证券时报多媒体数字报

(上接B17版)

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2014-008

中国西电电气股份有限公司

关于2013年关联交易情况

及2014年关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

该事项需要提交股东大会审议

公司２０１３年执行和２０１４年度预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

１、董事会审议情况

２０１４年３月２７日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１３年关联交易情况及２０１４年关联交易预计的公告》。公司现有８名董事，关联董事占３名，因此５名董事参加表决（关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生回避表决），表决结果为５票同意，０票反对，０票弃权。

２、监事会审议情况

２０１４年３月２７日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《中国西电

电气股份有限公司关于２０１３年关联交易情况及２０１４年关联交易预计的公告》。表决结果为５票同意，０票反对，０票弃权。

３、公司独立董事意见

（１）对《中国西电电气股份有限公司关于２０１３年关联交易执行及２０１４年关联交易预计的议案》予以认可。

（２）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

（３）公司及其子公司２０１３年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

（４）鉴于公司２０１３年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司２０１４年度的关联交易仍将延续２０１３年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

（５）公司预计的２０１４年度日常关联交易的关联方西电集团及其控股子公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

（６）公司预计的２０１４年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

（７）公司预计的２０１４年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

（二）前次关联交易的执行情况

根据生产经营需要，公司及其子公司２０１３年度与西电集团及其控股子公司发生如下日常关联交易：

１、２０１３年关联交易预算执行情况

金额单位：万元

２、关联交易明细情况表

金额单位：万元

３、融资业务等事项明细情况表

（三）公司２０１４年度关联交易预计

１、２０１４年关联交易预计情况

２、２０１４年融资业务等事项预计情况

二、公司关联方及关联关系：

三、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本及提高销售价格。

（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。

（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司

董事会

2014年3月31日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2014-009

中国西电电气股份有限公司关于2013年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制截至２０１３年１２月３１日止的募集资金存放与使用情况报告。

第一部分 ＩＰＯ募集资金使用情况

一、公司ＩＰＯ募集资金基本情况

（一）实际募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１２ 号），本公司２０１０年１月首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１，３０７，０００，０００股（每股面值人民币１元），发行价格人民币７．９元／股，扣除券商的承销佣金人民币２６５，０３１，９００元后，实际募集到账资金为人民币１０，０６０，２６８，１００元。

经安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（２０１０）验字第６０７３９８０４＿Ｂ０１号《验资报告》验证，扣除由本公司支付的Ａ股发行的各项中介费、印花税等费用后，本公司首次Ａ股发行募集资金净额人民币１０，００９，０３２，８２４．７７元，于２０１０年１月２１日全部存入本公司设立的募集资金专项账户。

（二）本年度募投资金使用情况及报告期末累计使用情况

截至２０１３年１２月３１日，本年度使用募集资金人民币１３４，３４０．２６万元，连前累计使用募集资金人民币９５８，９３２．１４万元，详见下表：

单位：万元

本公司截至２０１３年１２月３１日各募投项目资金使用情况，参见附件《募集资金使用情况表》。除此外，公司未使用其他募集资金。

（三）报告期末募投资金结余情况

截止２０１３年１２月３１日，募集资金专用账户余额为人民币５０，３３７．２７万元，其中：累计利息收入使存款余额增加人民币８，３６６．１３万元。

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在工商银行西安土门支行、国家开发银行陕西省分行、建设银行西安劳动路支行、兴业银行西安分行、中国银行西安北大街支行、招商银行西安北大街支行和上海浦东发展银行西安高新开发区支行设立专项账户存储募集资金，专款专用；同时，本公司各募投项目实施子企业也分别在银行设立专项账户存储募集资金，对拨付至各企业的募集资金专款专用。募集资金存放专户情况如下表所示：

中国西电总部ＩＰＯ募集资金存储结余情况

单位：元

ＩＰＯ募投项目实施子企业专项资金存储结余情况

单位：元

二、公司变更募投项目的资金使用情况

（一）公司首届董事会第二十三次会议审议及２０１０年第一次临时股东大会审议通过对部分募投项目进行了适当调整，调整项目见下表：

单位：万元

上述募投项目调整后的资金结余５６，６７０万元，已于２０１０年１１月转为一般营运资金。

（二）公司２０１３年１０月２５日中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议及２０１３年１１月１５日２０１３年第二次临时股东大会审议同意公司按公司内部产业整合和发展战略的调整，将部分募投项目进行适当调整，募集资金总体变更情况：原计划投入而未投入的募集资金１２５，４９９万元和截止２０１３年９月３０日其对应的利息１２，６２８万元，一并整体转为公司的营运资金；已注入企业资金而未使用完的共９，７５０万元转为企业的营运资金，其中：西电套管５，６９９万元、西电广开４，０５１万元转入企业的运营资金。

