证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第三届董事会第三十四次会议的通知于2014年3月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2014年3月26日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

  徐长江董事长主持了本次会议。

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于成立南通文峰城市广场购物中心有限公司的议案》。

  为提高公司的可持续发展能力，进一步扩大高中端购物中心的经营规模，增强公司盈利能力，公司决定投资5,000万元在南通市第二商圈的最佳位置（南通文景置业有限公司项目开发地块）成立"南通文峰城市广场购物中心有限公司"（以工商核准为准），经营范围为国内贸易、日用百货、服装、餐饮服务、摄影服务、实业投资、柜台租赁及其他零售等。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于成立上海松江文峰大世界商贸有限公司的议案》。

  公司于2014年1月底摘得上海市松江区位于核心商业圈的岳阳街道中山二路3号地块，总面积为12,258.8平方米的国有建设用地使用权，为开发该地块，公司决定投资人民币10,000万元注册成立"上海松江文峰大世界商贸有限公司"（以工商部门核准为准），主要经营日用百货、服装等商品销售、餐饮管理、实业投资、自有房屋租赁等。

  特此公告。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  董事会

  二零一四年三月二十八日