证券时报多媒体数字报

(上接B73版)

１５、海南元阳食品有限公司

海南奥瑞金包装实业有限公司将位于文昌清澜开发区１－２６号海南奥瑞金厂房（面积５，２６０．８８平方米）租予海南元阳食品有限公司使用，租赁期为２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日止，租金为９０万元／年。

１６、华源印铁制罐（成都）有限公司（苏州华源包装股份有限公司控制的公司）

奥瑞金包装股份有限公司成都分公司、奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司分别与华源印铁制罐（成都）有限公司签订加工合同，有效期为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。合同约定了加工物品、型号、单价、运费、工艺数量、金额、交货方式、付款方式等内容，具体数量以定单为准。

１７、咸宁华源印铁制罐有限公司（苏州华源包装股份有限公司控制的公司）

奥瑞金包装股份有限公司、奥瑞金包装股份有限公司成都分公司、奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司、湖北奥瑞金制罐有限公司、湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司签订加工合同，有效期为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。合同约定了加工物品、型号、单价、运费、工艺数量、金额、交货方式、付款方式等内容，具体数量以定单为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事及监事会意见

独立董事对公司的２０１４年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会２０１４年第二次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：

经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

奥瑞金第二届监事会２０１４年第二次会议审议通过了《关于２０１４年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：

公司的２０１４年度日常关联交易预计事项主要系向关联方销售或采购商品、以及向关联方租赁房屋的交易，均属正常业务活动，定价公允，由交易双方参照市场价格及交易量确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益

上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会２０１４年第二次会议审议通过，截至目前履行了必要的法律程序，尚需经公司股东大会审议。

中信证券同意公司的２０１４年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

１、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会２０１４年第二次会议决议；

２、奥瑞金包装股份有限公司独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见；

３、中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司关于２０１４年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014年3月29日

证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2014-临019号

奥瑞金包装股份有限公司

关于公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１４年３月２７日，公司第二届董事会２０１４年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）向银行申请不超过人民币４０亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和建设项目的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据与相关银行实际洽商情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。

为确保融资需求，授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及子公司（含授权期新成立的子公司）的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自２０１３年年度股东大会审议批准之日起至２０１４年年度股东大会召开之日。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》需提交公司股东大会审议，经批准后方可实施。

备查文件：

１、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会２０１４年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014年3月29日

证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2014-临020号

奥瑞金包装股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司第二届董事会２０１４年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币２３亿元。

上述担保发生期间为自２０１３年年度股东大会审议批准之日起至２０１４年年度股东大会召开之日。具体担保额度列示如下：

在不超过人民币２３亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。

《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》需提交公司股东大会审议，经批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

（一）奥瑞金包装

成立日期：１９９７年５月１４日

注册地点：北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人：周云杰

注册资本：人民币３０，６６７万元

经营范围：许可经营项目：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。一般经营项目：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）。

经营情况（母公司）：截至２０１３年１２月３１日，奥瑞金包装总资产４２３，０１３．８８万元，净资产２７７，２５２．５０万元，２０１３年实现净利润４７，４７５．６６万元（经审计）。

（二）湖北奥瑞金

成立日期：２００５年９月１５日

注册地点：湖北省咸宁市贺胜路８８号

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币１，００６．０７７５万元

经营范围：设计生产金属容器、吹塑容器并销售本公司产品

经营情况：截至２０１３年１２月３１日，湖北奥瑞金总资产１３０，２２７．５８万元，净资产５３，６５０．２２万元，２０１３年实现净利润３０，９４５．６６万元（未经审计）。

（三）龙口奥瑞金

成立日期：２０１３年２月２８日

注册地点：龙口市南山东海工业园

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币５，０００万元

经营范围：前置许可经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。一般经营项目：销售自产产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要求取得许可的项目，取得许可后方可经营）。

经营情况：截至２０１３年１２月３１日，龙口奥瑞金总资产３６，９２５．９１万元，净资产４，６８７．６２万元，２０１３年实现净利润－３１２．３８万元（未经审计）。

（四）广东奥瑞金

成立日期：２０１２年５月１１日

注册地点：肇庆市高新区凤岗工业园科技大街９号

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币１５，０００万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；货物及技术进出口。（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）。

经营情况：截至２０１３年１２月３１日，广东奥瑞金总资产４７，５６１．０６万元，净资产１３，０３９．５３万元，２０１３年实现净利润－１，５８０．２４万元（未经审计）。