项目调整情况具体如下：

单位：万元

根据２０１３年第二次临时股东大会决议，上述募集资金已转营运资金情况如下：

单位：万元

三、公司ＩＰＯ募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《公开募集资金管理和使用制度》、《公开募集资金管理实施细则》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到账后两周内，分别与中国国际金融有限公司（保荐机构）、工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安高新开发区支行、兴业银行西安分行、招商银行西安北大街支行、中国银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在具体实施过程中，项目承担单位在银行开设了专户进行募集资金管理，并分别与开户银行、保荐机构及本公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

第二部分 非公开发行募集资金使用情况

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］１０２５ 号），公司向ＧＥ Ｓｍａｌｌ Ｗｏｒｌｄ （Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） Ｐｔｅ Ｌｔｄ （“ＧＥ新加坡”）发行７６８，８８２，３５２股人民币普通股，发行价格人民币４．４元／股，ＧＥ新加坡全部以现金方式认购，ＧＥ新加坡以支付认购资金人民币３，３８３，０８２，３４８．８０元，扣除承销费（包括保荐费）５５，８００，０００元及法律顾问费人民币８，４５０，０００元，本公司实际收到募集资金人民币３，３１８，８３２，３４８．８０元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币１６，５７２，８７８．７６元后，实际募集资金净额为人民币３，３０２，２５９，４７０．０４元。

上述资金于２０１３年８月２１日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为３７０００２１８２９２０００５５６３１的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（２０１３）验字第６０７３９８０４ Ｂ０１号验资报告。

二、本年度非公开发行募投资金使用情况

截至２０１３年１２月３１日，本年度使用募集资金人民币２，７４４，１０９，４７０．０４元，其中：以募集资金置换预先投入的自筹资金１８５，８５０，０００元，补充流动资金２，５５８，２５９，４７０．０４元。

三、本年度以募集资金置换预先投入自筹资金情况

根据２０１３年１０月２５日中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金１８，５８５万元，具体情况如下：

单位：万元

以募集资金置换预先投入自筹资已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金置换专项鉴证报告》（（２０１３）专字第６０７３９８０４＿Ｂ１０号）验证。

四、报告期末非公开发行募集资金结余情况

截止２０１３年１２月３１日，募集资金专用账户余额为人民币５５，８８８．７７万元，其中：累计利息收入使存款余额增加人民币７３．７７万元。

根据２０１３年１０月２５日中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议决议同意为提高资金使用效率，增加资金收益，维护公司和股东利益，在不影响募投项目资金使用的情况下，根据募集资金使用的进度，将募集资金人民币５５，８１５万元进行定期存放。

截至２０１３年１２月３１日开户银行专户定期存储５５，８１５万元的期限和金额情况如下：

单位：万元

上述定期存款到期后，若仍未最终使用，将续存７天通知存款。

五、公司非公开发行募集资金管理情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于２０１３年９月１８日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

附件一：中国西电电气股份有限公司ＩＰＯ募集资金使用情况对照表

附件二：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2014年3月31日

附表一：

中国西电电气股份有限公司首次发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。“截至期末承诺投入金额”根据公司已披露募集资金投资计划为依据确定。

注２：本公司结合各募投项目招股说明书和可行性研究报告信息，理解营业利润为计算内部收益率和投资回收期的关键财务数据，因此确定以营业利润作为募投项目在完成整个生产周期前评价实际效益

和预计效益的主要指标。营业利润的计算公式如下：

营业利润＝销售收入－销售税金附加－外购原材料成本－燃料动力成本－工资及福利费－固定资产折旧－无形资产摊销－营业费用－利息支出

上述计算公式与可行性研究报告口径保持一致。

注３：项目已完成或正在建设，但经过董事会批准后，募集资金不再投入；

注４：项目为科技研发项目，不产生直接效益；

注５：超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目实际效益未达标的主要原因为国内超高压和特高压电网建设增速减缓，本公司的超高压和特高压 开关产品销售量和价格均出现较大幅度下降，作为配套项目的超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目的销售量和价格也出现相应的下降。

注６： 开关产品电镀基地建设项目实际效益未达标的主要原因为关联公司的超高压和特高压产品因国内超高压和特高压电网建设增速减缓的原因销量下降， 导致开关产品电镀基地建设项目实际产能利用率未达到预计产能的５０％，导致单位生产成本上升；

注７： 广东地区西电高压输变电设备制造基地项目实际效益未达标的主要原因为原定位的三大目标市场中的两大市场（东南亚和香港）目前尚无订货；同时， 主要用户招标规则发生变化，且竞争竞争日益激烈，行业利润率下滑。

注８： 超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目实际效益未达标的主要原因为国内外电力市场上并联电抗器产品需求下降，从 ２０１２年起干式平波电抗器和滤 波电抗器的订单均大幅下滑。

