证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期内经营概况

  报告期内，无线网络优化覆盖市场需求低迷，公司实现营业收入34,095.64万元，较上年同期减少14.29%，其中电信业务收入为31,749.28万元，较上年同期减少10.01%；广电业务收入为1,889.43万元，较上年同期减少22.65%；物联网业务收入为456.93万元，较上年同期减少77.77%。实现营业利润-6,917.67万元，较上年同期减少267.06%；归属于上市公司所有者的净利润-4,809.44万元，比上年同期下降了194.47%。公司总体经营业绩下降的主要原因：1、无线网络优化覆盖市场需求不振，运营商投资延后、验收周期加长，受此影响，公司营业收入下降；2、由于市场竞争激烈，导致公司网络优化覆盖设备和系统集成及技术服务等产品销售价格下跌，同时安装成本上升，公司综合毛利率下降幅度较大；3、新业务的开展导致人工成本、费用上升，且未实现一定的收益，影响了公司盈利能力；4、根据《企业会计准则》和公司会计政策，对应收款项计提坏账准备，以及受市场因素影响，公司改变了部分经营策略，由此导致部分存货成本低于可变现净值而计提了存货跌价准备。

  报告期内公司面临困难局面，通过提升各部门工作效率、整合优化管理机构、提高研发部门对市场的快速响应能力、控制相关成本费用支出，积极应对各种不利因素。

  （2）报告期内主要工作

  2013年，通信行业市场需求萎靡、运营商资本性支出放缓、网络优化产品市场竞争激烈，公司在夯实电信业务的同时，探寻新的业务模式，突破公司发展瓶颈。

  1）报告期内，公司根据业务开展情况，调整组织架构，对分公司、办事处进行优化整合、精简人员，通过完善财务制度及项目管理制度进行成本控制，同时公司实行“7s”管理制度，一切从客户需求出发提高客户满意度与公司品牌影响力，严把质量关，以质量求生存，在激烈的市场竞争中不断前行，确立竞争优势。

  2）报告期内，无线网络优化覆盖市场竞争激烈，电信运营商投资延后、验收周期加长，受此影响，公司电信业务收入下降。 面对不利困局，公司积极努力的做好经营工作，通过与运营商深入开展合作，延伸业务链条，培育新的利润增长点，促进公司的可持续发展。

  3）报告期内，国家新闻出版广电总局进行了大部委整合，广电运营商经营战略和资本支出预算受政府政策影响较大，投资释放缓慢。对此公司调整经营策略，对小功率补点设备及系统集成业务进行了缩减，同时加强了数字地面国标发射机的研发和业务拓展。

  4）报告期内，公司通过与中国科学院沈阳自动化研究所及自然人共同出资设立了沈阳中科奥维科技股份有限公司，掌握了WIA-PA工业无线技术标准，成为传感器网络行业共性和关键技术标准的制定者，同时也拥有了其先进的核心芯片技术。公司依托在无线通信领域多年的行业经验及技术积累，完善的实验测试平台，对工业传感网产品线进行了规划，为客户提供全面的工业传感网解决方案。

  5）报告期内，公司已在南京、天津、甘肃、云南设立了民办非企业单位，与老人、政府、运营商及服务商之间搭建了“虚拟养老”运营服务平台，通过信息化管理，根据老人实际需求为其提供家政、健康管理、精神慰藉等服务。通过不断的探索与积累，已形成了一套较完整、成熟、可复制推广的运营模式。

  6）报告期内，公司梳理研发工作流程，完善人员配置，提升研发中心对市场的敏感度，加强了在射频微波、数字处理、系统软件及结构材料等方面的技术储备。2013 年公司共取得自主知识产权36项，其中发明专利3项，实用新型专利31项，外观设计专利2项,软件著作权4项；同时申请及获得受理专利32项，其中发明专利8项，实用新型专利23项，外观专利1项。为公司主导产品的创新及升级奠定了坚实的技术基础。

