证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)会计数据及财务指标说明

  1、本报告期内公司完成营业收入115362.93万元,比上年增长8.69%。按照财税(2013)37号及鄂财税发(2013)8号文件要求,公司从8月1日起从营业税纳税人改为增值税纳税人(简称“营改增”),截止12月31日,公司共发生销项税额3157.28万元,按同口径考虑“营改增”对收入的影响,则公司实际完成营业收入118520.21万元,比上年增长11.67%。

  2、本报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为18390.38万元,比上年同期增加2.19%。与收入未同步增长的主要原因在于按照国家文化体制改革享受营业税减免政策到期导致增加营业税费1191.91万元和“营改增”收入影响3157.28万元,剔除此两项政策影响因素,按同口径,则公司实现净利润22739.57万元,比上年同期增加26.35%。同时,今年为公司上市后第一年,增加了开办费用。

  3、每股收益对比上年同期减少28.79%,主要原因在于公司2012年11月实施完成重大资产重组,上年每股收益的计算按规定仅计算2个月其他社会股东的股份数,而社会股东占比35.28%,按同口径,每股收益比上年同期增长2.19%。

  (3)前10名股东持股情况表

  ■

  (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2013年,面对激烈复杂的竞争形势,公司咬定“一主两翼”战略目标,一方面兑现承诺,积极推进定向增发、并购重组,追求规模效应,取得改革红利;一方面大力开展数字家庭建设,追求转型升级,取得创新红利。报告期内,公司主营收入增长稳定,盈利能力显著提升,企业管理不断规范,保持了良好发展态势。

  本年度主要工作如下:

  1、经营目标圆满完成。报告期内,公司实现营业收入115362.93万元,较上年增长8.69%;实现归属于上市公司股东的净利润18390.38万元,较上年增长2.19%。导致净利润增长幅度下滑的主要原因:一是2013年公司享受营业税减免政策到期,导致增加税费1191.91万元;二是自2013年8月1日起,国家实行“营改增”,导致增加税费3157.28万元。剔除此两项税收政策影响,按同口径,公司实现净利润22739.57万元,比上年同期增加26.35%。

  2、用户规模保持增长。面对电信IPTV、互联网OTT,以及直播卫星、地面数字电视等业务的激烈竞争,公司采取有效措施,逆势实现用户增长,截至报告期末,公司覆盖用户557.3万户,增加20.12万户,共拥有有线数字电视用户终端数为391.58万个,增加27.21万个;付费频道用户终端数为140.51万个,增加71.34万个;高清电视用户终端数为34.65万个,增加9.50万个;互动电视用户终端数31.47万个,增加7.73万个;有线宽带用户数为7.51万个,增加2.14万个。

  3、定向增发取得阶段性成果。按照国家政策要求,兑现前次重组承诺,公司于2013年3月26日申请停牌,启动定向增发。7月10日召开重组第一次董事会,7月12日复牌并公告《重组预案》。2014年元月28日召开重组第二次董事会。2月28日召开重组股东大会。3月初,公司已将重组报告书上报中国证监会。本次定向增发拟向楚天视讯等17家交易对方非公开发行股份,购买楚天视讯下属22市县和武汉、荆州、十堰等地广电网络资产,同时配套募集资金。重组完成后,公司有线电视用户将增加到821万户,占全省1055万户的77.8%;数字电视用户增加到640万户,占全省824万户的77.7%,湖北广电网络“全省一网”将基本实现,强化了公司网络的规模优势和协同效应,为三网融合奠定了坚实的基础,预期可带来持续、稳定的收入,进一步提升了公司盈利能力和可持续发展能力。

  4、数字家庭建设全面推进。大力推进高清互动电视全业务平台、宽带数据业务平台以及综合业务运营支撑管理BOSS平台等三大核心平台建设。全网双向改造全面提速。与湖北移动签署战略合作协议,共推三网融合业务。以核心成员身份参与组建全国广电网络云联盟。主办“全国广电网络高峰论坛”,联合全国20余家网络发布“东湖宣言”。与多地广电网络组建合资公司搭建广电云平台。与思科公司共建数字家庭实验室和网络培训学院。与多家业内企业签署战略合作协议,共同推广研发数字家庭业务。

  5、管理水平显著提升。报告期内,按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所的监管要求,公司制定完成《公司章程》、《董事会议事规则》等37项规章制度,不断完善了股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责明确、各司其职、各负其责、相互支持配合、相互监督约束、运转协同高效、管理科学规范的公司法人治理结构。财务管理方面,重组完成后迅速实现财务统一管理,大力推行全面预算管理和“收支两条线”,成本费用有效控制。

