证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股东持股情况表 单位:股

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年度,随着公司产品结构的调整和营销策略的不断创新,产品销量和营业收入稳定增长,盈利能力显著提升。报告期内,公司坚持以市场和用户需求为导向,持续提升经营质量;科学管控各项费用,有效提高生产效率;日元的汇率变动降低了公司进口零部件成本,综合上述原因公司整体业绩成功实现扭亏为盈。本年度,公司整车销售超过24万辆,较上年同期增长34.81%;实现营业收入2,967,513.14万元,同比增加26.90%;实现营业利润113,248.44万元,同比增加215.40%;实现利润总额115,434.03万元,同比增加220.40%;归属于上市公司股东净利润100,709.37万元,同比增加233.13%。

  2013年,面对严峻的市场形势,在公司全体员工的共同努力下,通过调整经营策略、产品布局和营销创新,公司在销量和利润方面都取得了稳步增长;成本管理工作成效显著,产品质量总体趋势向好,各新产品项目均按计划有序推进,劳动生产率大幅提高;通过一系列措施,公司经营质量实现了稳步提升,切实增强了企业的盈利能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1)本报告期公司无会计政策变更情况、无核算方法变化情况。

  2)本报告期公司会计估计变更情况

  为统一公司各类固定资产的折旧方法,并根据企业近年来生产销售情况,生产设备更新换代变缓,机器设备等固定资产磨损相对降低,使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配,能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果,公司依照《企业会计准则》等相关规定,对固定资产折旧方法、核算标准和折旧年限的会计估计予以变更。

  本次变更从2013年1月1日开始执行,采用未来适用法处理,不对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。本次会计估计变更增加公司2013年1-12月份净利润2.56亿元,其中:增加归属于上市公司股东的当期净利润2.56亿元。

  关于变更情况的详细内容请参见公司2012年10月30日刊登于巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2012-060)。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本报告期内公司无重大会计差错更正情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-009

  一汽轿车股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月27日收到公司副总经理徐晓剑先生的《辞职报告》,徐晓剑先生因工作变动的原因,请求辞去公司副总经理的职务,辞职后不再担任本公司其他任何职务。根据法律法规的有关规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。

  公司董事会对徐晓剑先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-010

  一汽轿车股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知及会议材料于2014年3月17日以电子邮件方式向全体董事送达。

  2、公司第六届董事会第十一次会议于2014年3月27日上午在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席8人。

  4、本次会议由许宪平董事长主持,监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)2013年度董事会工作报告;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (二)2013年经营总结;

  该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  (三)2013年度财务决算;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (四)2013年度利润分配预案;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:公司拟以2013年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税),应分配现金红利30,922,500元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

  3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:该利润分配预案符合公司当前经营的实际状况,不存在损害中小股东利益的情况。

  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (五)公司资产处置的议案;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:

  (1)固定资产处置:由于公司部分产品工艺和在建项目进行了更改及优化,原有部分资产不再具有使用价值,公司拟对部分固定资产进行处置,其中:固定资产原值1,202.32万元,累计折旧895.43万元,处置收入171.54万元,处置净损失135.35万元。

  (2)流动资产处置:公司拟对部分流动资产进行处置,处置净损失金额682.93万元。

  (3)计提资产减值准备:按照企业会计准则的有关规定,公司在2013年12月31日对各项资产进行了检查,并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备,合计金额1,131.52万元,其中:应收账款坏账准备55.38万元、其他应收款坏账准备2.74万元、存货跌价准备1,073.40万元。

  (六)公司内部控制自我评价报告;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2014-015)。

  3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:公司已建立了完善的治理结构并规范运作,内部控制制度得到了有效地贯彻执行,保证了公司生产经营的有序进行,对经营风险起到有效的控制作用,同时保障了全体股东利益。公司内部控制的评估、评价过程符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规文件要求,内部控制自我评价报告真实、客观和完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

  (七)公司社会责任报告;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《2013年度社会责任报告》(公告编号:2014-016)。

  (八)2013年年度报告及其摘要;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的公告。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (九)独立董事述职报告;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《独立董事述职报告》。

  (十)预计2014年日常关联交易金额的议案;

  1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《预计2014年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2014-017)。

  3、由于中国第一汽车股份有限公司为本公司直接控股股东,中国第一汽车集团公司通过中国第一汽车股份有限公司间接控制本公司,是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平先生、吴绍明先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决,非关联董事4人表决通过了该议案,并决定将此项关联交易议案递交公司股东大会审议。

