证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、公司总体经营情况

  报告期内,国内外宏观经济形势错综复杂。商用车行业特别是重卡行业呈现出前低后高的走势,根据中国汽车工业协会的统计资料,2013年国内重卡市场全年销量累计77.41万辆,同比增长21.7%。从整个行业来看,虽然市场实现复苏,销量大幅增长,但距离2010年的高峰相差甚远。从全国来看,重型车终端市场依然疲软,行业竞争激烈,重卡企业面临着巨大压力。

  面对严峻的市场形势,公司坚持以科学发展为主题,以转方式、调结构为主线,全面实施“二次创业”伟大工程,立足早动手,争主动,大力开展“质量效益提升年”活动,围绕质量和效益提升采取了一系列强有力措施,保持了企业的健康运行。2013年公司全年累计销售汽车 84,037辆,同比增长12.54%;实现销售收入214.54亿元,同比增长10.76%;实现归属于母公司净利润3.8亿元,同比增长719.03%。

  (一)新产品项目取得突破性进展,企业技术创新能力全面提升。借助于公司大股东与德国曼公司的战略合作,经过几年艰苦卓绝的工作,通过引进欧洲现代装备及管理,实现了产品工艺水平的大幅度提升。应用曼技术的T系列产品全面推向市场,并获得了良好的市场反馈。

  (二)全力提升营销水平,国内国际市场开拓稳步推进。为进一步开拓市场,公司对营销架构进行了相应调整,优化营销网点,有效提高了营销质量和水平。颁发了47个售后服务管理文件,实施“三大要求,八项承诺”,有中国重汽特色的营销服务文化正在形成。在做好国内市场的同时,借助于中国重汽集团进出口有限公司在国际市场完善的营销网络体系,公司不断提高产品在国际市场的适应性及竞争力,产品已远销90多个国家和地区。

  (三)突出抓好质量提升,市场正面反映得到强化。公司始终坚持“用人品打造精品,用精品奉献社会”的宗旨,站在打造品牌的高度加强质量建设,严格执行T13质量提升计划,整车质量和解决售后服务问题的能力明显提升,用户对产品的认知度和满意度正在逐步提升。

  (四)降本增效措施有力,企业效益控制能力得到了有效提升。公司积极落实质量效益提升年活动,在压缩库存、调整资金结构、集中采购、提高产能利用率及边际贡献率等方面,做了大量工作,取得了明显的成效。企业整体效益比去年同期有了较大幅度的增长。

  (五)积极探索机制改革,企业活力明显增强。公司相继制定了干部管理改革指导意见、人力资源优化配置改革指导意见、员工学习培训管理办法,对于干部能上能下、职工能进能出、收入能多能少的选人、用人以及分配机制进行了积极探索。有效提高了干部职工的工作积极性,增强了企业活力,为今后的改革、创新、突破打下了坚实的基础。

  二、公司财务状况及经营成果

  (一)报告期内,公司营业收入、成本、费用等相关项目的同比变动情况及原因如下:

  ■

  1、营业收入及营业成本增加主要是由于本集团销售量同比大幅提高所致;

  2、销售费用增加主要由于本年本集团销量大幅提高,销售费用随之上升;

  3、管理费用增加主要由于本年研究开发费用增加所致;

  4、财务费用减少主要由于本集团优化贷款结构,贷款成本下降所致。

  (二)公司的业务构成情况如下:

  (单位:元)

  ■

  (三)主要供应商及客户情况

  (单位:元)

  1、公司主要销售客户情况

  ■

  2、公司主要供应商情况

  ■

  (四)公司资产构成情况

  (单位:元)

