证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、公司股票交易异常波动的情况介绍

  公司（证券简称：泛海建设，证券代码：000046）股票于2014年3月28日、31日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  2014年3月27日，公司召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》、《关于审议公司战略发展规划纲要（2014年-2018年）的议案》、《关于签署<关于民生证券股份有限公司股权收购之意向协议>的议案》、《关于认购中国民生投资股份有限公司股份的议案》、《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》等18项议案。

  为保证公司可持续发展，尽快做大做强企业，实现公司股东利益最大化目标，公司拟进行企业战略转型。公司未来发展定位为综合性上市公司，将依托企业发展形成的基础和优势，通过市场化多重手段的运用，初步构建起"地产+金融+战略投资"的业务模式。为打造公司金融平台，公司已经与中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司就收购其持有的民生证券股份有限公司不超过72.999%股权事项达成意向协议，目前公司正在推进该项工作。同日，公司披露了入股中国民生投资股份有限公司，认购股份占中国民生投资股份有限公司总资本规模的2%的信息。具体内容详见2014年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

  1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、近期公共传媒对公司的报道集中在对公司已公告内容的解读，未发现其报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；

  4、除上述已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、不存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

  2、公司于2014年3月28日披露了公司2013年度报告，公司净利润同比增长51.03%；公司在年度报告中未对下一报告期的业绩进行预计。

  3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月一日