  4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见:公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事回避了关联议案的表决,审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司与各关联方进行的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易以市场公允价格作为定价原则,符合市场经济原则和国家有关规定,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

  5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时,公司关联法人中国第一汽车股份有限公司将回避表决。

  (十一)关于投资全新奔腾C011-A车型技术改造项目的议案;

  1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《关于投资全新奔腾C011-A车型技术改造项目的关联交易公告》(公告编号:2014-018)。

  3、鉴于中国第一汽车股份有限公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司委托中国第一汽车股份有限公司进行产品开发构成关联交易。在此项议案进行表决时,关联董事许宪平先生、吴绍明先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决,非关联董事4人表决通过了该议案。

  4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见:公司委托中国第一汽车股份有限公司开发C011-A车型,可以充分利用中国第一汽车股份有限公司的研发平台,符合公司的实际发展需要,该交易不会构成对公司及非关联股东的利益损害。公司董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避,表决程序符合有关法律法规的要求。

  (十二)关于投资马自达产品换代J5LA开发项目的议案;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《关于投资马自达产品换代J5LA开发项目的公告》(公告编号:2014-019)。

  (十三)关于制定《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》的议案;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》(公告编号:2014-020)。

  (十四)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2014-021)。

  (十五)关于续聘财务审计机构的议案;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年年度财务审计机构,年度审计费用不超过50万元人民币。

  3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中工作严谨,坚持独立审计准则,较好地履行了双方约定的责任与义务,为保持公司审计业务的连续性,我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司2014年度财务审计机构。

  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (十六)关于续聘内控审计机构的议案;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年年度内控审计机构,年度审计费用不超过30万元人民币。

  3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司内控审计工作,我们同意聘请该所为公司2014年度内部控制审计机构。

  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (十七)关于聘任宋传学先生为公司独立董事候选人的议案;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名,董事会拟聘任宋传学先生(简历见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会相同,独立董事津贴为每年5万元人民币(含税)。

  3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:根据宋传学先生的个人简历及相关材料,我们对宋传学先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突、与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查:未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定。

  4、宋传学先生出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后,提交公司股东大会审议批准。

  5、根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)的规定,经宋传学先生授权,公司已将宋传学先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所,深圳证券交易所通过其官方网站(http://www.szse.cn)进行公示,可通过登录深圳证券交易所官方网站浏览相关信息并提出反馈意见。

  (十八)关于聘任张建帮先生为公司副总经理的议案;

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:因工作变动,徐晓剑先生申请辞去公司副总经理的职务,辞职后不在本公司担任任何职务。根据法律、法规等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对徐晓剑先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。根据公司总经理提名,公司董事会决定聘任张建帮先生(简历见附件)为公司副总经理,任期与第六届董事会相同。

  3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:公司高级管理人员的提名程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。根据张建帮先生的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。经了解,张建帮先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司高级管理人员职责所应具备的能力。

  (十九)2013年年度股东大会召开时间另行通知。

  该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  附件:

  一、独立董事候选人简历

  宋传学先生:生于1959年,汉族,工学博士,吉林大学教授,博士生导师。现任吉林大学汽车工程学院院长。历任吉林大学汽车工程学院汽车工程系主任、副院长等职。宋传学先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  二、高级管理人员简历

  张建帮先生:生于1962年,汉族,大学学历,高级经济师。历任中国第一汽车集团公司财控部部长助理兼价格管理室主任、财控部副部长、高级经理、财务控制部副部长、经营控制部副部长等职。不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-011

  一汽轿车股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知及会议材料于2014年3月17日以电子邮件方式向全体监事送达。

  2、公司第六届监事会第八次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席4人,王昭翮监事因公出差未出席,委托监事杨延晨代为行使表决权。

  4、本次会议由与会监事共同推举监事杨延晨主持。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议的情况

  (一)2013年度监事会工作报告;

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:2013年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,以诚信的理念、实事求是的精神、负责任的态度,认真履行监事会的职能,对公司2013年度的经营管理、财务状况、资产运作、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行全面监督,对企业的规范运作和发展起到了积极作用。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (二)2013年度利润分配预案;

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:公司拟以2013年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税),应分配现金红利30,922,500元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

  监事会认为:公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况,监事会同意公司2013年度利润分配预案。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (三)公司资产处置的议案;

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:

  (1)固定资产处置:由于公司部分产品工艺和在建项目进行了更改及优化,原有部分资产不再具有使用价值,公司拟对部分固定资产进行处置,其中:固定资产原值1,202.32万元,累计折旧895.43万元,处置收入171.54万元,处置净损失135.35万元。

  (2)流动资产处置:公司拟对部分流动资产进行处置,处置净损失金额682.93万元。

  (3)计提资产减值准备:按照企业会计准则的有关规定,公司在2013年12月31日对各项资产进行了检查,并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备,合计金额1,131.52万元,其中:应收账款坏账准备55.38万元、其他应收款坏账准备2.74万元、存货跌价准备1,073.40万元。

  监事会认为:公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求,公司资产处置后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

  (四)关于对公司内部控制自我评价报告的意见;

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2014-015)。

  监事会认为:公司建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。公司内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能有效运行。2013年度,公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告无异议。

  (五)2013年年度报告及其摘要;

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的公告。

  监事会对公司《2013年年度报告及其摘要》进行了审慎审核,认为:

  公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在出具本意见之前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (六)关于投资全新奔腾C011-A车型技术改造项目的议案;

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《关于投资全新奔腾C011-A车型技术改造项目的关联交易公告》(公告编号:2014-018)。

  (七)关于投资马自达产品换代J5LA开发项目的议案;

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《关于投资马自达产品换代J5LA开发项目的公告》(公告编号:2014-019)。

  (八)关于制定《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》的议案;

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》(公告编号:2014-020)。

  (九)预计2014年日常关联交易金额的议案。

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《预计2014年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2014-017)。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-017

  一汽轿车股份有限公司

  预计2014年日常关联交易金额的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易指公司与中国第一汽车集团公司(以下简称“中国一汽”)及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。2014年公司与关联方预计发生日常关联交易金额约为2,279,086万元至3,513,197万元,上年同期实际发生金额为2,007,071万元(上述金额包含公司在一汽财务有限公司的存款余额、借款余额及贴现金额等)。

  2、公司于2014年3月27日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《预计2014年日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)为本公司直接控股股东,中国一汽通过一汽股份间接控制本公司,是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平、吴绍明、滕铁骑、李骏回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

  3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准,在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份将回避表决。

  (二)预计关联交易类别和金额

  金额单位:万元

  ■

  注:本公司与关联方一汽财务有限公司关联交易具体情况请参见2013年12月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。(公告编号:2013-061)

  公司与中国第一汽车集团进出口有限公司发生的其他关联交易主要为委托购汇金额。

  (三)2014年初至2014年2月28日,公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额336,448万元(包含公司在一汽财务有限公司的存款余额、借款余额及贴现金额)。

  二、关联方介绍和关联关系

  ■

  ■

  ■

  注1:上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2012年度经审计的母公司财务数据;

  注2:上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2012年度经审计的合并财务数据。

  关联人履约能力分析:以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中,有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。

  三、定价政策和定价依据

  1、本公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议,定价原则上采用同类产品的市场价格;在无法确定市场价格时,可参照同类产品的公允价格,经双方协商后确定。

  2、本公司与相关关联人签订有综合服务类协议,服务费按以下顺序予以确定:有国家定价的,采用国家统一规定;国家没有定价的,则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格,具体市场价格应经双方协商后确定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  中国一汽及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力,作为本公司的间接控股股东,能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务,是本公司生产经营必需的后备支持。同时为了充分利用中国一汽的整体优势,使本公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用,必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

  公司与上述各关联方之间发生的交易,是公司生产经营活动的重要组成部分,在公平、公开、公正的原则下和一系列协议、合同的框架内进行的,交易是公允的,符合相关法律法规及制度的规定,没有损害公司和股东的利益,也不影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可与独立意见

  1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。

  2、独立董事发表了独立意见认为:公司与各关联方进行的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易以市场公允价格作为定价原则,符合市场经济原则和国家有关规定;公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事回避了关联议案的表决,审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合全体股东的利益。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十一次会议决议;

  2、独立董事事前认可和独立董事意见。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-018

  一汽轿车股份有限公司关于

  投资全新奔腾C011-A车型技术改造

  项目的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月27日,一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资全新奔腾C011-A车型技术改造项目的议案》。

  一、投资概述

  1、基本情况

  面对当前市场的机遇和挑战,公司加大自主品牌的新产品开发及商品化生产建设,在成功投放奔腾B70、B50和X80等产品后,拟投资70,166.04万元建设全新奔腾C011-A车型技术改造项目,以保持并提升奔腾品牌的竞争力与品牌度。该项目公司委托中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)进行产品开发。

