证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年公司紧抓中原经济区和航空港区建设机遇,以战略为指引,按照“一个文化根基、两大机制建设、三大管理体系、四大经营领域”的经营理念,积极努力、奋力拼搏,强化班子和队伍建设、加强党风廉政建设,健全公司组织管理体系,各项业务持续发展,全面完成了各项目标任务。

  (一)董事会工作

  根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章以及公司业务需要和董事会工作安排,年度内共筹备召开股东大会会议2次,董事会会议7次。审议通过了公司章程部分条款的修改、年度报告等22项议案。

  (二)经营管理工作

  1、生产经营稳步提升

  污水处理经营稳定。全年污水处理总量达到1.88亿立方,较去年增加1000万立方。公司所属的王新庄水务分公司全年处理水量1.71亿立方,较去年增加200多万立方;产业链延伸效果继续加强,沼气输送量达到338万立方,同比增加10万立方,中水输送量大幅增长,全年中水输送量达1992万吨,同比增加1134万吨。登封水务公司持续保持稳定运行和达标排放,全年处理水量837万立方。上街水务公司全年实现生产稳定运行、出水达标排放,处理水量712万立方。开封水务公司作为公司第一个工业污水项目,全年处理水量195万立方。

  供热单位经营业绩大幅提升。供热面积达到860万平方米,较去年增加21万平方米。公司出台集中供热管理办法,对内规范供热管理,对外梳理供热行业规范,全面规范供热管理与服务。供热钱准备充分,应急预案演练、自控系统建设、收费系统优化、舆论宣传、媒体交流等工作扎实有效。供热调控管控能力加强,公司所属的西区供热分公司进一步加大老旧管网及设施改造,继续推进供热计量改造,采取统一供热参数、对用户进行分类、强化测温等措施对管网调控,使各热力站均衡供暖,保证总体供热运行稳定;新密热力、登封热力公司继续推进混水供热技术、实施IC卡锁闭阀控制,供热管控能力不断提升。供热稽查工作全面、深入,对供热单位的热用户进行全面普查并对重点单位、重点小区进行入户排查,共追缴违规用热费用75万元。

  安全生产常抓不懈。进一步落实一岗双责,紧紧围绕安全生产年度责任目标,完善各项安全生产管理制度,开展隐患排查治理行动,开展各种安全生产培训和演练,全面完成了安全生产各项工作,全年无安全事故发生。

  2、资产经营见成效

  公司投资的临颍水务、伊川水务、港区水务、登封新区污水处理项目,工程建设陆续完成并投入试运营。港区污水处理项目2013年继续被列入省重点项目,已与当地政府签订特许经营协议并通水调试;临颍污水处理项目已与当地政府签署特许经营协议,并通水试运营;伊川污水处理项目已正式运营,实现达标排放;登封新区污水处理项目已进入通水调试阶段。

  投资项目积极利用国家政策争取中央补贴资金工作取得突出成绩,港区污水处理项目已成功争取中央补贴资金10127万元和国家环保专项补贴资金1566万元,对提高项目投资收益、缩短项目投资回收期、降低财务费用、提升公司经营业绩起到了突出作用。

  3、人力资本经营持续提升

  人力资本经营围绕“总量控制、优化结构、提高效率”的指导思想,紧抓“两控一改”工作重点,合理配置人员,均衡内部人力及薪酬资源,优化人力资源数量、质量和成本结构,人力资本经营持续提升。通过内部讲师、师带徒、职业技能鉴定等多种形式的培训、学习,公司员工技能及素质水平都得到较大提高。全年开展一级培训9次,培训员工413人次,内部讲师授课9次,培训人数190人次。落实薪酬制度和用人制度改革,共组织6次竞聘上岗工作,内部选拔出近20名优秀的各级管理干部,调动了内部员工爱岗敬业、提高工作绩效的热情和积极性。

  4、强化财务垂直管理

  健全公司财务管理机制,发挥集团财务统筹管控职能,实现公司财务一体化管理,切实做到资金统一管理。加强子公司使用资金管理,对子公司使用资金进行合理调配,提高资金使用率。完善集团财务预算管理体系,加强预算执行过程控制,年度预算得到了较高质量的执行与控制,提升了预算的科学性和严肃性。