注９： 超高压（特高压）核电站用巨型变压器技改项目实际效益未达标的主要原因为国内核电项目建设收紧，导致实际市场需求较预期出现较大幅度下降，现 有生产线主要用于常规变压器生产，该项目技术优势未能得以发挥。

注１０： 超高压（特高压）交直流电力电容器及电力互感器产业化项目二期正在建设，目前的效益为一期建设产生。

注１１： 超高压（特高压）交直流用绝缘子产业化项目实际效益未达标的主要原因为国内超高压和特高压电网建设增速减缓，国家电网公司和南方电网公司的超 高压和特高压电网设备采购量下降。

注１２： 超（特）高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目实际效益未达标的主要原因为超（特）高压套管产品系新研制产品，尚未完成国家电网公司认可， 暂无订单，目前仅主要生产低电压等级产品，且生产量未达到规模，单位产品成本高。

注１３：高压电工触头生产基地建设项目设备虽陆续达到正式投运状态，但未达到效益目标。

注１４：超高压（特高压）敞开式开关及配套设备产业化项目实际效益未达标的主要原因为国内超高压和特高压电网建设增速减缓，相关设备采购量及采购价格出现一定程度下降，产品利润率出现下滑。

？

附表二：

中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

注１５：合资公司尚处于前期产品研发阶段，没有生产活动。

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2014-010

中国西电电气股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１４年度聘请会计师事务所的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年中期审阅、年度决算财务报告和内部控制审计的审计机构。具体内容如下：

鉴于安永华明会计师事务所在执行公司２０１３年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。截止２０１３年，安永华明会计师事务所已为公司提供连续７年的财务审计和２年的内控审计服务，根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司２０１４年中期审阅、年度决算财务报告和内部控制审计的审计机构。

２０１４年中期审阅及年度决算审计费用将在２０１３年度６５０万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在１１６万元（不含税）基础上，结合公司所属子企业的变动情况予以确定。

公司独立董事对此发表独立意见：

安永华明会计师事务所在执行公司２０１３年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计，出具了审计报告并提出了管理建议。截止２０１３年，安永华明会计师事务所已为公司提供连续７年的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力。建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司２０１４年度财务决算报告的审计机构，并提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该聘请会计师事务所的事项尚需提交公司２０１３年度股东大会审议批准。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司

董事会

2014年3月31日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2014-011

中国西电电气股份有限公司关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易风险

本次交易是在公平、公正、公开的原则下开展的，考虑到市场波动风险特风险提示如下，敬请投资者关注：

利率公允风险

本次委托贷款暨关联交易事项利率确定，参照同期一年期银行基准贷款利率计算，定价相对公允。

●交易完成后对中国西电的影响

１、本次交易完成后，该笔资金最终将用于中国西电所属子公司承担的建设项目，对中国西电财务状况影响较小。

２、对中国西电和中国西电集团公司之间关联交易的影响

本次交易有可能产生中国西电和西电集团与委托贷款利息支付相关的经常性关联交易，对中国西电财务状况影响较小。

２０１４年３月２７日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次关联交易的概述

（一）关联交易内容

根据国务院国资委《关于中国西电集团公司２０１２年国有资本经营预算的批复》（国资收益【２０１２】９５０号）及财政部《关于下达中国西电集团公司２０１２年国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企【２０１２】２８０号）《关于下达２０１０年中央国有资本经营预算节能减排资金预算（拨款）的通知》（财企【２０１０】２５８号）文件，公司控股股东中国西电集团公司（以下简称“西电集团”）收到国务院国资委及财政部关于国有资本经营预算（拨款）及国有资本经营预算节能减排资金预算（拨款）的通知，给予西电集团３０，３４４万元资本金性质的国有资本经营预算资金（以下简称“专项资金”），上述３０，３４４万元专项资金其中有２１，３４４万元是专项用于支持中国西电所属子公司承担的建设项目。

根据财政部的《企业财务通则》规定，该２１，３４４万元应由西电集团先通过对公司增资后，再由公司对项目承担单位进行增资，以最终完成该专项资金逐级拨付并逐级实现增资的工作。鉴于目前公司尚不具备增资扩股或定向增发条件，西电集团通过委托贷款的方式，将专项资金２１，３４４万元投入公司，专项用于下属子公司的投资项目。委贷利率按同期一年期银行基准贷款利率计算。同意公司在具备增资扩股或定向增发条件时，依法将该笔委托贷款转增为西电集团对公司新增的股本投资。未实现增资时，委贷期限顺延，利率按前述原则确定。

具体子公司投资建设项目如下：

金额：万元

（二）关联交易的审议程序：

１、董事会审议情况

２０１４年３月２７日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案》。公司现有８名董事，关联董事占３名，因此５名董事参加表决（关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生回避表决），表决结果为５票同意，０票反对，０票弃权。

２、监事会审议情况

２０１４年３月２７日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司议案》。表决结果为５票同意，０票反对，０票弃权。

