证券时报多媒体数字报

（上接B12版）

经营范围： 三聚磷酸钠、黄磷、磺酸、表面活性剂（AES），二氧化碳，磷酸盐、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售；开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务；餐馆、百货；医用药品限下属分支机构凭许可证经营；普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修，及其配件的生产加工；五金加工；工业筑炉保温工程服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

2、与公司的关联关系：

中轻依兰（集团）有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中轻依兰（集团）有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

中轻依兰（集团）有限公司的经营正常，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向中轻依兰（集团）有限公司销售液碱、硫酸钠，2014年预计交易金额350.00万元。

与此同时，为更好地发挥公司现有网络优势，提高公司营销能力、开辟新的利润增长渠道，在上年开展非自产产品销售的基础上，2014年公司拟继续买断销售中轻依兰（集团）有限公司生产的日化系列产品，2014年预计交易金额1650.00万元。

综上，预计与该关联人2014年度日常关联交易总额2,000.00万元。具体如下：

（十四）云南天鸿化工工程股份有限公司

1、基本情况：

名称：云南天鸿化工工程股份有限公司

住所：昆明市二环西路398号

法定代表人：胡均

注册资本：捌仟伍佰万元正

实收资本：捌仟伍佰万元正

公司类型：非上市股份有限公司

经营范围：工业与民用建设项目施工；化工、石油化工装置的设计安装；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类压力容器设计、制造 ； 锅炉、压力容器、压力管道、化工机械、化工生产装的安装、维修和技术改造；市政建设工程施工；道路、桥梁工程设计与施工；建筑装饰工程的设计与施工；设备租赁；国内贸易；货物与技术的进出口业务；房屋租赁、特种专业工程专业承包、水利水电工程施工总承包（以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

截至2013年12月31日，云南天鸿化工工程股份有限公司总资产57,722.06万元，股东权益合计14,642.89万元；2013年实现营业收入14,020.05万元，利润总额-911.82万元，归属于母公司所有者的净利润-249.78万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系：

云南天鸿化工工程股份有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南天鸿化工工程股份有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南天鸿化工工程股份有限公司的经营正常,财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，云南天鸿化工工程股份有限公司为公司提供检修等服务，预计与该关联人2014年度日常关联交易总额500.00万元。具体如下：

（十五）云南云天化无损检测有限公司

1、基本情况：

名称：云南云天化无损检测有限公司

住所： 昆明市二环西路398号高新招商大厦

法定代表人： 龚昌文

公司类型：非自然人出资有限责任公司

注册资本：叁佰万元正

实收资本：叁佰万元正

经营范围：锅炉、压力容器、压力管道、气瓶、机械设备的射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、电磁检测；理化检验检测；第三方检测；建筑检测；无损检测设备和器材的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2013年12月31日，云南云天化无损检测有限公司资产总计2,007.65万元，股东权益合计1,980.04万元；2013年实现营业收入1,303.68万元，利润总额204.45万元，归属于母公司所有者的净利润158.00万元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系：

云南云天化无损检测有限公司同受公司实际控制人云天化集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化无损检测有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南云天化无损检测有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

根据公司控股子公司云南天冶化工有限公司项目建设需要，云南云天化无损检测有限公司为其提供装置建设现场无损检测、设备及材料检验，预计与该关联人2014年度日常关联交易总额300.00万元。具体如下：

（十六）云南省化工研究院

1、基本情况：

名称：云南省化工研究院

住所： 昆明市东风东路120号

法定代表人： 张宗凡

注册资金：贰仟贰佰陆拾万伍仟元正

经济性质： 国有经济

经营范围：磷化工产品、化工原料、医药中间体及矿产品、生物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品的科研技术开发、研究；工程咨询、勘察设计、产品生产及销售；化肥、农药的科研技术开发、研究、科技成果及配套的工艺、技术、工程、装备、仪器仪表的生产、转让和销售；化工科研仪器、分析测量仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和销售；化工产品的分析、检测、鉴定、仲裁；房屋出租；停车服务；安全生产检测检验；职业卫生检测、检验及评价；化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业乙级及绿色产业技术、园林绿化的科研开发、成果转让及其工艺技术装备的研制、销售、种衣剂的开发、生产、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2013年12月31日，云南省化工研究院资产总计3,421.00万元，股东权益合计762.00万元；2013年实现营业收入3,501.00万元，利润总额-147万元，归属于母公司所有者的净利润-147万元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系：

云南省化工研究院同受公司实际控制人云天化集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南省化工研究院是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南省化工研究院经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司及控股子公司云南天冶化工有限公司生产经营及发展需要，云南省化工研究院为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供技术服务，预计与该关联人2014年度日常关联交易总额190.00万元。具体如下：