  6、大力加强内控管理。公司成立了内控工作领导小组、指导小组、实施小组,制定了《内部控制规范实施工作方案》,组织开展了内控专题培训、内控制度建设和内控测试工作,制定了数十项内控管理制度,涉及行政综合、信息披露、人力资源、财务审计、技术开发、市场营销、投融资等领域;对公司100个控制流程、500个风险点进行了内控设计初步测试;对各分子公司开展了内控审计工作,有效防范了企业经营管理风险。

  二、主营业务分析

  1、概述

  截至报告期末,公司实现营业收入115362.93万元,较上年增长8.69%;实现归属于上市公司股东的净利润18390.38万元,较上年增长2.19%。

  (1)基础业务保持稳固

  报告期内,公司开展了“保续费、战三基”等系列活动,通过“打锅入网”、“优惠续费”等组合拳,重点挖掘农网市场,有效巩固了数字电视整转率和基础用户在线率。

  (2)增值业务发展良好

  报告期内,公司增值业务发展态势良好,付费节目用户渗透率由去年同期的18.98%上升至35.87%,高清互动电视用户渗透率由去年同期的7.89%上升至10.24%,个人宽带用户渗透率由去年的1.77%上升至2.32%。

  (3)数据业务平稳推进

  报告期内,公司继续强化项目管理,与多家政府机构、金融机构、大型连锁商业企业保持长期合作关系,VPN专网业务保持平稳。其中,宜昌市社会管理创新平台、襄阳社会治安视频监控系统、仙桃市社会管理创新平台等项目已进入稳定回报期。

  2、收入

  说明

  本报告期内公司完成营业收入115362.93万元,比上年增长8.69%。按照财税(2013)37号及鄂财税发(2013)8号文件要求,公司从8月1日起从营业税纳税人改为增值税纳税人,截止12月31日,公司共发生销项税额3157.28万元,按同口径考虑“营改增”对收入的影响,则公司实际完成营业收入118520.21万元,比上年增长11.67%。

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位:元

  ■

  产品分类

  单位:元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用 单位:元

  ■

  5、现金流

  单位:元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)投资活动现金流入减少的主要原因:上年度收回短期理财8550万元,本年度收回短期理财3000万元。

  (2)投资活动现金流出减少的主要原因:上年度支付股权款12250万元。

  (3)筹资活动现金流入及筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因:上年度增加贷款,本年度归还银行借款17020万元所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司本年经营活动产生的现金流量净额62007.03万元,本年度净利润为18390.38万元,差异43616.65万元,主要是固定资产折旧、长期待摊费用摊销、无形资产摊销等非现金流出项目影响造成。

  三、主营业务构成情况

  单位:元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位:元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位:元

  ■

  五、核心竞争力分析

  第一、成熟网络——公司在竞争中的“基石”。公司拥有覆盖全省的广播电视信息网络,经过近年来的双向化改造,已能承载数字家庭全媒体业务运营,是公司最核心的基础性技术平台。网内可综合开展互联网接入、数据广播、视频点播、数字电视、网络商务、远程教育、远程医疗、网上银行、电视购物等数字家庭综合业务。此外,网内拥有的庞大用户终端规模也是公司核心优势之一,不仅能提供稳定的基础业务收入,还为增值业务、拓展业务、未来的新业务奠定了发展的基础。

  第二、内容资源——目前,广播电视仍是现代传播媒体中影响力最大、传播范围最广的主力媒体之一,是当前社会大众获取信息、享受文化娱乐的主流渠道。传输广播电视节目,特别是高清电视节目,作为公司的主营业务之一,在公司网络覆盖区域内仍然具有较强优势。互联网OTT TV应用和电信iTV因网络带宽限制和内容来源限制,在此项目上仍无法与广电网络匹敌。

  第三、人才队伍——公司的上游是信息源和节目源采集单位。广播、电影、电视、广电报刊等单位均有信息的采集权、制作权和发布权,关键是拥有庞大的训练有素、经验丰富的编辑、记者、播音、技术等专业人才队伍。这些信息源渠道和专业人才队伍,能够提供源源不断的信息和节目,整合成诸多信息业务。广电网络较其他同业竞争对手,更容易取得上游单位及其人才队伍所提供的技术或内容支持。

  同时,公司仍然保持着政策支持、业务平台、数据等方面的竞争优势。

  六、投资状况分析

  1、主要子公司、参股公司分析

  主要子公司、参股公司情况

  单位:元

  ■

  报告期内取得和处置子公司的情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、公司未来发展的展望

  2014年,是湖北广电网络全面深化改革、实现转型升级的攻坚之年。公司工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、全国宣传思想工作会议和省十次党代会精神,坚持“稳中求进、竞进提质、升级增效”的工作基调,以“一主两翼”为目标,以“三追四营”为举措(即:追求规模效应、追求转型升级、追求“两个效益”和专营、多营、联营、跨营),加快改革和转型步伐,加强统一和规范管理进程,实现规模化、集约化、专业化,努力建设全国一流广电网络上市企业。

