证券时报多媒体数字报

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2014-010

  浙江万马电缆股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2014年3月28日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年3月21日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

  经与会董事认真审议，通过了以下决议：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司浙江万马光伏有限公司（筹）的议案》。

  公司董事会认为：公司是国内电缆制造企业之一，拥有电力产品的制造和销售推广能力，以及稳定的营销体系和新能源、通信等项目经验；北京国电通网络技术有限公司拥有电力行业背景、网络资源和新能源技术。此次合作将使双方实现资源和优势互补，有利于公司的产业升级，提升公司的整体利润水平，符合公司发展战略及公司和全体股东的利益。

  具体详见2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司浙江万马光伏有限公司（筹）的公告》。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

  经董事会审议，同意聘任方春英女士为公司副总经理、董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止，独立董事就此议案发表独立意见。

  方春英女士简历及独立董事意见详见2014年3月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》、《独立董事关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十九日

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2014-011

  浙江万马电缆股份有限公司

  关于投资设立全资子公司浙江万马

  光伏有限公司(筹)的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"万马电缆"或"公司"）与北京国电通网络技术有限公司（以下简称"国电通"）于 2014 年 3 月 14 日正式签订了《云光伏产业战略合作框架协议》。协议中双方就投资设立并经营云光伏运营服务公司、云光伏产业公司和投资建设嘉兴10MWP云光伏项目等方面达成战略合作意向（详见巨潮资讯网2014年3月17日公司公告《关于签订战略合作框架协议的公告 》）。

  为落实该协议，公司首期拟以自有资金人民币10,000 万元，在嘉兴光伏高新技术产业园设立全资子公司--浙江万马光伏有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称"万马光伏公司"）。

  万马光伏公司成立后，首期将在嘉兴光伏高新技术产业园实施10MWP光伏电站的投资、建设及运营维护。公司将依托国电通的技术优势以及浙江省政府、嘉兴市政府在政策及资源上的全面支持，将项目打造成国内技术领先的"嘉兴光伏高新技术产业园光伏示范项目"的新样板，为公司未来的业务布局打下良好基础。

  2、投资行为生效所必需的审批程序

  本项对外投资不涉及关联交易，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：浙江万马光伏有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

  2、注册资本：10,000 万元人民币

  3、企业住所：嘉兴光伏高新技术产业园

  4、企业类型：有限责任公司(法人独资)

  5、经营范围：新能源领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，光伏发电工程的设计、施工（以工商批准的营业范围为准）

  6、出资方式：万马电缆以自有资金现金出资1亿元，股权占比100%。

  7、投资进度：根据光伏电站的建设进度和万马光伏公司运营管理资金需求逐步投资。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  1、光伏发电领域的基本情况和市场前景

  日益恶化的污染问题已成为国计民生大事，刚刚落幕的全国"两会"向世人宣示了加快污染治理和生态文明建设的决心。推动能源生产和消费方式变革，鼓励发展清洁能源产业的发展成为破题之道。根据国务院近期发布的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发[2013]24 号）显示，截至2015 年底，将《太阳能发电发展"十二五"规划》公布的光伏发电装机容量21GW，扩大至35GW。

  分布式光伏电站将建筑物与光伏集成并网发电，不需占用昂贵的土地，施工周期短、成本低，在用电地发电减少了输配电损失，更为经济、环保。

  2014年被认为是中国分布式光伏发展元年。国家能源局制定的2014年光伏装机目标为14GW，其中6GW为地面光伏电站项目，剩余的8GW则要通过分布式发电实现。为了实现这一建设目标，国家能源局列出并确定了81个新能源示范城市和8个工业示范区。浙江嘉兴为81个新能源示范城市之一。

  国家密集出台光伏行业利好政策。根据国务院出台的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，光伏发电上网电价及度电补贴的执行期限原则上为20 年。2013 年8 月，国家发改委出台了《光伏发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》及《关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准（含税）为0.42 元/度电。另外，根据浙江省政府于2013年12月16日出台的《关于进一步加快光伏应用促进产业健康发展的实施意见》（浙政发〔2013〕49号），明确光伏发电项目所发电量在国家规定的基础上，再补贴0.1元/千瓦时，补贴20年。嘉兴市政府也出台了一系列关于促进分布式光伏发电健康发展的若干政策。

