证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）2013年经营情况分析

  2013年，在国际经济复苏的背景下，鞋服行业总体进入缓慢复苏的一年，尽管运动品牌去库存化已初见成效，但这并不意味着品牌已经走出困境，在积极寻求去库存方法的同时，各大运动品牌也在思考如何才能精准地把握市场需求，从而避免库存问题再次走向严重化。

  受客户单一订单量下降导致产能利用率降低、两个“年产2000万双运动鞋鞋底项目”处于投产初期，产能规模较小，前期人员培训费的投入较大，模具、固定资产折旧费用等导致相应的成本费用较高，子公司厦门瑞行增加AAL品牌销售，加大了营销队伍的建设及销售渠道的推广费用等因素的影响，公司利润同比下降明显。报告期，公司实现营业收入34,839.03万元，比上年同期增长2.68 %，实现利润总额822.59万元，比上年同期下降90.49 %，归属于上市公司股东的净利润为457.84万元，比上年同期下降93.04%。

  1）报告期内：公司本着对市场和股东负责的态度，按照建设计划积极推进募集资金建设项目的推进工作。截止2013年12月31日，公司募投项目累计投入41,852.99万元，本年度投入金额10,185.81万元，募集资金已全部使用完毕，募集资金相关专户已完成销户工作。公司两个“年产2000万双运动鞋鞋底”项目逐步投产，安庆泰亚实现销售收入1,630.35万元，福建泰丰实现销售收入1,972.56万元，公司产能逐步释放，更好地满足客户订单的需求。技术中心扩建项目，承诺投资总额为1855万元，实际投资总额为789.88万元，目前已满足公司有关产品研发、设计的需求。

  2）报告期内，公司在提高原有产品质量的基础上，重点发展各种功能型、环保型鞋底，增强市场竞争力，扩大产品销售市场，提高公司的盈力能力和抵御风险的能力。报告期内，公司获得了9项实用新型专利证书，1项发明专利证书，并有5项发明专利申请被受理。

  3）报告期内，公司加快落实和实施各项吸引优秀人才的政策和措施，不断完善并优化员工的薪酬与激励机制，提高了员工工作积极性。通过岗位培训及重视员工职业生涯规划等方面提升员工素质和能力，在企业内部管理改善方面取得了一定的效益。

  4）报告期内，公司加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环保的日常管理，推行清洁生产，加强技能改造，不断优化生产流程，在生产过程中降低了能源消耗，减少了污染物的排放。

  （二）公司未来发展战略及经营计划

  （1）公司未来的发展计划

  公司未来的愿景规划是为人类行走的每一步做出贡献，成为受人尊敬的全球性行业领先企业。围绕这一目标，公司将充分发挥研发设计、优质客户等优势，加强与优质客户的战略合作，占领更大的市场份额；维持EVA、PH鞋底产品的稳定发展，加大市场开拓力度，迅速提高其市场占有率和竞争力。在不断提高现有业务经营管理水平的同时，精心实施募集资金投资项目和超募资金投资项目，通过产能扩大、新产品研制开发、引进培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段，保持公司产品的领先优势，着力提高品牌内涵和附加值，在业内树立良好品牌形象，巩固公司在运动鞋鞋底行业的领先地位，确保公司持续、快速、健康发展，提升公司价值，实现投资者利益最大化。

  另一方面，公司将加大户外运动品牌及新项目泡泡鞋的建设力度，进一步完善产业链，为公司拓展新的利润增长点，提高公司的盈利能力和水平，进一步增强公司核心竞争力和影响力，促进公司良性运营。

  （2）公司2014年的经营计划

  2014年行业竞争环境依然严峻，公司产能的逐步释放，也对公司的管理和营销提出更高要求，为此，公司将围绕发展战略规划与目标，重点做好以下各项工作：

  （1）以新项目投产为契机，加强营销和市场拓展工作，积极消化鞋底新增产能，为股东创造更多效益

  随着公司两个“年产2000万双运动鞋鞋底”项目的逐步投产，公司产能将得以大幅提高，公司将利用自身的研发优势，加强与本地主要客户的战略合作，巩固战略伙伴级供应商地位，为新增产能消化打下坚实基础；同时，公司将积极拓展与国内国际其他知名运动品牌企业的合作，拓宽市场覆盖面，争取占领更大的市场份额。通过以上举措，公司将努力增加收入，提高经营效率，为股东创造更大的利益。