  ■

  注释1:其他应收款增加主要是由于本集团期末到期未收回的应收票据增加所致。

  注释 2:应收账款增加主要由于本集团加大促销力度导致应收款项增加所致。

  注释 3:在建工程减少主要由于本集团部分在建工程项目已转固所致。

  注释4:长期应收款的减少主要是由于本集团将一年内到期部分转入应收账款所致。

  注释5:短期借款增加主要是由于本集团产销量上升,资金需求增加所致。

  注释6:长期借款减少主要是由于本集团压缩长期借款规模,降低财务费用所致。

  注释7:应付账款增加主要是由于本集团产量上升,原材料采购增加所致。

  注释8:应付票据增加主要是由于产销量增加导致应付款项增加所致。

  注释9:应付股利减少主要由于报告期内应付股东分红款减少所致。

  注释10:一年内到期的非流动负债增加主要由于一年内到期的长期借款的增加所致。

  注释11:预计负债增加主要是由于报告期内预提的三包服务费增加所致。

  注释12:递延收益下降主要由于政府补助用于相关的研发支出后,计入了当期损益。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十六日

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2014—06

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年3月14日以书面送达和传真方式发出,2014年3月26日上午9:00在公司本部会议室召开。

  本次会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长于有德先生主持,公司董事会秘书张峰作了会议记录。

  会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论后,逐项表决审议以下议案:

  1、2013年度董事会工作报告;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  2、2013年度总经理工作报告;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、2013年度报告全文及摘要;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  4、关于公司董事会换届选举的议案;

  鉴于公司第五届董事会将于2014年4月21日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名于有德先生、张晓东先生、于瑞群先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名于长春先生、刘荣捷先生、潘爱玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人(各候选人个人简历详见附件一)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会并采用累积投票制予以审议。

  5、关于公司高级管理人员调整的议案;

  因工作调整的原因,张亮界先生不再担任公司总会计师职务,刘志杰先生、张世山先生不再担任公司副总经理职务。公司对上述人员在任职期间对公司做出的贡献表示感谢!

  根据总经理于瑞群先生的提名,拟聘刘勇先生为公司总会计师,魏福平先生、姜在先先生为公司副总经理 (各高管人员简历详见附件二)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  6、公司2013年度内部控制自我评价报告;

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  7、公司2013年度利润分配的预案;

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现净利润为504,573,517.08元,其中归属于母公司所有者的净利润为380,629,612.76元。2013年度母公司实现净利润为262,932,027.83 元。

  按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2013年度利润分配预案为:

  1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的50%,公司2013年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。

  2、按2013年末总股本419,425,500股为基数,每10股派发现金股利2.70元(含税),合计派发现金股利为113,244,885.00元。不送红股,不以公积金转增股本。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  8、公司2014年度融资授信计划的议案;

  根据公司的生产经营和发展的需要,结合各相关机构对我公司的授信,公司2014年度融资授信计划为:向中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行(中国)、光大银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司等金融机构申请信用(授信)业务,总额度不超过陆拾伍亿元人民币。主要包括:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按揭业务及融资租赁业务总额度不超过贰拾亿元人民币(可能会有少数银行将按揭业务在公司的贷款卡上体现为担保)。在融资租赁业务中,本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购义务。

  上述融资授信适用期限为2014年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划,并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  9、关于续签公司关联交易协议的议案;

  公司和中国重型汽车集团有限公司签署的《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《货物和劳务互供协议》、《技术服务协议》、《商标使用许可协议》和《职工医疗服务协议》将于2014年5月15日到期。双方根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,决定续签上述六项协议,并结合《产品销售协议》有关内容对上述六项协议有关内容进行修订。

  本议案属关联事项,关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生进行了回避表决;表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  10、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案;

  根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计2014年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为673,590.00万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1,205,205.00万元人民币。

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》(编号:2014-09)详见刊登于2014年3月28的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  本议案属关联事项,公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  11、关于续签《金融服务协议》的议案;

  公司与中国重汽财务有限公司签署的《金融服务协议》将于2014年4月20日到期。为保护双方的合法权益,根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,双方决定续签该协议,并对其有关内容进行修订。

