证券时报多媒体数字报

股票简称：中核钛白 股票代码：002145 公告编号：2014—009

中核华原钛白股份有限公司

第四届董事会

第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称公司）董事会于2014年3月25日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第二十次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2014年3月28日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议经过审议，形成以下决议：

审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

经审议，同意对全资子公司无锡中核华原钛白有限公司增资3000万人民币，注册资本从2000万元变更为5000万人民币。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2014年3月31日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—010

中核华原钛白股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

公司全资子公司无锡中核华原钛白有限公司（下称“无锡中核钛白”）负责上市公司体系内各生产企业主要原辅材料的采购，因业务发展需求，公司拟对其增加投资 3000 万人民币，使其注册资本由 2000 万元变更为 5000 万元人民币。

2014年 3月 28日公司召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，决定对无锡中核钛白增资3000万元。

此次对子公司增资，不构成关联交易。根据《公司章程》和投资管理制度的规定，此次对外投资的金额未超过五千万元，不需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

本次对子公司的增资由本公司全额出资，不存在交易对手方。

三、投资标的基本情况

公司名称：无锡中核华原钛白有限公司

注册资本：2000 万元

注册地址：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：浦建忠

出资方式：现金

经营范围：钛矿石、钛矿原料（不含危险品）、化工产品及原料（不含危险品及易制毒品）、五金配件的销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制类项目，涉及专项审批的经批准后方可经营。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

无锡中核钛白成立以来，公司集中采购，在降低成本、统筹规划合理供应方面起了积极重大作用。随着业务的进一步发展，无锡中核钛白现有注册资本规模与业务量相比已经不能匹配。对其增资后，有利于其开展业务，更能充分保障生产经营物资供应，降低物资采购成本，提高公司的盈利能力，符合公司的长远发展战略。

（二）存在的风险

主要是子公司运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，加强管理和控制，促使该子公司稳定健康发展。

中核华原钛白股份有限公司

董 事 会

2014年3月31日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—011

中核华原钛白股份有限公司

2014年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2014 年 1 月 1 日－2014 年 3月 31 日

2、预计的业绩类型：( √ )亏损 ( )扭亏为盈 ( )同向上升 ( )同向下降

3、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期，钛白粉市场仍然低迷，销售价格呈持续下跌趋势。预计钛白粉销售量比上年同期增加了15%，但钛白粉销售价格同比下跌较大，预计主营业务收入比上年同期下降10%，主营产品销售毛利率与上年同期基本持平；但因运输费用价格上涨、销售量增加，导致销售费用、财务费用均比去年同期显著增长，导致报告期亏损，且比上年同期亏损加大。

四、其他相关说明

本次 2014 年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2014 年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2014年3月31日