证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年以来，国内经济运行总体上仍保持“低增长、低通胀”的态势，中国经济继续面临下行的压力。国内肉类食品行业依然面临需求不旺、产品价格波动较大及禽流感等因素影响，教育发行行业也面临着教辅管理政策的调整和市场竞争日趋激烈的影响。

  报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，并紧紧围绕年度工作重点组织推动公司经营管理各项工作。经营班子和全体员工坚决贯彻落实董事会年初提出的年度计划，以加快发展为核心，以项目推动为重点，围绕全年经营计划积极开展各项工作，措施落实到位，实现了经营业绩的稳步增长。

  报告期内，公司实现营业总收入１８．４６亿元，比上年同期增长１７．６５％；营业利润 ７９０８万元，比上年同期增长３７．５５％；利润总额 １．１３亿元，比上年同期增长２５．５８％；归属于上市公司所有者的净利润 ８０４７万元，比上年同期增长３１．２１％。

  （１）稳中求进、危中求机，真抓实干提高生产经营业绩。

  教育书店充分发挥图书管理信息系统和内控规范的优势，一是主动加强与经营伙伴的合作，高标准完成教学用书发货工作；二是结合教辅新政的要求，进一步创新教辅经营模式，保证教辅新政的有效落实并取得了历年来教辅经营最好业绩，全年教辅销售、岭南幼儿材料和中职教材连续保持增长态势，馆配图书业务也取得一定的成效；三是继续推进连锁经营工作，建立连锁店考核激励和约束机制，进一步提升连锁店的盈利能力和抗风险水平，２０１３年实现了真正意义上的全省发行网络全覆盖，进一步拓展了市场发展空间。

  肉类食品板块积极创新经营模式，多策并举提升“冷库＋市场”竞争力和辐射范围。一是注重上下游客户的管理，广弘食品通过加强与大型生产厂家的合作和开拓力度，确保优质货源的供应，在开拓下游客户方面，积极开拓新客户，并按照“以点带面，全面布局，整体推进”的工作思路，持续推进终端直销网点的铺设；二是及时根据市场行情变化调整购销策略，连锁公司、贸易发展公司和嘉兴公司加大了适销产品的经营力度，较好地提高了经营成果；三是注重服务质量的提升，广弘食品通过完善和优化服务专员制和跟踪服务机制，对客户的合理诉求实行快速高效的整改，多方位提升服务质量，积极为客户创造便利的经营环境，增强“冷库＋市场”的竞争力；四是注重产品品牌的宣传，提升企业形象。

  畜禽养殖企业大力调整经营结构，加快畜禽饲养转型升级力度，化解因市场冲击带来的经营困局。一是强化结构调整，南海种禽加大高附加值种苗的产品比例，取得明显效果；广丰农牧公司在抓好种猪生产繁殖期调节，逐步向均衡生产过渡的同时，全力发展丹系种猪主业；广食农牧从广丰农牧引入丹系纯种猪，改良并改变原有美系、丹系并存的格局，加大二元种猪产品比例。

  （２）落实工作机制，加快资本运营工作，扎实推进重点项目实施。

  ２０１３年，公司加大了对重点项目的推进力度，按照公司年初制定的工作机制，细化运行方案、量化考核指标、到责到点到人，通过努力，一批重点项目得到推进，有效实现了以重点突破带动全局的目标。

  一是广弘控股总部经济大楼项目。该项目成为“广州市建设工程项目优化审批流程试行方案”首个案件，并提前取得了《建设工程规划许可证》，１０月份举行了项目奠基仪式、项目进入施工建设阶段。二是广州弘信小额贷款有限公司项目。公司于２０１３年３月份经公司董事会审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，２０１３年６月收到广州市越秀区金融管理办公室印发的《关于同意设立广州弘信小额贷款有限公司的通知》，７月份公司收到广州市工商行政管理局发来的《企业开业通知书》，核准了弘信小贷公司的设立，弘信小贷公司取得了《企业法人营业执照》，并开始营业，实现了当年营业当年盈利的良好开局。三是广东广弘粤桥食品有限公司投资项目。公司于２０１３年１０月份经公司董事会审议通过了《关于投资设立广东广弘粤桥食品有限公司的议案》，１１月初取得了《企业开业通知书》和《企业法人营业执照》，１１月中旬经公司董事会审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》，１２月下旬与广州福茂冷冻食品有限公司就租赁经营场地事项签订了《租赁合同》，从而解决了粤桥公司的生产经营场地问题，确保粤桥公司食品加工业的持续发展。

