证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2013年度，国内经济增速继续放缓，经济形势未见明显好转。报告期内，公司加大了产品结构调整与产业结构优化，同时强化了机构设置、供应链管理、费用预算控制等方面的调控力度，但由于行业市场需求及形势的变化，加之公司前期出售了部分业务，公司全年实现营业收入27,873.46 万元，较上年同期减少32.66%；营业利润-20,375.57 万元，较上年同期减少1,367.52 %；归属于上市公司股东的净利润-21,637.18万元，较上年同期减少1,977.07%。

  2013年度，公司积极拓展OCR识别、人脸识别、手写识别、轨迹输入等核心技术在不同领域的行业应用，培育、探寻新的发展模式和业务单元。2013年底，为细分业务核算单元、实现专业化经营、充分调动人员积极性、挖掘市场潜力，公司推行了各业务单元的子公司运营模式，从原有的中心制，调整为母子公司管理架构。报告期内，公司集中力量投入新产品的研发，探索将智能识别技术拓展到大气监测与大气治理领域，尝试新的业务方向；同时，公司也加强了现有业务在互联网领域的探索。通过上述措施，各板块子公司把握市场的能力将进一步加强，产品结构和市场竞争力，以及公司管控水平将不断提高。

  二、2013年度经营情况回顾与分析

  2013年度，公司根据年度经营计划，全年主要开展以下工作：

  （1）在组织变革方面，公司调整组织结构，为实现专业化经营做准备。2013年度，公司深化组织结构调整，将现有的人脸识别等生物特征识别、触控技术、数据加工业务，及大气监测治理的新业务独立成立子公司运作，为实现专业化经营、板块化管理做准备。同时，为提高产品制造工艺及产品品质，公司对汉王制造生产基地的业务进行优化，分为专用产品和通用产品的两大生产加工单元，以实现专业化生产。

  （2）在研发与产品投入方面，保持重点项目研发投入，确保新产品的推出。公司在研发上持续推进，尤其在无线无源电磁模组技术拓展应用、手指触控技术II代算法、主动电容笔原型产品等方面；根据公司计划及市场情况，公司及时推出了低成本人脸门禁考勤机、乾光电纸书、创艺大师4代绘画板、凌云汉王笔等新品；此外，公司将智能识别技术拓展到大气监测与大气治理领域，尝试拓展新的业务方向，并将相关核心技术申报发明专利，保证公司在不同领域的竞争力。

  （3）在市场推广方面，各产品线紧跟互联网与行业应用的发展趋势，力争重要领域的突破。传统业务发掘新领域新方法，紧跟技术潮流开发升级换代产品，将汉王的传统模式识别技术与移动互联紧密结合，与行业领袖及一线品牌合作，通过多渠道多平台提升产品关注度；人脸业务稳步增长，形成行业销售案例，进一步推进新业务领域，进入金融、建筑、高考、驾校、机场、幼儿园等，为人脸业务在各地的成功复制创造条件。

  （4）在产品竞争力方面，加强采购管理，需求与生产管理。公司2013年2月初成立供应链中心，强化管理，着力控制产品的采购成本、质量，同时控制相应产品的订货，与销售需求形成紧密的互动，规避运营风险。

  （5）在内控管理方面，加强信息化建设，提升运营效率。研发管理方面建立PDM（产品数据管理）系统，优化研发管理流程。MES系统上线，强化汉王制造生产物料的追溯与管理，进一步提升产品品质。

  三、公司的发展战略

  公司的长期发展战略是秉承“专注成就精彩，创新引领未来”的核心经营理念，依托核心技术，以市场和用户为导向，不断深化以模式识别为核心的智能交互技术，开发高附加值产品，建构强大的销售渠道，致力于成为世界一流的智能交互为核心的移动互联技术和产品提供商。

  公司的短期发展战略是依据行业的发展趋势，专注于核心技术领域；在新技术研发方面，不断探寻模式识别领域的多类别的技术研发方向；在技术产业化方面，专注于文字识别、人脸识别、轨迹输入、数字阅读等几大方向，大力开展技术授权、行业应用等 B2B 业务，推出更加专业化和行业性的B2C的消费类产品，逐步摸索技术与产品在移动互联领域的拓展之路。

