证券时报多媒体数字报

(上接B49版)

（3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“北京中科金财科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、投票结果查询。

股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三） 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：李燕 姜韶华

联系电话：010-62309608

传 真：010-62309595

公司地址：北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层

邮政编码：100191

（二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议

2、公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014年3月28日

附件一：

授权委托书

兹委托_________（身份证号码为______________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2014年4月18日召开的2013年年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

北京中科金财科技股份有限公司

2013年年度股东大会参加会议回执

截止2014年 月 日，本人/本单位持有北京中科金财科技股份有限公司股票，拟参加公司2013年年度股东大会。

日期：

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-007

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年3月26日在公司天枢会议室以现场方式召开。会议通知于2014年3月16日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事8名，出席董事8名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年总经理工作报告的议案》。

2. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年董事会工作报告的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

3. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年年度报告及其摘要的议案》。

公司2013年年度报告全文及摘要详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提请公司股东大会审议。

4. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第210290号审计报告，公司2013年度主要经营指标情况如下：营业收入为1,022,822,674.03元，比上年增长96.06%；利润总额为64,092,315.16元，比上年下降7.29%；净利润为56,122,643.24元，比上年下降6.93%；资产总额为1,368,366,255.97元，比上年增长34.34%；归属于上市公司的所有者权益为704,174,127.3元，比上年增长6.92%。

本议案需提请公司股东大会审议。

5. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度利润分配方案的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2013年度审计报告》（信会师报字[2014]第210290号），公司2013年度实现净利润56,122,643.24元，其中母公司实现净利润73,279,536.34元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金7,327,953.63元，加上母公司年初未分配利润196,586,203.53元，扣除本年度实施利润分配方案减少的10,469,630.08元，当年可供股东分配的利润为252,068,156.16元，当年实现的归属于母公司股东的净利润为56,021,607.58元。

2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本104,696,301股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

6. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营地址及经营范围并修改<公司章程>的议案》。

基于公司业务发展需要，同意将公司经营地址及经营范围进行变更，主要内容如下：

变更后的经营地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

变更后的经营范围：

许可经营项目：建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至2015年11月22日）

一般经营项目：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；电子、电气、机电产品的开发、生产、销售及服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

鉴于对公司经营地址及经营范围进行了变更，《公司章程》相应章节需进行修改，具体修改内容详见附件《公司章程》修改对照表。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜，变更的具体内容最终以工商局核定内容为准。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

7. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，会议同意公司2014年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在2013年度股东大会通过日至2014年度股东大会召开日期间，该等业务发生总额度不超过人民币3亿元，同时为适应公司业务需要，在此期间公司出具的保函的保证期间最长不超过5年。

公司经营管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权董事长朱烨东先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提请公司股东大会审议。

8. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构东北证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第210292号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构东北证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

会议同意公司对四个募集资金投资项目结项，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。

《北京中科金财科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见，详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

11.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

会议同意公司运用2,327.52万元超募资金及利息永久性补充流动资金。

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。

《北京中科金财科技股份有限公司关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见，详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

12.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

鉴于于志宏先生辞去公司董事职务，会议同意选举贺岩先生担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。如股东大会同意选举贺岩先生担任公司董事，则选举贺岩先生担任原董事于志宏先生担任的董事会战略委员会委员职务。贺岩简历请见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

13.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司独立董事2014年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2014年度津贴为人民币8万元（税前）。

本议案需提请股东大会审议。

14.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法以及高级管理人员2013年度实际任务完成情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司2013年度向高级管理人员支付的薪酬合计339.72万元。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2014年4月18日召开2013年年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

2、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见。

3、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

4、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司关于部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

5、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告的核查意见。

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京中科金财科技股份有限公司2013年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》。

7、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014年3月28日

附件：

《公司章程》修改对照表：

个人简历：

贺岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，南开大学EMBA，硕士学历。2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中加贸易有限公司副总经理，北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。贺岩先生具有丰富的金融知识及管理经验，熟悉现代企业管理方式。贺岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-011

北京中科金财科技股份有限公司

关于对部分募集资金投资项目

结项并用节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督委员会证监许可[2012]152号文核准，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月20日在中国境内首次公开发行人民币普通股股票17,450,000股，发行价格为每股人民币22.00元，募集资金总额为383,900,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币333,733,517.24元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年2月23日出具信会师报字[2012]第210034号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户，其中超募资金为164,455,917.24元，募投项目资金为169,277,600.00元。

