证券时报多媒体数字报

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014－34

深圳华控赛格股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１． 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

２． 本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议时间：２０１４年３月２８日１０：００

（二）股权登记日：截止２０１４年３月２４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）召开地点：深圳市福田区益田路４０８８号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（五）召集人：深圳华控赛格股份有限公司董事会

（六）主持人：董事长 黄俞先生

（七）公司于２０１４年３月１２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会通知的公告》。

本次会议议题及议案的相关内容刊登于２０１４年３月１２日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

（八）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共１０人，代表股份４７０，６０７，３８７股，占本公司有表决权总股数的５２．４８％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

会议以特别决议审议并通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于调整董事会人数并修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：同意４７０，６０７，３８７股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的 ０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

表决结果：通过。

会议以普通决议审议并通过了以下议案：

（二）、审议通过《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意４７０，６０７，３８７股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的 ０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

表决结果：通过。

（三）、审议通过《关于选举易培剑先生为第六届董事会董事的议案》

会议选举易培剑先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意４７０，６０７，３８７股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的 ０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

表决结果：通过。

（四）、审议通过《关于选举张诗平先生为第六届董事会董事的议案》

会议选举张诗平先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意４７０，６０７，３８７股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的 ０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

表决结果：通过。

（五）、审议通过《关于选举邓劲光先生为第六届董事会董事的议案》

会议选举张诗平先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意４７０，６０７，３８７股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的 ０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

表决结果：通过。

（六）、审议通过《关于选举刘佼女士为第六届董事会董事的议案》

会议选举刘佼女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意４７０，６０７，３８７股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的 ０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

表决结果：通过。

（七）、审议通过《关于选举孙枫先生为第六届董事会独立董事的议案》

会议选举孙枫先生为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意４７０，６０７，３８７股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的 ０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

表决结果：通过。

（八）、审议通过《关于选举郑丹女士为第六届监事会监事的议案》

会议选举郑丹女士为公司第六届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。。

表决情况：同意４７０，６０７，３８７股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的 ０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

表决结果：通过。

（九）、审议通过《关于选举罗霄虎先生为第六届监事会监事的议案》

会议选举罗霄虎先生为公司第六届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。。

表决情况：同意４７０，６０７，３８７股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的 ０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

（二）经办律师：周陈义先生、习丽女士

（三）结论性意见：公司２０１４年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

（一）深圳华控赛格股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见书（全文刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014－35

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于２０１４年３月２８日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于２０１４年３月２５日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事１２人，实际参与表决董事１２人。公司监事郑丹女士、罗霄虎先生、张逸明先生列席了本次会议。会议由公司董事长黄俞先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会部分委员的议案》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票

表决结果：通过

二、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》

鉴于公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，并已于２０１４年３月１２日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上，且该《控制权安排的协议》导致《公司非公开发行股票预案》中关于实际控制人和关联关系等的表述发生变更。因此，公司董事会现对《公司非公开发行股票预案》予以修订。

修订后的《公司非公开发行股票预案（修订版）》的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。

关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、张诗平先生、邓劲光先生、刘佼女士回避本项议案的表决。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于签署＜非公开发行股票之认购协议的补充协议＞的议案》

鉴于公司股东华融泰与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，且该《控制权安排的协议》导致公司与华融泰签署的《公司非公开发行股票之认购协议》的相关内容已发生变更。因此，公司拟与华融泰签署《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票之认购协议的补充协议》。

关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、张诗平先生、邓劲光先生、刘佼女士回避本项议案的表决。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司召开２０１４年第二次临时股东大会的议案》

详见《深圳华控赛格股份有限公司关于召开２０１４年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：２０１４－３７）

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票

表决结果：通过

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014－36

深圳华控赛格股份有限公司

第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议于２０１４年３月２８日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅以以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１４ 年３月２５日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议经过半数以上的监事举手表决，同意推举监事郑丹女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经全体监事逐项审议表决，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举郑丹女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票

表决结果：通过

二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》

鉴于公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，且该《控制权安排的协议》导致《公司非公开发行股票预案》中关于实际控制人和关联关系等的表述发生变更。因此，公司董事会对《公司非公开发行股票预案》予以修订。