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨为公司提供金融服务的关联交易公告》(编号:2014-10)详见刊登于2014年3月28的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  本议案属关联事项,公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  12、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  13、听取《独立董事2013年度述职报告》

  与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事2013年度述职报告》,该项议程需提交股东大会。

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事2013年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  14、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)现为我公司2013年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

  公司拟续聘普华永道为我公司2014年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  15、关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

  根据公司运营需要,定于2014年5月6日(星期二)在公司本部第一会议室召开2013年年度股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

  股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn/) “关于召开公司2013年年度股东大会的通知”的公告文件(编号:2014-07)。

  公司独立董事对本次会议审议的议案4、5、6、7、9、10、11、12、14项均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十八日

  附件一:第六届董事会董事候选人简历

  于有德,男,1962年9月出生,汉族,中共党员,研究生学历,MBA,高级工程师。曾任重汽工具处(厂)处(厂)长,重汽卡车公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记,中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、总经理、副董事长等职。现任中国重型汽车集团有限公司党委委员、董事、副总经理,中国重汽(香港)有限公司销售总监,本公司董事、董事长。

  于有德先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  张晓东,男,1965年11月出生,汉族,中共党员,毕业于吉林工业大学汽车专业,研究生学历,高级工程师。曾任第一汽车集团长春汽车研究所试验员,济南汽车制造总厂技术中心试验员、科长,重汽技术中心产品试验处副处长,重汽卡车公司质量部经理、本公司副总经理兼制造事业部副总经理,中国重型汽车集团有限公司总质量师兼质量部经理。现任本公司销售事业部总经理。

  张晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  于瑞群,男,1962年11月出生,汉族,中共党员,大连工学院机械系金属材料专业毕业,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任济汽总厂铸造厂副总工程师、重汽济南铸造厂副厂长、厂长,重汽零部件公司副总经理,重汽济南商用车公司副总经理,重汽卡车公司董事、副总经理,中国重汽集团济南桥箱有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司董事、总经理。

  于瑞群先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  宋其东,男,1963年4月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,经济学硕士学位,高级会计师。曾任重汽财务部副部长,重汽销司副经理兼总会计师,重汽财务公司副董事长兼经理,重汽计划财务部部长,重汽财务部经理,重汽集团副总会计师等职。现任中国重型汽车集团有限公司副总会计师,中国重汽财务有限公司董事长,本公司董事。

  宋其东先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  邹忠厚,男,1962年12月出生,汉族,中共党员,青岛化工学院橡胶制品毕业,硕士学位,高级工程师。曾任重汽集团技术中心产品处副科长,重汽集团技术中心材料室主任,重汽集团技术中心工艺处副处长、处长,重汽集团济南橡胶密封件厂厂长,重汽集团济南汽车部件厂橡胶件分厂厂长,重汽集团零部件公司橡胶密封件厂厂长、书记,重汽集团济南商用车公司橡胶密封件厂厂长、书记,重汽集团济南商用车公司副董事长、常务副总经理、党委副书记,中国重汽集团济南商用车公司董事长、党委书记、总经理。现任中国重型汽车集团有限公司副总经济师,本公司董事,中国重汽集团济南桥箱公司董事长、党委书记、总经理。

  邹忠厚先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  宋进金,男,汉族,1969年3月出生,中共党员,毕业于武汉工学院电子工程系(现武汉理工大学),工学士学位,2007年获清华大学工程硕士学位,工程师。曾任重汽集团规划部基建处副处长、重汽集团规划与国际合作部基建处处长,重汽集团资本运营部副经理、经理,重汽集团国际合作办公室主任兼总师办副主任、国际市场部总经理,中国重汽(香港)有限公司技术发展部常务副总经理,中国重汽(香港)有限公司国际市场部总经理兼技术发展部常务副总经理。现任中国重汽(香港)有限公司企业发展部总经理。