  2013年底，公司实施机构重建，对原有的组织结构进行调整，将现有的人脸识别等生物特征识别、触控技术、数据加工业务、大气监测治理新业务及专用产品生产制造独立成立子公司运作，为实现专业化经营、板块化管理做准备。

  四、2014年公司经营计划

  2014年，在公司组织结构调整之后，公司及各个全资子公司将围绕战略目标和经营计划，关注大局、各司其责，共同攻克困难。2014年，将着力做好以下几方面工作：

  （1）理顺结构，做好集团风险管控工作；在经历母子架构的搭建后，需要理顺公司与各子公司之间的关系，重点规范经营决策权、经营管理权的权责管理；公司将通过信息系统建设、财务风险防范、资金链控制、经营预算考核等促进集团的规范管理与风险控制。

  （2）适时激励，促进子公司业务发展；为进一步调动各子公司管理层经营的积极性，公司将建立完善的短、中长期激励制度，从机制上保障激励与约束体系建设；同时公司将从资金、资源调配、人员培训等方面发挥协同效益，帮助子公司加强管理团队建设，支持子公司业务及重要项目的推进，促进子公司业务发展，实现汉王科技以及子公司管理团队的共赢。

  （3）整合资源，满足公司经营发展需求；在做好内部发展工作的基础上，根据战略发展的需要，通过外延扩张、资本合作等形式对业务领域的上下游资源进行整合，逐步在某一个产业方向形成核心竞争力。

  （4）研发创新，拓展核心技术新的应用范围；公司将根据移动互联的需要，加大现有业务与技术向移动互联领域延伸的应用研究与探索工作；同时，在人脸识别技术方面，进一步加强行业应用解决方案的研发工作；在传统数据加工服务方面，尝试开展数据维护、数据应用等新兴应用领域的技术研发与应用延伸。

  （5）模式革新，激发现有业务能量。除渠道、行业、电商等商业模式外，公司将结合移动互联信息时代的特点，探讨新的商业推广模式，推动公司稳步、健康、持续发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方式未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错现象。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年12月31日公司因出售原子公司汉王智通的股权，对该公司持股比例由100%变更为20%，导致合并报表范围发生变化，当年度未合并其资产负债表，仅对该公司的利润表和现金流量表进行合并。

  本报告期内，公司对汉王智通的持股比例仍为20%，不符合控制条件，合并报表不再对该公司的财务报表进行合并。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：

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  汉王科技股份有限公司

  法定代表人：刘迎建

  2014年3月27日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-011

  汉王科技股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年3月27日上午9：30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年3月14日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议关于对相关资产计提减值准备的议案》

  一、计提资产减值准备事项

  受宏观环境和市场状况的影响，根据《企业会计准则》的规定，公司于2013年期末分别对固定资产、存货、应收账款及长期股权投资等相关资产进行了减值测试，对未来现金流量现值低于账面价值的资产计提减值准备，确认减值损失 89,202,876.46元。本次计提资产减值准备影响2013年度损益。

  《关于对相关资产计提减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《审计委员会关于计提大额资产准备合理性的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、处置资产事项

  2013年12月31日，对由产品更新换代和退市而导致的，无法继续生产使用的原材料、半成品24,800,546.42 元，没有销售价值产成品9,422,355.00元，进行报废处理。对无法全额收回的应收账款进行债务重组，原值9,139,179.73元 ，重组协议收回3,561,949.28元 ，重组损失5,577,230.45 元。对无法收回的应收账款进行核销，金额3,098,934.49元 。本次处置资产合计损失金额为42,899,066.36元。详见下表：

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  二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜公司2013年度报告及摘要＞的议案》

  《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度董事会工作报告＞的议案》

  《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  的《公司2013年度报告》第四节“董事会报告”。

  2013年度任职于公司的第三届董事会独立董事鲁桂华先生、王璞先生、张利国先生及姚刚先生（姚刚先生已于2013年12月17日辞去公司独立董事职务）向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。

  《2013 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度总经理工作报告＞的议案》

  五、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度财务决算报告＞的议案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

  归属于上市公司股东的所有者权益718,359,647.85元，较2012年下降23.15%;

