证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  销售分析

  本集团截至二零一三年十二月三十一日止年度按中国会计准则编制的营业收入为人民币3,169,653千元，其中化学原料药、制剂、商业流通、化工产品及其它销售额所占比重分别为48.25%、17.42%、25.70%、8.63%，分别较上年上升0.75个百分点、下降2.68个百分点、上升1.51个百分点、上升0.42个百分点。

  二零一三年本集团化学原料药销售额完成人民币1,529,383千元，较上年增长8.35%，增长的主要原因是本年狠抓原料药市场开拓力度，主导产品销量增加。

  制剂产品销售额完成人民币552,011千元，较上年下降7.25％，下降的主要原因是受国内医改、招标影响，制剂产品销量下降。

  商业流通完成销售额人民币814,530千元，较上年增长13.31％，商业流通销售额增长的主要原因为本集团医贸公司商业销售及新成立的美国公司销售规模增长所致。

  化工产品及其它完成销售额人民币273,729千元，较上年增长12.22%，增长的主要原因为寿光公司对外销售规模大幅提高。

  业绩分析

  截止二零一三年十二月三十一日止年度，按中国会计准则审计的归属于上市公司股东的净利润为人民币36,745千元, 较二零一二年度增长55.28%，按香港普遍采纳之会计原则审计的本公司所有人应占溢利为人民币35,730千元，较二零一二年度增长59.39%，利润增长的主要原因是本期处置非流动资产收益及政府补助增加所致。

  按中国会计准则财务状况、经营成果分析

  于2013年12月31日本集团总资产为人民币3,849,353千元，较年初人民币3,628,270千元增加人民币221,083千元，上升6.09%，总资产上升的主要原因是本年借款增加所致。

  于2013年12月31日本集团货币资金为人民币380,722千元，较年初人民币422,144千元减少人民币41,422千元，下降9.81%，下降的主要原因是本年度搬迁项目不断投入导致货币资金下降较大。

  于2013年12月31日归属于上市公司股东权益为人民币1,759,530千元，较年初人民币1,737,288千元增加人民币22,242千元，上升1.28%，上升的主要原因为本年度产生盈利。

  于2013年12月31日本集团负债总额为人民币2,052,533千元，较年初人民币1,851,281千元增加人民币201,252千元，上升10.87%，上升的主要原因是本年度本集团为确保生产经营及工程项目所需资金供应，银行借款增加所致。

  2013年度本集团营业亏损为人民币43,862千元，去年同期为营业亏损人民币18,705千元，变动较大的主要原因为新园区形成的固定资产导致折旧费用增加,生产线投产初期原料及动力消耗不稳定导致成本上升；受人民币升值影响,汇兑损失较大；借款增加导致财务费用上升；实现归属于上市公司股东的净利润为人民币36,745千元，较上年同期增长55.28%，增长的主要原因见业绩分析。

  2013年度本集团现金及现金等价物净减少额为人民币92,722千元，减少的主要原因为本年度搬迁项目不断投入导致货币资金下降较大。

  2013年按中国会计准则编制的主营业务收入分产品情况(人民币千元)

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  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司2013年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本公司2013年度未发生重大会计差错更正需要追溯调整的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本公司2013年度新纳入山东新华制药(美国)有限责任公司，为2013年度新设立。

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2014-09

  山东新华制药股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于二○一四年三月十三日以书面形式发出，会议于二○一四年三月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议主要审议并通过了以下议案：

  一、批准本公司二○一三年度报告及年报摘要，其中二○一三年度报告、二○一三年度董事会报告、二○一三年度经审核的财务报告将提交二○一三年度周年股东大会审议；

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  二、批准本公司二○一三年度利润分配方案，并将提交二○一三年度周年股东大会审议；

  建议二○一三年度末期股息分配方案为：以二○一三年末股本总额457,312,830股计算，向全体股东派发末期股息，每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），拟分配利润共计人民币915万元。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  三、通过本公司二○一四年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交二○一三年度周年股东大会审议；

  本公司二○一四年度董事、监事的酬金总额为人民币207.75万元（含税），高级管理人员酬金总额为人民币119.25万元（含税）。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  四、确认本公司二○一三年度发生的日常关联交易；

  二○一三年度预计发生的日常关联交易已经二○一二年十二月二十八日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二○一二年十二月二十九日刊登公告。本公司董事会对二○一三年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  五、通过本公司二○一三年度关于核销和计提资产减值准备的议案；

  二○一三年本公司计提资产减值准备合计金额人民币1,283万元，其中提取应收款项坏账准备人民币470万元、存货跌价准备人民币784万元、固定资产减值准备人民币29万元。

  二○一三年本公司核销应收账款86万元；报废产成品600万元；非流动资产报废及处置损失850万元，主要为搬迁造成的设备损失。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  六、通过续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司及信永中和会计师事务所分别为本公司二○一四年度国际及国内审计机构的议案，将提交二○一三年度周年股东大会审议，并提请周年股东大会授权董事会确定上述两家审计机构二○一四年度的酬金（二○一三年度上述两家审计机构酬金各为人民币42万元）；

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  七、通过关于按国内要求编制的二○一三年度公司内部控制自我评价报告的议案；

  本公司董事会认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

  本公司独立董事认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  八、通过公司二○一三年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  九、通过为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；

  本公司为董事、监事及高级管理人员续投2014-2015年度责任保险，保险金额为人民币1440万元（保险费人民币5万元）。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  十、通过关于提名陈仲戟先生为本公司独立非执行董事候选人的议案（简历附后）。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  在深圳证券交易所对本公司独立非执行董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，将提交本公司二○一三年度周年股东大会选举。