  宋进金先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  于长春,男,1952年2月出生,汉族,中共党员,天津财经大学会计学专业毕业,博士学位,在中国社会科学院财贸经济研究所作博士后研究。曾任吉林财贸学院会计统计系助教,吉林财贸学院会计学系讲师、副教授,长春税务学院会计学系教授、系主任,北京国家会计学院部门主任。现任北京国家会计学院教授,兼任吉林财经大学、首都经济贸易大学、财政部财政科学研究所教授,本公司独立董事。

  于长春先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。2002年参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班,并取得独立董事资格(培训证号:京01393)。

  刘荣捷,男,汉族,1950年6月出生,中共党员,毕业于山东省经济管理干部学院经济管理专业,大专学历,高级经济师、高级政工师。曾任济南汽车配件厂厂办、党办主任、厂长助理、党委副书记、纪委书记、副厂长,济南考格尔公司党委书记,齐鲁考格尔集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长,中国重汽集团副总经济师、办公室主任、党委委员、纪委书记兼办公室主任、中国重汽集团副总经理。2010年6月退休。现任本公司独立董事。

  刘荣捷先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。2011年参加由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班,并取得独立董事资格。培训证号:深交所公司高管(独立董事)培训字(1103406518)号

  潘爱玲,女,1965年5月出生,中共党员,经济学博士,财务管理博士后,现为山东大学管理学院教授,博士生导师,中国注册会计师非执业会员,台湾东吴大学客座教授,美国康涅狄格大学访问学者,教育部新世纪优秀人才获得者,新世纪“百千万人才工程”国家级人选。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长等。完成多项国家级及省级课题,在CSSCI学术期刊发表论文70余篇。研究成果获山东省社会科学优秀成果一等奖和山东省软科学优秀成果一等奖。

  潘爱玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。2003年参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班,并取得独立董事资格(培训证号:京03820)。

  附件二:各高管人员简历

  刘勇,男,汉族,1960年10月10日出生,中共党员,山东广播电视大学毕业,大学本科学历,高级会计师。曾任济汽总厂252厂、总装厂会计、科长,济汽总厂财务处成本科副科长,重汽集团公司财务部成本处处长,重汽集团公司财务部副部长,重汽集团销售公司总会计师,重汽集团商用车公司总会计师,重汽集团公司国内合作部副部长,重汽桥箱QX-6项目组,重汽集团变速箱部财务总监(总会计师),重汽集团青岛重工有限公司财务总监(总会计师)。

  刘勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  魏福平,男,汉族,1963年2月27日出生,中共党员,毕业于安徽工学院内燃机专业,大学本科学历,高级工程师。曾任济南汽车制造厂技术科副科长,济南汽车制造厂车架厂技术科副科长,济南汽车制造总厂技术中心试制科科长,重汽销售公司济南公司副经理,重汽销售公司(销售部)用户服务中心副经理,重汽集团卡车公司总装厂副厂长,重汽集团商用车销售部副总经理,重汽集团济南商用车公司副总经理、重汽集团济南商用车销售部副总经理。

  魏福平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  姜在先,男,汉族,1964年12月24日出生,中共党员, 毕业于吉林工业大学工程力学专业,大学本科学历,工程师。曾任重汽集团济南复强动力有限公司生产部经理,重汽集团济南复强动力有限公司总经理助理、副总经理,重汽集团济南动力部副总经理。

  姜在先先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2014-07

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  关于召开公司2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2014年5月6日(星期二)在公司本部会议室召开2013年年度股东大会。会议具体事项如下:

  一、召开会议基本情况

  1、召集人:董事会

  2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由公司第五届董事会第八次会议决定召开。

  3、会议召开日期和时间:2014年5月6日下午14:30

  网络投票时间:2014年5月5日——2014年5月6日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月5日下午15:00——2014 年5月6日下午15:00 中的任意时间。

  4、会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

  5、出席对象:

  1)截止2014年4月25日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人;

  2)公司董事、监事及公司聘请的见证律师;

  3)公司高级管理人员列席本次会议。

  6、会议地点:山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

  7、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的事项如下:

