证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  公司在董事会的领导下,管理层和全体员工上下共同努力,扎实推进企业改革、质量提升、内控建设等重点工作,公司紧抓洁净环保和瓷绝缘子产业发展的机遇,大力发展主业。2013年度经营情况呈现出三大特点:1、总体绩效同比双增长。2013年营业收入和利润总额分别为22.34亿元和10,787.22万元,分别同比去年增长10.82%和123.72%。2、主业经营情况良好。公司双主业──洁净环保和瓷绝缘子营业收入同比分别增长13.68%及9.49%,瓷绝缘子板块通过提高产品档次及质量,主营业务利润率同比提高4个百分点。3、非主业板块整体趋势向好。精密轴承板块主营业务收入和利润均保持两位数增长;测绘仪器板块开始稳中略升,磨具磨料板块止亏企稳,都有向好的发展趋势。

  1、深化改革,促进结构调整

  年初确定改革课题,定期召开企业深化改革工作推进会,相应职能部门对口指导各子公司,有序推进各改革课题。洁净环保板块完成了“洁净环保”板块的资源初步整合,尝试产业链的延伸和市场的拓展,为未来的发展增量打好基础;瓷绝缘子板块完成了生产布局的调整优化,通过对悬式瓷绝缘子生产线的改扩建,发展高端悬式产品的研发、中试及生产,产品结构发生积极变化;精密轴承板块强化绩效管理,提炼出12项公司级、49项部门级关键绩效指标,形成了较为系统的管理流程,提升了组织和个人工作绩效,并完成了公司股份制改革工作,成为首批在“新三板”挂牌的公司之一;磨具磨料板块在内部机制理顺、基础管理和产品结构调整方面做了大量工作,企业基本扭转亏损局面。

  根据公司战略目标,为进一步集聚主业,决定退出不控股、不盈利的苏州横河股权。经过多轮多边谈判,公司与横河电机(中国)投资有限公司签署了《股权转让协议》,公司将持有的苏州横河30%股权的全部转让给横河投资,完成了苏州横河股权的退出。

  2、加强内控,完善法人治理

  按照相关规定及内控方案,报告期对公司合并范围内子公司及下属企业全面推行内控制度建设及评价工作。因涉及子公司及下属企业较多,年初制定了内控制度建设工作计划,完成了内控手册的编订印制。从内控指引的要求出发,结合各企业的实际情况,逐一识别分析各企业各项风险,并编制风险清单。明确关键控制活动及控制要点,对企业重要业务流程进行持续优化,加强对企业高风险领域业务活动的日常监控和监督,提高风险防范意识。对企业现有制度梳理过程中存在缺陷的,内控小组及时开具缺陷清单,确定整改方案并反馈企业要求进行整改,完善了企业现有制度。

  3、科技创新、加速成果转化

  公司高度重视科技创新及科技成果转化工作。报告期内,公司新增4个省级创新平台,新获授权专利54项,其中,发明专利15项。截止报告期末,公司拥有国家级平台2个,省级平台17个。拥有专利275项,其中发明专利57项;起草、参与制定国标、行标近60项。

  科技成果转化方面:洁净板块,开发了PM2.5环境检测仪器系列产品,建成了专门的洁净车间,完善了生产线及工艺装备,达到了批量生产的能力,产品开发的第一年即实现了批量销售。研发的环保新材料“高效复合脱氮填料及中空纤维膜”已走向市场,并实现销售超千万元;瓷绝缘子板块的“直流用盘形悬式瓷绝缘子产业化”课题,通过中标国家电网公开招标的哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电工程以及溪洛渡-浙江金华±800千伏特高压直流输电线路工程项目,直流用盘形悬式瓷绝缘子实现销售收入过亿元。精密轴承板块,完成冲压外圈壁厚差控制与压入(出)力等6项研究课题,完成级进模设计,启动发动机滚轮摇臂轴承工艺优化项目,设计完成了7条装配自动连线。精密测绘仪器板块,完成了马达驱动全站仪、高精度电子水准仪的样试工作;用于测绘及工业测量的高精度全站仪已经实现了造船行业的应用突破等。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度 财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本报告期内未发生因重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期合并报表范围无变化。

  创元科技股份有限公司

  董事长:董柏

  2014年4月1日

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2014-A07

  创元科技股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2014年3月18日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知,本次会议于2014年3月28日上午9点30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。本次董事会应到董事11人,实到董事10人,独立董事郑培敏先生因公不能出席会议,授权委托独立董事肖波先生出席会议。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长董柏先生主持。经与会董事审议,通过了以下议案:

  一、2013年度总经理工作报告。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、2013年度董事会日常工作报告。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、2013年度提取各项资产减值准备的报告。(具体内容详见附件一)

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  四、2013年度公司财务决算报告。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  五、关于2013年度公司利润分配方案。