  （3）公司发展战略

  致力成为国际知名的移动通信、广播电视及信息化领域专业解决方案提供商和产品开发制造商，专注行业内的专业化细分和产品升级换代，以“服务+产品”的运营模式，满足不同客户的技术个性化需求。稳步提高网络优化技术服务能力及产品创新能力，抢占市场份额；逐步扩大行业应用终端产品及养老服务平台产品的销售规模，突破发展瓶颈；拓展数字工业相关业务的产品线及服务体系，创造盈利亮点。

  （4）2014年度经营计划和主要工作

  2014年公司将围绕发展战略规划与目标，继续专注于无线通信优化覆盖市场，积极稳妥拓展新业务，在保证公司网络优化覆盖设备及系统集成技术服务业务平稳增长的同时，实现养老信息化、工业传感网等新业务的快速突破，继续提升公司的市场份额和行业地位，重点做好以下各项工作：

  1）完善管理制度，提升管理水平

  随着公司规模的不断壮大与业务的不断扩张，公司新设立办事处、子公司不断增多，健全的内控制度体系、人才队伍的激励及考核机制、各项业务流程、企业文化建设等各个方面是公司不断发展进步的坚实保障。公司将根据实际情况进行不断改进完善，加强监督检查力度及精细化管理力度，实现有效风险控制，提升公司的精细化管理水平。

  2）加快行业布局进度，优化拓展产业领域

  2014年度，公司在电信业务方面继续延伸业务链条，积极与电信运营商开展全业务合作，通过拓展新的业务合作模式，提高网络优化产品及系统集成技术服务的核心竞争力；在养老信息化业务方面将在重庆、福建、海南、辽宁、四川、陕西、湖北等地进行业务布局，逐步形成全国性的养老信息化网络平台；在广电业务方面公司将根据广电运营商的投资策略，加快广电发射机产品的开发、生产及相关技术服务的工作；在工业传感网方面公司将面向石油、化工、电力、冶金四大重点工业行业，提供基于WIA-PA无线网络产品、无线传感器、WIA-PA IC芯片、集成服务四大业务，实现工业自动化过程数据监测及控制的一体化解决方案。通过加快行业布局，优化产品结构，保障公司业绩规模稳定增长。

  3）加大研发投入力度，加快技术创新速度

  进一步加大研发投入，依托公司现有研发资源和平台，同时加强与中科院和各高校的产学研项目合作，发挥博士后科研基地的资源优势，加快新工艺、新产品的研发工作，并积极配合客户新产品与工艺开发的技术需求做好技术服务。大力引进优秀技术人才，规范研发管理的各项流程，完善研发人员培养的长效机制，努力打造更高水平的创新研发队伍，用研发支撑起市场核心竞争力，为公司向高端产品以及终端产品领域发展提供有力保障。

  4）坚持人才发展战略，优化人才激励政策

  公司将做好与公司发展战略相匹配的人力资源规划，坚持外部招聘与内部培养并重的原则，通过进一步优化人员结构配置，加强员工业务技能培训，提升员工能力，同时通过科学有效的绩效评估体系，建立公平合理的激励机制，降低优秀人才流失的风险。公司将加强企业文化建设，进一步改善员工工资和福利待遇水平，培养员工对公司的认同感和参与感，创建员工积极向上、愉快和谐的工作氛围，提升企业凝聚力和向心力。

  （5）未来的风险因素

  1）人力资源风险

  公司涉足的相关行业是技术密集型行业，过于频繁的人员流动极易造成开发中断、市场丧失、商业机密泄露、技术诀窍失传等问题。行业内主要资源复合型的专业人员供不应求，如果不能及时补充相应的专业人才，将会给公司的业务发展带来一定的负面影响。

  对策：公司通过绩效考核体系、荣辱与共、利益共享的企业文化、长期激励制度等机制，稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员。对于行业内主要人才资源的复合型的专业人才，公司采取了外部提前招聘及内部定向梯队培养相结合的策略，进行渐进式补充储备。