（五）浙江奥瑞金

成立日期：２０１１年１月２６日

注册地点：浙江杭州湾上虞工业园区

法定代表人：周原

注册资本：人民币２０，０００万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易（国家法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

经营情况：截至２０１３年１２月３１日，浙江奥瑞金总资产５８，４１１．１８万元，净资产１９，４８７．８６万元，２０１３年实现净利润１，２７１．２０万元（未经审计）。

（六）临沂奥瑞金

成立日期：２００２年５月２７日

注册地点：山东临沂罗庄区高新技术开发区

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币３，３１３万元

经营范围：前置许可经营项目：包装装璜印刷品印制（许可证有效期至２０１４年３月３１日）；一般经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外）；包装材料、电子产品、农副产品加工；销售自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规的项目，取得许可后方可经营）。

经营情况：截至２０１３年１２月３１日，临沂奥瑞金总资产５４，５３７．０１万元，净资产９，３８６．９８万元，２０１３年实现净利润４，７５２．９６万元（未经审计）。

（七）江苏奥瑞金

成立日期：２０１２年１１月１６日

注册地点：宜兴经济开发区永盛路

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币５，０００万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产经营金属容器；节能技术和资源再生技术的开发；金属容器、玻璃容器、吹塑容器的的设计（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

经营情况：截至２０１３年１２月３１日，江苏奥瑞金总资产４１，３１７．４４万元，净资产４，１６０．８５万元，２０１３年实现净利润－８１８．５５万元（未经审计）。

（八）山东奥瑞金

成立日期：２０１４年３月１７日

注册地点：青岛平度市经济开发区长江路９７号

法定代表人：周原

注册资本：人民币２０，０００万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计（不含生产）、销售；节能技术、资源再生技术开发；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（九）广西奥瑞金

成立日期： ２０１３年１１月１５日

注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房５＃楼

法定代表人：周原

注册资本：人民币２０，０００万元

经营范围：金属制罐技术的研发及其技术服务，覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、制造、销售，玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用，国家允许经营的进出口业务。

经营情况：截至２０１３年１２月３１日，广西奥瑞金总资产９，９７６．９２万元，净资产９，９６８．２２万元，２０１３年实现净利润－３１．７８万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述子公司与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需，被担保人分别是母公司和８家子公司。其中奥瑞金包装、湖北奥瑞金、临沂奥瑞金、浙江奥瑞金经营正常，广东奥瑞金、江苏奥瑞金分别于２０１３年年底投产，龙口奥瑞金建设中，预计可按计划投产，广西奥瑞金和山东奥瑞金为公司二片罐业务布局的新基地，各公司均具备较好的偿还能力。

董事会同意该担保额度，并授权公司财务负责人安排办理各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。

五、累计对外担保数量

截至公告日，公司及子公司之间累计担保金额总额为人民币１３．１９亿元，担保总额占公司２０１３年１２月３１日经审计的归属于上市公司股东净资产的４０．１９％。

除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。

六、备查文件

１、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会２０１４年第二次会议决议。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014年3月29日

证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2014-临021号

奥瑞金包装股份有限公司

关于利用自有资金进行理财产品投资的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会２０１４年第二次会议审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，以增加公司收益。

（二）投资额度

自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，使用公司及子公司闲置自有资金购买短期保本型理财产品，总投资额不超过１亿元人民币，资金在额度内可循环使用。

（三）投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的投资理财方式。

（四）投资品种

公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号–风险投资》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（五）投资期限

公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。

（六）资金来源

资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

（七）授权事宜

对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。

（八）流程审批

公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

１、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

２、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

１、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

２、理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

３、公司财务部门应对公司的理财产品投资和会计核算。

４、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，内审部对资金使用情况进行必要监督与检查。

５、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查。

６、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

（一）公司本次运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过１亿元购买理财产品。

购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司运用自有资金不超过１亿元购买理财产品。

（三）保荐机构的核查意见

奥瑞金目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。以闲置资金

适度进行投资理财业务，不涉及股票一、二级市场投资，能提高公司的资金利用效率；该等投资由公司财务部门部发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，审批程序严谨，不会影响公司主营业务的正常开展，中信证券股份有限公司同意奥瑞金本次投资理财事项。

五、备查文件

１、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会２０１４年第二次会议决议；

２、奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会２０１４年第二次会议决议；

３、奥瑞金包装股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见；

４、中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司关于使用自有资金进行理财产品投资的核查意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014年3 月29日

