证券时报多媒体数字报

（上接B60版）

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013—017

紫金矿业集团股份有限公司

五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于２０１４年３月２８日在公司厦门分部海富中心２０楼会议室召开。会议应出席监事５人，实际出席５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清主持了会议，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１３年度监事会工作报告》

表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

２０１３年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况等进行了监督，监事会对公司２０１３年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购和资产出售及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司２０１３年年度报告及其摘要》

表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

经监事会对董事会编制的《公司２０１３年年度报告及其摘要》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

１、公司２０１３年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１３年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，监事会未发现参与２０１３年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司２０１３年度财务决算报告》

表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司２０１３年度利润分配方案》

表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司２０１３年度内部控制评价报告》

表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

六、审议通过了《公司２０１３年度社会责任报告》

表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

七、审议通过了《关于２０１３年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：５票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

八、审议通过了《关于确认２０１３年度部分资产盘亏损失和报废损失的议案》

表决结果：５票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

监事会认为：本次确认部分资产盘亏损失和报废损失符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二○一四年三月二十八日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013—019

紫金矿业集团股份有限公司关于

使用自有资金购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月２２日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于２０１３年度资金理财业务的提案》，同意公司使用额度不超过人民币１５亿元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的５０％；及本公司董事会于２０１３年５月８日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团财务有限公司关于使用自有资金开展投资理财业务的议案》，同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在其业务范围内，使用自有资金开展总金额不超过２．５亿元的投资理财业务，投资产品包括有价证券、基金和信托产品、半年期以上的理财产品，不得投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的理财产品，在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求，该额度可以循环使用。

公司已于２０１３年４月２７日、２０１３年８月１４日和２０１３年１０月２５日分别披露了截至２０１３年３月底、６月底和９月底的理财实施情况公告（“临２０１３－０２２”、“临２０１３－０４６”、“临２０１３－０６１”），现将公司及下属子公司截至２０１３年１２月底购买理财产品公告如下：

一、公司及下属子公司购买银行理财产品情况

二、紫金财务公司购买信托理财产品情况

三、对公司的影响

公司及下属子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，提高自有资金的使用效率；紫金财务公司开展有价证券投资业务是财务公司正常合规业务行为，财务公司可通过开展投资理财业务增强金融服务功能，提升自身效益，实现综合发展。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十九日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013—018

紫金矿业集团股份有限公司

关于为境外子公司提供内保外贷的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高决策效率，有效利用境外资金市场解决公司境外投资和境外项目建设资金需求，降低融资成本，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１２年度股东大会审议通过了《公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案》，即从股东大会通过上述事项之日起至召开２０１３年度股东大会止，本公司为特殊目的在境外设立的全资或控股子公司提供内保外贷业务，在最高不超过１５亿美元担保额度总额内发生的具体担保事项，授权公司董事会作出决策，并逐笔履行信息披露义务。根据上述决议，至本公告日，公司对境外全资子公司提供内保外贷业务总余额为４３，７１７万美元。

上述内保外贷不仅解决了公司境外项目并购及运营所需资金，也降低了融资成本，为此，本公司拟继续通过开展内保外贷业务为境外子公司提供担保，公司五届三次董事会审议通过了《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，并同意将本议案提交公司２０１３年度股东大会审议。有关担保详情如下：

一、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）

１、公司基本情况

公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港铜锣湾勿地臣街１号时代广场蚬壳大厦３７１２－１５室

注册资本： 人民币７０，６２３万元

经营范围：投资与贸易

金山香港为本公司在香港设立的全资子公司。

截至２０１３年１２月３１日，金山香港资产总额为人民币２６９，２１９万元，负债总额为２１６，９０２万元，净资产为５２，１３７万元，资产负债率为８０．５６％，实现销售收入９１９万元，净利润为－９，９５９万元（以上财务数据未经审计）。

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

于本公告日，本公司为金山香港提供担保余额为４，５００万美元。

２、担保内容

为满足日常经营周转、采购铜精矿及股权投资需求，金山香港拟向金融机构申请５亿美元的融资，本公司通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

二、金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）

１、公司基本情况

公司名称：金宇（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港铜锣湾勿地臣街１号时代广场蚬壳大厦３７１２－１５室

注册资本： 港币１元

经营范围：投资与贸易

金宇香港为本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司在香港设立的全资子公司。

截至２０１３年１２月３１日，金宇香港资产总额为人民币２３０，０１６万元，负债总额为１９９，３６９万元，净资产为３０，６４７万元，资产负债率为８６．６８％，利润总额为－４，０７２万元，净利润为－４，０７２万元（以上财务数据未经审计）。

金宇香港是公司在境外投资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

于本公告日，本公司为金宇香港提供担保余额为１７，７０２万美元。

２、担保内容

为满足日常经营周转及股权投资需求，金宇香港拟向金融机构申请６亿美元的融资，本公司通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

