证券时报多媒体数字报

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-013

  广东佳隆食品股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通知已于2014年3月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年3月31日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立广东佳隆投资有限公司的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。

  为提高资金使用效率，拓展投资经营领域，公司拟使用自有资金1,000万元投资设立"广东佳隆投资有限公司"（以工商行政管理部门核准为准），主要从事法律法规允许的投资管理、咨询、服务（以工商行政管理部门核准为准）。

  具体内容详见2014年4月1日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立广东佳隆投资有限公司的公告》。

  （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任陈鸿鑫先生、郭辉先生为公司副总裁，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。陈鸿鑫先生、郭辉先生简历见附件。独立董事对本议案发表了独立意见。

  （三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任许钦鸿先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展各项工作，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。许钦鸿先生简历见附件。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第四届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2014年3月31日

  附件：个人简历

  1、陈鸿鑫先生，男，中国国籍，出生于1973年2月。陈鸿鑫先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司基建主管、生产厂长、本公司董事、生产部部长、制造中心总经理；现任本公司董事、副总裁。

  陈鸿鑫先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、郭辉先生，男，中国国籍，出生于1974年10月，大专学历。郭辉先生曾任本公司长春办事处主任、辽宁办事处经理、北京办事处经理、华北大区总经理、营销中心餐饮事业部总经理、营销中心总经理，现任本公司副总裁。

  郭辉先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、许钦鸿先生，男，中国国籍，出生于1987年7月，大专学历，助理会计师，曾任深圳必维华法商品坚定有限公司财务助理、本公司证券事务部经理，现任本公司证券事务代表。

  许钦鸿先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。

  许钦鸿先生联系方式：

  地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 邮编：515343

  电话：0663-2912816

  传真：0663-2918011

  电子信箱：jialong2495@163.com

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-014

  广东佳隆食品股份有限公司关于

  投资设立广东佳隆投资有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月31日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆投资有限公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元投资设立"广东佳隆投资有限公司"（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

  本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会批准权限内，不需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称（暂定）：广东佳隆投资有限公司

  2、注册资本：1,000万元人民币

  3、资金来源：自有资金

  4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  5、注册地（暂定）：广东省普宁市池尾街道

  6、经营范围（暂定）：从事法律法规允许的投资管理、咨询、服务

  7、投资主体：公司是广东佳隆投资有限公司的唯一股东，无其他投资主体。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

  三、对外投资的目的

  通过投资设立广东佳隆投资有限公司，提高资金使用效率，拓展投资经营领域，提升盈利能力。

  四、对外投资的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的风险揭示

  上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，同时，投资公司在经营过程中可能受到国内外经济形势、国家政策及法律法规、行业环境、资本市场、不可抗力等多种外部环境因素的影响，从而带来一定的投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、对公司的影响

  1、本次投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司健康稳定发展。

  七、其他

  公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  八、备查文件

  公司第四届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2014年3月31日