二、关联方介绍

西电集团是公司的控股股东，持有公司５１％的股份。本次关联交易事项中西电集团构成公司的关联方。

三、关联交易的基本情况

（一）交易的标的

本次交易的标的为，西电集团获取国资委和财政部就公司所属子公司投资项目给予的２１，３４４万元专项资金。该笔资金由西电集团以委托贷款的方式发放给公司。

（二）委托贷款的定价

本次委托贷款利息按同期一年期银行基准贷款利率计算，一年期满仍未实现增资时，期限顺延，利率按前述原则确定，定价相对公允。

四、本次关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易的目的旨在公司现尚不具备增资扩股或定向增发条件，无法完成该专项资金逐级拨付并逐级实现增资的工作。为确保项目承担单位的项目顺利实施，采取西电集团将２１，３４４万元专项资金以委托贷款方式支付给公司，该关联交易事项的实施是必要的。

本次关联交易对公司财务状况影响较小，随着未来投资项目收益，可以进一步增加公司的收益。

五、独立董事就该事项的独立意见

（１） 《公司关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案》在提交董事会审议前，经过独立董事的事前认可。

（２）公司独立董事认为该项关联交易的实施充分发挥了国有资本经营预算资金的效益，有助于满足公司及所属子公司经营发展的需要。同时，委贷利率按同期一年期银行基准贷款利率计算，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，且不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益的情况。

（３） 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

（４）本议案无需提交股东大会审议。鉴于上述原因，同意公司关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案。

特此公告。

中国西电股份有限公司

董事会

2014年3月31日  

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2014-012

中国西电电气股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表李利先生，因工作变动原因辞去证券事务代表职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。

公司董事会对李利先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司章程的有关规定及工作的需要，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任谢黎先生（简历及联系方式附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期同本届董事会一致。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2014年3月31日

附件：谢黎先生简历及联系方式：

谢黎，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任办公室副主任、董事会办公室副主任、企业管理部部长。2010年5月参加上海证券交易所第三十七期上市公司董事会秘书任职资格培训教育，获得董事会秘书资格证书。

谢黎先生联系方式：

1、办公地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号

2、邮政编码：710075

3、联系电话：029-88832020

4、传真号码：029-88832084

5、电子邮箱：lorestyle@163.com

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:临2014-013

中国西电电气股份有限公司

关于召开2013年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间： ２０１４年４月２３日上午１０：００

● 股权登记日 ２０１４年４月１６日

● 本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议届次：２０１３年度股东大会

３、会议召开日期和时间：２０１４年４月２３日下午１０：００

４、现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段２８１号西安天翼新商务酒店五楼会议室。

５、会议方式： 本次股东大会采取现场投票。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

１、审议关于《中国西电电气股份有限公司２０１３年度董事会工作报告》的议案；

２、审议关于《中国西电电气股份有限公司２０１３年度监事会工作报告》的议案；

３、审议关于《中国西电电气股份有限公司２０１３年度财务决算报告》的议案；

４、审议关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案；

５、审议关于中国西电电气股份有限公司２０１３年度利润分配的议案；

６、审议中国西电电气股份有限公司关于２０１３年关联交易执行及２０１４年关联交易预计的议案；

７、审议中国西电电气股份有限公司关于２０１４年度聘任会计师事务所的议案；

８审议中国西电电气股份有限公司关于２０１４年度子公司外汇金融衍生业务计划的议案；

９、审议中国西电电气股份有限公司关于２０１４年度计划购买银行理财产品额度的议案；

１０、审议关于《中国西电电气股份有限公司２０１３年度独立董事述职报告》的议案；

１１、审议中国西电电气股份有限公司关于２０１４年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案；

１２、审议中国西电电气股份有限公司关于２０１４年西电财司有价证券投资业务额度的议案；

１３、审议中国西电电气股份有限公司关于２０１３年年度报告及其摘要的议案。

三、会议出席对象

１、截至２０１４年４月１６日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及本公司邀请的其他人士。

四、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１） 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

（２） 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

（３） 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

（４） 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

（５） 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：ａ、委托人身份证件复印件；ｂ、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；ｃ、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；ｄ、第三人的身份证件；

（６） 前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

２、登记时间：２０１４年４月１７日上午９：００－１１：００ 、下午１３：００－１７：００。

３、登记地点：本公司董事会办公室。

五、其他事项

１、本次会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市唐兴路７号

邮政编码：７１００７５

联系电话：０２９－８８８３２０８３

传 真：０２９－８８８３２０８４

联 系 人：田喜民 谢黎

２、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１４年３月３１日

附件：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国西电电气股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：２０１４年【 】月【 】日

委托有效期：本次股东大会

如委托人对议案内容不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思代为行使表决权。

委托人：（签字） 委托单位：（盖章）