证券时报多媒体数字报

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2014-018

苏州春兴精工股份有限公司

二届董事会二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司股票将于 2014 年4 月1日开市起复牌。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议,于2014年3月26日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2014年3月30日上午10:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

1、发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

2、发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行A股股票。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者,以及其他合法投资者等。具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,与保荐人(主承销商)依据相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日(2014年4月1日)。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于10.94元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,与保荐人(主承销商)依据相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格下限亦将根据中国证监会和深交所的相关规定作相应调整。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量拟不超过7,700万股。在上述范围内,最终发行数量由股东大会授权董事会根据募集资金需求及实际认购情况,与保荐人(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行股票数量上限将作相应调整。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

6、发行股票的限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

7、募集资金用途

本次发行拟募集资金不超过83,881.89万元,募集资金扣除发行费用将用于移动通信射频器件生产基地建设项目、消费电子轻合金精密结构件生产基地建设项目及补充流动资金,项目投资情况具体如下:

单位:万元

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

8、发行股票上市地点

本次非公开发行的A股股票限售期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

9、滚存利润安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

10、决议有效期

本次非公开发行相关股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

公司本次非公开发行股票的方案需提交公司股东大会审议批准,并经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案为准。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

公司根据中国证监会“证监发行字[2007]303 号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》,该预案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

公司编制了《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》,报告的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,报告的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,具体授权为:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行询价对象、发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等;

2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3、授权办理本次非公开发行股票申报事项;

4、根据有关部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、授权聘请保荐人(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票申报等事宜;

6、根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7、授权在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;

8、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件,对本次非公开发行方案作相应调整;

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项;

10、本授权自本次股东大会审议通过后 18个月内有效。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。

董事会会议决定于2014年4月18日召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议上述有关议案。详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州春兴精工股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年4月1日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2014-019

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2014年4月18日(周五)下午14:00

2、股权登记日:2014年4月10日(周四)

3、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年4月18日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00期间的任意时间。

4、召开地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

5、会议召集:公司董事会

6、会议召集方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

7、会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年4月10日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

(1)发行股票种类和面值

(2)发行方式

(3)发行对象及认购方式

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

(5)发行数量

(6)发行股票的限售期

(7)募集资金用途

(8)发行股票上市地点

(9)滚存利润安排

(10)决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

上述有关议案已经在第二届董事会第二十三次会议上审议通过,具体内容详见2014年4月1日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《二届董事会二十三次会议决议公告》。

特别强调事项:公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会审议的议案中《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2014年4月15日-16日(9:00—12:00、13:00—16:00)。

(三)登记地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为:2014年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362547;投票简称:春兴投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案,其中:议案二有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中的子议案1,2.02元代表议案二中的子议案2; 以此类推。具体情况如下:

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间:

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

(3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(三)网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:徐苏云、程娇

联系电话:0512-62625328

联系传真:0512-62625328

联系地址:江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编:215121

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年4月1日

附件:

授 权 委 托 书

委托人:

委托人身份证号码:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

授权委托有效日期:

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏州春兴精工股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):

年 月 日