证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议未有否决或修改提案的情况；

● 本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间和地点

广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）２０１３年年度股东大会于２０１４年３月２８日上午１０：３０在东莞市莞穗大道４１１号公司营业楼一楼会议室召开。

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三） 本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长李锦先生主持会议，以现场记名投票方式逐项表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人， 出席５人，唐英敏董事、汪林董事、黄铁明董事、陈仁喜董事因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

１、《２０１３年度财务决算报告》；

同意票数６１４，５９８，７７５股，反对票数０股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

２、《２０１３年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２０１３年度按母公司税后净利润４２７，３６０，６７３．１４元计提１０％的法定公积金４２，７３６，０６７．３１元后，截至２０１３年１２月３１日可供股东分配的利润为９４４，５６１，９１８．８２元。本公司拟以２０１３年１２月３１日的公司总股本１，４２３，０１８，２９０股为基数，向全体股东每１０股派现金红利４．００元（含税），共派现金红利５６９，２０７，３１６．００元，公司２０１３年不进行资本公积金转增股本。

同意票数６１４，５９８，７７５股，反对票数０股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

３、《２０１３年度报告及摘要》；

同意票数６１４，５９８，７７５股，反对票数０股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

４、《２０１３年度董事会报告》；

同意票数６１４，５９８，７７５股，反对票数０股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

５、《２０１３年度监事会报告》；

同意票数５８８，５９３，１５３股，反对票数２６，００５，６２２股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的９５．７７％。

６、《２０１３年度独立董事述职报告》；

同意票数６１４，５９８，７７５股，反对票数０股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

７、《关于２０１３年度处置股权净收益纳入年度奖金和业绩激励基金计算基数的提案》；

同意票数５８７，７８２，４９９股，反对票数２６，００５，６２２股，弃权票数０股，回避票数８１０，６５４股，同意票数占有效表决票的９５．７６％。

８、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度的审计机构并议定２０１４年度的审计费用为７６万元》；

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度的审计机构，２０１４年度审计费用为７６万元人民币。

同意票数６１４，５９８，７７５股，反对票数０股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

９、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度内部控制的审计机构并议定２０１３和２０１４年度内部控制的审计费用分别为３０万元和３２万元》；

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度内部控制的审计机构，２０１３和２０１４年度内部控制的审计费用分别为３０万元和３２万元。

同意票数６１４，５９８，７７５股，反对票数０股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

１０、《２０１４年度为连云港东海硅微粉有限公司６０００万元人民币贷款提供为期１年担保的议案》。

同意票数５８８，５９３，１５３股，反对票数２６，０５５，６２２股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的９５．７７％。

１１、《２０１４年度日常关联交易的议案》：

１１．１ 《关于２０１４年度与东莞美维、上海美维电子、广州美维、上海美维科技、苏州美维、东方线路制造、东方线路、日立化成（广州）、上海凯思尔、快板电子、日立化成（香港）日常关联交易的议案》

本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决。

同意票数３８９，５７５，３８２股，反对票数０股，弃权票数０股，回避票数２２５，０２３，３９３股，同意票数占有效表决票的１００％。

１１．２ 《关于２０１４年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》

同意票数６１４，５９８，７７５股，反对票数０股，弃权票数０股，回避票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

三、律师见证情况

广东中信协诚律师事务所的王学琛律师和林映玲律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

１、广东生益科技股份有限公司２０１３年年度股东大会决议

２、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2014年3月29日