  实现营业收入278,734,565.45元，较2012年下降32.66%；

  实现营业利润-203,755,667.51元，较2012年下降1367.52%；

  利润总额-217,309,511.77元，较2012年下降688.39%；

  归属于上市公司股东的净利润-216,371,756.19元，较2012年下降1977.07%。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  六、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2014年度财务预算报告＞的议案》

  公司预计2014年度实现营业收入49,982万元，实现净利润1,043万元。

  特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  七、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润-217,314,389.64元，归属于上市公司股东的净利润为-216,371,756.19元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司独立董事对《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了独立意见。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  八、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  对于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  对于公司《2013年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  公司《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司2014年度的财务审计机构，聘用期一年。2014年的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量协商确定。

  对于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事项，公司独立董事发表了事前认可意见。

  此外，2013年的审计费用根据其工作量情况协商确定为70万元人民币。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  十一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议公司董事2013年度薪酬（津贴）的议案》

  2013年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向报告期内在公司任职的第三届董事会董事共11人支付了2013年度薪酬（或津贴），合计金额为203万元。发放标准遵照2012年4月17日2011年度股东大会审议通过的第三届董事会董事（不含同时担任总经理及副总经理的2名董事）的薪酬（或津贴）标准执行。同时兼任高管职务的2名董事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

  公司董事2013年度薪酬（或津贴）明细详见公司2013年度报告全文第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  十二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》

  2013年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法，公司向高级管理人员共11人支付了2013年度薪酬（包括报告期内离任和新聘任高管、不含报告期内兼任董事的高管薪酬），合计金额为350万元。支付标准根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。高级管理人员2013年度薪酬明细详见公司2013年度报告全文第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  十三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用自有资金对部分全资子公司追加投资的议案》

  为积极推进全资子公司北京汉王蓝天科技有限公司（以下简称“汉王蓝天”）的业务开拓，满足其研发及业务开展时的资金需要，公司拟使用自有资金向汉王蓝天追加投资1000万元人民币。本次增资完成后，汉王蓝天注册资本变更为2000万元。

  本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  一、本次追加投资的主要内容

  （一）汉王蓝天基本情况

  1、公司名称：北京汉王蓝天科技有限公司

  2、成立日期：2014年1月24日

  3、法定代表人：刘迎建

  4、注册资本：1000万元

  5、实收资本：1000万元

  6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  7、经营范围：

  许可经营项目：无

  一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；数据处理；环境监测（未取得行政许可的项目除外）

  （二）追加投资的必要性

  汉王蓝天专业从事大气污染的监控及治理等业务，目前，该公司正在积极组建核心团队，展开技术和产品研发、测试工作，随着业务的逐步推进，需要增加一定的资金投入，以推动相关工作的开展。公司本次拟使用自有资金向其追加的1000万元投资将用于汉王蓝天技术及产品研发、测试、市场推广及补充流动资金。

  二、本次追加投资存在的风险和对公司的影响

  1、对公司的影响

  公司此次对汉王蓝天追加投资，将有利于其产品开发、业务开拓和经营发展，不会对公司的日常经营造成不利影响。

  2、存在的风险

  本次投资可能存在产品、市场、经营管理、关键人才以及集团管控能力等方面的不确定因素带来的风险。

  十四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则>及实施方案的议案》

  一、基本情况

  为进一步健全和完善公司及全资子公司的法人治理结构与激励约束机制，调动公司子公司经营团队和核心骨干员工的工作积极性，公司拟制定实施《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案，希望通过子公司管理层和骨干员工对所在公司持股的方式有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，增强员工对所服务公司的责任感、使命感、归属感，促进子公司业务潜能的挖掘，应对激烈的市场竞争。

  参与本次子公司管理层持股计划的全资子公司有北京汉王智远科技有限

  公司（简称“汉王智远”）、北京汉王鹏泰科技有限公司（简称“汉王鹏泰”）、北京汉王数字科技有限公司（简称“汉王数字”）、北京汉王蓝天科技有限公司。

  《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、关联关系

  参与持股计划的各子公司激励对象将以拟入股子公司为单元，分别设立有限合伙企业，以有限合伙企业作为员工持股平台，认购所在子公司增发的股权。

  公司副总经理兼汉王智远总经理张健先生、副总经理李志峰先生及原总经理张学军先生拟分别担任汉王智远员工持股平台、汉王数字员工持股平台及汉王鹏泰员工持股平台的普通合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述人员担任普通合伙人的有限合伙企业与公司及控股子公司构成关联关系，发生的交易构成关联交易。公司将根据事项进展情况及时履行披露义务。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  十五、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则>的议案》

