证券时报多媒体数字报

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-20

  浙江大东南股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会于近日收到公司证券事务代表张秀玲女士的书面辞职报告。张秀玲女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张秀玲女士辞职后不再担任公司任何职务。公司对张秀玲女士在任职期内对公司发展所做出的贡献表示感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-21

  浙江大东南股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月31日，公司在二楼会议室以现场方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议由董事长黄飞刚主持。有关会议召开的通知，公司已于2014年3月26日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

  一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  根据公司总经理黄飞刚提名，同意聘任鲁丽娟女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2014-22号公告。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  附件：鲁丽娟，女，汉族，1989 年 4月出生，大学本科学历。2012年6月至今在公司证券部工作，2013年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2013-2A-177）。现任本公司证券事务代表。鲁丽娟与本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-22

  浙江大东南股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 3 月 31日召开的五届二十次董事会会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，现聘任鲁丽娟为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

  经公司考察，鲁丽娟自 2012年 6 月至今在本公司证券部工作，鲁丽娟熟悉公司及本行业状况，同时具备履行证券事务代表职责所必须的证券、法律、财务等专业知识，具备处理信息披露事务的专业知识，并通过了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，具有良好的职业道德和个人品德。

  鲁丽娟不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

  特此公告。

  附件：鲁丽娟简历

  浙江大东南股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  附件：

  鲁丽娟：女，汉族，1989 年4月出生，大学本科学历。2012年6月至今在公司证券部工作，2013年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2013-2A-177）。现任本公司证券事务代表。

  鲁丽娟联系方式如下：

  电话：0575-87380005

  传真：0575-87380005

  电子邮箱：ddnlulijuan@163.com

  通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号