证券时报多媒体数字报

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-06

东方金钰股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年3月28日上午9点30分以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）、审议并通过《关于公司与云南泰丽宫珠宝有限公司及五矿国际信托有限公司签订<翡翠原料及成品远期买卖合同>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二O一四年三月二十八日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-07

东方金钰股份有限公司关于与云南

泰丽宫珠宝有限公司及五矿国际信托

有限公司签订《翡翠原料及成品远期

买卖合同》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 合同类型：远期货物买卖合同

● 合同金额：3.5亿元

● 合同生效条件：三方签字盖章之日起生效

●合同履行期限：2年

东方金钰作为中国唯一经营翡翠原料及成品的上市公司，对优质翡翠原料具有一定的收购需求，公司有意收购云南泰丽宫珠宝有限公司（简称，泰丽宫）一批翡翠玉石原料及成品。基于该翡翠已经抵押给五矿国际信托有限公司（简称，五矿信托），抵押已经生效的事实，在保证抵押权人利益得以完整实现的前提下，就东方金钰远期收购该批优质翡翠事项，各方经友好协商达成一致，拟签署《翡翠原料及成品远期买卖合同》。

经泰和泰律师事务所出具《专项法律分析意见》认为，本公司远期购买翡翠原料及成品，是公司营业范围内的正常经营活动，购买作为抵押物的翡翠原料及成品属于合法的交易行为。远期买卖合同确定的是一种等价交易法律关系，是一种货物买卖合同。

本合同金额未达到公司2012年经审计净资产50%以上，该事项无需提交股东大会审议。

一、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

本公司向泰丽宫采购的标的资产为：泰丽宫与五矿信托签署的《动产抵押合同》（抵押期限2年）项下云南泰丽宫抵押给五矿信托的，经云南省珠宝玉石首饰行业协会评估，评估价值60061万元的翡翠玉石原料及成品。云南泰丽宫与本公司一致确认，上述翡翠玉石原料及成品收购价款为人民币35000万元。

采购清单

（二）合同对方当事人情况

1、云南泰丽宫珠宝有限公司

注册资本：5000万元

注册地点：昆明市官渡区关上镇双桥梁村

法定代表人：华彦标

经营范围：珠宝销售、零售、代购代销、对外贸易等

与本公司关系：2011年9月以前，泰丽宫是本公司实际控制人的附属企业，2011年9月以后，本公司实际控制人将泰丽宫股权全部转让给其他自然人，自此，泰丽宫与本公司不存在关联关系。

截止到2013年12月31日，泰丽宫总资产9.84亿元，负债合计1.52亿元，净资产8.32亿元。（未经审计）

2、五矿国际信托有限公司

注册资本：20亿元

注册地点：青海省生物科技产业园纬二路18号

法定代表人：任珠峰

五矿国际信托有限公司是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。

截止到2012年12月31日，五矿信托总资产21.2亿元，负债合计1.9亿元，净资产19.3亿元。

二、拟签署的《翡翠原料及成品远期买卖合同》主要内容

各方一致确认，无论云南泰丽宫是否按时足额清偿了信托贷款本息等信托债务，相关当事人均需按照本合同的约定，将标的资产转让给东方金钰。

根据履行过程中的不同情形，标的资产的转让及结算程序

A、《信托贷款合同》到期或提前到期时，如果云南泰丽宫已经清偿完毕信托贷款合同项下的全部信托债务时，标的资产的具体转让及结算程序如下：

1、五矿信托确认云南泰丽宫在信托贷款合同项下的信托债务已经履行完毕并向东方金钰、云南泰丽宫发出《信托债务履行完毕确认书》。

2、云南泰丽宫收到《信托债务履行完毕确认书》的次日，向东方金钰发出《标的资产转让通知书》，确定标的资产的转让基准日，东方金钰在转让基准日之前完成收购价款的筹措与准备。自东方金钰收到《标的资产转让通知书》的当日起至转让基准日之间的时间间隔不得少于10个工作日。

3、在转让基准日届满前，五矿信托配合完成解除抵押手续，转让基准日当日，东方金钰支付完毕标的资产的所有收购对价，标的资产的所有权归东方金钰所有。

B、云南泰丽宫作为信托贷款的债务人，不履行到期债务或者发生信托贷款合同约定的实现抵押权的情形时，具体转让程序如下：

1、五矿信托向东方金钰发出《转让标的资产暨履行应偿债务通知书》，确定信托债务金额及转让基准日，东方金钰在转让基准日之前完成收购价款的筹措与准备。自东方金钰收到该通知书当日起至转让基准日之间的时间间隔不少于15个自然日。在转让基准日届满前5个工作日内（含转让基准日当日，如转让基准日当日为非工作日，则往前顺延至第一个工作日开始计算），东方金钰须将与信托债务等额的款项预付至五矿信托指定的银行账户内，全部转让对价与信托债务的差额部分预付至本合同第四条项下云南泰丽宫的银行账户内。

2、转让基准日届满，则标的资产立即归东方金钰所有，东方金钰享有标的资产的所有权，同时承担偿付全部对价的法定支付义务。如果东方金钰按照前条约定足额预付了与转让对价等额的款项时，则该预付款自动转为转让对价。

生效条件

本合同自各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起成立并生效。

三、说明合同履行对上市公司的影响

（一）本合同履行对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润产生的影响不确定。

（二）本合同履行对本公司业务独立性不构成影响。

四、合同履行的风险分析

由于本合同是远期货物采购约定，可能会因未来市场环境、产品销售价格波动等因素影响合同的履行。

五、备查文件

1、公司第七届十六次董事会决议

2、泰和泰律师事务所关于东方金钰股份有限公司《翡翠玉石原料及成品远期买卖合同》之专项法律分析意见

3、云南省珠宝玉石首饰行业协会玉石价值专家鉴定报告书

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2014年3月28日