证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年随着世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大,一系列经济指标显示我国宏观经济增长出现放缓迹象。政府仍继续坚持房地产市场调控不动摇,年初出台“国五条”,但调控政策已在“市场化为主导”的思路下趋于平缓,在相关政策和宏观经济共同作用下,本年房地产市场呈现的关键词是“分化”:一二线城市商品房成交依然量价齐升,而部分三、四线城市成交量、价明显放缓,个别城市甚至出现价格松动;与商品房成交情况相对应,发展商为规避风险,更加专注、回归一二线城市;一二线城市土地市场成交活跃,三四线城市成交乏力;大型房企拥有充足的资金、土地储备及开发经验,更具竞争优势,“千亿俱乐部”成员数量继续增加等等。“分化”既是挑战又是机遇,正是“分化”提醒行业企业重视发展风险、重新审视经营方式,但在城镇化、居民生活水平提升、人口因素等多方面支撑房地产行业发展的基本力量仍存在潜力的情况下,我们有理由对房地产行业未来的发展抱有信心。

  公司注意到并深入研判房地产市场发展趋势的变化,根据市场形势及时调整经营策略,持续加强企业品牌宣传。利用《房地产手册》进行有效的计划管理,有序推进房地产项目各工程节点的落实,不断改进、完善管理手段,提高项目运营效率。大力发展房地产主业的同时,深挖潜力,稳步发展物业管理、汽车运营等辅业。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司在报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变更事项。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司在报告期内发生的重大会计差错更正情况详见本报告第十节财务报告四的公司主要会计政策、会计估计和会计差错第34事项。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期合并报表范围未发生变化。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码:000011 证券简称:深物业 公告编号:2014-1 号

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年3月31日召开,应到监事五名,实到监事五名,出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

  会议由监事会主席戴先华先生主持,会议审议并经表决通过了如下事项:

  一、会议审议通过《2013年度报告》和《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、会议审议通过《关于减少各项资产减值准备的议案》、《关于计提各项减值准备的议案》及《关于前期会计差错更正的议案》。议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、会议审议通过《二〇一三年度内部控制的自我评估报告》。与会监事认为:报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、会议审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  五、会议审议通过《二〇一三年度监事会工作报告》。议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年三月三十一日

  证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2014-06号

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召集、召开情况

  本公司董事会于2014年3月24日以书面方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知,会议于2014年3月31日上午9:00在深圳国贸大厦39层会议室召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事,财务负责人王航军副总经理,副总经理、董事会秘书范维平列席了会议。

  二、议案表决情况

  1、审议2013年度董事会工作报告

  9票赞成、0票弃权、0票反对。(详见《2013年年报》)

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议2013年年报

  9票赞成、0票弃权、0票反对。(详见巨潮资讯网)

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议2013年度财务决算报告

  众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2013年度财务报告,出具了标准无保留意见的审计报告。公司2013年度实现营业收入161,923万元,实现净利润30,084万元(归属于母公司),2013年末总资产为38.73亿元, 2013年末归属于母公司股东权益合计180,278万元,加权平均净资产收益率18.19%,每股收益0.50元,每股净资产 3.02元。

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议2014年度财务预算报告

  2014年,公司计划实现营业收入14.4亿元、营业成本及费用8.9亿元(不包括根据收入和收益情况应扣除的各项税费)。

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议关于计提各项减值准备的议案

  本公司2013年度拟计提坏账准备572,904.16 元,拟计提存货跌价准备-46,760.99元。

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  6、审议关于减少各项资产减值准备的议案

  本公司2013年度拟减少资产减值准备21,428,718.88元,其中:坏帐准备1,195,925.78元,存货跌价准备20,103,429.21元,长期投资减值准备129,363.89元,

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  7、审议关于前期会计差错更正的议案

  报告期内公司将2001年转让金利华商业广场预提的土地增值费56,303,627.40元作为前期差错进行追溯调整,调增2001年末资本公积56,303,627.40元,调减2001年末其他应付款56,303,627.40元。

  报告期内公司补充计提了应收基永公司转让金利华商业广场发展权益款项坏账准备56,000,000.00元并作为前期差错进行追溯调整,调增2005年度管理费用56,000,000.00元,调减2005年末应收账款56,000,000.00元,补提后已对应收基永公司转让款全额计提了坏账准备。

  追溯重述后,对本期比较财务报表的影响情况如下:

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  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  8、审议关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

  经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为300,840,563.81元、按母公司净利润计提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后本年度合并可供分配利润为972,271,884.95元;母公司2013年度实现净利润为186,598,536.60元,计提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后母公司本年度可供分配利润为404,561,723.77元。

  根据《公司章程》的相关规定,并结合公司发展及经营实际情况,公司拟定的2013年度利润分配预案为:以公司2013年年末总股本595,979,092 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发现金红利148,994,773.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2013年度拟不进行资本公积金转增股本。

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、关于提供贷款担保的议案

  根据公司经营实际情况,为满足公司的资金需求,保证公司正常经营,子公司计划向相关金融机构申请流动资金贷款。视情形由公司向子公司提供担保或者子公司相互之间提供担保,二者合计提供担保总额不超过3亿元人民币,有效期至2016年6月30日,具体担保金额、期限等以最终签订的借款合同为准。

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  10、审议2013年度内部控制自我评估报告

  报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。通过公司自我评价及整改,截至2013 年 12 月 31 日,本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

  董事会认为:公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  11、审议关于续聘会计师事务所的议案

  经公司董事会审计委员会初步审议,本公司拟续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务会计报表的审计机构,审计费为人民币52万元。

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  12、审议关于召开2013年度股东大会的议案

  本公司拟定于２０１４年４月２２日（周二）上午９：３０在深圳市人民南路国贸大厦３９层会议室召开公司２０１３年度股东大会。

  ９票赞成、０票弃权、０票反对。

  三、董事会决议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  １、２０１３年度董事会工作报告；

  ２、２０１３年年报；

  ３、２０１３年度财务决算报告；

  ４、２０１４年度财务预算报告；

  ５、关于计提各项减值准备的议案；

  ６、关于减少各项资产减值准备的议案；

  ７、关于前期会计差错更正的议案；

  ８、审议关于２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

  ９、关于提供贷款担保的议案

  １０、２０１３年内部控制自我评价报告

  １１、关于续聘会计师事务所的议案

  １２、关于召开年度股东大会的议案

  特此公告

  深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年三月三十一日