截至2014年2月28日，公司首发上市承诺募投项目资金使用情况如下：

单位：元

原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为3,228.20万元，计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络。目前，公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，2013年9月10日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”结项，项目节余资金3043.66万元（未包括利息利入）用于实施“智能银行渠道整合平台V1.0项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013年9月27日2013年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案，项目具体情况已于2013年9月28日进行了公告。截止目前，智能银行渠道整合平台V1.0项目研发工作正在按计划开展。

二、对部分募投项目结项及用节余资金补充流动资金的说明

（一）拟结项的募投项目的基本情况

1.基础组件支撑平台V2.0项目

该项目原计划使用募集资金26,506,000.00元，截至2014年2月28日，公司已实际使用募集资金20,179,354.18元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为6,766,383.67元。

2．影像集中作业平台V2.0项目

该项目原计划使用募集资金65,260,000.00元，截至2014年2月28日，公司已实际使用募集资金50,373,178.03元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为16,959,420.83元。

3. IT服务综合业务管理系统项目

该项目原计划使用募集资金45,229,600.00元，截至2014年2月28日，公司已实际使用募集资金36,920,831.96元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为9,451,119.13元。

4.营销与服务网络建设项目

该项目原计划使用募集资金32,282,000.00元，2013年9月经过股东大会审议并通过项目整体变更为“智能银行渠道整合平台V1.0”，变更后营销与服务网络建设项目投资金额为1,845,400.00元。截至2014年2月28日，公司已实际使用募集资金1,845,365.91元，节余募集资金（含利息）为1,161,812.27元。

（二）募投项目结项的原因

1.基础组件支撑平台V2.0项目

公司在实施“基础组件支撑平台V2.0项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，并力求节约，充分利用公司现有设备及研发环境。目前公司已完成“基础组件支撑平台V2.0项目”的开发工作，并于2013年成功申请了软件著作权证书。该项目目前已经应用到公司多个研发项目中，有效地发挥了降低公司开发成本、提高项目交付能力、提高软件产品质量管理能力及提升行业竞争能力的作用，满足了公司研发活动的需要。该项目累计投入20,179,354.18元，占计划投资总额的76.13%。

2.IT服务综合业务管理系统项目

公司在实施“IT服务综合业务管理系统项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，精打细算，力求节约。截止2014年2月28日，公司已完成“IT服务综合业务管理系统项目”的研发工作，于2014年2月份获得软件登记受理通知书，并开始取得经济效益。该项目累计投入36,920,831.96元，占计划投资总额的81.63%。

3.影像集中作业平台V2.0项目

公司在实施“影像集中作业平台V2.0项目”的过程中，一直着力于项目的技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了影像集中作业平台V2.0项目的产能释放和整体经济效益的提升。截至目前，公司已完成“影像集中作业平台V2.0项目”的研发工作，并已经获得了相关软件著作权的受理通知书。此外，得益于研发技术及设备的升级换代，公司在研发进度及品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。该项目累计投入了50,373,178.03元，占计划投资总额的77.19%。

4.营销与服务网络建设项目

公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。截止2013年9月，公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。该项目累计投入金额 1,845,365.91元，占变更后投资总额的99.998%。

基于上述情况，经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为，上述四个募投项目已实现预定建设目标，并已经达到预定可使用状态。为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法规规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述四个募投项目进行结项。结项后，上述四个项目不再投入募集资金。

（三）项目节余募集资金使用计划

截止2014年2月28日，公司拟结项四个募投项目累计投入募集资金109,318,730.08元，节余募集资金（含利息收入）34,338,735.90元，募集资金实际投入金额占计划投入金额的78.74%。公司拟将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，2014年2月28日后的尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。公司其他募集资金投资项目及超募资金仍存放于专户存储。

本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司新产品研发、市场推广等经营性支出，是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行。

三、承诺事项

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。

四、独立董事、监事会及保荐机构对关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的意见

（一）独立董事独立意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下：公司对四个募投项目结项，是在对经济环境、市场需求以及投入产出比等方面深入分析论证的基础上经审慎研究决定的。用上述募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司后续的生产经营和战略发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司对上述四个募投项目结项并用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，并同意提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项并用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，并同意提请公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

作为中科金财的保荐机构，东北证券核查了募集资金专户资料、核查了相关董事会决议，经核查后认为：

公司董事会、监事会均审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，但是尚需提交公司股东大会批准通过。

公司本次节余募集资金永久性补充流动资金，没有改变或变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行。同时，公司承诺：最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。

综上，保荐机构同意公司对部分募集资金投资项目结项及节余募集资金及利息永久性补充流动资金。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

2、第三届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

4、保荐机构关于中科金财对募集资金投资项目结项并用节余募集资金及利息永久性补充流动资金事项的核查意见

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司

董事会

2014年3月28日