证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年3月31日上午9点

  2、会议地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权的股份数量为451,788,272股，占公司股份总数的56.99%。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  四、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  1、《2013年年度报告》及其摘要的议案

  赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  2、《2013年度董事会报告》的议案

  赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  3、《2013年度监事会报告》的议案

  赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  4、《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案

  赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

  赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  本议案为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  6、《关于续聘任公司2014年度审计机构》的议案

  赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  7、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

  赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；

  弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；

  反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。

  本议案为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  股东大会上听取了独立董事2013 年度述职报告。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、会议备查文件

  1、公司2013年年度股东大会会议决议；

  2、北京观韬律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年4月1日