  为了进一步完善各子公司的激励与约束机制，充分调动公司核心经营团队的积极性、实现子公司持续、健康发展的责任感、使命感，引导其完成少借用总部资产，独立核算，帮助子公司完成轻资产化，盈利化转变。公司拟制定实施《汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则》，以激励员工积极应对激烈的市场竞争。

  2014年拟参与子公司超额奖励计划的试点对象有北京汉王国粹科技有限责任公司、北京汉王智学科技有限公司，汉王制造有限公司、河北汉王精品电子产品制造有限公司四家子公司。

  《汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  十六、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于撤销部分募集资金专项账户的议案》

  鉴于公司部分募集资金投资项目投资完毕，为合理降低综合财务费用，方便募集资金账户管理，公司计划对存放募投资金的账户余额较少的账户进行撤并调整，本次公司拟撤销在中国建设银行股份有限公司北京上地支行开设的募集资金专项账户，并将其剩余资金转入北京银行股份有限公司中关村支行的募集资金专项账户存储。

  公司此次撤销该募集资金专项账户后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，未影响披露的募集资金投资项目的正常进行。

  《关于撤销部分募集资金专项账户的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十七、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于与优派汉王2014年度日常关联交易预计的议案》

  2013年5月27日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过《对外投资设立参股子公司》的议案，同意公司与优派环宇通信技术（北京）有限公司共同出资，在深圳设立深圳优派汉王触控科技有限公司（以下简称“优派汉王”），优派汉王已于2013年6月28日成立。根据公司及控股子公司与优派汉王业务开展情况，公司预计2014年公司及控股子公司与优派汉王交易金额累计不超过人民币1600万元。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

  《公司2014年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十八、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《提议召开2013年度股东大会的议案》

  公司《关于召开2013年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-012

  汉王科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2014年3月27日上午11：00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年3月14日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议关于对相关资产计提减值准备的议案》

  经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

  二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2013年度报告及摘要>的议案》

  监事会对公司2013年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度监事会工作报告＞的议案》

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度财务决算报告＞的议案》

  经审核，监事会同意公司《2013年度财务决算报告》。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2014年度财务预算报告＞的议案》

  公司预计2014年度实现营业收入49,982万元，实现净利润1,043万元。经审核，监事会同意公司《2014年度财务预算报告》。

  特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润-217,314,389.64元，归属于上市公司股东的净利润为-216,371,756.19元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2013年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。监事会同意董事会提出的2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

  本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  七、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  经审核，监事会同意董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  八、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  监事会对董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：

  公司已建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

  九、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司监事2013年度薪酬的议案》

  2013年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向公司第三届监事会监事支付了2013年度薪酬，合计金额为43万元。发放标准遵照2012年4月17日2011年度股东大会审议通过的第三届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时在公司担任职务的2名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

  公司监事2013年度薪酬明细详见公司2013年年度报告全文第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司监事会

  2014年3月27日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-013

  汉王科技股份有限公司

  关于对相关资产计提减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《企业会计准则》的规定，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月31日对相关资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产计提减值准备89,202,876.46元,占公司2013年度归属于上市公司股东的所有者权益的12.42%，同时确认资产减值损失89,202,876.46元。本次计提资产减值准备影响公司2013年度损益。具体减值项目如下：

  ■

  一、对固定资产计提减值准备情况

  受市场环境变化，公司对经营业务和产品结构逐步优化、调整，截至2013年12月31日，全资子公司汉王制造部分生产线设备利用率不足，资产的经济绩效低于预期。经公司聘请的评估机构评估，公司拟对汉王制造部分生产设备进行计提减值准备：

  ■

  二、对存货计提跌价准备情况

  1、对存货计提跌价准备的依据和方法

  2013年度，公司电纸书、平板电脑等产品的销售价格和销量受市场形势变化有所下降，公司于2013年12月31日资产负债表日对存货进行全面清查。根据《企业会计准则》的规定，公司按照单个存货项目分别对库存商品、半成品、原材料进行存货跌价测试，以不高于可变现净值的金额作为存货的账面价值，差额计提存货跌价准备。各项目可变现净值的计算方法如下：

