证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司本次重大资产重组获得的批准情况

  本公司于2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]323号）及《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]324号）。根据中国证监会的核准批复，长城影视文化企业集团有限公司和浙江如山成长创业投资有限公司等60个公司、合伙企业、自然人以其所持有的长城影视股份有限公司100%股权与本公司全部资产及负债进行等值置换，置换后差额部分由本公司向交易对方发行股份购买。具体内容详见本公司2014年3月27日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及相关中介机构的文件。

  二、公司本次重大产重组实施进展情况

  根据证监会核准文件的要求，公司本次重大资产重组进入实施交割阶段。现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

  2014年2月11日，公司出资500万元设立了江苏宏宝工具有限公司（以下简称"宏宝工具公司"），作为本次重大资产重组的置出资产的承接主体。

  2014年3月28日，公司将宏宝工具公司的注册资本由500万元增资至18402万元，并在苏州市张家港工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  目前，公司全部资产、负债、业务和人员移交给宏宝工具公司的相关手续正在办理之中，长城影视股份有限公司100%股权置入公司的相关手续也正在办理之中。

  本公司将继续抓紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司

  董事会

  二零一四年四月一日