证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华西村股份有限公司第五届第十八次董事会议决定于2014年4月3日（星期四）召开2013年度股东大会，现再次将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开有关事项已经公司第五届第十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2014年4月3日（星期四）下午13:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2014年4月2日 15:00—2014 年4月3日15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年3月28日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《2013年度财务决算报告》；

  4、审议《2013年度利润分配预案》；

  5、审议《2013年度报告全文及摘要》；

  6、审议《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》；

  7、审议《关于修改公司章程的议案》；

  8、审议《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》；

  9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  10、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  注：

  （1）参与现场表决的股东还将听取独立董事 2013 年度述职报告。

  以上议案分别经公司第五届第十八次董事会议、第五届第十二次监事会议审议通过，详细情况请查阅2014年3月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  三、会议登记办法：

  1、登记时间： 2014年4月1日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00时以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

  2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；

  3、登记地点：公司证券事务部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：360936

  （2）投票简称：“华西投票”

  （3）投票时间：2014年4月3日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

  （4）在投票当日，“华西投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  ①进行投票买卖方向为应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  具体如下表所示：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案 1；依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年4 月2 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年 4 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：查建玉?

  电话：?0510-86217149 传真：0510-86217177

  电子邮箱：chinahuaxi@263.net 邮政编码：214420

  地址：江阴市华西村塔群2号4005室?

  2、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第五届第十八次董事会决议；

  2、第五届第十二次监事会决议。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2014年3月29日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  身份证号码： 身份证号码：

  股东帐号： 有效期限：

  持股数量：

  委托日期：2014年 月 日

  委托人对审议事项的表决指示：

  ■

  注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。