  ■

  2、对存货计提跌价准备明细

  ■

  三、对应收账款计提坏账准备情况

  2013年12月31日，公司对单项金额虽不重大，但账龄较长、无法收回或收回可能性极小的应收款项单独进行减值测试。经测试，该类应收账款期末账面原值4,467,640.13元，收回的可能性极小，100%计提坏账准备。

  四、对长期股权投资计提减值准备情况

  根据《企业会计准则》的规定：长期股权投资，在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

  2013年12月31日，公司持有北京汉王智通科技有限公司20%的股权，账面价值27,203,652.07 元，根据《汉王科技股份有限公司与北京数字政通科技股份有限公司及张开春等关于北京汉王智通科技有限公司股权转让协议》的约定，该长期股权投资未来可收回金额23,200,000.00元，差额4,003,652.07元，计提减值准备。

  五、对相关资产计提减值准备的影响

  公司对上述资产计提减值准备，确认资产减值损失89,202,876.46元，占公司2013年归属于上市公司股东净利润的41.23%。该处理符合《企业会计准则》的规定。

  六、对相关资产计提减值准备的审批程序

  2014年2月27日，公司第三届董事会审计委员会2014年第一次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

  2014年3月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

  七、审计委员会及监事会对该事项的意见

  1、审计委员会

  公司董事会审计委员会对公司计提大额资产减值准备事项进行了核查，认为公司对相关资产计提减值准备的依据是合理的，该处理符合《企业会计准则》的规定。

  2、监事会

  公司于2014年3月27日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》，认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-015

  汉王科技股份有限公司

  2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和汉王科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“汉王科技”）《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的相关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年2月12日，完成了向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）540万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）2,160万股，发行价格为41.90元/股。截至2010年2月12日，本公司共募集资金113,130.00万元，扣除发行费5,529.98万元，实际募集资金净额107,600.02万元。该募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第013号《验资报告》验证。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将路演等费用677.93万元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为4,852.05万元，最终确定的募集资金净额为108,277.95万元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华专字（2011）第0175号《关于汉王科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》鉴证。

  二、募集资金的使用情况

  （一）本期使用金额及当前余额

  1、直接投入募投项目的资金使用情况

  2013年度本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金767.09万元。截至2013年12月31日，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金累计25,611.90万元。

  本期直接投入募集资金投资的各个项目中，“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目直接投入的401.14万元，“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目直接投入365.95万元；本期直接投入募集资金投资项目合计767.09万元。

  2、超募资金的使用情况

  2012年6月15日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过，汉王科技使用超募资金5,000万元用于永久性补充流动资金，2013年一季度提取使用2170.24万元，截至2013年12月31日累计提取使用此部分超募资金5,000万元。

  2010年8月20日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过，用4,900万元超募资金对汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）进行增资。2013年度汉王制造提取使用了超募资金513.64万元，截至2013年12月31日，汉王制造已累计提取使用超募资金3,792.86万元。

  2013年度汉王科技及汉王制造共使用超募资金2683.88万元，截至2013年12月31日，累计使用超募资金75,792.86万元。

  综上，2013年度直接投入募投项目的资金及超募资金使用合计3450.97万元；截至2013年12月31日，直接投入募投项目资金、项目结余资金及超募资金累计使用101,404.76万元，尚未使用的资金余额为9,993.57万元。

  （二）本期募集资金的实际使用情况

  截至2013年12月31日，募集资金使用情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  本公司认为本期直接投入募投项目部分的募投资金使用与招股说明书承诺的投向相符，支取凭证手续齐全，程序符合规定；汉王制造超募资金的使用与其设备采购计划相符。汉王科技的超募资金使用决策的流程符合相关规定。

  三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期内本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  四、募集资金的管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理制度业经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议和2009年度第三次临时股东大会修订完善。管理制度明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

  根据管理制度，募集资金存放于银行专项账户中，并与保荐人中德证券有限责任公司、开户银行北京银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

  为进一步提高募集资金使用效率，合理降低综合财务费用，满足经营管理需要，经2011年11月24日第二届董事会第二十次临时会议审议通过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整，具体调整情况如下：

  1、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行专户中的募集资金 4000 万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户；将该专户中剩余的募集资金转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户。

