证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年中国宏观经济基本上延续了2012年以来的“底部波动”、“复苏乏力”的局面，宏观经济景气状况相对维持了稳定的局面。从已知数据来看，我国的供给结构出现明显的变化。第三产业的繁荣是2013年宏观经济稳定的核心，其对GDP增长的贡献第一次超过第二产业，贡献度接近50%，并使2013年就业状况出现超预期的反弹；第二产业的复苏依然受到产能过剩、需求下滑等多重因素的制约；而第一产业增速的明显回落。全年的GDP增幅为7.7%，创下自1999年以来的新低。

  综上所述，报告期内，公司面临的市场环境比较严峻，下游客户的总体需求不振。在如此条件制约下，公司依然坚持了对主要产品的研发和改进，使之在性能和可靠度上均获得了长足的进步；同时，公司的销售团队加大了对下游市场的开拓力度，在四季度获得了较好的成绩。

  此外，报告期内，公司完成了董事会、监事会、管理层换届选举工作。2013年5月10日，公司召开2012年度股东大会，大会选举了李彧、刘罕、唐继锋、俞世新、陈虎、殷骏、沈明宏、楼光华、江志斌为公司第五届董事会董事（其中沈明宏、楼光华、江志斌为独立董事），共同组成公司第五届董事会；选举了孙宜周、杨海忠为公司第五届监事会监事，与职工监事刘伟共同组成公司第五届监事会。在随后召开的第五届一次董事会会议上，聘任了新一届公司管理层。

  2013年公司实现营业收入13209.26万元、营业利润431.65万元、利润总额776.86万元、归属于上市公司股东的净利润597.85万元，分别较上年同期增长5.60%、148.02%、11.04%、16.16%；每股收益0.04元，与去年持平。

  3.1、主营业务分析

  1）概述

  2013年，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，利润来源未发生重大变动。报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的数值及同比变动情况如下：

  单位：万元

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  1、本期财务费用27.18万元，较上期下降56.33%，主要因公司短期借款金额减少,并借款利率下降使利息支出减少所致。

  2、本期经营活动产生的现金流量净额为1,425.00万元，较上期增加710.20%，主要因上年未到期的应收票据在本期承兑数额增加及本期销售商品收回的现金增加所致。

  2）收入

  报告期内，公司实现营业收入13209.26万元，同比上升5.59%：其中压力变送器（含传感器）销售数量有所增长，产品销售收入6285.21万元，同比上升8.91%；电磁流量计销售情况与去年基本持平，销售收入3423.63万元，同比下降3.98%；阀门产品的销售收入为2608.02万元，同比增加了17.55 %；其他仪器仪表本期销售收入628.43万元，同比上升31.65%；材料销售收入为263.97万元，同比下降44.71%。

  3）成本

  行业分类

  单位：元

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  产品分类

  单位：元

  ■

  成本组成上，原材料占了比较大的比重，为77.52%，其余人工成本占11.44%，其他制造费用成本占11.04%。

  3.2、主营业务构成情况

  单位：元

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  3.3、核心竞争力分析

  公司作为国内仪器仪表行业的骨干企业，在主要产品性价比、技术研发能力及营销网络方面拥有较大的优势：

  1、主要产品性价比高

  公司一直致力于压力变送器、电磁流量计产品的技术改进和升级，产品技术指标均达到国际先进水平，在国内同行业中也处于领先地位。同时，这两类产品的量程、口径、规格齐全，可以满足各行业用户的不同需求；此外，公司通过收购增加了阀门产品线，可以满足客户的更多需求；公司产品先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。

  2、较强的技术开发能力

  公司拥有稳定的研发团队及优秀的研发设施：团队方面，研发人员数量维持在40名以上，技术开发实力雄厚；设施方面：公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室，并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。公司现已获得各类专利31项，其中发明专利2项；2013年，公司上报的专利申请有7项，其中2项为发明专利。2012年，公司被评为上海市创新型企业。