证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2014-临022号

奥瑞金包装股份有限公司关于续聘

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2014年审计机构的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会２０１４年第二次会议于２０１４年３月２７日召开，会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年审计机构的议案》，鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１４年财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《奥瑞金包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年审计机构的议案》尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

２０１４年３ 月２９日

证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2014-临023号

奥瑞金包装股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议召开的日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１４年４月１８日下午１４：００

（２）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年４月１８日交易日９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：２０１４年４月１７日下午１５：００至２０１４年４月１８日下午１５：００。

３、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（２）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

４、 现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦二层会议室

５、 股权登记日：２０１４年４月１５日（星期二）

二、 出席本次会议对象

１、截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

２、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件１）；

３、本公司董事、监事和高级管理人员；

４、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

三、 本次会议审议事项

普通决议事项：

１、《２０１３年度董事会工作报告》；

２、《２０１３年度监事会工作报告》；

３、《２０１３年年度报告及摘要》；

４、《２０１３年度财务决算报告》；

５、《２０１３年度利润分配方案》；

６、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

７、《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》；

８、《关于２０１４年度日常关联交易预计的议案》；

９、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

１０、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；

１１、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案内容详见公司《关于第二届董事会２０１４年第二次会议决议的公告》、《关于２０１４年度日常关联交易预计的公告》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》、《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的公告》及《２０１３年年度报告摘要》，上述公告与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。《２０１３年年度报告》、修订后的《对外投资管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就２０１３年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、 本次会议的现场会议登记

１、 登记方式：

（１）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

（２）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（３）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件２）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（４）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

２、 登记时间：

现场登记时间：２０１４年４月１８日１３：００～１４：００。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在２０１４年４月１７日１６：３０之前（含当日）送达至公司。

３、 登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦二层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦１５层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编１０００２２，并请注明“２０１３年年度股东大会”字样。

五、 本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２７０１。

２、投票简称：奥瑞投票。

３、 投票时间：２０１４年４月１８日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“奥瑞投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

（４）如股东对本次大会的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东对“总议案”和各单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年４月１７日下午１５：００，结束时间为２０１４年４月１８日下午１５：００ 。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数的“激活校验码”。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１１９２。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“奥瑞金包装股份有限公司２０１３年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

六、 网络投票其他注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

３、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

１、会务联系人及方式：

联系人：王艳，王宁

联系电话：０１０－８５２１ １９１５

传真：０１０－８５２８ ９５１２

电子邮箱：ｚｑｂ＠ｏｒｇｐａｃｋａｇｉｎｇ．ｃｏｍ

２、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

八、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会２０１４年第二次会议决议。

特此公告。

附件１：奥瑞金包装股份有限公司２０１３年年度股东大会授权委托书

附件２：奥瑞金包装股份有限公司２０１３年年度股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014年3月29日

附件１：

奥瑞金包装股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士（证件号码： ），代表本公司（本人）出席于２０１４年４月１８日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）２０１３年年度股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

１、受托人独立投票：□

２、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号／企业法人营业执照号／其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人／授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号／其他有效身份证件号：

受托人（签字）：

年 月 日

附件２：

奥瑞金包装股份有限公司

2013年年度股东大会股东登记表

（注：截至２０１４年４月１５日收市时）

股东签字(法人股东盖章):________________________

日期: 年 月 日

证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2014-临024号

奥瑞金包装股份有限公司

关于举行2013年度网上业绩说明会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）的《２０１３年年度报告》已于２０１４年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），及《２０１３年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报和》巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司将于２０１３年４月２日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１３年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、独立董事陈基华先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生和中信证券股份有限公司保荐代表人樊丽莉女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014年3月29日

证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金

奥瑞金包装股份有限公司2013年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于２０１２年６月２５日签发的证监许可【２０１２】８５６号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》，奥瑞金包装股份有限公司（以下称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股股票（Ａ股）７，６６７万股，每股发行价格为人民币２１．６０元，募集资金总额为人民币１，６５６，０７２，０００元，扣除发行费用人民币８８，０２２，８８０元后，实际募集资金净额为人民币１，５６８，０４９，１２０元（以下称“募集资金”），上述资金于２０１２年９月２８日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字【２０１２】第７１００３２号验资报告。

截至２０１３年１２月３１日，本公司本年度使用募集资金人民币９０４，０６１，７６４元，累计使用募集资金总额人民币１，４１７，６５６，３６４元，尚未使用的募集资金余额人民币１６８，７３０，２９８元；与募集资金净额差异人民币１８，３３７，５４２元，主要为本公司募集资金存款的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司根据公司实际情况，制定了《奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至２０１３年１２月３１日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