  1、审议《2013年度董事会工作报告》;

  2、审议《2013年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2013年年度报告和摘要》;

  4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;

  5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

  6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》;

  7、审议《公司2013年度利润分配的议案》;

  8、审议《公司2014年度融资授信计划的议案》;

  9、审议《关于续签公司关联交易协议的议案》;

  10、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》;

  11、审议《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》;

  12、听取《独立董事2013年度述职报告》;

  13、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

  其中,第4项、第5项、第6项议案采用累积投票制。第5项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,本次会议方可进行表决。

  上述议案具体内容刊登于2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第五届董事会第八次会议决议公告”,编号:2014-06。

  三、会议登记办法

  1、登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。传真:0531-85587003(自动)

  2、登记时间:2014年4月29日9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

  3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

  邮编:250116

  4、登记办法

  1)法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2)个人股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体事项如下:

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票,该证券相关信息如下:

  投票代码: 360951

  证券简称: 重汽投票

  3、股东投票的具体流程:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入投票代码;

  (3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表对议案1进行表决。

  每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:

  ■

  (4) 在“委托股数”项下填报表决意见,分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数:

  1)对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的申报股数为:

  ■

  2)对于采用累积投票制的议案(议案4、议案5、议案6),股东输入的申报股数为其投向该候选人的票数,具体规则如下:

  A:股东持有的选举非独立董事(独立董事、监事)的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与非独立董事(独立董事、监事)候选人人数的乘积,股东可以将持有的总票数进行分配,分别投给各位非独立董事(独立董事、监事)候选人,但其投给各位非独立董事(独立董事、监事)候选人的票数之和不得超过其持有的选举非独立董事(独立董事、监事)的最大有效表决权票数。

  例如:公司选举2名非独立董事,某位股东持有1000股本公司股票,则其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数为1000×2=2000票。其可以将2000票进行平均分配,分别投给2位非独立董事候选人,每位非独立董事候选人1000票;其也可以在2位非独立董事候选人间自由分配。但其投给2位非独立董事候选人票数之和不得超过其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数。

  B:如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数,则选票无效。

  C:如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数,选票有效,差额部分则被视为放弃投票处理,该差额部分不计入有效表决票数。

  (5)确认投票委托完成。

  4、投票注意事项

  (1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

  (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,

  深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

  1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东股份有限公司2013年年度股东大会投票”。

  2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

  3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月5日15:00—2014年5月6日15:00期间的任意时间。

  (三)投票注意事项

  1、网络投票不能撤单;

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、联系人:张欣。

  联系方式:0531-85587586

  传真电话:0531-85587003(自动)

  2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第八次会议决议

  附件:授权委托书

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十八日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹授权     (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

  委托人姓名:(签名或盖章)

  委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人股东帐号:

  被委托人姓名:(签名或盖章)

  被委托人身份证号码:

  被委托人股东帐号:

  委托权限:

  受托日期: 年  月  日

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2014-08

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2014年3月14日以书面送达和传真方式发出,于2014年3月26日上午11:00采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

  本次会议应到监事6人,实到6人。会议由监事会主席李忠清先生主持,会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  公司本次监事会会议逐项审议以下议案:

  1、公司2013年度监事会工作报告

  监事会主席李忠清先生在本次会议上做了工作报告,对2013年度工作进行总结。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  2、公司2013年度报告全文和摘要

  根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定,监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时,对公司2013年度报告全文和摘要以及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2013年度审计报告》进行了审核,认为上述报告真实反映了公司2013年度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  3、关于公司监事会换届选举的议案

  鉴于公司第五届监事会于2014年4月21日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名李忠清先生、高增东先生、宋成展先生、王世柱先生为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人个人简历附后)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会进行审议。

