证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司紧密围绕公司发展战略目标，持续完善公司治理，持续深化内部控制规范建设，有效推进营销、新产品研究及产品二次开发、产品生产及质量等战略目标进程。报告期内，公司深化战略规划管理及其实施路径的系统梳理，启动了管理体制及运行机制改革，不断优化公司资源配置，不断提高公司整体管理水平、管理效率、盈利能力及创新能力，保障公司决策机制能够快速响应市场需求。2013年度，公司顺利达成年度目标，销售规模持续增长；净利润、净资产收益率增长幅度大幅提升；经营性净现金流量得到良好改善，公司整体竞争能力稳步提升，并取得了公司自上市以来最好的经营业绩。报告期内公司实现营业收入65,780.99万元，较上年同期增加7,727.89万元，增长13.31%；归属于上市公司股东的净利润5,006.23万元，较上年同期增加1,639.10万元，增长48.68%；经营活动产生的现金流量净额3,485.01万元，较上年同期增加8,128.60万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-014

  成都华神集团股份有限公司

  第九届董事会第三十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二〇一四年三月二十七日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第三十六次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一四年三月十七日发出，应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事陈岱松先生委托独立董事张海强先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

  会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

  一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度经营工作报告》。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

  二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此报告。本报告尚需提交公司股东大会予以审议。

  三、会议审议了公司独立董事杨向荣先生、张海强先生、陈岱松先生所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

  详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

  四、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度财务报告》。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此报告。本报告尚需提交公司股东大会予以审议。

  五、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度利润分配预案》。

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2013年度母公司净利润53,687,786.75元，加上母公司年初未分配利润19,612,469.92元，减去母公司按本年度净利润的10%提取法定公积金5,368,778.68元和本年度因实施2012年度利润分配方案而使用未分配利润10,495,650.36元后，截止2013年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为57,435,827.63元，资本公积余额为69,673,595.31元。

  公司致力于为股东创造价值，谋求企业持续健康发展，综合考量对投资者的合理回报及公司未来发展需要，拟定2013年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2013年12月31日公司总股本384,840,513.00股为基数，用母公司未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利19,242,025.65元，分配后的母公司未分配利润余额38,193,801.98元留存至下一年度。本次资本公积不实施转增。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此预案。本预案尚需提交公司股东大会予以审议。

  六、会议审议了公司独立董事张海强先生所作的《关于续聘会计师事务所的议案》。

  信永中和会计师事务所有限责任公司在对公司2013年度财务报告进行审计的过程中勤勉敬业，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，独立、公正、客观地为公司提供外部审计服务。鉴于此，提请公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司（含分、子公司）2014年度财务报告审计机构，审计费用按45万元/年执行；并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司（含分、子公司）2014年度内部控制审计机构，审计费用按20万元/年执行。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

  七、会议审议了公司审计总监汤吉英女士所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

  详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

  八、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度报告及其摘要》。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此报告及其摘要。本报告及其摘要尚需提交公司股东大会予以审议。

  详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

  九、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《关于向农业银行成都金牛支行申请贷款的议案》。

  公司2013年度在农业银行成都金牛支行获得的4200万元短期流动资金贷款即将到期。根据农业银行成都金牛支行2014年度对公司的授信情况和公司经营实际需要，公司拟按期归还上述贷款后，继续向农业银行成都金牛支行申请上述贷款的续贷，具体贷款方案为：

  1、同意公司向农业银行成都金牛支行申请短期流动资金贷款4200万元，期限壹年。

  2、由四川华神集团股份有限公司为公司上述贷款提供担保，担保方式为：以四川华神集团股份有限公司所持有的成都华神集团股份有限公司无限售流通股1525万股提供最高额股权质押担保，担保期限为壹年。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

  十、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于调整董事津贴的议案》。

  根据《公司章程》并结合公司的实际情况，建议股东大会对公司的董事津贴给予适当调整。标准如下：

  每年给予每位董事津贴4.8万元（含税），按月发放。

  每年给予每位独立董事津贴6万元（含税），按月发放。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

  十一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于第十届董事会成员提名人选的议案》。

  公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，提名周蕴瑾、曾云莎、凌蔚、权可富、汤火箭、谭洪涛、刘志强作为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件）。其中汤火箭、谭洪涛、刘志强为独立董事候选人，三名候选人均已通过中国证监会独立董事任职资格培训并取得合格证，本次提名前已征得其本人同意。

  根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式选举产生公司第十届董事会。

  独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

  根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

  经投票表决：

  周蕴瑾：赞同8人，反对0人，弃权0人；

  曾云莎：赞同8人，反对0人，弃权0人；

  凌 蔚：赞同8人，反对0人，弃权0人；

  权可富：赞同8人，反对0人，弃权0人；

  汤火箭：赞同8人，反对0人，弃权0人；

  谭洪涛：赞同8人，反对0人，弃权0人；

  刘志强：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

  十二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

  详见《成都华神集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014—016）。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十七日

  公司第十届董事会董事候选人名单及简历

  周蕴瑾，女，1974年5月出生，大学，曾任职于上海华敏置业（集团）有限公司。现任四川华神集团股份有限公司董事、成都华神集团股份有限公司董事长、总裁。与本公司实际控制人不存在关联关系，持有上市公司股份1115400股，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

  曾云莎，女，1980年11月出生，硕士，曾任职于上海万盛龙邦实业有限公司、元祖（上海）食品有限公司、上海长扬投资有限公司。现任成都华神集团股份有限公司董事、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