（十七）云南云天化联合商务有限公司

1、基本情况：

名称：云南云天化联合商务有限公司

住所：云南省昆明市滇池路1417号

法定代表人：张文学

注册资本：壹亿元正

实收资本：壹亿元正

公司类型：有限责任公司

经营范围：国际贸易；国际经济技术合作；国内贸易，物资供应；化肥进出口经营；经济技术咨询服务；国际货运代理；货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；煤炭零售经营；石油焦、预包装食品兼散装食品的批发及零售、工艺品销售、燃料油、柴油、生物柴油、沥青、木材原木、木片、木制品、橡胶、非药品类易制毒化学品的销售；危险化学品批发（以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

截至2013年12月31日，云南云天化联合商务有限公司资产总计629,949.22万元，股东权益合计36,121.57万元；2013年实现营业收入1,970,675.99万元，利 润 总 额 10,651.89万元，归属于母公司所有者的净利润7802.10万元。

2、与公司的关联关系：

云南云天化联合商务有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化联合商务有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南云天化联合商务有限公司的经营正常,财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为更好地发挥公司现有营销网络优势，提高公司营销能力，开辟新的利润增长渠道，在上年非自产产品销售的基础上，2014年公司拟继续买断销售云南云天化联合商务有限公司的大米、大豆等商品，预计与该关联人2014年度日常关联交易总额8400.00万元（见下表），具体交易金额根据盈利等实际情况确定。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保障公司正常经营的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场具有积极作用，无损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事事前认可情况和发表独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司2014年度日常关联交易事项发表如下意见：

公司2014年度拟发生的日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司2014年度拟发生的日常关联交易均为保障公司正常经营与发展需要，符合《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定，我们同意将该议案提交公司董事会2014年第一次定期会议审议。

公司2014年度拟发生的日常关联交易遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东权益的情况。

董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。

我们同意公司2014年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

在获得董事会、股东大会批准后，公司将适时与关联方签署相关合同。

七、备查文件目录

1、公司董事会2014年第一次定期会议决议；

2、独立董事关于公司2014年度日常关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-010

云南盐化股份有限公司

关于对控股子公司

云南天冶化工有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2014年3月27日，云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会2014年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的议案》。为确保云南天冶化工有限公司（以下简称“天冶化工”）氯碱项目建设的顺利推进，同意公司按照现有股权比例以自有资金向天冶化工增资4200万元。具体出资时间，授权公司总经理办公会根据天冶化工氯碱项目建设进度，于2014年12月31日前分期全部到位。本次增资完成后，天冶化工注册资本增至36000万元，其中本公司合计出资25200万元，持股70%；云南文山铝业有限公司合计出资10800万元，持股30%。

本次交易不构成关联交易，尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次增资的共同增资方为云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”），其基本情况如下：

名称：云南文山铝业有限公司

住所： 文山县开化镇开化北路（信息中心8楼）

法定代表人：周 强

注册资本： 壹拾贰亿元正

实收资本：壹拾贰亿元正

公司类型： 非自然人出资有限责任公司

经营范围：铝土资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研；地质勘察技术咨询服务；矿产品销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

文山铝业与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

名 称：云南天冶化工有限公司

住 所：文山县马塘镇甲马石（马塘工业区）

法定代表人：魏忠雄

注册资本：30,000万元

实收资本：30,000万元

经营范围：电石、石灰、石灰石；烧碱及其后加产品；液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品；其他有机及精细氯产品；电石渣水泥的生产及销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

2008年9月18日，公司董事会2008年第六次临时会议审议通过了《关于公司对外投资组建云南开化碱业有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司与云南南磷集团股份有限公司（以下简称“南磷集团”）、云南冶金集团总公司（以下简称“冶金集团”）共同投资组建云南开化碱业有限责任公司（暂定名）。云南开化碱业有限责任公司（暂定名）注册资本暂定为人民币1亿元，其中：云南盐化股份有限公司出资人民币4750万元，占注册资本的47.5％；南磷集团出资人民币4750万元，占注册资本的47.5％；冶金集团出资人民币500万元，占注册资本的5％。2009年1月15日，云南省文山州工商行政管理局颁发了企业法人营业执照，核准该公司名称为云南天南冶化工有限公司。

2010年12月27日，公司董事会2010年第七次临时会议审议通过了《关于受让云南南磷集团股份有限公司所持云南天南冶化工有限公司22.5%股权的议案》，同意公司以资产评估价值作为定价参考依据，以人民币623.30万元的价格受让南磷集团所持天南冶公司22.5%的股权，并同意对南磷集团拟向其他方转让的天南冶公司25%的股权放弃优先购买权。公司于2010年12月27日与南磷集团签订了《股权转让协议》。2011年1月，南磷集团将其所持云南天南冶化工有限公司25%的股权转让给云南文山铝业有限公司。2011年3月，冶金集团将其所持有的云南天南冶化工有限公司5%股权转让给云南文山铝业有限公司。上述股权转让完成后，云南天南冶化工有限公司的股权结构变为：云南盐化股份有限公司持股70%，云南文山铝业有限公司持股30%。

2011年4月21日，公司董事会2011年第三次临时会议审议通过了《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》，同意控股子公司云南天南冶化工有限公司建设文山氧化铝配套建设氯碱项目，主要建设内容为新建30万吨/年烧碱、40万吨/年PVC生产装置；一期配套80万吨氧化铝建设10万吨/年烧碱、12万吨/年PVC生产装置。一期工程总投资为93483.16万元。2011年7月14日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