修订后的《公司非公开发行股票预案（修订版）》的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。

关联监事罗霄虎先生回避本项议案的表决。

表决情况：同意２票，反对０票，弃权０票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于签署＜非公开发行股票之认购协议的补充协议＞的议案》

鉴于公司股东华融泰与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，且该《控制权安排的协议》导致公司与华融泰签署的《公司非公开发行股票之认购协议》的相关内容已发生变更。因此，公司拟与华融泰签署《公司非公开发行股票之认购协议的补充协议》。

关联监事罗霄虎先生回避本项议案的表决。

表决情况：同意２票，反对０票，弃权０票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十九日

附件：郑丹女士简历

郑丹女士， １９６５年出生，中国国籍，理学硕士，高级经济师。曾任深圳华控赛格股份有限公司董事、深圳市赛格电子商务有限公司董事、深圳市赛格储运有限公司监事会主席、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席、深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席、深圳赛格股份有限公司筹备办主任助理，办公室副主任、主任、股证事务代表，深圳中康玻璃有限公司股改办副主任，深圳赛格信力德有限公司董事，深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事。现任深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任苏州赛格电子市场管理有限公司赛格董事长、吴江赛格市场管理有限公司董事长、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长、深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事、南通赛格时代广场发展有限公司董事、长沙赛格发展有限公司监事会主席、深圳市赛格电子商务有限公司监事会主席，深圳华控赛格股份有限公司监事。

截止目前，郑丹女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳赛格股份有限公司董事、纪委书记、副总经理、董事会秘书）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014－37

深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议决议，定于２０１４年４月１５日召开公司２０１４年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一） 会议召集人：公司第六届董事会

（二）本公司董事会认为：公司２０１４年第二次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

１．现场会议时间：２０１４年４月１５日 １４：５０

２．网络投票时间：２０１４年４月１４日—２０１４年４月１５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年４月１５日，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年４月１４日１５：００至２０１４年４月１５日１５：００期间。

３．提示性公告日期：公司将于２０１４年４月１１日，在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象：

１．截止２０１４年４月９日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２．本公司董事、监事和高级管理人员；

３．本公司聘请的律师。

（六）会议地点：深圳市福田区益田路４０８８号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

１、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

２、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

２．１非公开发行股票的种类和面值

２．２发行方式

２．３发行对象和认购方式

２．４定价方式和发行价格

２．５发行数量

２．６募集资金数额及用途

２．７股票上市地

２．８限售期安排

２．９未分配利润的安排

２．１０本次发行决议的有效期

３、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

４、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

５、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

６、《关于签署附生效条件的＜非公开发行股票之认购协议＞的议案》；

７、《关于签署附生效条件的＜非公开发行股票之认购协议的补充协议＞的议案》；

８、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

（三）审议事项的披露情况

上述议案详见于２０１４年１月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告》及相关公告，２０１４年３月２９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告》及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东。

１、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

２、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：２０１４年４月１４日（星期一）１３：３０－１７：３０；２０１４年４月１５日（星期二）９：００－１２：００，１３：３０－１４：５０。

（三） 登记地点：深圳市大工业区兰竹东路２３号

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

（四） 受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年４月１５日９：３０－１１：３０；１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６００６８；投票简称：华控投票。

３．股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为“买入股票”；

（２）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，１００元代表所有议案，１．００元代表议案１。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１． 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令上午 １１：３０前发出后，当日下午 １３：００即可使用；若服务密码激活指令上午 １１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２． 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

３． 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年４月１４日（现场股东大会召开前一日）１５：００至２０１４年４月１５日（（现场股东大会结束当日）１５：００期间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

２．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式：公司证券部 丁勤

电话：０７５５－２８３３９０５７

传真：０７５５－８９９３８７８７

地址：深圳市大工业区兰竹东路２３号

邮编：５１８１１８

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

附件：深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

附：

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于２０１４年４月１５日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅（深圳市福田区益田路４０８８号）召开的深圳华控赛格股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并代为对全部议案行使以下表决权：

注：１、请在对应表决栏中用“√”表示。

２、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。