  凌蔚，女，1973年6月出生，硕士，经济师，曾任职于贵州赤天化集团有限责任公司、上海华敏投资发展有限公司。现任上海华敏投资管理有限公司总经理助理、成都华神集团股份有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

  权可富，男，1965年5月出生，大学，曾任职于彭州楠杨小学、敖平中学，曾任成都中医药大学后勤党总支书记。现任四川成都中医大资产管理有限公司总经理。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

  汤火箭，男，1975年3月出生，法学博士，教授、硕士生导师。四川省人事厅“专家人才库”高级专家、四川省青少年犯罪研究会常务理事、四川省国有资产法律保障协会常务理事、成都铁路运输中级人民法院专家咨询委员、温江区人大常委会专家咨询委员等。曾任职于都江堰市人民检察院、四川英济律师事务所、四川商信律师事务所。现任西南财经大学法学院副院长、法律硕士教育中心副主任，成都利君实业股份有限公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

  谭洪涛，男，1972年11月出生，管理学博士、会计学博士，教授、博士生导师。四川省科技青年联合会理事、中国会计学会会员、《经济研究》匿名审稿人。曾任职于中国建设银行广西分行。现任西南财经大学会计学院副院长，四川东材科技集团股份有限公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

  刘志强，男，1981年9月出生，法学博士、金融学博士后，副教授。重庆仲裁委员会仲裁员；重庆两江新区、重庆市司法局律师专家服务团成员；重庆WTO事务咨询专家委员会委员；重庆市服务外包产业咨询专家委员会委员等。曾任职于上海市财政局、上海市国税局、重庆市外经贸委、西南政法大学等单位。现任重庆两江新区、重庆市外经贸委、重庆金交所、人行重庆营管部、重庆银行、四联集团、重庆机场、三峡担保、万科重庆地产、新加坡城市发展集团、香港亿和集团等首席法律顾问，台湾华威国际、以色列英飞尼迪、华岗兴业基金会首席投资顾问，泰和泰（重庆）律师事务所合伙人、金融业务部主管律师。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-015

  成都华神集团股份有限公司

  第九届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二○一四年三月二十七日，成都华神集团股份有限公司以现场会议的方式在公司四楼会议室召开第九届监事会第十六次会议。应到监事3人，实到监事3人，到会监事占应出席会议监事的100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

  会议由公司监事会主席刘小筠女士主持。

  一、会议审议了监事会主席刘小筠女士所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

  经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

  二、会议审议了《成都华神集团股份有限公司2013年度报告及其摘要》。

  经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此报告及其摘要。

  三、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度财务报告》。

  经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

  四、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度利润分配预案》。

  经投票表决：赞同3人，反对0人 ，弃权0人。通过此预案。

  五、会议审议了监事会主席刘小筠女士所作的《关于第十届监事会成员提名人选的预案》。

  经股东单位推荐，提名刘小筠女士、柴进光先生为公司第十届监事会监事候选人（简历见附件）。另经公司职工代表大会选举辛晓玲女士为公司第十届监事会职工代表监事。经对上述监事的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定。选举刘小筠女士、柴进光先生为公司第十届监事会监事须经公司股东大会审议，职工代表监事辛晓玲女士不需股东大会审议。

  经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此预案。

  六、会议审议了公司审计总监汤吉英女士所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会对《内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  公司进一步优化调整内部控制组织架构，拓深内控范围，深化内控工作重点，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，保证了公司业务活动的持续健康发展，经营管理合法合规，切实保障了公司资产的安全和完整；2013年度，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

  以上议案中，第一至第五项尚须提交公司股东大会予以审议。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月二十七日

  附件：监事候选人简历

  刘小筠，女，1970年4月出生，大学，曾任职于成都铁路分局广告有限公司、成都华敏置业有限公司，2000年至2004年自愿在云南宁蒗从事义务支教、助学、扶贫以及妇女工作。现任四川华神集团股份有限公司董事长、总经理，成都华神集团股份有限公司监事会主席。与本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。

  柴进光，男，1954年1月出生，大专，中国注册会计师，会计师，曾任职于宜宾财政局、宜宾市会计师事务所，1999年因改制设定四川华强会计师事务所有限公司，2003年创办四川华慧工程造价咨询有限公司，2006年创办四川华强投资管理咨询有限公司，现任上述三家公司董事长、宜宾市工商联合会（商会）常委、四川省国资委专家组成员，四川省国有企业监事会技术顾问，成都华神集团股份有限公司监事。与本公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。

  上述候选人均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，均未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-016

  成都华神集团股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二〇一四年三月二十七日，经公司第九届董事会第三十六次会议审议决定，公司将以现场会议的方式召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  1、会议时间：2014年4月18日上午10：00

  2、会议地点：成都市通惠门路2号联森酒店四楼大会议室

  3、会议议程：

  （1）审议《成都华神集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

  （2）审议《成都华神集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

  （3）听取《成都华神集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；

  （4）审议《成都华神集团股份有限公司2013年度财务报告》；

  （5）审议《成都华神集团股份有限公司2013年度利润分配预案》；

  （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （7）审议《成都华神集团股份有限公司2013年度报告及其摘要》；

  （8）审议《关于调整董事津贴的议案》；

  （9）审议《关于选举第十届董事会成员的议案》；

  （10）审议《关于选举第十届监事会成员的议案》。

  4、出席会议对象

  （1）凡在2014年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

  5、会议登记办法

  出席会议股东请于2014年4月16日、17日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

  6、其它事项

  （1）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

  （2）联系人：刘渝灿

  （3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

  （4）邮政编码：610075

  （5）董事会办公室地址：成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼

  成都华神集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十七日