证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，国内经济增长依然缓慢，政策复杂市场多变；同时，随着十二五规划的持续深入推进，公司下游医药、食品行业也面临诸多调整。2013年度，公司按既定的“稳中求进”的总体经营思路落实各项工作，实现营业收入376,400,028.34元，比去年同期增长19.47%,主营业务实现营业收入363,541,239.28元，比去年同期增长16.78%。2013年度公司实现利润总额29,657,411.85元， 比去年同期增长182.62% ，归属上市公司股东的净利润26,628,751.30元，比去年同期增长764.77%

  2013年，公司保持了良好的经营态势，各项工作稳步推进，公司主要经营成果如下：

  一、主营业务收入稳定增长，盈利能力逐步改善

  2013年度，公司明胶产业通过实施技术改造，持续优化工艺水平，降低内耗，提升产品质量，进一步释放产能，提升盈利水平；胶囊产业通过内部精细化管理，优化人员结构水平，降低生产成本，提高新老客户的业务量，实现了较好的收益。

  二、鱼皮明胶项目顺利投产，丰富公司产品种类

  2013年度，公司成立了明胶事业部，对生产经营明胶系列产品的子公司进行直接管理，实现资源共享和整合。截止本报告期末，公司鱼皮明胶项目——广东明洋明胶有限责任公司顺利投产，鱼皮明胶项目的投产，丰富了公司明胶系列产品种类，同时为公司未来新的利润增长点奠定良好基础。

  三、延伸相关产业链，优化公司产业结构

  2013年度，公司完成对柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司100%股权的收购，其成为公司全资子公司，公司产业链进一步延伸至胶原蛋白肠衣产业。本着最大化实现募投项目效益的原则，2013年度，公司通过投入自有资金对宏升肠衣进行技术改造，经过不断的摸索调整，宏升肠衣的生产稳定性得到保持，产品质量合格率大幅提高，但因本年度该项目处于技术改造期间，未能实现盈利。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期已完成柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权收购，柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司自2013年元月1日起纳入公司合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  青海明胶股份有限公司

  法定代表人：赵华

  2014年3月27日

  证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-015

  青海明胶股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届三次董事会会议通知于2014年3月17日发出，会议于2014年3月27日在西宁以现场加通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事7名，其中独立董事张涛先生、独立董事蔡永峰先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度总裁工作报告》；

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；

  《公司2013年度报告全文及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度财务决算报告及2014年预算报告》；

  5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润23,138,906.76元，其中归属于母公司所有者的净利润26,628,751.30元，加上年初未分配利润3,185,381.11元后扣除本期提取盈余公积5,544.39元，年末可供股东分配的利润为29,808,588.02元。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关制度规定，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度募集资金使用和存放情况的专项报告》；

  《关于2013年度募集资金使用和存放情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

  同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，采取整合审计的方式负责公司2014年度财务、内控审计工作。

  8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》；

  《公司独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司总裁工作细则>》的议案；

  修订后的《公司总裁工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司内部审计管理制度>》的议案；

  修订后的《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司有关内控系列制度（二）的议案》；

  会议审议通过了《反舞弊管理制度》、《内部控制缺陷认定标准》，制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》；

  14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让子公司天津海达创业投资管理有限公司股权的议案》；

  15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  公司定于2014年4月29日召开2013年年度股东大会，本次会议将采取现场加网络的方式进行，具体详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》。

  以上第2、3、4、5、7、9项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1.与会董事签字的公司六届三次董事会会议决议；

  2.独立董事关于公司第六届三次董事会相关事项的独立意见。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十八日

  证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-016

  青海明胶股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届三次监事会会议通知于2014年3月17日发出，会议于2014年3月27日在西宁以现场加通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中监事郝纯以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席李友竹女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；

  监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年年度报告及其摘要》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润23,138,906.76元，其中归属于母公司所有者的净利润26,628,751.30元，加上年初未分配利润3,185,381.11元后扣除本期提取盈余公积5,544.39元，年末可供股东分配的利润为29,808,588.02元。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关制度规定，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  5、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司聘请2014年度审计机构的议案》；

  同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，采取整合审计的方式负责公司2014年度财务、内控审计工作。

  6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  监事会认为，公司《2013年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，内控体系符合公司内部控制需要、符合公司实际情况。

  7、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  以上1、2、3、4、5项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1.与会监事签字的公司六届三次监事会会议决议。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司监事会

  二○一四年三月二十八日

  证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-018

  青海明胶股份有限公司关于召开

  2013年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年4月29日下午14：30在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开2013年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1．召开时间：2014年4月29日下午14:30

  2．召开地点：西宁市城北区纬一路18号公司会议室

  3．召集人：公司董事会

  4．召开方式：现场投票+网络投票

  5．出席对象：

  （1）2014年4月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《2013年年度报告全文及摘要》；

  4、审议《2013年度财务决算报告及2014年预算报告》；

  5、审议《2013年度利润分配预案》；

  6、审议《独立董事2013年度述职报告》；

  7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

  以上议案的详细内容已于2014年3月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1．登记方式：现场登记和传真登记；

  2．登记时间：2014年4月28日（上午8:30至12:30，下午1:30至5:30）；

  3．登记地点：公司投资发展部；

  4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月 29日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码360606；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下输入表决意见；

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ，填写“姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2013年年度股东大会投票” ；

  （2）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年 4月 28日 15：00 时至 2014 年4月29日 15：00 时的任意时间。

  五、其他事项

  1．会议联系方式：电话：0971—8013495 传真：0971—5226338

  2．会议费用：自理

  六、授权委托书

  包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十八日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席青海明胶股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对下列议案进行审议：

  ■

  委托人姓名（名称）：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  2、在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。