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证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2014—019号 武汉三镇实业控股股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告 2014-04-01 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议无否决提案的情况 ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开情况 会议时间:2014年3月31日(星期一)上午9:30 会议地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室 (二)出席会议的股东情况如下:
(三)大会由公司董事长王贤兵先生主持,会议采取记名投票表决方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,董事何愿平、独立董事韩世坤因事请假;公司在任监事5人,出席5人;代理董事会秘书凃立俊出席会议。公司高管刘宁、孙丽列席会议。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 湖北松之盛律师事务所李刚律师、朱兆雍律师为本次股东大会见证并出具法律意见书,认为:武汉控股2014年第一次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014年4月1日 本版导读:
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