  2）财务风险

  由于移动网络优化覆盖系统集成项目从产品生产到安装调试、完成验收，资金回流的周期较长，如果公司业务继续保持快速扩张的态势，随着生产、销售规模的扩大，存货、应收账项等流动资产占用资金增加，将直接导致经营活动现金净流量下降，对公司正常的生产、经营和资金周转会产生一定影响。另外，由于公司客户类型的增加，不同客户的资金实力、资信水平不同，对应收账款的收回也有相应的影响，如广电业务的应收账款。

  对策：公司已按照规定合理估计并充分计提了各项应收款项减值准备，并制定了相关奖惩措施加大了对应收帐款收回的考核比重，实施催款责任人制度。由财务部门与业务部门共同负责，对客户的信用额度、付款情况、欠款期限等进行跟踪记录与监控，对回收风险较大的应收账款，公司将采取积极应对措施减少相应损失。

  3）政策风险

  公司作为高新技术企业，享受了一系列的税收优惠政策。如果国家相关政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业、软件企业，公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策，则有可能导致公司利润水平下降；由于公司业务受国家政策影响的敏感度较高，如相关投资政策及产业政策发生不利变化，易对公司业绩造成影响。

  对策：本公司除稳定目前所占有的市场之外，将不断加大研发投入，积极开拓新业务，通过技术创新及业务模式创新，提升公司核心竞争力；通过对成本费用的合理控制，提高公司业务的盈利能力，降低对国家政策的依赖性。

  4）业务拓展风险

  因公司积极拓展新的业务领域、开拓新的产品市场（工业传感网、养老信息化与军工），业务预期存在较大的不确定性。如新业务的市场情况变化导致业务进展未达到预期目标，将会给公司经营业绩带来不利影响。

  对策：公司在积极开拓新业务的同时，将严格执行财务预算制度，根据公司经营计划与市场实际情况合理、高效的进行新业务的拓展工作。同时加强对业务风险的监控力度，做好经营管理工作。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1）公司出资设立天津市虚拟养老服务中心，于2013年5月22日在天津市民政局办妥设立登记手续，并取得津民政字第070942号的《民办非企业单位登记证书》。天津市虚拟养老服务中心注册资本100.00万元，其中本公司出资100.00万元，占注册资本的100.00%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2）公司与中国科学院沈阳自动化研究所、曾鹏等23名自然人共同出资设立沈阳中科奥维科技股份有限公司，于2013年6月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为210100000088532的《企业法人营业执照》。沈阳中科奥维科技股份有限公司注册资本3,077.00万元，其中本公司出资1,569.27万元，占注册资本的51.00%，中国科学院沈阳自动化研究所出资647.08万元，占注册资本的21.03%，曾鹏等23名自然人出资860.65万元，占注册资本的27.97%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  3）公司出资设立丽江奥维居家养老服务中心，于2013年7月31日在丽江市民政局办妥设立登记手续，并取得丽民政字第070002号的《民办非企业单位登记证书》。丽江奥维居家养老服务中心注册资本10.00万元，其中本公司出资10.00万元，占注册资本的100.00%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  4）公司出资设立甘肃民维虚拟养老服务中心，于2013年11月25日在甘肃省民政厅办妥设立登记手续，并取得甘民政字第62B00080015号的《民办非企业单位登记证书》。甘肃民维虚拟养老服务中心注册资本100.00万元，其中本公司出资100.00万元，占注册资本的100.00%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  奥维通信股份有限公司

  董事长：杜方

  二〇一四年三月二十八日

  证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－010

  奥维通信股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月28日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年3月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；

  公司董事会根据2013年工作经营情况提交了《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事钟田丽女士、修玉萍女士向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司2013年年度报告》第四节、《奥维通信股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。

  该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度总裁工作报告>的议案》；

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》；

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司2013年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司2013年年度报告》。

  该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；

  该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]1676号《审计报告》确认，公司2013年度实现净利润-48,094,415.42元。因为公司亏损，2013年度公司不提取法定盈余公积金。同时鉴于公司新业务拓展需要资金支持，故2013年度公司不分配，不转增。

  该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

  根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《奥维通信股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