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,106.96万元,2013年度公司财务报表(母公司,下同)净利润为1,783.59万元。提取10%法定盈余公积金178.36万元,当年可供股东分配利润1,605.23万元。

  2013年年初未分配利润为20,570万元,加2013年可供股东分配利润1,605.23万元,2013年度期末未分配利润余额为22,175.23万元。

  由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元,根据《公司章程》,2013年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  独立董事认为:根据《公司章程》相关规定,经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,创元科技当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1 元,公司本年度未提出现金分配预案。

  经审核,我们认为董事会2013年度未提出现金分配预案符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

  六、2013年年度报告及其摘要。

  2013年年度报告全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2013年年度报告摘要详见刊载于2014年4月1日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq2014-01)。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  七、2013年度内部控制评价报告。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  《2013年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事认为:公司《2013年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观地评价了公司内部控制的有效性。

  目前,公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节,公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、财务报告、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行。

  我们认为,《2013 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

  八、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的预案。

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度会计报表审计及内控审计机构。支付其2014年度报酬由董事会掌握在140万元以内,并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  独立董事认为:公司聘请的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守,尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内控审计机构。

  公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,决议合法有效。

  九、关于制定《高级管理人员薪酬管理办法》的预案。

  《创元科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  十、2013年度高级管理人员绩效考核方案。

  1、公司高管人员2013年基本年薪中25%风险提留的部分,予以全额发放。

  2、2013年公司完成归属于母公司的净利润(合并报表)4,106.96万元,应计提奖励金额74.28万元,其中45万元用于奖励公司总经理。

  其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案,经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  独立董事认为:2013年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬,未发现有超越规定领取其他薪酬之情形,审批程序合法。

  十一、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  《创元科技股份有限公司关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告如实反映了公司在苏州创元集团财务有限责任公司2013年度存、贷款等金融业务情况,存、贷款业务定价公平、合理,有利于公司发挥资金规模效应,加速资金周转,节约交易成本和费用,防范资金风险,进一步提高了资金使用水平和效益,没有损害公司和其他股东的利益。

  十二、关于召开2013年年度股东大会的议案。

  定于2014年4月22日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2013年年度股东大会。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  以上第2、4、5、8、9项议案中须经股东大会审议批准。

  具体内容详见2014年4月1日的《证券时报》之“2013年年度股东大会召开通知”(公告编号:ls2014-A09)及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事顾秦华、郑培敏、肖波、顾忠泽还向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  资产减值准备明细表

  单位:元

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2014-A08

  创元科技股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2014年3月28日(星期五)上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席邹剑春先生主持。经与会监事审议,通过了如下决议:

  一、2013年度监事会工作报告。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、2013年度报告及其摘要。

  监事会认为:公司2013年年度报告(正文)及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司2013年年度报告(正文)及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、2013年度利润分配预案。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、2013年度财务决算报告。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  五、2013年度内部控制评价报告。

  监事会认为:报告期内,公司进一步建立健全了内部控制体系,制订的各项内部控制制度均符合国家有关法规和监管部门的要求,并能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  上述预案一、三、四项还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月1日

  股票代码:000551   股票简称:创元科技 编号:ls2014-A09

  创元科技股份有限公司关于召开

  2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2013年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:创元科技股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:2014年4月22日(星期二)上午9:30

  5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的是现场表决方式。

  6、出席对象:

  1)截至2014年4月15日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表,因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

  2)公司董事、监事、高级管理人员;

  3)公司聘任的律师。

  7、召开地点:苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)提案情况

  1、2013年度董事会工作报告。

  2、2013年度监事会工作报告。

  3、2013年度财务决算报告。

  4、2013年度利润分配方案。

  5、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

  6、关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

  (二)其他内容

  公司独立董事在本次股东大会上述职。

  (三)披露情况

  有关议案内容详见刊载于2014年4月1日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之创元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告及相关材料。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准);

  2、登记时间:2014年4月18日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00);

  3、登记地址:苏州工业园区苏桐路37号(邮编:215021);

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。

  四、其他事项

  1、联系方式:

  电话:0512-68241551; 传真:0512-68245551

  联系人:周微微、陆枢壕

  2、会议费用:自理。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议;

  2、公司第七届监事会第四次会议决议。

  六、授权委托书

  详见附件。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  创元科技股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  本公司(人)(股东姓名): ,证券账号: 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2014年4月22日上午9时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2013年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

  ■

  委托授权人(签名): 委托授权人身份证号:

  委托代理人(签名): 委托代理人身份证号:

  委托日期:2014年4月 日

  注:

  1、 请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

  2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上同意的股数,如投票反对任何议案,请在反对栏内填上反对的股数,如投弃权票,请在弃权栏内填写弃权的股数。

  3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

  4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。