证券时报多媒体数字报

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-032号

四川西部资源控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司董事陈全世先生提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务，但仍担任公司高级顾问。

公司董事会对陈全世先生担任上述职务期间所做的贡献表示感谢。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2014年3月28日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-033号

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2014年3月27日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年3月26日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

提名丁佶赟女士为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

丁佶赟女士简历见附件。

公司独立董事就该董事候选人发表独立意见，认为该董事候选人资格、审议程序以及提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年4月12日（星期六)召开“2014年第二次临时股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2014-034号公告。

表决结果： 5票同意、反对0票、弃权0票。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2014年3月27日

附件：

丁佶赟，女，汉族，37岁。曾任鹰联航空公司财务部财务主管、公司董事，现任四川纵横航空有限公司董事长、四川恒康发展有限责任公司总裁助理。

丁佶赟女士未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-034号

四川西部资源控股股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：是

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、现场会议召开时间：2014年4月12日（星期六）上午10:00

4、现场会议召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

5、会议的表决方式：现场投票方式

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员出席本次会议应按照上交所关于融资融券业务试点的有关规定执行。

二、会议审议事项

审议《关于选举公司董事的议案》

上述议案详见2014年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2014年4月9日（星期三）

2、会议出席对象

（1）截至2014年4月9日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的保荐代表人、律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610063

3、登记时间：2014年4月11日（星期五），上午9∶30－12∶00；下午1∶30－4∶30

4、联系方式：

联系电话：（028）85917855

传 真：（028）85917855

联 系 人：秦华

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2014年3月28日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）