  1、推进增发整合,努力实现“全省一网”。一是全力推进后期定向增发工作;二是积极履行承诺,做好整合托管工作,努力实现“全省一网”。

  2、加强网改和平台建设,加快技术统一步伐。一是加快技术管理统一。整合分子公司技术力量,组建全省网络技术中心。加快重点技术项目建设,倒排工期,提速提质,早日运营。今年要完成数字家庭全业务平台、智能缓存系统、BOSS系统、客户服务系统、信息化综合管理系统等项目建设。二是加大基础网络建设力度。网络是我们的生存之本和生命线。结合各分子公司业务结构和收入潜力,科学制定网络改造计划,依据产业发展需要,积极谋划建设省级100G骨干网和重要节点城市的城域网,大力开展双向网改,加强分配接入网升级改造,提高网络承载能力和营运效率,满足数字家庭建设需要。

  3、开展合作经营,推动转型升级。一是积极探索联合经营。加强与具备较强资本、技术实力和丰富客户资源关联企业的合作。与中信国安合资创办跨域云平台公司,与兄弟省市共享网络和节目资源。合资组建广电支付公司,适应有线电视网络发展需要,开展广电支付业务。加强资本、技术合作,做大做强三峡云计算公司,努力将业务覆盖全省、走向全国。二是大力开展专业化运营。组建节目媒资公司,实现全省网络节目内容的统一集成、包装和分发,探索集中现有节目资源,以节目形式参股,采取存量不变、增量分成的运作模式;组建网络工程运维公司,建设、运维全省广电网络,承接系统内外的网络工程建设及运维业务;组建广电投资公司,利用资本市场开展融资,探索投资参股基于移动互联网的游戏、电商、媒资等新型业态,开辟转型升级渠道。三是探索数字家庭建设模式。争取政府资源,参与公共服务市场化运作项目,加紧推广武汉公司与武汉移动合作模式,切实加大“既叫好又叫座”的移动手机通话、高清电视和宽带捆绑业务。推进湖北广电-思科数字家庭应用联合实验室建设,开展专业人才培训,探索可用、可管、可经营的应用模式。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无此情况

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无此情况

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  无此情况

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事长:吕值友

  二〇一四年三月二十六日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2014-012

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2014年3月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2014年3月26日以现场结合通讯方式在公司会议室(武汉市中北路101号楚商大厦20楼)召开。本次会议应出席董事11人,实际出席10人(参加现场会议的董事8人,参加通讯会议的董事2人),董事王茂亮先生因工作原因委托董事张海明先生代为出席表决。会议由董事长吕值友先生主持,公司全体监事和高管列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  2、审议通过了《公司2013年度董事会报告》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  4、审议通过了《公司2014年度财务预算报告》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  5、审议通过了《公司2013年度经营管理工作情况及2014年工作打算的报告》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过了《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》;

  关联董事吕值友、王茂亮、张海明、王祺扬、李忠诚、顾亦兵回避表决,5名非关联董事进行表决。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  详见公司同日披露的《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的公告》。

  7、审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润为171,286,778.58元,弥补上年度亏损129,417,923.93元,余额为41,868,854.65元,提取10%法定盈余公积金4,186,885.47元,期末可供股东分配的利润为37,681,969.18元。考虑到股东的利益,公司拟定2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日公司总股本388,761,371股为基数,每10股送现金0.8元(含税),共计分配股利31,100,909.68元,剩余未分配利润6,581,059.50元转入2014年度。

  经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止至2013年12月31日,母公司资本公积金余额为2,070,890,451.90元,根据公司现有情况,拟定公司2013年度不实施资本公积金转增股本。

  8、审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。详见同日披露的《公司2013年内部控制自我评价报告》。

  9、审议通过了《关于公司2013年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  2013年度,参与重大资产重组的注入标的资产已完成业绩承诺。详见同日披露的中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2013年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》(中证天通【2014】审字1-1059号)和东方花旗证券有限公司出具的《关于公司盈利预测承诺实现情况的核查意见》。

  10、审议通过了《关于公司2014年申请银行总授信及贷款的议案》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  同意公司根据业务发展需要向湖北银行、平安银行湖北分行等银行共申请不超过10亿元人民币授信额度,授信期限为2014年1月1日至2015年6月30日,授信方式为信用授信。同意2014年贷款不超过5亿元人民币。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据业务所需在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

  11、审议通过了《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定>的议案》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。详见同日披露的《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》。

  12、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  同意将公司独立董事的薪酬调整为7.62万元/年(税前),每月支付一次。自2014年1月1日起执行。

  13、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  同意于2014年4月25日(星期五)上午9:30召开公司2013年年度股东大会,会议地点为武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦),股权登记日为2014年4月21日(星期一),会议将以现场方式召开。