  该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  根据公司内部控制实施情况，董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。独立董事对此事项发表了独立意见：公司严格按照内部控制的各项制度规定进行运作，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《奥维通信股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同时符合中国证监会、财政部和深交所的相关规定和要求。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》及《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务报告审计工作。

  该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定及公司业务发展需要，对《公司章程》有关条款进行了补充和修订。修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》。

  公司决定于2014年4月18日下午14:00召开公司2013年年度股东大会。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出资设立民办非企业单位的议案》

  公司拟在重庆市、福建省、辽宁省、四川省、陕西省五地分别出资不超过100万元人民币，设立民办非企业单位，并任命公司执行总裁杜凌先生为相关机构法定代表人。

  特此公告。

  奥维通信股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－014

  奥维通信股份有限公司关于召开

  2013年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，现定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年4月18日（星期五）下午14:00

  网络投票时间：2014年4月17日——2014年4月18日，其中：

  1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00期间的任意时间。

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

  （四）股权登记日：2014年4月10日（星期四）

  （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  （七）出席会议对象：

  1．截至2014年4月10日（星期四）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

  2．公司董事、监事及高级管理人员。

  3．公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

  （八）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1．审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；

  2．审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；

  3．审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》；

  4．审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；

  5．审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  6．审议《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

  7．审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；

  8．审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  9．审议《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述1-8项议案为公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过并提请2013年年度股东大会审议，第8项议案需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司已于2014年3月29日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站上。

  上述第9项议案为公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过并提请2013年年度股东大会审议，《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-003）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2014-004）、《关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-005）已于2014年2月20日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站上。

  （二）特别强调事项

  公司股东可选择参与现场投票，或可选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

  委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

  证等办理登记手续；

  （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

  （五）登记时间：2014年4月16日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；

  （六）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

  （七）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  （八）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：362231。

  2. 投票简称：奥维投票

  3． 投票时间：2014年4月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4．在投票当日，“奥维投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或次一交易日通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“奥维通信股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其它事项

  （一）联系方式及联系人

  会议联系人：吕琦

  电话：024-83782200

  传真：024-83782200

  地址：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

  邮编：110179

  （二）会议费用

  本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  奥维通信股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十八日

  附件1

  奥维通信股份有限公司2013年年度股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二○一三年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  一、表决指示

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是（ ） 否（ ）

  三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

  委托日期： 年 月 日

  *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每

  页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

  注：1、 股东请在选项中打√；2、 每项均为单选，多选无效。

  附件2

  奥维通信股份有限公司

  2013年年度股东大会股东登记回执

  截至2014年4月10日，我单位（个人）持有奥维通信股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  日期： 年 月 日

  注：请拟参加股东大会的股东于2014年4月14日17:00前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  奥维通信股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议

  奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月28日上午十点半在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年3月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；

  该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；

  该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  经审核，监事会认为公司2013年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

  该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

  经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

  该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司@201<年度内部控制自我评价报告@的?案》；

  经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，构建了较为规范、完整的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制活动。2013年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；

  同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

  监事签名：

  杜安顺 曲 函 许 兵

  奥维通信股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－013

  奥维通信股份有限公司董事会

  关于2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1503号文《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。截至2011年12月16日止，公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股1,790万股，每股发行价格为人民币12.85元，募集资金总额为人民币23,001.50万元，实际收到非公开发行股票募集资金人民币22,001.50万元（已扣除承销及保荐费用1,000.00万元），根据有关规定扣除发行费用人民币635.10万元后，实际募集资金净额为人民币21,366.40万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司[现更名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]会验字[2011]6211号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额

  截止2012年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金18,005.22万元（其中2012年度投入8,793.96万元，置换前期自筹资金投入9,211.26万元），募集资金账户支付发行费用635.10万元，支付银行手续费0.07万元，利息收入223.82万元，募集资金专户2012年12月31日余额合计为3,584.93万元。

  （三）募集资金使用金额及节余情况

  截止2013年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金21,171.44万元（其中2013年度投入3,166.22万元），用于永久补充流动资金的募集资金448.09万元（具体情况见本报告第二项）。募集资金账户支付发行费用635.10万元，支付银行手续费0.09万元，利息收入253.22万元，募集资金专户2013年12月31日无节余。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