  2、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村支行专户中的募集资金 11000 万元转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户；将该专户中的募集资金 2000 万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户；剩余的募集资金仍继续存放于该专户中。

  公司与中国民生银行股份有限公司北京正义路支行、深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行及保荐机构中德证券分别签署了《募集资金三方监管协议》；与北京银行股份有限公司中关村支行、保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管补充协议》。

  2013年4月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币1亿元的闲置超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品。

  在募集资金的管理上，由公司财务部门分项目设立台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整；使用时严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金在规定的项目和范围内取得最大的效益成果。公司对汉王制造超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合公司《募集资金管理制度》的规定。

  在募集资金实际支付使用上，本公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，严格履行三方监管协议的有关规定。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,121.70万元（其中2013年度利息收入204.34万元），已扣除手续费1.31万元（其中2013年度手续费0.30万元）。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2013年度，本公司已按《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 。

  附：募集资金使用情况对照表

  汉王科技股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  ■

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-016

  汉王科技股份有限公司

  关于撤销部分募集资金专项账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  鉴于公司部分募集资金投资项目投资完毕，为合理降低综合财务费用，方便募集资金专项账户管理，公司计划对存放募投资金余额较少的账户进行撤并调整，本次公司拟撤销在中国建设银行股份有限公司北京上地支行开设的募集资金专项账户（以下简称“专项账户”），并将其剩余资金转入北京银行股份有限公司中关村支行的专项账户存储。

  公司此次撤销该专项账户后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，未影响披露的募集资金投资项目的正常进行。

  一、募集资金基本情况

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］139号）核准，于2010年2月9日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700万股，共募集资金总额113,130万元，扣除各项发行费用5,529.9801万元，实际募集资金净额为107，600.02万元。京都天华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具“京都天华验字[2010]第013号”《验资报告》。

  公司根据财政部财会[2010]25 号文件对发行费用进行了调整和重新确认，最终确认的发行费用金额为4,852.05 万元，最终确定的募集资金净额为108,277.95 万元。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公司的募集资金用于以下五个投资项目：

  ■

  二、本次撤销前募集资金专项账户情况

  1、2010年3月上市后，根据公司第二届董事会第七次会议、第九次会议决议，公司将募集资金分别存放于下述银行专项账户，并分别与下述银行、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《募集资金三方监管协议》：

  ■

  2、2011年11月24日，公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。详见2011年11月26日刊登于指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更调整部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》。此次变更调整后，公司募集资金专项账户情况如下：

  ■

  三、本次撤销的专项账户的基本情况

  1、开户银行：中国建设银行股份有限公司北京上地支行

  2、帐 号：11001125700052501819

  3、用 途：存放用于“全国营销平台综合体系建设”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用；

  4、截至2013年12月31日账户余额：330,097.41元人民币。

  四、本次撤销的专项账户的募集资金投资项目实施情况

  2012年3月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资金变更为购建汉王南方研发中心基地大厦，该议案也经2012年4月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过。截至目前，“全国营销平台综合体系建设”项目和“购建汉王南方研发中心基地大厦”项目均已实施完毕。

  五、此次撤销完成后，公司募集资金专项账户的情况

  ■

  六、本次撤销募集资金专项账户的审批程序

  公司于2014年3月27日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于撤销部分募集资金专项账户的议案》，同意公司对部分募集资金专项账户进行撤销的方案。

  七、保荐机构的核查意见

  公司的保荐机构中德证券经审慎核查认为：公司此次撤销部分募集资金专项账户后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，未影响披露的募集资金投资项目的正常进行，且经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此同意汉王科技本次撤销部分募集资金专项账户。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

  3、中德证券关于汉王科技撤销部分募集资金专项账户的核查意见。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-017

  汉王科技股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年5月27日，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过《对外投资设立参股子公司》的议案，同意公司与优派环宇通信技术（北京）有限公司共同出资，在深圳设立深圳优派汉王触控科技有限公司（以下简称“优派汉王”），优派汉王已于2013年6月28日成立。2014年3月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于与优派汉王2014年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与优派汉王2014年度日常关联交易计划。具体如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、根据公司及控股子公司、参股公司优派汉王的生产经营、业务开展需要，公司及控股子公司预计2014年与优派汉王发生的采购及销售产品金额累计不超过1600万元。

