证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东——大丰市东润投资管理有限公司（持有公司股份103,560,000股，占公司总股本的38.64%，以下简称“东润投资”）向公司董事会书面提交了《关于提请增加2013年度股东大会临时提案的函》。

公司于2014年3月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-009），公司定于2014年4月10日（星期四）上午9:30召开2013年度股东大会。

一、临时提案

公司董事会于2014年3月26日收到公司控股股东东润投资（持有公司股份占公司已发行股本总额的38.64%）书面提交的《关于提请增加2013年度股东大会临时提案的函》，提议在2014年4月10日召开的公司2013年度股东大会增加审议如下议案：

1、《关于选举王毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》（详见附件二）

2、《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》（详见附件三）

3、《关于修订<公司第三届董事、监事津贴方案>的议案》（详见附件四）

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告发布日，东润投资持有公司股份103,560,000股，占公司已发行总股本的38.64%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。

二、2013年度股东大会补充通知

本次股东大会除增加《关于选举王毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》和《关于修订<公司第三届董事、监事津贴方案>的议案》三项议案外，《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-009）列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2013年度股东大会的具体补充通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：2014年4月10日（星期四）上午9:30

5、会议召开方式：现场表决方式

6、股权登记日：2014年4月4日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2014年4月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

（二）会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年年度报告及摘要》

4、审议《2013年度财务决算报告》

5、审议《2013年度利润分配预案》

6、审议《2014年度财务预算报告》

7、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

8、审议《2013年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

9、审议《关于公司2014年预计日常关联交易的议案》

9.1 预计与日本东方工程株式会社发生的日常关联交易

9.2 预计与日本和华株式会社发生的日常关联交易

9.3 预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易

9.4 预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

11、审议《关于公司第三届董事、监事津贴方案的议案》

12、审议《关于选举王毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

13、审议《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

14、审议《关于修订<公司第三届董事、监事津贴方案>的议案》

说明：

1、上述议案具体内容详见2014年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及本公告附件。

2、鉴于徐跃明先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，公司已发布其辞职公告（2014-012），议案14是针对该事项对议案11进行的修订，除了因监事徐跃明先生辞职导致议案11中相关条款不再适用外，议案11其余条款继续有效。

3、本次股东大会仅选举一名非独立董事和一名股东代表监事，无需采取累积投票制进行选举。

4、单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。若议案12、13经本次股东大会审议通过，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

5、公司独立董事已就东润投资提出的临时提案相关事项发表了独立意见。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年4月9日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月9日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

(《授权委托书》见附件)

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号

（2）邮政编码：224100

（3）联系电话：0515-83282838

（4）传 真：0515-83282843

（5）联 系 人：房莉莉

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、东润投资关于提请增加2013年度股东大会临时提案的函；

4、公司独立董事关于提名非独立董事候选人及修订《公司第三届董事、监事津贴方案》的独立意见。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：《关于选举王毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

附件三：《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

附件四：《关于修订<公司第三届董事、监事津贴方案>的议案》

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2014年3月27日

附件一：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏丰东热技术股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。2、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人盖章（签名）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件二：

关于选举王毅先生为公司第三届董事会

非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会现有一名非独立董事提出辞职，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司提名王毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

王毅，男，中国国籍，1967年出生，大专学历。曾任南京跃进汽车集团技术员、工程师，南京法雷奥离合器有限公司制造工程部部长；历任公司前身盐城丰东热处理有限公司营销部副部长、营销总监。现任本公司副总经理、营销总监；兼任重庆丰东热处理工程有限公司、盐城高周波热炼有限公司、长春丰东热处理有限公司、北京丰东建通工业炉科技有限公司董事。

王毅先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司272.53万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2014年3月27日

附件三：

关于选举张广仁先生为公司第三届监事会

股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会现有一名股东代表监事提出辞职，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司提名张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

股东代表监事候选人简历如下：

张广仁，男，中国国籍，1938年出生，拥有日本永久居留权，本科学历。历任日本和华株式会社常务董事、代表取缔役、社长，本公司董事。现任日本和华株式会社代表取缔役、社长；兼任天津丰东热处理有限公司董事。

张广仁先生通过持有本公司股东和华株式会社的股份而间接持有本公司959.63万股股份（截至2014年2月28日）；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

2014年3月27日

附件四：

关于修订《公司第三届董事、监事津贴方案》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司董事张广仁先生以及监事会主席徐跃明先生提出辞职申请，公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于公司第三届董事、监事津贴方案的议案》相关条款将不再适用。现提议对《公司第三届董事、监事津贴方案》进行修订如下：

一、本方案适用对象：董事、监事。

二、本方案适用期限：第三届董事会/监事会任期内。

三、津贴标准

（一）非独立董事

非独立董事不在公司领取董事津贴。

（二）独立董事

独立董事在公司领取董事津贴人民币6万元/年·人。

（三）监事

股东代表监事：不在股东单位同时也不在本公司担任具体职务的股东代表监事在公司领取监事津贴6万元/年·人；在股东单位或者在本公司担任具体职务的股东代表监事不在公司领取监事津贴。

职工代表监事：不在公司领取监事津贴。

四、发放办法

独立董事和外部股东代表监事津贴按季度发放；在公司担任具体职务的董事、监事薪酬按公司薪酬与绩效管理制度按月发放。

五、其他

1、上述津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会及与履行董事、监事职责发生的相关费用由公司承担。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江苏丰东热技术股份有限公司

董事会

2014年3月27日