  根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2011年11月25日公司在上海浦东发展银行沈阳分行和平支行开立了募集资金专项账户，账号为71080154740003795。2012年1月19日，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及上海浦东发展银行沈阳和平支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议签订以来履行情况良好。

  由于截止2013年9月30日募投项目均已完成，公司于2013年10月29日第三届董事会第十五次会议审议通过将节余的募集资金永久补充流动资金。

  截止2013年9月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  截止 2013 年12月31日，募集资金专户已无余额并完成销户手续。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  2013年度公司募投项目共计投入3,166.22万元，累计投入21,171.44万元。

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  （二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

  1．系统集成及技术服务扩建项目

  本项目承诺投资金额为10,865万元，截至期末承诺投资金额10,865万元，实际投入金额10,785.75万元。差异的主要原因为：公司在不影响市场营销及技术服务布局的前提下，减少了部分办公场地的购置及相关装修费用的支出。

  本项目已达到预计可使用状态，未达到预期收益的主要原因一是广电运营商投资减少、网络建设趋缓以及移动、电信运营商结算周期加长导致公司集成及技术服务业务营业收入削减；二是集成及技术服务业务下游企业人工成本支出增长，导致营业成本增加；三是应收中广传播集团有限公司大额安装工程款账龄较长，公司根据会计政策按账龄组合计提坏账准备，致使本募集资金项目未达到预期收益。

  2．广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目

  本项目承诺投资金额为6,038万元，截至期末承诺投资金额6,038万元，实际投入金额6,008.88万元。差异的主要原因为：由于广电运营商自2012年度开始投资放缓，公司根据这一情况在满足项目正常运行的基础上，减少了设备投资。

  本项目已达到预计可使用状态，未达到预期收益的主要原因一是广电运营商投资减少及网络建设趋缓，导致公司广电业务营业收入大幅削减；二是公司针对该募投项目涉及的专用材料及设备按照企业会计准则计提大额减值准备；三是应收中广传播集团有限公司大额销售货款账龄较长，公司根据会计政策按账龄组合计提坏账准备，致使本募集资金项目未达到预期收益。

  3．技术研发中心扩建项目

  本项目承诺投资金额为6,725万元，截至期末承诺投资金额6,725万元，实际投入金额4,376.81万元。差异的主要原因为：公司原计划使用3,600万元募集资金购置深圳研发中心科研楼，由于深圳房地产价格持续高于预期价格，根据深圳研发中心及当地实际情况，公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，目前暂未在深圳购置科研楼，深圳研发中心所用场地暂为租用。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  截至2013年12月31日止，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2011年12月31日止，公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计92,112,633.53元，2011年度尚未进行置换。

  截至2012年1月19日止，公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计105,603,472.79元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司[现更名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]出具了《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2012]6018号）进行鉴证。2012年1月19日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，上述资金于2012年1月31日置换完毕。

  （五）节余的募集资金情况

  截止2013年9月30日，公司募集资金账户余额为4,480,884.75元，产生节余募集资金的主要原因一是募集资金存放期间产生利息收入253.22万元；二是公司原计划使用募集资金购置深圳研发中心科研楼，由于深圳房地产价格持续高于预期价格，根据深圳研发中心及当地实际情况，深圳研发中心所用场地暂为租用。

  （六）尚未使用募集资金情况

  截止2013年9月30日，公司募集资金账户余额为4,480,884.75元，公司于2013年10月29日第三届董事会第十五次会议审议通过将节余募集资金永久补充流动资金。截止 2013 年12月31日，募集资金专户已无余额并完成销户手续。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2013年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

  奥维通信股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十八日

  证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－015

  奥维通信股份有限公司

  关于举行2013年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年度报告及摘要已于2014年3月29日披露。为使广大投资者更全面了解本公司2013年年度报告的内容，公司将于2014年4月4日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生，独立董事钟田丽女士，副总裁、董事会秘书吕琦先生、财务总监李继芳女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  维通信股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十八日