  十一、通过聘任王小龙先生为本公司副总经理的议案（简历附后）。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  十二、通过成立山东新华机电工程有限公司的议案（见同日发布的成立山东新华机电工程有限公司的公告）。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  十三、通过为全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供担保的议案（见同日发布的为全资子公司提供担保的公告）。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  十四、通过关于召开二○一三年度周年股东大会的议案（股东大会具体会议通知将另行公告）。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十八日

  陈仲戟先生简历：

  陈仲戟先生，41岁，持有澳大利亚堪培拉大学颁授的会计专业学士学位，并为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员。自二零零七年七月起担任兴业铜业国际集团有限公司首席财务官兼公司秘书，负责该集团的整体财务管理职能。于加入该集团前，陈先生曾任职于国际会计师行超过八年，并于中国国有企业担任首席财务官等多个主要职务约两年。陈先生于审计、会计及企业财务领域拥有逾十六年经验。

  除上述披露外，陈先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，陈先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王小龙先生简历：

  王小龙先生，49岁，高级工程师，毕业于山东工业大学自动化专业，1988年到山东新华制药厂工作，历任电气车间副主任、主任，机械分厂厂长，本公司副总经理，山东新华医药集团有限责任公司副总经理。

  除上述披露外，王先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，王先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2014-10

  山东新华制药股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第十次会议通知于二○一四年三月十三日以书面形式发出，会议于二○一四年三月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会监事4名，实际到会监事4名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席李天忠主持。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、通过二○一三年度监事会报告，并将提交二○一三年度周年股东大会审议；

  4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  二、通过二○一三年度报告及业绩公告；

  4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  三、通过二○一三年度经审计的财务报告。公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

  4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；

  4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  五、通过二○一三年度的募集资金使用情况和关联交易的议案，认为本公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，关联交易额度未超过股东大会批准的年度上限；

  4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  六、通过二○一三年度公司内部控制的自我评价报告，认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

  4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司监事会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2014-11

  山东新华制药股份有限公司

  关于成立山东新华机电工程有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为更好地发挥本公司化工设备和电气设备制作、安装资质的作用，调动相关工程技术人员工作积极性，降低公司检修费用，本公司拟以自有资金人民币800万元投资设立山东新华机电工程有限公司（以下简称“机电工程公司”， 正式名称以工商部门登记核准的公司名称为准）。

  该投资事项已经2014 年3月28日本公司第七届董事会第十次会议审议通过。上述事项不构成关联交易，本次投资金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、名称：山东新华机电工程有限公司

  2、注册地址：山东省淄博市

  3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  4、注册资本：800万元人民币

  5、出资方式：现金方式

  6、经营范围：非标设备制作、设备安装配管、电气仪表安装调试、电机检修、自控开发和维护。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  成立机电工程公司，能将内部检修力量推向市场，促使其提高服务质量，做好本集团检修和安装工程，降低检修费用；对外承揽检修和安装工程，调动工程技术人员工作积极性，有利于稳定职工队伍，并提高装备水平。

  特此公告。

  山东新华制药股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2014-12

  山东新华制药股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十次会议于2014年3月28日审议通过了《关于为全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供担保的议案》。

  基于全资子公司经营业务发展的需要，本公司同意为全资子公司新华制药（寿光）有限公司（“寿光公司”）在招商银行淄博分行办理最高额度为人民币5,000万元的银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保。

  上述担保事项不需经过公司股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：新华制药（寿光）有限公司

  成立日期：2006年9月12日

  注册地址： 山东省寿光市侯镇工业园

  法定代表人：杜德平

  注册资本：人民币2.3亿元

  主营业务：生产、销售紫脲酸、吡唑酮、硫酸、丙二酸二乙酯等。

  被担保人为本公司的全资子公司。

  2012年12月31日，寿光公司经审计资产总额为人民币68555.44万元，负债总额为人民币40913.58万元，或有事项为0，净资产为人民币27641.85万元。2012年度实现营业收入为人民币48245.25万元，利润总额为人民币-417.18万元，净利润为人民币-403.11万元。

  2013年12月31日，寿光公司经审计资产总额为人民币74807.38 万元，负债总额为人民币46615.60万元，或有事项为0，净资产为人民币28192.79万元。2013年度实现营业收入为人民币53795.60万元，利润总额为人民币650.97万元，净利润为人民币550.94万元。

  三、担保协议主要内容

  本公司为全资子公司寿光公司在招商银行淄博分行办理金额为人民币5,000万元的银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保。保证期间为保证合同项下债务履行期限届满之日起二年止。具体担保期限以签署的保证合同约定为准。

  四、董事会意见

  1、为支持全资子公司发展，满足其生产经营活动的需要，本公司董事会同意此次对寿光公司提供担保。

  2、寿光公司为本公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，本公司能控制其经营和财务，此次担保事项不会损害公司及股东利益。

  3、本次担保事项未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次批准的担保总额为人民币5,000万元，占本公司2013年末经审计净资产的2.84%。

  截止本公告日，除为寿光公司提供担保人民币3,500万元外，本公司无对外担保，也无逾期对外担保。

  山东新华制药股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2014-13

  山东新华制药股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1. 业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日

  2．预计的业绩： 扭亏为盈

  3．业绩预告情况表

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  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  湖田园区搬迁产品产量开始放大，生产成本下降；公司产品整体销售规模扩大。

  四、其他相关说明

  本期业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出的，具体数据将在2014年第一季度报告中披露。

  特此公告。

  山东新华制药股份有限公司董事会

  2014年3月28日