  5、物资管理体系逐步完善

  物资集中管理体系逐步建立和完善,较好的保证了项目建设合规有序开展和生产经营有效保障。围绕集中采购,强调物美价廉;围绕监督审核,强调服务一线;围绕物资管控,强调降低库存。全年组织完成了18项招标工作,中标金额3.17亿元;全年签订审核物资采购合同79份,物资采购金额共计5817万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均没有发生变化。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本公司在2013年1月21日出资2250万元,与河南同生环境工程有限公司共同投资设立中原环保同生漯河水务有限公司,本公司拥有中原环保同生漯河水务有限公司75%的股份,本报告合并财务报表的范围增加了中原环保同生漯河水务有限公司。

  证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2014-11

  中原环保股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月17日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第六次会议的通知。

  2、召开时间: 2014年3月27日上午9:30

  3、会议地点:在公司本部会议室

  4、会议方式:现场方式

  5、出席会议情况:会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中委托出席 2人,董事张舒先生、董事梁伟刚先生因其他公务未能亲自出席,分别委托董事周翠玲女士代行表决权。

  6、主持人:董事长李建平先生

  7、列席人员:公司监事杨永飞、王娟、杜莉莉,高级管理人员王东方、王明中等列席了本次会议。

  8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、通过 2013年年度报告及摘要;

  赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  2、通过《2013年度董事会工作报告》(详见公司 2013 年年度报告第四节);

  赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  3、通过《2013年度利润分配预案》;

  赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  4、通过《2013年度内部控制评价报告的议案》;

  赞成票 7票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  5、通过《关于聘请 2014年度审计机构的议案》;

  赞成票 7票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  6、通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》。

  赞成票 7票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  以上第一至三项、第五项议案须提交股东大会审议批准

  三、备查文件

  《中原环保股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

  特此公告

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2014-12

  中原环保股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月17日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第七届监事会第四次会议的通知。

  2、召开时间: 2014年3月27日上午9:30

  3、会议地点:在公司本部会议室

  4、会议方式:现场方式

  5、出席会议情况:会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中委托出席 2人,监事会主席李军池先生因其他公务未能亲自出席,委托监事杨永飞先生代行表决权,监事王卫先生因其他公务未能亲自出席,委托监事杜莉莉女士代行表决权,

  6、主持人:经与会监事选举,由杨永飞先生作为此次会议主持人。

  7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、通过 2013年年度报告及摘要;

  赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  全体监事认为:公司 2013年年度报告全文及摘要所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、通过《2013年度监事会工作报告》;

  赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  3、通过《2013年度内部控制评价报告的议案》;

  赞成票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司 2013年 度内部控制评价报告的意见》

  以上第一至二项议案须提交股东大会审议批准

  三、备查文件

  《中原环保股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

  特此公告

  中原环保股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2014-13

  中原环保股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2013年度股东大会

  2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经第七届董事会第六次会议决议。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间为2014年4月18日下午14:30;

  (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2014年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (3)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午 15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象:

  (1)公司董事、监事及高级管理人员

  (2)凡于2014年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东。

  (3)公司聘请的见证律师

  7.会议地点:公司本部会议室(郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 15A)

  二、会议审议事项

  1、公司2013年度报告及摘要;

  2、公司2013年度董事会工作报告;

  3、公司2013年度监事会工作报告;

  4、公司2013年度利润分配预案;

  5、关于聘请2014年度审计机构的议案;

  以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮咨询网予 以披露,查询网站:http://www.cninfo.com.cn

  三、会议登记办法

  1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。

  2、登记时间:2014年4月17日上午9:00-11:30 下午13:00-16:00

  3、登记地点:郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦15A层02室。

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

  四、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系电话:(0371)65376776

  (0371)65376971

  传  真:(0371)65629981

  邮政编码:450046

  联 系 人:苗茜、白桦

  2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  《中原环保股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十七日

  附件一: 授权委托书

  兹全权委托  (先生/女士)代表本人(本公司)出席中原环保股份有限公司2013年度股东大会。

  委托人姓名(签字或盖章):     

  委托人身份证号码: 

  委托人股东帐号:    

  受托人是否有表决权:

  表决指示:

  ■

  注:上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托日期:

  附件二: 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360544

  2、投票简称:中原投票

  3、投票时间:2014年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  4、在投票当日,“中原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表:

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、投票时间:开始时间为 2014 年 4月 17日下午 15:00,结束时间为 2014年4月18日下午15:00。

  2、股东办理身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)取得服务密码

  1)申请服务密码

  登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码” 激活服务密码。

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  该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,

  挂失方法与激活方法类似。

  (2)取得申请数字证书

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话:0755-83991880 / 25918485 / 25918486;

  申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net ;

  网络投票咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中原环保股份有限公司2013年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  (四)网络投票结果查询

  如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。