证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４ 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于２０１４ 年３月３１日下午１４：００ 北京市海淀区复兴路３３号翠微大厦六层公司第二会议室召开。

（二）股东出席情况

（三）会议由公司董事会召集，董事长张丽君主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）公司在任董事９人，出席８人，董事王楠因出差缺席本次会议；公司在任监事７人，出席６ 人，监事张华因出差缺席本次会议；董事会秘书出席会议；公司有关高管及保荐机构代表等列席会议；北京市天元律师事务所律师现场见证本次会议。

二、提案审议情况

上述第１－７项议案均为特别决议事项，经出席会议的股东及代理人所持有表决权股份总数的２／３以上通过。其中，第２－６项议案因涉及关联交易事项，关联股东北京翠微集团回避了表决，其所持股数 １６９，５７６，９００ 股未计入该五项议案有表决权股份总数。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所刘玉霞、刘晓力律师现场见证并出具法律意见。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次现场股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2014年4月1日