  （３）加强公司治理和企业管理，提高上市公司规范化运作水平。

  一年来，我们以作风建设的新成效大力推进资金集中结算、信息化、内控建设及对标管理，做好办文办会工作，发挥网站宣传效应，用好资金造血功能，抓好费用控制，发挥监察审计效能，提升上市公司治理水平，在五个方面取得了较好成效。

  一是信息化按计划推进。２０１３年完成了ＯＡ、ＨＲ、ＮＣ项目的财务系统、资金系统、供应链系统的验收工作，对企业实操人员开展了相关模块专题培训，目前各系统运行状况良好，大大提高了工作效率。二是对相关制度进行梳理和完善。按照广东证监局的相关要求，认真对公司有关治理情况的规章制度进行自查分析，对公司章程、“三会”议事规则、董事会各专门委员会实施细则和信息披露管理制度等制度进行修订完善，从而进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平。三是人才队伍建设取得新成效。大力落实人才发展计划，２０１３年招聘了一批企业管理和专业技术人才，在系统内调整了相关工作岗位，认真组织干部职工参加各类培训班，提升企业人才素质，提高服务企业发展的能力和水平。四是厉行节约有效落到实处。严格执行中央“八项规定”和省委有关规定切实改进文风会风，切实落实勤俭节约，坚决杜绝铺张浪费，为企业节约了成本，提高了效益。五是企业维稳和安全生产形势稳定。积极采取各种措施，多次组织对各企业开展了安全大检查，有效确保了企业全年和谐稳定的生产经营环境。

  （４）深入开展群众路线教育实践活动，以纪律教育活动为契机，大力抓好党风廉政建设。

  一直以来，公司都将党风廉政建设作为系统工程来抓，２０１３年坚持标本兼治、综合治理，注重发挥领导班子在党风廉政建设责任制中的组织领导作用，有效推动党风廉政建设深入开展。公司把民主生活会和整治“四风”相结合，把纪律教育月活动与群众路线活动相结合、与整治庸懒散奢活动相结合、与抓好企业日常党风廉政建设和反腐败工作相结合，开展了多层次、多形式的学习教育活动，有效增强了广大干部的廉洁意识和法制意识。

  （５）继续推进食品安全标准化体系和可追溯体系，确保提供绿色、安全食品。

  肉类食品板块加大建设诚信示范市场力度，充分利用《冷冻食品溯源监控》项目加大冷库入库商品巡查及抽样检测力度，对入库存储动物产品严格索证，并完善首问负责制，提升了食品安全的检验把关能力，提高食品质量，确保食品安全。农牧企业和食品加工企业继续通过大力加强和完善标准化管理工作，抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面的规范化管理，提高产品质量，让公司优质产品进入千家万户。

  （６）切实做好投资者保护工作，认真履行企业社会责任。

  为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，２０１３年根据中国证监会的有关规定对《公司章程》和《分红管理制度》等相关内容进行了修订，切实保护投资者的各项基本权利；同时，公司注重通过多种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益，认真履行企业社会责任。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司没有发生重大会计差错更正的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、２０１３年１１月，公司投资１，５００万元人民币新设立子公司广东广弘粤桥食品有限公司，持有其１００％股权，并自设立之日起将其纳入报表合并范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  广东广弘控股股份有限公司

  董事长：

  周凯

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014－－09

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于２０１４年３月１７日以书面文件方式、电子文件方式发出第七届董事会第十次会议通知，会议于２０１４年３月２６日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到７人，郑宗伟董事因公务原因授权委托翁世淳董事代为行使表决权，谢明权独立董事因出差在外授权委托辛宇独立董事代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司２０１３年度董事会工作报告；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  二、审议通过公司２０１３年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  三、审议通过公司２０１３年度财务决算报告；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  四、审议通过公司２０１３年度利润分配预案；

  公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度归属于母公司所有者的净利润为８０，４６８，８３９．３１元，２０１３年合并未分配利润为－２８６，３９８，６７９．４５元，母公司未分配利润－６６４，９４３，８６５．６１元。鉴于公司２０１３年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定２０１３年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  五、审阅通过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１３年度内部控制审计报告；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  六、听取独立董事述职报告；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  本议案需向２０１３年度股东大会通报。

  七、审议通过公司高级管理人员２０１３年度绩效薪酬方案的议案；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  八、审议通过公司内部控制自我评价报告；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司２０１３年度审计工作的总结报告；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  十、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  十一、审议通过关于修订《公司分红管理制度》的议案；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  十二、审议通过关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  十三、审议通过关于召开２０１３年度股东大会的议案（详见同日公告编号：２０１４－１３《关于召开２０１３年度股东大会的通知》）；

