证券时报多媒体数字报

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-015

浙江万安科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场会议方式召开；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议召开时间：2014年3月27日（星期四）下午14:00

（3）股权登记日：2014年3月24日

（4）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心五楼会议室；

（5）会议召开方式：现场投票表决

（6）会议主持人：董事长陈利祥先生

（7）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为15名，代表有表决权的股份88,576,097股，占公司股份总数的72.997％。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

（3）上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

审议通过《关于公司2014年向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意88,576,097股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

三、律师见证情况

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：劳正中、孟磊

3、结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江万安科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所《关于浙江万安科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司

董事会

2014年3月27日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-016

浙江万安科技股份有限公司

2014年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年03月31日

2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司产品销售继续保持增长，同时不断完善内部管理，提高生产效率。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司

董事会

2014年3月27日