证券时报多媒体数字报

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-019

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  第三届董事会2014年第四次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年3月26日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年3月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意公司以自有资金10000万元在广东投资设立全资子公司欧浦支付有限公司（名称以工商登记部门核定为准），基本情况如下：

  1、企业名称：欧浦支付有限公司（具体以工商登记部门核定为准）

  2、企业形式：有限责任公司

  3、拟设地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路七号地欧浦交易中心三楼东面

  4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为10000万元，其中，货币资金出资10000万元，占注册资本的100%，资金来源为公司自筹资金。

  5、法定代表人：陈礼豪

  6、经营范围：网络支付（互联网支付、移动电话支付、固定电话支付）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、第三届董事会2014年第四次临时会议决议

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会

  2014 年3月31日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-020

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司欧浦支付有限公司（名称以工商登记部门核定为准），该公司主营业务范围为网络支付（互联网支付、移动电话支付、固定电话支付）（经营范围以工商登记部门核定为准）。

  (二)董事会审议情况

  公司第三届董事会2014年第四次临时会议已于2014年3月31日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

  (三)本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、企业名称：欧浦支付有限公司（具体以工商登记部门核定为准）

  2、企业形式：有限责任公司

  3、拟设地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路七号地欧浦交易中心三楼东面

  4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为10000万元，其中，货币资金出资10000万元，占注册资本的100%，资金来源为公司自筹资金。

  5、法定代表人：陈礼豪

  6、经营范围：网络支付（互联网支付、移动电话支付、固定电话支付）

  以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

  新设公司拟从事的业务为"网络支付"，是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。根据《非金融机构支付服务管理办法》的规定，为开展上述业务，新设公司尚须取得《支付业务许可证》，成为支付机构，依法接受中国人民银行的监督管理。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  （一）对外投资的目的

  随着互联网应用的大规模推广，电子商务在中国得到了快速的发展。根据艾瑞咨询《2012-2013年中国第三方支付行业发展研究报告》，2012年，中国第三方支付市场交易规模为12.9万亿元，较2011年保持了一个较好的增长势态，增速为54.2%，预计到2014年将达到28.6万亿元左右。电子支付已经成为电子商务行业发展不可或缺的重要环节，在这样的背景下，公司实施第三方支付成为顺应行业发展趋势的必然要求。

  1、公司的发展战略需要

  公司是一家集实体物流和电子商务为一体的大型第三方钢铁物流企业，为客户提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁网上现货交易、钢铁资讯等全方位"一站式"的第三方钢铁物流服务。公司将充分利用在电子商务领域累积的经验和市场资源，抓住第三方支付市场高速发展的战略机遇和良好的外部环境，积极开发并利用先进电子商务技术，大力发展并完善公司电子商务模式和信息技术平台。综上所述，作为一家电子商务领域内的企业，实施第三方电子支付是公司必然的发展战略选择，同时符合公司的战略方向。

  2、市场需要

  在激烈的竞争格局下，电子支付作为电子商务领域内不可忽略的重要环节之一，处于整个价值链的最高点，且关系到整个电子商务行业的安全健康发展。公司必须抓住第三方电子支付规范化发展的大趋势，把握市场发展方向，以用户需求为导向，加大系统技术投入，尽快推出适应行业发展需求的、安全快捷的网络支付系统，从而推动企业电子商务的发展，使公司能够在未来电子商务市场整合中处于主动位置。因此，利用公司多年提供电子商务信息处理所积累的宝贵经验，借电子支付规范化发展的东风，使公司的总体规模提升到另一个新的台阶，完全符合公司的市场竞争需要。

  （二）对公司的影响

  本次投资有利于全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，使公司获得强有力的持续发展。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  四、风险提示

  拟设立公司成立后，可能面临的风险如下：

  （一）市场风险

  未来随着业务领域的拓展，支付产品和服务的创新，将为用户带来更安全便捷的支付方式，根据艾瑞咨询《2012-2013年中国第三方支付行业发展研究报告》，预计2015年中国第三方支付市场交易规模将达到39.5万亿元。另外，监管政策的落地实施以及网络支付的多元化发展将给行业创造更加广阔的市场空间，产业结构将逐步优化。因此，从需求方面来看，风险较小。

  另外，第三方支付业务是公司在电子商务领域内产业链的延伸，公司具备丰富的电子商务信息处理经验且拥有良好的技术基础。作为一家新进入第三方支付业务的公司，针对市场风险，公司会依托现有平台资源优势，整合客户资源，以大宗商品行业为基础，深挖客户的实际需求，以更好地为用户提供优质高效的服务。

  （二）交易风险

  如何防范电子支付公司面临交易方面的风险，对于第三方支付公司来说非常重要，除了保护客户利益外，减少风险交易的发生才能减少第三方电子支付公司重复付出的服务成本。公司将建立有效的交易监控系统，是第三方电子支付公司核心竞争力的有效途径。另外，公司建立交易风险数据库，通过各方面的分析技术形成交易风险识别规则，逐步形成公司的核心竞争力。

  （三）网络安全风险

  网上支付系统的安全是网络支付面临的重要风险，这种风险是电子商务活动及电子支付独有的风险，它不仅仅可能局限于交易各方、支付的各方，可能导致整个支付系统的系统性风险。针对网络安全风险，公司的网络支付系统平台设计有多层安全系统，并将不断开发和应用具有更高安全性的技术及方案，建立网络安全防范体系，加强制度建设和风险预警机制，以保护支付平台的平稳运行。

  （四）法律的不确定性风险

  结合市场的实际情况，我国陆续出台《中华人民共和国电子签名法》、《电子支付指引（第一号）》等，分别从法律上确立了电子签名的合法地位，并对电子商务活动提出了原则性与引导性要求；紧接出台的《支付清算组织管理办法（征求意见稿）》提出允许非银行业金融机构从事支付活动，并对这些非银行支付机构作出了相关的规定，从客观上看，规范了支付行业市场秩序，并同时对电子支付的发展起到良好的推动作用。近年来，主管部门通过加强对网上支付的管理，出台《非金融机构支付服务管理办法》及实施细则、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《支付机构预付卡业务管理办法》，对非金融机构开展业务实施了相应的金融管制要求。

  公司将建立一个完整的"全面风险管理体系"，构建垂直管理的全面风险管理组织框架；培养高素质的风险管理团队；明确风险管理目标与政策；建立科学风险管理目标体系和考核机制；构建科学的风险管理政策体系，从规范经营、资金安全等多方面控制法律风险。

  五、备查文件

  1、第三届董事会2014年第四次临时会议决议。

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014 年3月31日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-021

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  关于股东股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月28日，广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称"公司"）接到股东佛山市纳百川贸易有限公司（以下简称"纳百川"）通知，纳百川将其持有的公司11,117,585股股份（占公司股份总数的7.41%）与华泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，交易期限为一年。

  截止2014年3月28日，纳百川持有公司11,117,585股股份，均为首发前机构类限售股，占公司股份总数的7.41%；纳百川累计质押11,117,585股公司股份，占公司股份总数的7.41%。

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014 年3月31日