  从经济测算看，在目前能享受到的国家和地区补贴政策情况下，本项目投资财务内部收益率（所得税后）为15%，若采用适当的融资手段，或采用先进的技术和施工工艺，内部收益率将会提高。

  根据电力科学院的研究表明，在考虑到充分开发煤电、水电和核电的情况下，2010-2020 年之间，我国的电力供需缺口仍然为6.4%-10.7%，这个缺口正是需要用可再生能源发电进行补充的。太阳能光伏发电将在未来中国的可再生能源供应中占据主要位置。因此，从长远来看，中国的光伏应用行业将逐步进入快速发展期。

  2、项目设立目的

  抓住分布式光伏发电行业发展的契机，充分利用公司在电力行业数十年的经验积累，加上国电通新能源技术优势，设立万马光伏公司，将公司与国电通于2014 年3 月14 日签订的《云光伏产业战略合作框架协议》落地，通过实施该项目，全面提高嘉兴光伏高新技术产业园的示范效应和社会效益。通过与国电通在本项目上的合作，为万马电缆在分布式光伏发电领域投资、建设、运营及研发应用新技术、创新商业模式等方面提供实践经验，并为后续 "云光伏运营服务平台"的合作建设打下良好的基础。

  3、本次对外投资对公司的影响

  太阳能光伏发电是一种清洁可再生能源，开发利用太阳能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径，符合国家的产业政策和环境政策。本项目将是浙江省光伏产业"五位一体"创新综合试点展示和应用的重要平台，符合21世纪可持续发展能源战略规划，也符合发展循环经济模式，有着合理的经济效益和显著的社会效益。

  公司是国内电缆制造企业之一，拥有电力产品的制造和销售推广能力，以及稳定的营销体系和新能源、通信等项目经验；国电通拥有电力行业背景、网络资源和新能源技术。此次合作将使双方实现资源和优势互补，有利于公司的产业升级，提升公司的整体利润水平，符合公司在战略层面发展新能源产业之既定策略，也是公司实现从制造业逐步向制造、运营、提供平台服务同步发展的战略转型的第一步。

  综上所述，该项目的投资符合公司和全体股东的利益。

  五、风险提示

  1、政策风险

  光伏应用产业为国家现今及未来重点扶持的产业，虽然国家出台了一系列政策支持，同时嘉兴市为浙江省唯一一个光伏产业"五位一体"创新综合试点城市，浙江省和嘉兴市也出台了一系列政策大力支持，但目前分布式光伏应用尚在起步阶段，政策的高效落地尚需各方共同努力推动。在产业发展过程中， 虽据预测政府会加大政策支持力度，但仍存在一定的政策变化风险。

  2、管理风险

  该项目是公司介入太阳能光伏发电领域的第一个项目，如何借助万马电缆数十年产业经验和管理经验，迅速在当地组建一支执行力强、业务能力突出、管理规范的团队面临一定的管理风险。

  3、技术风险

  光伏电站建设和并网过程中对技术、组件及设备的选用有一定的要求。凭借总包方国电通作为基于信息通信的智能电网研发建设与运营的综合服务提供商和专业化公司的专业水平和技术优势，可以有效地规避或降低技术风险。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十九日

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2014-012

  浙江万马电缆股份有限公司

  关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任方春英女士为公司副总经理、董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期满为止。

  方春英，女，1972年出生，硕士学位，高级经济师。曾任职于东方通信集团有限公司、杭州东信北邮信息技术有限公司，2008年7月至2013年9月，任杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会秘书，期间兼任副总经理。

  方春英女士已于2009年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《中小板上市公司规范运作指引》所规定不符合担任董事会秘书资格的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方春英女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。

  方春英女士联系方式：

  办公地址：浙江省临安经济开发区南环路88号

  邮编：311305

  联系电话：0571-61078207

  联系传真：0571-63755256

  E-mail：fangcy@wanmagroup.com

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十九日