  3、覆盖全国的营销网及良好的服务体系

  公司建立了一个覆盖全国的营销网络，除西藏、台湾以外的全国各地区均实现了产品的销售。同时，公司建立了良好的服务体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户提供周到的售后服务，并针对部分客户的特殊需求进行定制开发，扩展产品的适用性。营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。

  3.4、公司未来发展的展望

  1、行业竞争格局和发展趋势

  仪器仪表行业的发展与国民经济的发展和工业化、信息化均息息相关。国内企业经过多年发展，在产品的性能及应用面上均获得了巨大的进步，但是与国际同行业相比，我国仪器仪表行业的产品品质和综合竞争力方面依然较为落后，包括可靠性指标低、智能化、网络化程度不高，缺少具有自主知识产权的核心技术等。同时，行业集中度偏低，造成了业内单个企业规模较小，抗风险能力差，市场竞争能力有限。具体到公司所处的工业自动化仪表行业，国外同行厂商的产品线基本都覆盖了控制系统、现场仪表，可以为客户提供系统集成和行业解决方案，引领着行业发展的方向，几乎对中高端市场形成了垄断。而国内企业基本将市场目标放在了低端市场上，同时努力通过技术水平的进步，谋求涉足中端市场。此外，随着国家对装备产业和产业结构升级的重视程度越来越高，出台了一些鼓励国内企业和自主知识产权产品发展的政策，对国内企业发展和技术进步都起到了较好的积极作用，但是由于自动化仪表种类繁多、应用面广、研发难度大、研发时间长，相关政策在具体操作中的效果和力度仍有待加强。

  2、公司发展战略

  公司将利用研发团队的优势，持续开展对压力变送器、电磁流量计及调节阀这三项产品及相关配套产品的研发工作，不断提升和改进产品技术水平；在此基础上，公司将努力寻求拓展产品应用领域及发展新的产品线，进一步扩大公司经营规模。延续良好的客户服务体系，形成以服务带动产品升级，再以产品升级推动服务质量上升的良性循环，增强客户对公司产品及服务的需求黏性。

  3、经营计划

  面对激烈的市场竞争，公司将继续聚焦主业——工业自动化仪表领域，发挥现有产品的优势，尤其是加强和扩大在压力传感器上具有的规模优势，提升企业的经营规模和行业地位；电磁流量计方面由于产品质量的波动，导致产销规模停滞，下一步将重点改善产品质量和稳定性，力争产销量在两年内能明显提升；对于阀门产品，通过这两年的市场推广，产品销量逐年上升，今后将继续加大市场推广力度，使阀门产品成为公司的另一主导产品。希望通过上述努力，早日实现企业产销规模的提升和经营业绩的好转。

  4、资金需求

  公司现有业务发展的资金需求可以通过公司自有资金和银行贷款满足。

  5、可能面对的风险

  （1）市场竞争风险

  从我国整体的行业竞争格局来看，国外自动化领域知名企业占据了主导的地位，其技术优势和资本优势均比较明显。近年来，国外厂家的产品价格不断下降，市场定位逐渐从高端向下扩展，销售范围从经济发达地区覆盖到全国，挤压了国内厂家的生存空间。公司作为同行业领先企业，在日常经营中无法避免要与国外厂家直接竞争，对公司当期及长期业绩都有较大压力。

  公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、拓展下游领域、完善服务体系等方面入手，使公司在产品、管理、服务等方面持续进步，努力缩小与国外企业之间的综合差距，力争赢得市场先机。

  （2）人力资源风险

  由于沿海地区生活成本的持续上升，劳动力市场求大于供的趋势明显，使得公司人力资源风险日益增加。公司在人才引进、员工队伍的维持上均存在较大困难，优秀的技术研发人员、销售人员、管理人员面临流失的风险。

  公司一方面拓展多种招聘渠道和方式，根据公司需要不断充实和补充员工队伍；同时完善员工薪酬及职位的晋升机制，加强企业文化建设，努力提高员工满意度，增强员工稳定性。

  （3）经济环境风险

  近年来，国内经济的景气度持续低迷，尤其在第二产业方面，产业结构调整持续及产能过剩的问题依然严重，这也直接导致第二产业对我国GDP贡献持续下滑。公司下游客户基本以制造业为主，因此其新增投资受到了较大影响，也令公司的市场销售面临较大困难。