  2、构成关联交易

  鉴于一汽股份是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司委托一汽股份进行产品开发构成关联交易。

  3、审批情况

  本投资项目已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,由于本议案内容涉及关联交易,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平先生、吴绍明先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决,非关联董事4人表决通过了该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  5、该项目预计研发费18,850.00万元,涉及的总金额未超过公司2013年度经审计的净资产的5%,因此上述事项不需要提交股东大会审议。

  二、关联方介绍

  公司名称:中国第一汽车股份有限公司

  企业类型:股份有限公司

  注册地址:长春市西新经济技术开发区东风大街2259号

  法定代表人:徐建一

  注册资本:柒佰捌拾亿元

  经营范围:汽车制造及再制造、新能源汽车制造;金属铸锻、模具加工;工程技术研究与试验;专业技术服务;计算机及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供应;水和燃气供应;道路货物运输;仓储业;机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售;机械设备租赁;广告设计制作发布;商务服务;劳务服务;汽车及二手车销售。

  历史沿革:为完善法人治理结构,建立现代企业制度,中国第一汽车集团公司(以下简称“中国一汽”)进行了主业重组改制,作为主发起人,在2011年6月发起设立中国第一汽车股份有限公司,中国一汽持股比例为99.6154%。

  最近一期的财务指标:该公司2013年末总资产为2,863亿元;净资产1,275亿元;2013年营业收入4,555亿元。(以上数据为合并口径,均未经审计)

  相互关系:中国第一汽车股份有限公司为公司的控股股东。

  三、投资项目的基本情况

  1、投资金额

  本项目总投资为70,166.04万元。其中:新增建设投资50,085.24万元,研发费18,850.00万元,铺底流动资金1,230.80万元。

  2、建设方式

  本项目为新车型改建项目,所需资金包括自筹和债务资金,其中:41,361.14万元为债务资金,其余为自筹资金。

  3、建设投资构成表如下:

  单位:万元

  ■

  4、投资经济分析

  根据该项目的可行性研究报告,该项目建设期为24个月;内部收益率为14.41%(税前);投资回收期为5.56年(税前)。

  5、项目主要建设内容

  本项目是公司在充分利用自主轿车扩建工程项目(二工厂)现有工程的基础上,通过增加和改造相应的设备及配套设施,以实现混线生产C011-A系列车型年产10万辆的建设目标。

  6、委托开发

  一汽股份拥有雄厚的技术实力,其汽车研究机构多年来积累了丰富的轿车开发经验。公司为降低研发技术风险和财务风险,拟委托一汽股份开发C011-A车型技术改造项目。该项目预计研究开发费18,850.00万元,具体项目开发费用按双方签订的项目委托开发合同执行。目前,该委托开发合同尚未签署,预计在本次董事会审议通过后根据项目的具体进展情况签署完毕。

  7、定价政策和依据

  公司委托一汽股份开发此项目,交易的定价将根据市场同类型交易价格,经双方平等协商而制定,不会对公司持续经营能力造成影响。

  四、投资存在的风险和对公司的影响

  1、主要风险及拟采取的措施

  (1)经营风险及应对措施

  随着行业竞争的加剧,自主品牌的竞争形势将更加严峻,公司将面临着较大的经营压力。对此,公司将加强品牌价值提升,持续改善品牌形象和溢价能力;强化生产效率提升,持续提升劳动效率,最大限度的适应市场需求;在保持产品质量可靠的同时,加强后续车型的开发,增加营销力度,拓展客户群;强化经营质量提升,引进先进的经营理念,提高管理水平,切实提高盈利能力,使企业在竞争中占据有利地位。

  (2)产品风险及应对措施

  当前乘用车市场中高品质的竞品不断投放,用户对产品品质的要求不断提高,C011-A产品的质量水平必须在可靠和精细两方面实现突破,才能具有竞争力。C011-A系列车型是公司针对A级车细分市场打造的全新产品,对底盘全新开发、车身和内外饰进行全新造型,搭载同步开发的动力平台。公司将集中精干技术力量,从概念设计、工程设计、生产准备、批量生产、质量评价等多方面入手,严格把关,确保高品质,提高产品竞争力。