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  上述第十一、十二、十三项议案的修订说明详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》，相关制度全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014－－10

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第十次会议于２０１４年３月２６日在公司会议室召开。会议通知于２０１４年３月１６日以通讯和书面方式发出，会议应到监事５名，实到５名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

  一、审议通过公司２０１３年度监事会工作报告；

  表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  二、审议通过公司２０１３年年度报告及其摘要；

  经对２０１３年年度报告进行认真细致审核，监事会全体成员认为：公司２０１３年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；公司２０１３年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所反映的信息能真实地反映公司２０１３年度的财务状况和经营成果；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与２０１３年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  三、审议通过公司２０１３年度财务决算报告；

  表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  四、审议通过公司２０１３年度利润分配预案；

  表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于对公司内部控制自我评价的意见》；

  根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会在负责组织控股公司本部内控体系建设完善的基础上，认真对公司及所属企业２０１３年内控体系的持续完善及有效运行进行了全面跟踪及监督，全体成员就公司内部控制自我评价发表如下意见：

  公司根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》、深圳证券交易所关于《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，根据自身经营业务的特点及管控需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及监督活动等内控组成要素的基础上，建立了较为完善、有效的内部控制体系，内控制度已基本覆盖公司及属下企业生产经营管理活动的各个方面，公司内部控制组织架构完整，形成了覆盖决策、执行和监督等全方位的组织体系和制度体系。报告期内，公司监事会持续督导推进内部控制建设及风险管理向纵深发展，公司在２０１２年认真执行内控制度基础上进一步完善修订了十余项内控制度。另外公司配备了独立的内审部门及内审人员，保证公司内控重点活动的执行及监督充分有效，切实维护了公司全体股东的根本利益。公司监审部门组织实施了内部控制评价工作，联合各职能部门以及控股子公司对纳入评价范围的单位开展内控自评，并对内控缺陷进行了整改规范。公司也聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对２０１３年度内部控制进行独立审计。

  报告期内，公司未有违反内控相关法律法规的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司《２０１３年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系建设、执行及监督的实际情况，我们同意《２０１３年内部控制自我评价报告》。目前公司建立的持续完善的内部控制，进一步提高了企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

  表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

  上述第一、二、三、四项议案尚需提交２０１３年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司监事会

  二Ｏ一四年三月二十九日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014－－13

  广东广弘控股股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２０１３ 年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、 股东大会届次：２０１３ 年度股东大会。

  ２、会议时间：２０１４年４月１８日上午９：３０，会期半天。

  ３、会议召开地点：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。

  ４、会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会。

  ５、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ６、会议召开方式：现场投票表决。

  ７、会议出席对象

  （１）截止２０１４年４月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

  （２）公司董事、监事及其它高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师；

  （４）其他相关人员。

  二、会议审议事项

  １、 审议公司２０１３年度董事会工作报告；

  ２、 审议公司２０１３年度监事会工作报告；

  ３、 审议公司２０１３年年度报告及其摘要；

  ４、 审议公司２０１３年度财务决算报告；

  ５、 审议公司２０１３年度利润分配预案；

  ６、 审议关于修订《公司章程》的议案；

  ７、 审议关于修订《公司分红管理制度》的议案；

  ８、 审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。

  特别说明：第６项议案需股东大会以特别决议审议通过。

  三、会议通报事项：通报公司《２０１３年度独立董事述职报告》。

  四、会议登记方法

  法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

  拟出席会议的股东或股东代表请于２０１４年４月１５日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０－－５：００）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

  五、其它事项

  １、会议联系方式

  联系地址：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼

  广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

  邮政编码：５１００３０

  联系人：苏东明

  电话：（０２０）８３６０３９８５   传真：（０２０）８３６０３９８９

  ２、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

  ３、股东登记表和授权委托书（附后）

  附件：

  股东登记表

  兹登记参加广东广弘控股股份有限公司２０１３年度股东大会。

  股东姓名： 股东证券账户号：

  身份证或营业执照号： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  登记日期：

  （注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效）

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表我单位（本人）参加广东广弘控股股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

  委托股东（公章或签名）： 身份证号码：

  持有股数： 股东代码：

  受委托人（签名）： 身份证号码：

  委托日期：

  （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

  广东广弘控股股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一四年三月二十九日