于对国际项目的日常管理和后续运营，节省税收及外汇成本，获得国际信用和信贷，以开拓海外资本运作及融资渠道。

  ２、本次投资存在的风险

  本次对外投资事项，尚需政府相关部门的审批，同时，投资公司成立后，存在一定得经营和财务风险，请投资者注意风险。

  ３、本次投资对公司的影响

  本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的实施，给公司主业以有益的补充，保持公司业绩持续平稳发展。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十六日

  证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-021

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议的合法合规性：公司提请第三届董事会第二次会议审议《关于提请召开公司２０１３年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１３年度股东大会事宜。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  ３、会议召开时间：现场会议定于２０１４年４月２３日（星期三）上午９：００

  网络投票时间：２０１４年４月２２日—２０１４年４月２３日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年４月２３日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１４年４月２２日下午１５：００至２０１４年４月２３日下午１５：００期间的任意时间。

  ４、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ５、股权登记日：２０１４年４月１７日

  ６、出席对象：

  （１）截至 ２０１４年４月１７日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  ７、现场会议召开地点：公司一楼会议室

  公司地址：邹平县开发区会仙二路

  二、会议审议事项

  １、关于审议《公司２０１３年度董事会工作报告》的议案

  ２、关于审议《公司２０１３年度监事会工作报告》的议案

  ３、关于审议《公司２０１３年度财务决算报告及２０１４年度财务预算报告》的议案

  ４、关于审议《公司２０１３年度报告及其摘要》的议案

  ５、关于审议公司２０１３年度利润分配预案的议案

  ６、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构》的议案

  ７、关于修改《公司章程》的议案

  ８、关于向银行申请综合授信额度的议案

  ９、关于调整公司独立董事津贴的议案

  在本次会议上第二届董事会独立董事张杰先生、董华先生和张光水先生分别作２０１３年度述职报告。

  三、会议登记方法

  １、现场会议登记方式：

  凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

  ２、登记时间、地点：２０１４年４月１８日—１９日上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

  ３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，相关事宜具体情况如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２３５９

  ２、投票简称：齐星投票

  ３、投票时间：２０１４年４月２３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ ：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年４月２２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１４年４月２３日下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程

  登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出的，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３）取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１３年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、本次股东大会有多项议案，若某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项：本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

  六、公司联系地址：

  联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

  邮政编码：２５６２００

  联系人：刘海燕 张婷

  联系电话：０５４３－４３０５９８６ 传真：０５４３－４３０５２９８

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十六日

  授权委托书

  兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１４年４月２３日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１３年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

  被委托人身份证号码：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：２０１４年 月 日