２０１２年１１月９日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司咸宁分行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、湖北银行股份有限公司咸宁分行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、浙商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３１号－募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

三、２０１３年募集资金的实际使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。

１、募集资金投资项目资金使用情况

截至２０１３年１２月３１日，本公司累计使用募集资金投入募投项目为人民币１，４１７，６５６，３６４元，具体情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。

２、超募资金使用情况

本公司首次公开发行人民币普通股的超额募集资金为人民币５６２，７１９，１２０元。为完善公司业务布局，拓展区域市场，经本公司２０１２年第一届董事会第六次会议审议、２０１３年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金人民币３００，０００，０００元用于江苏宜兴三片饮料罐生产线项目（以下称“江苏项目”），人民币１６０，０００，０００元用于广东肇庆年产７亿只二片罐项目（以下称“广东肇庆项目”）。

截至２０１３年１２月３１日，江苏项目超募资金累计投入人民币２３８，６３０，９９３元，其中本年度投入金额人民币２３８，６３０，９９３元。

截至２０１３年１２月３１日，广东肇庆项目超募资金累计投入人民币１６０，０００，０００元，其中本年度投入金额人民币１５０，１０１，５００元。

本公司第一届董事会２０１３年第三次会议决议同意使用剩余超募资金人民币１０２，７１９，１００元及部分募投项目节余资金人民币６，２８０，９００元，共人民币１０９，０００，０００元用于归还银行借款。本议案已于２０１３年７月１２日经公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过。

截至２０１３年１２月３１日，本公司已使用超募资金１０２，７１９，１００元用于归还银行借款。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司第一届董事会２０１３年第三次会议审议同意终止新疆年产３００万只２２０Ｌ番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于２０１３年７月１２日经公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过。

截至２０１３年１２月３１日，新疆年产３００万只２２０Ｌ番茄酱桶项目节余资金１１０，５８６，４００元均用于暂时补充流动资金。

４、节余募集资金使用情况

截至２０１３年５月３１日，公司募投项目佛山年产４．８亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额９４，５１０，０００元，截至２０１３年１２月３１日，该项目累计实际投入８７，０１４，５００元，募投项目节余资金７，４９５，５００元。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。

如在本报告三、２ “超募资金使用情况”中说明，经本公司第一届董事会２０１３ 年第三次会议决议及２０１３年第二次临时股东大会审议通过，部分募投项目节余资金人民币６，２８０，９００元已用于归还银行借款。

５、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度发生了变更，详见附表２：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014年3月29日

附表１：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

注１：截至 ２０１３年５月３１日，公司募投项目佛山年产 ４．８ 亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币 ９，４５１万元，截至２０１３年５月３１日，该项目累计实际投入人民币 ８，７０１．４５ 万元，募投项目节余资金人民币 ７４９．５５ 万元（其中，部分募投项目节余资金人民币６２８．０９万元已用于归还银行借款，参见注４）。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。内容详见公司于２０１３ 年６月２７ 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。

注２：公司第一届董事会２０１３ 年第一次会议、２０１２年年度股东大会审议同意变更成都年产３．９ 亿只三片饮料罐扩建项目（公司拟将剩余募集资金人民币５，０８８．７９万元及利息投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目，本年投入含利息共计人民币５，１４９．８２万元）及临沂年产７１ 亿只顶／底盖扩建项目（公司拟将剩余募集资金人民币２３，５８０．８１万元投入山东龙口年产３９亿片易拉盖，本年投入人民币２０，１７３．１６万元），内容详见公司于２０１３ 年３月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于部分募投项目变更的公告》。

注３：公司第一届董事会２０１３年第三次会议审议同意终止新疆年产３００万只２２０Ｌ番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于２０１３年７月１２日经公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于２０１３ 年６月２７ 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于终止募投项目“新疆年产３００万只２２０Ｌ番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》。另公司于２０１３年１２月收到原以募集资金支付的新疆项目土地退款人民币４３５万，已存入募集资金专户。

注４：公司第一届董事会２０１３年第３次会议同意使用剩余超募资金人民币１０，２７１．９１万元和部分募投项目节余资金人民币６２８．０９万元，共１０，９００万元归还银行借款。本议案已于２０１３年７月１２日经公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于２０１３ 年６月２７ 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。

附表２：变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元