2011年6月24日，公司董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》。为确保云南天南冶化工有限公司氯碱项目建设的顺利推进，同意公司按照现有股权比例以自有资金向云南天南冶化工有限公司增资14000万元，云南文山铝业有限公司按照现有股权比例向云南天南冶化工有限公司增资6000万元。2011年7月14日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了该议案。上述增资完成后，云南天南冶化工有限公司注册资本增至30000万元。

2012年4月，经云南省文山壮族苗族自治州工商行政管理局核准，云南天南冶化工有限公司名称变更为“云南天冶化工有限公司”。

截止2013年12月31日，天冶化工总资产885,068,415.47元，净资产284,691,319.85元；2013年该公司建设期间费用形成亏损488万元。截至2013年底，天冶化工文山氧化铝配套建设氯碱项目累计完成投资83,325万元。

四、拟签订增资协议的主要内容

甲 方: 云南盐化股份有限公司

乙 方：云南文山铝业有限公司

1、增资比例、金额和方式

甲乙双方均同意云南天冶化工有限公司注册资本由30,000.00万元增加至36,000.00万元。甲、乙双方同意按照现有股权比例以货币出资的方式向公司增资，即甲方增资4,200.00万元，乙方增资1,800.00万元。甲乙双方同意本次增资前公司经营形成的损益由甲乙双方按股权比例分担。

本次增资完成后，云南天冶化工有限公司注册资本为36,000.00万元，其中甲方合计出资25,200.00万元，持股70%；乙方合计出资10,800.00万元，持股30%。

2、出资时间

为了满足云南天冶化工有限公司氯碱项目建设进度需要，双方此次增资资金应当于2014年12月31日前全部缴付到位。

增资到位后三十个工作日内，云南天冶化工有限公司依法办理相应的验资及工商登记变更手续，甲乙双方股东给予必要的配合。

3、违约责任

本协议一经签订，协议双方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方和云南天冶化工有限公司的损失。

4、争议解决

本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。双方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交昆明仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁。仲裁是终局的，对双方均有约束力。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次对天冶化工进行增资，是为了确保其氯碱项目建设的顺利推进，符合公司的长远规划和发展需要。公司将持续监督天冶公司氯碱项目的进展情况，合理控制投资风险，为股东创造价值。

六、备查文件

1、云南盐化股份有限公司董事会2014年第一次定期会议决议；

2、《增资协议书》。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-011

云南盐化股份有限公司

关于召开公司

2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：云南盐化股份有限公司2013年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：

2014年3月27日，公司董事会2014年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年4月23日在昆明市春城路276号公司四楼会议室召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：2014年4月23日（星期三）上午9:30时。

5．会议的召开方式：现场表决方式。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月18日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：昆明市春城路276号云南盐化股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；

2、审议《公司董事会2013年工作报告》；

3、审议《公司监事会2013年工作报告》；

4、审议《公司2013年财务决算报告》；

5、审议《公司2013年度利润分配的议案》；

6、审议《公司2014年财务预算报告》；

7、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；

8、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

9、审议《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司董事会2014年第一次定期会议、公司监事会2014年第一次定期会议审议通过，详见公司于2014年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-008）、《公司2013年度财务报告》、《公司董事会2014年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2014-007）、《公司2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-009）、《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的公告》（公告编号：2014-010）。

根据《公司章程》的规定，第7项议案应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2014年4月22日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

四、其他事项

联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话：0871-63126346

传真： 0871-63126346

2、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

1、公司董事会2014年第一次定期会议决议；

2、公司监事会2014年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南盐化股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名及签章：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

注：1.本次年度股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人： （签名）

年 月 日

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-012

云南盐化股份有限公司监事会

2014年第一次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

云南盐化股份有限公司监事会2014年第一次定期会议于2014年3月14日以书面及邮件形式通知全体监事，于2014年3月27日下午14：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事九人，实出席监事六人。卢应双监事因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，委托李杰监事代为出席会议并代为行使投票表决权；杨金友监事因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，委托徐兰监事代为出席会议并代为行使投票表决权；李中照监事因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，委托徐兰监事代为出席会议并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司监事会2013年工作报告》。本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年财务决算报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

经审核，公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该评价报告无异议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年财务预算报告》。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司2014年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司生产经营与发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，不会损害公司和非关联股东的利益。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对昆明盐矿氢氧化钾生产技术改造项目投资的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为：昆明盐矿氢氧化钾生产技术改造项目投资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司增资云南天冶化工有限公司的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为：公司增资云南天冶化工有限公司的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

云南盐化股份有限公司监事会

二○一四年三月二十八日

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-013

云南盐化股份有限公司

关于举行2013年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司将于2014年4月11日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长吕庆胜先生，总经理马策先生，财务总监、董事会秘书李政良先生，独立董事陈铁水先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日