证券时报多媒体数字报

  证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-011

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2014年3月24日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议并于2014年3月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少明主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任党建忠先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。党建忠先生简历详见2014年3月29日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于公司聘任副总经理的公告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  因经营业务发展需要，同意由本公司合并控股100%之全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳横岗支行申请金额人民币壹亿五千万元的综合授信额度，授信期限为一年。

  公司董事会授权该公司法定代表人古少明先生与平安银行股份有限公司深圳横岗支行签署相关合同及法律文书。

  特此公告。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  董事会

  2014年3月28日

  证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-012

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  关于公司聘任副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年3月28日审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审议，公司董事会拟聘任党建忠先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事认为：本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，拟聘任的副总经理未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任党建忠先生为副总经理，任期至第五届董事会任期届满。

  党建忠先生的简历详见附件。

  特此公告。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  附件：简历

  党建忠先生：中国国籍，无永久境外居留权。1968 年 12 月生，博士研究生毕业，并获管理学博士学位。2004年5月毕业于西安交通大学管理学院，先后就职西安财经学院工业经济系（教师）、深圳海王星辰医药连锁有限公司投资管理部（投资部主管）、中国光大银行深圳分行私人银行部（总经理助理）、英国渣打银行深圳分行优先理财中心（高级经理）。2010 年 8 月起，就职于佛山市国星光电股份有限公司，2011 年 3 月至2013年9月30日，任佛山市国星光电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2014年2月进入深圳市宝鹰建设集团控股股份有限公司工作。

  党建忠先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

  证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-013

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

  2.预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩说明

  报告期，公司财务数据与上年同期增幅较大的原因为公司实施完成重大资产重组，注入具有持续经营能力的资产，盈利能力提高所致。

  四、其他情况

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

  2014年3月28日