  （2）继续推进自有品牌的建设

  为扩大市场影响力，促进企业发展迈上新台阶，公司坚持以鞋底业务为依托和基础，积极探索向品牌企业转型，推出了户外鞋电商自有品牌“RAX”和休闲鞋自有品牌“AAL”。2014年，公司将继续推进“RAX”和“AAL”自有品牌的建设，创新产品开发策略，加大新产品推出力度和频率，积极拓宽销售渠道，为消费者提供高性价比的优质产品。既为公司提供新的收入增长点，也为公司未来转型奠定坚实基础。

  （3）加强人才团队建设

  公司将加快落实和实施各项吸引优秀人才的政策和措施，完善并优化员工的薪酬与激励机制，吸收更多的优秀人才为公司服务，为公司规模快速扩张奠定基础。同时，要强化目标责任、绩效评估管控等措施，发挥团队协作和员工创新精神，并通过岗位培训及重视员工职业生涯规划等方面提升员工素质和能力，从企业内部管理改善方面争创效益。

  （4）加强内控建设，不断提高公司规范运作水平

  随着公司经营环境的变化、业务的发展以及规模的不断扩大，公司经营管理所面临的风险和挑战也会越来越大。公司将根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，继续梳理、修订、完善公司的各项内控制度，确保内控制度得到有效执行；继续加强全员对相关法律、法规的学习，不断提高公司员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险防控意识；继续对内部控制工作进行持续监督，并对内部控制重要方面进行有针对性的专项监督检查，完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，确保内控目标的实现。

  （5）积极推进重大资产重组各项工作，进一步增强上市公司资产质量和盈利能力。

  （三）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

  按照公司的发展战略，公司在发展资金的管理方面，一是用好自有资金，二是要充分利用好上市公司的融资平台,保证公司有良好的融资渠道。

  （四）经营面对的风险及应对措施1、原材料价格和劳动力成本上升的风险

  （1）公司生产需要的主要原材料包括EVA塑胶粒、橡胶等化工产品，与原油价格紧密相关，因而会受原油价格波动影响。如果未来原油价格继续上涨，将对公司产品的生产成本控制产生一定的压力。公司可利用较为宽裕的流动资金，适当储备原材料，通过规模采购，降低采购成本。

  （2）近年来，我国劳动力成本持续上升，对劳动密集型产业造成一定影响。如果劳动力成本增幅过快，将成为影响公司利润持续快速增长的不利因素。公司将通过加强对员工的培训，进行工艺改良等方法，提高生产效率，以应对劳动力成本上升的风险。

  2、市场开拓的风险

  （1）募投项目建成后，相对于现有生产规模而言，公司产能增幅较大，这对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。对此，公司将充分利用自身的技术研发优势和区位优势，加强与本地主要客户的战略合作，巩固战略伙伴级供应商地位，同时，积极扩展与国内国际其他知名运动品牌企业的合作，拓宽市场覆盖面，争取占领更大的市场份额，为新增鞋底产能消化打下坚实基础。

  （2）目前，公司目前正积极推进户外电商品牌“RAX”和休闲鞋品牌“AAL”两个自有品牌的建设工作。虽然公司能确保在鞋底上的强大产品竞争优势，但随着更多国外品牌进入中国市场以及国内品牌实力的日益增强，市场竞争将越发激烈，如公司不能准确把握未来国内市场的消费变化趋势并采取有效措施应对竞争，将可能影响公司产品的销售。公司将充分利用鞋底研发技术优势，不断推出具有自身竞争能力的优质产品，并通过加强与核心分销商的战略合作关系及自营体系建设，以尽量降低市场销售风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-021

  泰亚鞋业股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年3月23日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年3月28日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告》的议案。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年董事会工作报告》的议案。

  董事会工作报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司2013年年度报告》之第四节“董事会报告”。

  公司独立董事林志扬、谢衡、黄杰分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年财务决算报告和2014年预算报告》的议案。

  2013年财务决算报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司2013年财务决算报告》

  2013年，公司实现营业收入34839.03万元，比上年同期增长2.68 %，实现利润总额822.59万元，比上年同期下降90.49 %，归属于上市公司股东的净利润为457.84万元，比上年同期下降93.04%。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》的议案。

  公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将结转下一年度。

  本报告期内盈利但未进行现金利润分配是因子公司安庆泰亚和福建泰丰已陆续投入生产，后续生产经营过程中对流动资金的需求量会加大，且子公司厦门瑞行新增泡泡鞋项目，扩大了销售规模，需投入较大金额的流动金，为满足公司及子公司正常生产经营、投资需求，保证公司新的年度持续平稳发展，经董事会讨论不进行利润分配，未用于分红的资金将留存在公司作为营运资金。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年度财务报告》的议案。

