证券时报多媒体数字报

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-008

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十七次会议于2014年3月28日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年3月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，同意公司开立募集资金专项账户，并授权公司经营管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

  协议签署完毕后，公司将及时发布相关公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  二、审议通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司增资的议案》

  同意公司对全资子公司--山东杭氧气体有限公司增资20,000万元人民币，本次增资完成后，山东杭氧气体有限公司的注册资本将达到22,000万元人民币。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于对全资子公司--山东杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-009

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第二十七次会议于2014年3月28日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年3月22日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，同意公司开立募集资金专项账户，并授权公司经营管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  二、审议通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司增资的议案》

  同意公司对全资子公司--山东杭氧气体有限公司增资20,000万元人民币，本次增资完成后，山东杭氧气体有限公司的注册资本将达到22,000万元人民币。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于对全资子公司--山东杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司监事会

  2014年3月28日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-010

  杭州杭氧股份有限公司

  关于对全资子公司--山东杭氧气体

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、2013年3月6日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：本公司）第四届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了投资设立山东杭氧气体有限公司（以下简称：山东杭氧）暨实施"收购空分资产并新建一套62,500 m3/h空分装置项目"的事项（详见2013年3月7日《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告，编号：2013-007）。该项目总投资额为95,000万元。其中：需投资资本金为41,000万元。为了合理使用资金，公司决定：山东杭氧成立时的注册资本为2,000万元，其余部分根据项目的进展需要进行增资。2013年3月28日，山东杭氧正式注册成立。

  2、目前，山东杭氧项目建设正在进行中，根据该项目的进度及资金需求，本公司现拟使用自有资金向山东杭氧增资20,000万元，增资完成后，山东杭氧注册资本将从2,000万元增加至22,000万元。

  3、2014年3月28日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司增资的议案》，该增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

  4、本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、子公司名称：山东杭氧气体有限公司

  2、注册地点：滕州市木石镇驻地

  3、法定代表人：臧建东

  4、注册资本：2,000万元人民币

  5、经营范围：空气分离技术咨询与服务；通用机械及配件销售。

  三、对外投资的目的及对公司的影响

  本次公司按原定计划对其增资有助于增强山东杭氧的资本实力，改善其资本结构，提高其自筹资金的能力，确保工程建设进度，促进山东杭氧实施"收购空分资产并新建一套62,500 m3/h空分装置项目"。该项目实施后，有助于更好地推动公司气体产业布局和区域布局，促进公司气体经营业务的发展。

  公司以自有资金向山东杭氧增资，增资完成后，公司仍持有山东杭氧100%的股权。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  四、备查文件

  第四届董事会第二十七次会议决议

  特此公告

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2014年3月28日