  三、备查文件

  1、本公司第八届董事会第十二次会议决议。

  2、公司关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计

  3、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十八日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2014-013

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)第七届监事会第五次会议于2014年3月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2014年3月26日以现场方式在武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席梁家新先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2013年度监事会报告》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  2、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:公司2013年年度报告及其摘要真实、准确完整地反映了公司2013年度的治理、经营及财务状况,其编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定。同意提交股东大会审议。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  4、审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  5、审议通过了《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

  监事会认为:《公司2013年度内部控制自我评价报告》符合深圳交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的,并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。

  三、备查文件

  本公司第七届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十八日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2014-015

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2013年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十二次会议于2014年3月26日召开,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》,决定于2014年4月25日(星期五)召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开日期和时间:2014年4月25日(星期五)上午9:30。

  5、股权登记日:2014年4月21日(星期一)。

  6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决的方式。

  7、出席对象:

  (1)截至2014年4月21日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、会议地点:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》;

  2、审议《公司2013年度董事会报告》;

  3、审议《公司2013年度监事会报告》;

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》;

  5、审议《公司2014年度财务预算报告》;

  6、审议《公司2013年度利润分配的预案》;

  7、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

  8、审议《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定>的议案》;

  9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;

  提示:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  (2)个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  (3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

  (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  2、登记时间:2014年4月22日——2014年4月24日9∶00至17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部

  四、联系方式

  联系地址:武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

  邮政编码:430071

  联系电话:027-86653990

  传真:027-86653873

  联系人:游世斌,胡坤

  五、其他事项

  1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

  2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  附件:授权委托书

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十八日

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号: 持股数: 股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以 □不可

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  独立董事关于公司第八届董事会第十二次

  会议相关事项的专项说明和独立意见

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第八届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,发表如下独立意见:

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的精神,我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查,认为,公司能够严格执行国家的有关法律法规,严格控制资金往来及对外担保风险。报告期内,公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常的经营性资金往来,控股股东及关联方没有占用公司资金,也没有通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。报告期内,公司没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供任何担保,即截止2013年12月31日止,公司无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

  二、关于2013年度日常关联交易实际和2014年度日常关联交易预计的独立意见

  1、2013年度的日常关联交易都是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生,属于公司正常业务经营需要。公司第八届董事会第三次会议和公司2012年度股东大会审议通过了《关于2013年日常关联交易预计》的议案,预计总额为3848.86万元,2013年实际发生日常关联交易总额为3887.81万元,预计与实际发生额度基本一致。

  2、关于2014年关联交易预计。我们已对公司《关于2014年的日常关联交易预计》的议案事前认可,其预计的关联交易是公司正常业务经营的需要;交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定,同时考虑到公司所在行业、市场的特殊性,公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形。

  三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

  经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润为171,286,778.58元,弥补上年度亏损129,417,923.93元,余额为41,868,854.65元,提取10%法定盈余公积金4,186,885.47元,期末可供股东分配的利润为37,681,969.18元。董事会决定:拟以2013年12月31日公司总股本388,761,371股为基数,每10股送现金0.8元(含税),共计分配股利31,100,909.68元,剩余未分配利润6,581,059.50元转入2014年度。

  我们认为公司2013年度利润分配预案符合公司目前的实际情况,重视对投资者的回报,符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意提请董事会将分配预案提交股东大会审议。

  四、对公司内部控制自我评价的独立意见

  1、2013年,公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于内部控制的有关规定,结合公司的实际情况,修订、完善、批准及实施的一系列内部控制制度,符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求,具有合法性、合理性和有效性,也适应公司目前经营情况的需要。

  2、公司内部控制的自我评价基本符合公司内部控制的实际情况,公司的法人治理、日常经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。

  3、公司的内部控制基本规范、合理、有效,公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

  4、公司已经建立起的内部控制体系是健全的,在设计与执行等方面不存在重大与重要缺陷。但由于内部控制固有的局限性、动态性,以及内部环境、外部宏观环境、行业政策法规的变化,会使原有控制活动出现偏差,建议公司及时进行内部控制体系的调整和完善,继续加强内部控制体系建设,提高风险控制能力,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

  五、关于公司制定《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》和调整独立董事薪酬的独立意见

  1、公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》明确了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬依据和考核办法,能有效调动董事、监事与高级管理人员工作的积极性和创造性,保障公司持续、稳定、健康发展,符合国家系列法规和劳动人事部门的相关规定。

  2、公司董事会提出的调整独立董事薪酬的议案,是根据相关规定,参照其他上市公司并结合公司的现实状况制定的,有利于调动独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽责意识,有利于公司的长远发展。

  3、同意将《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》和调整独立董事薪酬的议案提交股东大会审议。

  独立董事签名:

  杜百川 蒋大兴 程虹 张兆国

  二〇一四年三月二十六日