证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。

  报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司贯彻“两保一控”经营方针和“改进与提升”战略主题，持续创新，奋力拼搏，保持了健康稳健发展。

  公司自主创新能力不断增强，市场拓展取得新成绩。公司设计并承建的中国工商制冷行业冷冻冷藏用ＮＨ３／ＣＯ２复叠制冷系统替代Ｒ２２示范项目——大连獐子岛集团贝类及海参冷冻加工中心项目成功交付使用，公司举办了系列路演活动和学术研讨，公司的ＣＯ２制冷系统解决方案在业内引起广泛关注，开始进入规模化应用阶段。

  公司技术创新取得新成果，污水源热泵机组获山东省技术创新优秀新产品一等奖，ＭＶＬＤ系列流态化单体速冻装置获山东省科技进步三等奖，节能型工艺过程气体压缩机组获烟台市技术发明三等奖。烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司入选了国家第五批节能服务公司备案名单。

  承载着冰轮基业长青的愿景，ＭＣＰ（运营管理协同平台）一期７月２日成功上线，并成功年结。公司信息化工作完成了里程碑式跨越，沿着客户价值创造链，初步实现了从客户端到客户端最简洁并控制有效的链接，主要业务的物流、信息流、资金流、工作流同步高效运行，将有力地助推企业运营管理水平的跃升。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  烟台冰轮股份有限公司

  董事长：于元波

  二○一四年三月二十六日

  证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2014-04

  烟台冰轮股份有限公司董事会2014年

  第一次会议(临时会议)决议公告

  烟台冰轮股份有限公司董事会2014年第一次会议通知于2014年3月19日以电子邮件发出,会议于2014年3月26日在公司二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事孙晓因公务未能出席,委托独立董事杨利代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定,会议形成决议如下:

  一、审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》

  同意2013年度核销应收款项坏账损失973.97万元。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过2013年年度报告及摘要

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过2013年度利润分配预案

  烟台冰轮股份有限公司母公司2013年度实现净利润224,851,369.79元,按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金22,485,136.98元,加年初未分配利润397,212,139.36元,扣除已分配2012年度现金股利39,459,727.39元,本次可供股东分配的利润为560,118,644.78元。

  以2013年12月31日总股本394,597,417股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.00元(含税),合计39,459,741.70元。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案》

  同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年度为公司审计,审计费用为75万元(其中:财务报告审计费用55万元、内部控制审计费用20万元)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  六、在于元波、李增群、王仁升、张春凯等4名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《烟台冰轮股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于增加使用现金管理工具的议案》

  同意增加使用债券质押式回购、货币基金、银行/券商活期理财及短期保本理财计划等新型现金管理工具,额度为公司最近一期经审计净资产值的50%,在额度范围内可滚动使用。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  九、在于元波、李增群、王仁升、张春凯等4名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于修订综合办公楼〈房屋租赁合同〉部分内容的议案》

  同意租金修订为334万元/年,自2014年1月1日起执行。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  以上第二、三、四、五、八项内容尚须提交公司2013年度股东大会审议。

  烟台冰轮股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2014-05

  烟台冰轮股份有限公司监事会2014年

  第一次会议(临时会议)决议公告

  烟台冰轮股份有限公司监事会2014年第一次会议于2014年3月26日下午在公司二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席董大文先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下:

  一、审议通过2013年年度报告及摘要

  公司2013年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

  公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

  监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告不存在异议。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》

  同意2013年度核销应收款项坏账损失973.97万元。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  烟台冰轮股份有限公司监事会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2014-06

  烟台冰轮股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易的基本情况

  (一)关联交易概述

  在日常生产经营过程中,公司与第一大股东烟台冰轮集团有限公司及其关联方会发生数量众多的产品及部件购销交易,这些交易金额小,占比低,按照市场化原则进行。2014年预计公司与烟台冰轮集团有限公司关联企业烟台石川密封垫板有限公司、烟台顿汉布什工业有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、烟台冰轮压力容器有限公司发生的采购、销售商品等日常关联交易金额为4880万元,去年同类交易金额为3692.87万元。

  在提交董事会审议前,公司独立董事事先认可了该事项,公司2014年3月26日召开的董事会2014年第一次会议(临时会议)审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》,关联董事于元波、李增群、王仁升、张春凯在审议该议案时回避了表决,全体非关联董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

  (二)预计关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  (三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为434万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)基本情况

  1、烟台石川密封垫板有限公司

  法定代表人:石川伸一郎

  注册资本:6694.65万元

  主营业务:制造、销售密封垫板

  2、烟台顿汉布什工业有限公司

  法定代表人:麦克斯

  注册资本:1350万美元

  主营业务:制造、销售冷水机组及相关附件

  3、烟台冰轮换热技术有限公司

  法定代表人:李增群

  注册资本:600万元

  主营业务:制造、销售换热器

  4、烟台冰轮压力容器有限公司

  法定代表人:李增群

  注册资本:400万元

  主营业务:制造、销售压力容器、制冷附属设备

  (二)与公司的关联关系

  上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第二款规定的关联关系。

  (三)履约能力分析

  烟台石川密封垫板有限公司、烟台顿汉布什工业有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、烟台冰轮压力容器有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价,遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署,将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联人的采购、销售商品的关联交易,系日常生产经营过程中发生的产品及部件的购销,属于正常的业务往来,按照市场化原则进行,没有损害公司的利益,公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司预计2014年度与烟台冰轮集团有限公司及其关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,按照市场化原则进行,不影响公司的独立性,未损害公司及其他股东的合法利益,该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、烟台冰轮股份有限公司董事会2014年第一次会议(临时会议)决议

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

  烟台冰轮股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十八日