  2、本次投资对公司产生的影响

  该项目是公司的自主品牌战略性项目,具有重要的战略意义。项目的实施,能够延续和拓展奔腾产品的市场空间,更好地调配资源,有效利用一汽股份的研发资源和平台,对企业的长期稳定发展、对国家汽车产业自主事业的实现、对奔腾品牌的塑造,具有深远影响。

  五、2014年初至2014年2月28日与中国第一汽车股份有限公司累计已发生的各类关联交易总金额

  截止至2014年2月28日,公司与一汽股份累计发生的各类关联交易总金额为13,118万元。

  六、独立董事事前认可及独立意见

  1、独立董事事前认可

  独立董事事前对该议案进行了详细的了解,该项交易符合公司的实际情况,同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

  2、独立董事意见

  公司委托中国第一汽车股份有限公司开发C011-A车型,可以充分利用一汽股份的研发平台,符合公司的实际发展需要,该交易不会构成对公司及非关联股东的利益损害。公司董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避,表决程序符合有关法律法规的要求。

  七、备查文件目录

  1、第六届董事会第十一次会议决议;

  2、第六届监事会第八次会议决议;

  3、独立董事事前认可及独立董事意见;

  4、项目的可行性研究报告;

  5、其他有关文件。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-019

  一汽轿车股份有限公司

  关于投资马自达产品换代J5LA

  开发项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资92,301.10万元建设马自达产品换代J5LA开发项目,该项目是公司现有产品的换代车型。

  2、2014年3月27日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资马自达产品换代J5LA开发项目的议案》,该项目总投资占公司2013年度合并报表资产总额的4.38%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议批准。

  二、投资项目的基本情况

  1、投资金额

  本项目总投资为92,301.10万元。其中:新增建设投资64,260.42万元,研发费13,485.11万元,铺底流动资金14,555.57万元。

  2、建设方式

  本项目属新车型改扩建项目,所需资金包括自筹和债务资金,其中:54,421.87万元为债务资金,其余为自筹资金。

  3、建设投资构成表如下:

  单位:万元

  ■

  4、投资经济分析

  根据该项目的可行性研究报告,该项目建设期为28个月;内部收益率为52.09%(税前);投资回收期为4.75年(税前)。

  5、项目主要建设内容

  本项目是公司在充分利用现有生产基地(一工厂)的基础上,通过增加和改造相应的设备及配套设施,达到J5LA系列车型年产8万辆的生产能力。

  三、投资存在的风险和对公司的影响

  1、主要风险及拟采取的措施

  (1)经营风险及应对措施

  当前汽车行业市场竞争的逐步深入,对企业构成了重大的挑战,公司将面临着较大的经营压力。对此,公司将加强品牌价值提升,持续改善品牌形象和溢价能力;强化生产效率提升,持续提升劳动效率,最大限度的适应市场需求;在保持产品质量可靠的同时,加强后续车型的开发,增加营销力度,拓展客户群;强化经营质量提升,引进先进的经营理念,提高管理水平,切实提高盈利能力,使企业在竞争中占据有利地位。

  (2)产品风险及应对措施

  未来国内乘用车市场将更趋向成熟,用户可选择的机会增多,个性化要求也越加明显。公司作为国内主流的乘用车生产企业,通过与日本马自达公司的合作,投产的马自达产品连续销售多年,急需换代车型提升细分市场竞争力和商品形象。J5LA系列车型将体现马自达品牌车型的方向性,其风格兼具轿跑车和SUV的特点,同时匹配最新的动力总成。公司将在产品研发、市场推广、宣传、销售、服务和配件供应领域加强工作力度,同时处理好内部奔腾系列与马自达系列之间的品牌关系以及产能分配,努力实现既定的市场目标,创造预期的经济效益。

  2、本次投资对公司产生的影响

  该项目实施后,将延续和拓展马自达产品的市场空间,更好地调配资源,使公司的产品线得以延伸,提高市场覆盖率;开发新的目标客户群,提高品牌形象,占据一个稳定发展的细分市场;提高企业的抗风险能力,把产品技术和经营管理提高到一个崭新的水平。

  四、备查文件目录

  1、第六届董事会第十一次会议决议;

  2、第六届监事会第八次会议决议;

  3、项目的可行性研究报告;

  4、其他有关文件。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-024

  一汽轿车股份有限公司

  关于举办2013年年度报告说明会的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年3月29日发布了2013年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司定于2014年4月3日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。

  出席本次业绩说明会的人员有:公司董事兼总经理安铁成先生、副总经理张建帮先生、董事会秘书陈清华先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日