  2013年度财务报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2013年度审计报告》。

  六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

  公司2013年度内部控制自我评价报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事就2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。

  公司2013年度内部控制自我评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

  福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制的鉴证报告》(闽华兴所（2014）审核字X-001号)，认为：泰亚股份根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2013 年12月31 日在所有重大方面是有效的。

  会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

  关于公司募集资金存放与实际使用情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对《泰亚鞋业股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于泰亚鞋业股份有限公司募集资金年度使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2014)专审字X-002号）。报告认为，泰亚股份公司管理层编制的 《泰亚鞋业股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。

  保荐机构认为：截至2013年12月31日，公司首次公开发行募集资金已使用完毕。持续督导期间，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。

  会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要》的议案。

  2013年年报全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登于2014年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》上。

  该议案需提交2013年度股东大会审议通过。

  九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构》的议案。

  根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请具有证券从业资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度会计报表审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

  公司独立董事已就聘任公司2014年度审计机构事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交2013年度股东大会审议通过。

  十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年度社会责任报告》的议案。

  公司2013年度社会责任报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2013年度社会责任报告》。

  十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消投资小额贷款有限公司》的议案。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于取消投资小额贷款有限公司的公告》（公告TY-2014-026）。

  十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于前期会计差错更正》的议案。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告TY-2014-027）。

  2013年度股东大会的召开时间将另行通知。

  十三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十三次会议决议。

  2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

  3、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金使用情况的专项核查意见。

  4、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告、内部控制鉴证报告及关于募集资金年度使用情况专项鉴证报告。

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司董事会

  2014年3月31日

  证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-022

  泰亚鞋业股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司” ）第二届监事会第九次会议通知于2014年3月23日以当面送达的方式发出，并于2014年3月28日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席林祥伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年监事会工作报告》的议案。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年财务决算报告及2014年预算报告》的议案。

  并发表如下意见：公司2013年度财务决算客观公正地反映了公司2013年度的财务状况，2014年的财务预算报告各项指标也合理科学。同意提交2013年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年利润分配预案》的议案。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年内部控制自我评价报告》的议案。

  并发表如下意见：公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2013年，公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，《公司2013年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

  经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司2013年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要》的议案。

  并发表如下意见：董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构》的议案。

  并发表如下意见：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于前期会计差错更正》的议案。

  并发表如下意见：公司对前期会计差错进行更正及对相关数据进行追溯调整事项，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。我们同意本次对前期会计差错进行更正的事项。

  九、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司监事会

  2014年3月31日

  证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-023

  泰亚鞋业股份有限公司董事会

  关于2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1614 号文核准，泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 2210 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 20.00元。募集资金总额为人民币44,200万元, 扣除各项发行费用人民币3,374.98万元后，实际募集资金净额为40,825.02万元。

  上述资金到账时间为2010年11月29日，业经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2010)验字X-003号《验资报告》验证确认。

  （二）以前年度募集资金使用情况

  截至2012年12月31日，公司共使用募集资金31,667.18万元；募集资金专用账户余额为 8,254.48万元，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  （三）本年度募集资金使用情况

  截至 2013年 12 月 31 日，公司共使用募集资金41,852.99万元；募集资金专用账户余额为0元。

  本年度募集资金使用情况明细如下表：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金管理和存放情况

  （一） 募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

  公司及子公司福建泰丰、安庆泰亚同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合证券”）分别与中国工商银行晋江陈埭支行、中国建设银行股份有限公司泉州清濛支行及中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金三方监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。2013年度，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金，并按照协议的要求及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。

  2013年度，公司严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设，未发生违反相关规定及协议的情况。

  （二） 募集资金存放情况

  截至2013年12月31日止，各银行账户具体情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）本年度募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

  注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2011年4月13日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点》的议案，公司募集资金投资项目之一“年产2000万双运动鞋鞋底项目”建设用地因泉州湾跨海大桥工程规划路线贯穿福建泰丰场地，被暂停投资建设。公司会同惠南工业园区、泉州台商投资区管委会协调制定了用地调整方案，项目建设用地最终确定于泉州台商投资区内张坂片区张青公路北侧的地块，2012年9月7日取得该地块的国有土地使用权证，并立即投入建设。