三、龙兴有限责任公司

１、公司基本情况

公司名称：龙兴有限责任公司

注册地点：俄罗斯联邦图瓦共和国克兹尔市

注册资本： 人民币２１，０２１万元

经营范围：锌、铅等多金属矿的开采、冶炼

龙兴有限责任公司为本公司全资子公司紫金矿业集团东北亚有限公司（以下简称“紫金东北亚公司”）和黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司共同出资成立的黑龙江紫金龙兴矿业有限公司在俄罗斯图瓦共和国设立的全资子公司，紫金东北亚公司持有黑龙江紫金龙兴矿业有限公司７０％的股权。

截至２０１３年１２月３１日，龙兴有限责任公司资产总额为２２７，５８０万元，负债总额为２１４，５０４万元，净资产为１３，０７６万元，资产负债率为９４．２５％，该公司处于基建期，暂无经营收入（以上财务数据未经审计）。

龙兴有限责任公司主要从事俄罗斯联邦图瓦共和国克兹尔—塔什特克多金属矿产资源项目的开发。

于本公告日，本公司为龙兴有限责任公司提供担保余额为０元。

２、担保内容

为满足项目建设资金及后续投产流动资金需求，龙兴有限责任公司拟向金融机构申请２．２亿美元项目建设融资和１亿美元流动资金融资，合计融资３．２亿美元，本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。

四、中塔泽拉夫尚有限公司

１、公司基本情况

公司名称：中塔泽拉夫尚有限公司

注册地点：塔吉克斯坦共和国索格金克斯州

注册资本： 人民币１８，４７２万元

经营范围：金矿的开采、冶炼。

本公司全资子公司紫金矿业集团西北有限公司通过其境外全资子公司金峰（香港）国际矿业有限公司持有中塔泽拉夫尚有限公司７５％股权，其余２５％股权由塔吉克斯坦政府持有。

截至２０１３年１２月３１日，中塔泽拉夫尚有限公司资产总额为人民币２０４，８９７万元，负债总额为１８９，０６６万元，净资产为１５，８３１万元，资产负债率为９２．２７％，实现销售收入４６，６３１万元，净利润为９５９万元（以上财务数据未经审计）。

中塔泽拉夫尚有限公司主要开发塔吉克斯坦塔罗、吉劳等金矿，２０１３年生产黄金１．６１７吨。为扩大产能实现规模效益，该公司目前正进行技改和扩建。

于本公告日，本公司为中塔泽拉夫尚有限公司提供担保余额为０元。

２、担保内容

为满足项目改扩建资金后续投产流动资金需求，中塔泽拉夫尚有限公司拟向金融机构申请１．８亿美元技改建设融资和１亿美元流动资金融资，合计融资２．８亿美元，本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。

五、奥同克有限责任公司（以下简称“奥同克公司”）

１、公司基本情况

公司名称：奥同克有限责任公司

注册地点：吉尔吉斯共和国秋依州克明区奥尔洛夫卡镇

注册资本： 人民币１，３５４．１５元

经营范围：金矿的开采、冶炼。

本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司通过其境外全资子公司超泰有限公司持有奥同克公司６０％股权，其余４０％股权由吉尔吉斯黄金开放式联合股份公司所有。

截至２０１３年１２月３１日，奥同克公司的资产总额为人民币８６，７４８万元，负债总额为９４，１３２万元，净资产为－７，３８４万元，资产负债率为１０８．５１％，该公司仍处于基建期，暂无经营收入（以上财务数据未经审计）。

奥同克公司主要从事吉尔吉斯共和国左岸金矿的开发。

于本公告日，本公司为奥同克公司提供担保余额为０元。

２、担保情况

为保证项目建设顺利进行及后续投产流动资金需求，奥同克公司拟向金融机构申请２亿美元项目建设融资及１亿美元流动资金融资，合计融资３亿美元，本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。

五、董事会意见

公司五届三次次董事会审议通过了《关于公司为境外子公司提供内保外贷业务的议案》，董事会认为通过内保外贷方式可有效利用境外资金市场，解决公司境外项目建设和境外并购资金需求，降低融资成本，且本次对外担保对象均为本公司境外直接或间接控股的全资子公司和控股子公司，风险可控。

因上述担保对象资产负债率超过７０％，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定，拟提请公司股东大会授权董事会在２０亿美元额度内为境外控股子公司融资提供内保外贷业务，期限从２０１３年度股东大会通过之日起至２０１５年召开２０１４年度股东大会止，期间控股子公司发生的每一笔内保外贷均需履行信息披露义务，全资子公司发生的内保外贷在定期报告中披露，全资子公司之间的担保额度可以互相调剂。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币７６４，７４１万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 １０９，７３８万元），占公司２０１３年度经审计净资产的２７．６９％，不存在逾期对外担保。

七、备查文件目录

１、五届三次董事会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十九日