证券时报多媒体数字报

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014－010

上海科泰电源股份有限公司

2013年年报披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１４年３月２８日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司２０１３年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《２０１３年度报告全文》及《２０１３年度报告摘要》于２０１４年３月２９日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

２０１４年３月２８日

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014－011

上海科泰电源股份有限公司关于举行2013年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年４月８日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行２０１３年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁谢松峰先生，常务副总裁周路来先生，副总裁、董事会秘书廖晓华先生，副总裁、财务总监程长风先生，保荐代表人韩龙先生，独立董事赵蓉女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

２０１４年３月２８日

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014－016

上海科泰电源股份有限公司

2013年关联交易及2014年度

关联交易计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范公司关联交易，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定，公司对２０１３年发生的相关关联交易进行了自查，并根据日常经营活动的需要，对２０１４年可以预计的关联交易进行了规划，现将相关事项报告如下：

一、２０１３年关联交易

（一）关联方关系

１、控股股东及最终控制方

本公司的实际控制人为：

（１）公司控股股东为科泰控股有限公司，严伟立直接持有科泰控股有限公司３５．０９％股权，谢松峰直接持有科泰控股有限公司３２．８１％股权、戚韶群直接持有科泰控股有限公司３２．１０％股权，在股权结构上形成了对公司的共同控制。

（２）严伟立、谢松峰及马恩曦为公司董事，其中谢松峰为公司董事长。

（３）戚韶群与马恩曦为夫妻关系。

２、子公司

３、联营企业

４、其他关联方

（二）关联交易

１、关联担保情况

２０１０年３月１９日，本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于２０１０年５月１４日向香港大新银行借款ＨＫＤ６，０００，０００．００元，借款期限为２０１０年５月１４日至２０１５年４月１４日，按照合同约定，需向香港大新银行按月分５９期还本付息，每期偿还本息ＨＫＤ１１６，２９５．４０元。

２０１２年１１月１４日，科泰能源提前偿还了剩余的借款，在借款期间科泰能源每期都按时偿还本息，未发生逾期的情况，随着借款的提前偿还这项由公司实际控制人为公司子公司的借款进行担保的关联交易也顺利完成。

截至２０１３年１２月３１日，公司不存在关联担保情况。

２、租赁

本公司租赁蔡行荣、许文卿夫妇位于汕头市金砂中路８６号友谊国际大厦房屋２５４平方米作为汕头分公司的办公场所，合同约定每月租金２，５９２元，租赁期限为：２０１２年１月１日至２０１３年１２月３１日。

３、关键管理人员薪酬

４、关联采购

因募投项目办公用房装修工程的需要，公司２０１３年７月８日与捷联克莱门特商贸（上海）有限公司（以下简称“捷联克莱门特”）签订了订货合同，向其采购克莱门特冷水机组，用于募投项目办公用房中央空调的安装，合同总价款为４６０，１５０．００元。后因公司实际安装情况减少相关配件，实际交付款项为４５８，０００．００元。

二、２０１４年关联交易计划

２００９年７月１日，公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办公需要，与蔡行荣、许文卿签署《房地产租赁合同》，约定本公司汕头分公司向蔡行荣、许文卿租赁其位于汕头市金砂中路８６号友谊国际大厦１８０２室，租赁建筑面积２５４平方米，每月租金２，５９２元，租赁期限为２００９年７月１日至２０１０年１２月３１日。

公司汕头分公司目前已于与蔡行荣、许文卿签订第二次续租合同，承租汕头市金砂中路８６号友谊国际大厦１８０２室，租赁期限为２４个月，自２０１３年１月１日起至２０１４年１２月３１日止。

此项房屋租赁事项构成关联交易。

上海科泰电源股份有限公司董事会

２０１４年３月２８日