  因工程进度的延迟，导致无法按照计划投入生产，福建泰丰于2012年10月开始采购部分设备，暂时借用公司及子公司晋江泰亚部分场地，于2013年1月开始投入生产。

  （三）募集资金置换募集资金投资项目先期投入情况

  2013年度，公司未发生使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、公司于2012年7月9日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司已于2013年1月7日将上述金额归还至公司募集资金账户并通知了保荐机构以及保荐代表人。

  2、公司于2013年2月1日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司已于2013年7月22日将上述金额归还至公司募集资金账户并通知了保荐机构以及保荐代表人。

  （五）超募资金使用情况

  2011年2月13日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资安踏工业园“年产2000万双运动鞋鞋底项目”的议案》，公司使用超募资金10,000.04万元投资安庆安踏工业园“年产2000万双运动鞋鞋底项目”，新设全资子公司安庆泰亚负责实施该项目，截止2013年12月31日，实际投资总额为10,340.14万元，并于2013年4月开始投入生产。

  （六）募集资金使用的其他情况

  2013年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）募集资金实际投资项目变更情况

  2013年度，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

  （二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

  2013年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2013年度，公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，在募集资金的存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。

  泰亚鞋业股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月31日

  证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-025

  泰亚鞋业股份有限公司

  关于举行2013年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰亚鞋业股份有限公司定于 2014年4月8日（星期二）下午 3:00- 5:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理林松柏先生、董事会秘书谢梓熙先生、财务总监黄小蓉女士、独立董事林志扬先生等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司董事会

  2014年3月31日

  证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-026

  泰亚鞋业股份有限公司

  关于取消投资小额贷款有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 项目基本情况

  1、根据公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于参股小额贷款有限公司的议案》，公司拟以自有资金人民币4,000万元参股泉州经济技术开发区万顺小额贷款股份有限公司。

  2、鉴于小额贷款公司筹建过程中，原先设立的投资方案已发生变化，同时公司综合考虑目前自身资金管理需求，以及小额贷款公司筹建期间金融市场的变化情况，公司决定取消该项投资。为此，公司于 2014 年 3 月 28日召开第二届董事会第十三次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消投资小额贷款有限公司的议案》。公司三名独立董事对此项交易发表了独立意见。

  二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响

  公司投资设立小额贷款公司旨在利用泉州经济技术开发区民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件，在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的投资收益。鉴于小额贷款公司筹建过程中，原先设立的投资方案已发生变化，同时公司综合考虑目前自身资金管理需求，以及小额贷款公司筹建期间金融市场的变化情况，公司决定取消该项投资。

  小额贷款公司目前尚处于筹建阶段，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。

  三、公司独立董事发表的独立意见

  对于该交易事项，公司独立董事发表独立意见如下：公司取消投资小额贷款公司的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  四、备查文件目录

  1、第二届董事会第十三次会议决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司董事会

  2014年3月31日

  证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-027

  泰亚鞋业股份有限公司

  关于前期会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的规定要求，泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）对前期会计差错进行了更正，并据此追溯调整了2012年度财务报表相关财务项目数据，现将相关事项说明如下：

  一、前期会计差错更正事项的原因

  根据福建省高新技术企业认定管理工作领导小组“闽科高[2012]34号”《关于公示福建省2012年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局批准认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（编号：GR201235000068），有效期限为3年，发证时间2012年11月5日。即从2012年度开始享受高新技术企业，企业所得税减按15%征收的税收优惠。

  公司实际取得证书时间为2013年4月23日。2012年度的企业所得税已按原25%的税率办理了汇算清缴,2012年度报告也已于2013年4月17日经董事会批准，并在2013年4月19日公告。2013年9月公司就多缴纳的税收3,888,070.05元向国家税务局泉州经济开发区分局申请退税，于2013年12月24日退回。

  二、前期会计差错更正事项的内容

  1、本年度将收到的退税款3,888,070.05元进行了追溯调整。

  2、上年度递延所得税按25%税率计算，本年度按15%的税率追溯调整。

  三、前期会计差错更正事项的会计处理及其影响

  公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响的金额如下：

  ■

  四、公司独立董事、监事会关于本次会计差错更正的意见

  1、独立董事意见

  本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》（2006）、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字【2004】1号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，本次的相关更正及追溯调整事项有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对前期会计差错进行更正及对2012年度财务报表相关项目数据进行追溯调整。

  2、监事会意见

  公司对前期会计差错进行更正及对相关数据进行追溯调整事项，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。我们同意本次对前期会计差错进行更正的事项。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第十三次会议决议；

  2、第二届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  4、《关于泰亚鞋业股份有限公司前期会计差错之专项说明》（闽华兴所(2014)函字X-002号）

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司董事会

  2014年3月31日