  2、公司原董事兼总经理张学军先生担任优派汉王董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3及10.1.6的规定，2014年度优派汉王属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

  3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的审批权限，关联交易额度在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别及金额

  ■

  说明：1、公司及全资子公司与优派汉王2013年度实际交易金额未超过公司第三届董事会第十二次会议决议审批的交易类别及额度。

  2、2014年年初至2014年3月20日，公司及全资子公司向优派汉王销售产品的收入为72.04万元，采购产品的金额为45.46万元。

  3、以上金额均为不含税的数据。

  二、关联方基本情况

  1、关联方名称：深圳优派汉王触控科技有限公司

  2、法定代表人：曾淑芳

  3、住 所：深圳市宝安区67区留芳路6号庭威工业区1号楼3楼西侧

  4、注册资本：人民币2500万元

  5、实收资本：人民币1600万元

  6、企业类型：有限责任公司

  7、股权结构：优派环宇通信技术（北京）有限公司持股65%，公司持股35%（认缴比例）

  8、主营业务：通信工程的设计与施工；通信产品、计算机软硬件、计算机网络设备的技术开发、销售与技术咨询；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易，货物及技术进出口。家用电器、触控显示屏、显示器、电磁模组、电磁触控笔、电子海报机、电子海报机、电子智能讲台、智能白板、平板电脑、投影机及其配件的技术开发、生产与销售。

  9、2013年度主要财务数据：经审计，截至2013年12月31日，优派汉王总资产20,352,003.57元，净资产12,175,445.17元，营业收入8,051,060.91元，净利润-3,824,554.83元。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价依据

  交易的定价按照商业原则和交易标的的市场价格合理确定，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

  （二）关联交易协议签署情况

  交易双方待交易发生时根据市场情况及定价原则，协商签订协议。

  （三）履约能力分析

  优派汉王是公司与优派环宇通信技术（北京）有限公司共同出资设立的有限责任公司，目的在于整合双方技术优势、市场资源，促进双方战略业务发展。优派汉王设立合法，运营独立，公司治理结构完善，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司及控股子公司与优派汉王的日常关联交易是公司的正常业务，与公司参股优派汉王的投资目的相符合，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

  公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事事前意见及独立意见

  公司3名独立董事对《关于与优派汉王2014年度日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项关联交易议案提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议。并发表独立意见如下：

  一、关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；

  二、关联交易双方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；

  三、本次关联交易事项符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构。

  我们同意公司及控股子公司与优派汉王日常关联交易的计划。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

  2、公司独立董事关于与优派汉王2014年度日常关联交易预计的事前认可意见；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  汉王科技股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-018

  汉王科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年3月27日召开，会议提议召开2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2014年4月16日（星期三）

  3、会议时间

  现场会议时间：2014年4月24日（星期四）下午13：30

  网络投票时间：2014年4月23日（星期三）至2013年4月24日（星期四）

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；

  （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年4月23日下午15:00 至2014年4月24日下午15:00的任意时间。

  4、会议地点：公司116会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  三、出席会议对象

  1、截止2014年4月16日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、会议审议事项

  1、审议《公司2013年度报告及摘要》的议案；

  2、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；

  3、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；

  4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；

  5、审议《2014年度财务预算报告》的议案；

  6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；

  7、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

  8、审议公司董事2013年度薪酬（或津贴）的议案

  9、审议公司监事2013年度薪酬的议案

  10、审议《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案

  11、审议《汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则》的议案

  其他议程：2013年度任职于公司的第三届董事会独立董事鲁桂华先生、王璞先生、张利国先生及姚刚先生（姚刚先生已于2013年12月17日辞去公司独立董事职务）向将在公司2013年度股东大会上述职。《2013 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、 出席现场会议登记方法

  1、登记时间：2014年4月17日（星期四），上午9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30

  2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

  3、登记方法：

  （1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

  （3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月17日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  六、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362362

  2、投票简称：汉王投票

  3、投票时间：2014年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年4月23日15:00至2014年4月24日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  七、 其它事项

  1、会议联系人： 朱德永

  联系电话：010-82786816

  传真：010-82786786

  地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

  邮编：100193

  2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

  委托人（签字、盖章）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日