  陈道先生、胡开军先生经公司职工代表大会联席会议选出,担任公司第六届监事会职工代表监事。

  4、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的意见

  监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  5、公司2013年度利润分配的议案

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现净利润为504,573,517.08元,其中归属于母公司所有者的净利润为380,629,612.76元。2013年度母公司实现净利润为262,932,027.83 元。

  按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2013年度利润分配预案为:

  1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的50%,公司2013年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。

  2、按2013年末总股本419,425,500股为基数,每10股派发现金股利2.70元(含税),合计派发现金股利为113,244,885.00元。不送红股,不以公积金转增股本。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年三月二十八日

  附:监事候选人个人简历

  李忠清,男,汉族,1966年2月出生,中共党员,山东大学工商管理专业毕业,硕士学位,高级政工师。曾任重汽技术中心产品设计员、科技管理办公室科长,重汽公司办公室秘书、副处长、处长,重汽集团济南汽车制造厂办公室副主任,中国重汽济南卡车有限公司办公室副主任、主任、总经理助理等职。现任本公司监事会主席,党委副书记、纪委书记、工会主席。

  李忠清先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  高增东,男,汉族,1967年1月出生,中共党员,首都经贸大学经济法专业毕业,硕士学位,高级工程师。曾任中国重汽物资供应公司计划员、部门经理,供应部供应处副处长,中国重汽商用车公司企划部部长、内饰件厂厂长,中国重汽桥箱事业部副总经理,中国重汽桥箱有限公司董事兼副总经理等职。现任本公司销售事业部党委常务书记、纪委书记、工会主席。

  高增东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  王世柱,男,汉族,1963年2月出生,中共党员,吉林机电专科学校工企财务专业毕业,大专学历,会计师。曾任济南汽车制造厂审计处审计员、副科长,重汽公司审计部财务收支审计处副处长、处长,重汽公司驻北京办事处副主任,中国重汽集团济南客车有限公司财务总监,中国重汽(香港)有限公司法律监察审计部副总经理、财务部副总经理、质量部副总经理。现任中国重汽集团福建海西汽车有限公司财务总监。

  王世柱先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  宋成展,男,汉族,1970年10月出生,中共党员,中国人民大学法律专业毕业,硕士学位。曾任济南汽车制造总厂审计处科员,中国重汽销售公司济南分公司科员,中国重汽租赁商社主任科员,中国重汽集团审计监察部法律室副处长、处长,中国重汽集团法律监察审计部主管、副总经理。现任中国重汽(香港)有限公司副总法律顾问,法律监察审计部总经理。

  宋成展先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2014—09

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计2014年度日常关联交易情况

  公司在2013年度日常关联交易的基础上,结合2014年经营目标,预计了2014年的日常关联交易情况。

  单位:人民币(万元)

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  中国重型汽车集团有限公司

  法定代表人:马纯济,注册资本:96758万元,公司实际控制人。

  经营范围:组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘、集团成员生产所需的物资供应及销售;机械加工;公路运输;科技开发、咨询及售后服务;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)

  1、中国重汽集团济南商用车有限公司

  控股股东子公司,注册资本187128万元人民币,注册地址山东省章丘市圣井潘王路西,法定代表人严文俊,经营范围汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、生产、销售;机械加工、铸造;汽车改装;机械设备维修、租赁;批发、零售:五金、交电;汽车售后技术服务;进出口业务;在章丘市中国重汽工业园内从事污水处理经营和压缩空气的供应。

  2、中国重汽集团济南动力有限公司

  控股股东子公司,注册资本667508万元,注册地址章丘市圣井唐王山路北潘王路西,法定代表人马纯济,主营发动机及零部件的开发、生产、销售,对外进行计量培训、评审,提供动力能源,土地、房屋设备租赁,物流仓储服务。

  3、中国重汽集团杭州发动机有限公司

  控股股东子公司,注册资金170000万元,注册地址萧山区红垦农场红六路南,法定代表人邢忠,经营范围:生产多缸柴油机、低速货车、非车用,发电机组、发动机配件及上述产品的技术服务。

  (下转B43版)