证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间：2014年3月28日上午9:00

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长 李作荣先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代表人数共11名，代表股份139,186,160股，占公司有表决权总股份的23.44%。其中，A 股股东及股东授权委托代表共5名，代表股份129,708,526股，占公司A 股有表决权总股份数的35.64%；B 股股东及股东授权委托代表共6名，代表股份9,477,634股，占公司B 股有表决权总股份数的4.12%。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名投票的方式，表决通过了以下议案：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股129,708,526股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股9,477,634股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  2、《2013年度监事会工作报告》

  同意的股数134,851,829股，占出席会议所有股东所持表决权96.89%。其中A 股129,708,526股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股5,143,303股，占出席会议B 股股东所持表决权54.27%。

  反对的股数4,334,331股，占出席会议所有股东所持表决权3.11%。反对股份全部为B股，占出席会议B 股股东所持表决权45.73%。。

  弃权的股数0股。

  3、《2013年度财务决算报告》

  同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股129,708,526股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股9,477,634股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  4、《2013年度报告全文及摘要》

  同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股129,708,526股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股9,477,634股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0 股。

  5、《2013年度利润分配预案》

  公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本。

  同意的股数136,925,333股，占出席会议所有股东所持表决权98.38%。其中A 股129,708,526股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股7,216,807股，占出席会议B 股股东所持表决权76.15%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数2,260,827 股，占出席会议所有股东所持表决权1.62%。弃权股数全部为B股，占出席会议B 股股东所持表决权23.85%。

  6、《关于公司2014年度向银行申请授信额度为15.9亿元流动资金贷款（含银行承兑汇票）并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》

  同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股129,708,526股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股9,477,634股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  7、《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》

  同意的股数139,186,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股129,708,526股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股9,477,634股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  本次股东大会上，公司独立董事李德军代表独立董事宣读了独立董事2013年度述职报告，对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况、发表独立意见、日常工作等方面的履职情况作了报告。公司独立董事2013年度述职报告详见2014年3月6日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

  2、律师姓名：郑英华律师、黄亮律师

  3、结论性意见：

  君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议。

  2、本次股东大会律师见证意见书。

  特此公告

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2014年3月28日