证券时报多媒体数字报

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-014

  湖南发展集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年3月28日（星期五）上午9:30；

  2、召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会；

  5、主持人：湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生；

  6、会议通知于2014年3月1日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人共5人，持有的有效表决股份总数为260,687,611.00股，占公司股份总数的56.16%。

  公司董事、监事、高级管理人员以及湖南启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票方式进行了表决，通过了以下议案：

  1、关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

  2、关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

  3、关于审议公司2013年度财务决算报告的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

  4、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

  5、关于审议公司2013年度报告及报告摘要的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

  6、关于审议公司2014年度财务预算报告的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

  7、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

  8、关于修订公司《章程》的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数260,687,611.00股，同意260,687,611.00股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

  9、关于选举第八届董事会董事的议案

  本议案实行累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举杨国平同志为公司董事

  同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。杨国平同志当选公司董事。

  （2）选举刘健同志为公司董事

  同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。刘健同志当选公司董事。

  （3）选举罗丽娜同志为公司董事

  同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。罗丽娜同志当选公司董事。

  （4）选举谢朝斌同志为公司独立董事

  同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。谢朝斌同志当选公司董事。

  （5）选举黄忠国同志为公司独立董事

  同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。黄忠国同志当选公司董事。

  （6）选举郑洪同志为公司独立董事

  同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。郑洪同志当选公司董事。

  上述同志共同组成公司第八届董事会。

  10、关于选举第七届监事会监事的议案

  本议案实行累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举彭亚文同志为公司监事

  同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。彭亚文同志当选公司监事。

  （2）选举欧阳芳荣同志为公司监事

  同意260,687,611.00票，占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。欧阳芳荣同志当选公司监事。

  上述监事与公司2014年第一次职工大会选举出的职工监事黄志丹同志共同组成公司第七届监事会。

  离任监事周先亮先生承诺六个月内不转让所持公司4000股股份。

  会议还听取了公司独立董事2013年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

  2、律师姓名：李荣、吕杰；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-015

  湖南发展集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2014年3月28日在湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议由杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案：选举杨国平先生为公司第八届董事会董事长（杨国平先生简历见附件）。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、关于选举董事会提名、薪酬和考核委员会委员的议案：选举谢朝斌先生、黄忠国先生、郑洪先生、杨国平先生担任提名、薪酬和考核委员会委员，选举谢朝斌先生担任提名、薪酬和考核委员会召集人。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、关于选举董事会审计委员会委员的议案：选举黄忠国先生、谢朝斌先生、罗丽娜女士担任审计委员会委员，选举黄忠国先生担任审计委员会召集人。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、关于选举董事会战略委员会委员的议案：选举杨国平先生、刘健先生、谢朝斌先生担任战略委员会委员，由杨国平先生担任战略委员会召集人。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、关于公司高管换届的议案：聘任刘健先生为公司总裁，聘任张洁女士为公司副总裁兼财务总监，聘任苏千里先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任张建湘先生、彭平先生为公司副总裁（上述同志简历见附件）。

  康卫华先生不再担任公司副总裁。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  湖南发展集团股份有限公司

  董事会

  2014年3月28日

  附件

  一、杨国平同志个人简历

  1、教育背景、工作经历、兼职情况：

  杨国平，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师，现任湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。

  主要工作经历如下：

  1987.06-1988.10 省国土管理局资源处 科员。

  1988.10-1988.12 省国土管理局区划处 科员。

  1988.12-1989.12 省国土管理局区划处 副主任科员。

  1989.12-1990.12 湖南省道县清溪乡人民政府工作组 党委副书记。

  1990.12-1996.07 省国土管理局区划处 主任科员。

  1996.07-2000.09 省国土测绘管理局区划处 助理调研员。

  2000.09-2002.05 省国土资源厅直属土地局 副局长、调研员。

  2002.05-2006.04 省国土资源厅直属土地管理局调研员、省国土资源（土地）交易中心主任、省土地资本经营有限公司常务副总经理（主持工作）。

  2006.04-2009.10 省土地资本经营有限公司 总经理、党委副书记。

  期间：2008.08-2010.06兼省铁路建设投资有限公司董事长。

  2009.10-2010.11 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

  2010.12至今 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。

  2011.01至今 湖南发展集团股份有限公司董事长。

  2、未持有本公司股份。

  3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、联系方式:

  联系电话：0731-88789259

  联系传真：0731-88789259

  通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼

  邮 编：410015

  联系邮箱：hnfz@hnfzgf.com

  二、刘健同志简历

  1、教育背景、工作经历、兼职情况：

  刘健，男，1963年出生，本科学历，中共党员，主要工作经历如下：

  1985年8月-1996年10月，湖南农科院区划研究所工作，任研究室副主任、主任，助理研究员、副研究员。

  1996年11月-1997年12月，湖南农科院办公室工作，任副主任、副研究员。

  1998年1月-2002年6月，湖南农科院党委办公室工作，任主任兼院办公室主任，2001年10月评为研究员。

  2002年7月-2005年6月，袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁。

  2005年7月-2008年6月，袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁、党委委员，任湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记。

  2008年7月-2009年10月，袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任棉油产业总监、党委委员。

  2009年11月-2010年12月，湖南发展投资集团有限公司工作，任董事会秘书。

  2011年1月-2011年10月28日，湖南发展集团股份有限公司工作，任董事兼常务副总裁。

  2011年10月28日至今，湖南发展集团股份有限公司工作，任董事兼总裁。

  2、未持有本公司股份。

  3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、张洁同志简历

  1、教育背景、工作经历、兼职情况：

  张洁，女，1970年出生，工商管理硕士，中共党员，主要工作经历如下：

  1988年6月-2002年5月 省信托投资公司办公室秘书、计划财务部主管会计。

  2002年6月-2009年9月 省土地资本经营有限公司计财部部长。

  2009年10月-2010年11月 湖南发展投资集团有限公司资金财务部部长，其中2009年11月起任总经理助理兼资金财务部部长。

  2010年12月至今 湖南发展集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

  2、未持有本公司股份。

  3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四、苏千里同志简历

  1、教育背景、工作经历、兼职情况：

  苏千里，男，1975年出生，本科学历，中共党员，主要工作经历如下：

  1995年7月-2009年6月 长沙通程控股股份有限公司 证券部经理、董事会秘书、董事、监事会主席；

  2009年7月-2010年1月 世兴科技创业投资有限公司总经理；

  2010年1月-2011年1月 国泰君安证券股份有限公司湖南分公司机构总监；

  2011年1月-2012年7月 湖南发展集团股份有限公司董事会秘书。

  2012年7月至今 湖南发展集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

  2、未持有本公司股份。

  3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、联系方式:

  联系电话：0731-88789296

  联系传真：0731-88789256

  通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼

  邮 编：410015

  联系邮箱：hnfz@hnfzgf.com

  五、张建湘同志简历

  1、教育背景、工作经历、兼职情况：

  张建湘，男，1972年10月，汉族，中共党员，国防科技大学在职公共管理硕士研究生。

  1988年9月-1992年7月 湖南省农业机械化学校，企业管理，中专；1990年7月-1994年12月 自学考试，行政管理大专，湘潭大学主考；1997年7月-1999年12月 中央党校函授班，经济管理，本科；2006年3月-2009年5月 国防科技大学，公共管理，在职硕士研究生。

  1992年7月-1997年6月 湖南省医药设备总厂工人、团委书记。

  1997年7月-2008年5月 湖南省浏阳市历任永安镇镇长助理，淳口镇镇长、柏加镇、北盛镇、澄潭江镇党委书记；其中2004年1月-2006年7月，任浏阳市城市建设集团有限公司党组书记、董事长、总经理。

  2008年5月-2011年4月 湖南省怀化市城建投资有限公司 副总经理、总经理（正处级）。

  2011年4月-2011年10月 湖南发展集团股份有限公司 发展研究部总经理。

  2011年10月至今 湖南发展集团股份有限公司 副总裁。

  2、未持有本公司股份。

  3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  六、彭平同志简历

  1、教育背景、工作经历、兼职情况：

  彭平，男，大学本科，党员，汉族，1961年9月20日出生，湖南宣章人，高级工程师。

  1983年9月-1998年6月 湖南马迹塘水电厂 历任技术员、助理工程师；生技科副科长；总工办副主任、主任；重点工程办主任、副总工程师；副厂长。

  1998年6月-2004年5月 大源渡航电枢纽管理处副处长、处长。

  2004年6月-2005年7月 株洲航电枢纽管理筹备处处长。

  2005年8月-2010年11月 株洲航电枢纽管理处处长。

  2010年12月至今 湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 总经理。

  2011年1月至今 湖南发展集团股份有限公司 董事。

  2、未持有本公司股份。

  3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-016

  湖南发展集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2014年3月28日在湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事黄志丹先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

  一、关于选举监事会主席的议案：选举黄志丹同志为第七届监事会主席。

  本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  湖南发展集团股份有限公司

  监事会

  2014年3月28日