  一方面，公司将继续加大对于政策鼓励行业的关注和市场推广力度，对产品的应用行业进行拓展；另一方面，公司将继续加强对于现有客户需求的维护和挖掘，用产品升级、技术创新来满足客户的需求，增加企业的市场竞争能力。

  （4）技术风险

  仪器仪表属于技术密集型的行业，产品及技术的更新速度快。为适应行业技术发展，公司不仅要维持技术上的不断进步，而且要在产品的研发、制造等方面具有一系列的专利和专有技术。如果出现技术泄密或者产品技术不能满足客户需求，将会对公司经营产生负面影响。

  公司将不断强化研发投入的力度，同时对业内的新产品及新技术维持极高的敏感性，对产品发展的大方向进行持续的跟踪，确保技术的研发是在正确的方向上深入；对于核心和关键技术，积极申请国内、国际专利进行保护；同时公司与所有技术人员都签署了保密协议，加强对于技术秘密的保护。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

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  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一四年四月一日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-006

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年3月18日以传真、Email形式发出会议通知，于2014年3月28日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，江志斌独立董事因工作原因未能出席，委托楼光华独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度总经理工作报告”；

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度董事会工作报告”；

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2013年度财务决算的议案”；

  4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2013年度利润分配的预案”；

  公司拟以2013年末的总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.2元现金(含税),共计分配现金股利2,868,966.64元，未分配利润余额22,090,774.41元结转下年度。

  5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年年度报告及摘要”；

  年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》上。

  6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2014年度审计机构的议案”；

  公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2014年度的财务审计机构，聘用期一年。

  7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金使用情况的专项报告”；

  该报告详细内容请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；

  该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度内控规则落实自查情况的议案”；

  《2013年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度经营业绩考核和激励方案执行情况”；

  11、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2014年度日常关联交易的议案”；

  关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2014年度日常关联交易的公告》。

  12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2014年度经营业绩考核和激励方案”；

  13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”；

  该项议案的详细情况请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”；

  该项议案的详细情况请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2013年度股东大会的议案”。

  决定于2014年4月25日（星期五）在公司会议室召开公司2013年度股东大会，审议以上第2-6项议案以及监事会提交的相关议案。

  通知内容请见2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一四年四月一日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-007

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年3月18日以传真、Email形式发出会议通知，于2014年3月28日在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议。

  1、审议并一致通过“2013年度监事会工作报告”；

  2、审议并一致通过“2013年年度报告全文及摘要”；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、审议并一致通过“关于2013年度财务决算的议案”；

  4、审议并一致通过“关于2013年度利润分配的预案”；

  5、审议并一致通过“内部控制自我评价报告”；

  经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  6、审议并一致通过“关于2014年度日常关联交易的议案”；

  7、审议并一致通过“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。

  公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

  监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  监事会

  二零一四年四月一日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-009

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会关于募集资金2013年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]34号文核准，于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006 年7 月26 日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会业字（2006）第695 号”验资报告。

  （二） 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

  单位：人民币万元

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  二、募集资金管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称《管理办法》）, 2007年公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，2008年9月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则（2008年2月第二次修订）的要求，对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2008年第一次临时股东大会决议通过。

  根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。

  本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行、上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金专用账户管理协议》（以下简称《管理协议》），《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2013年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告

  2013年1月1日至2013年12月31日

  （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

  三、本年度募集资金实际使用情况

  单位：人民币万元

  ■

  “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  截止2013年12月31日，“5万台传感器生产基地项目”中的3.5万台压力传感器部分已经建成并于2009年8月正式投产，因市场需求不旺，2013年实际生产数量约12869台，尚未完全达到项目设计产能；1.5万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前产能建设尚未全部完成，本年实际新增产量为29台，共实现效益386.09万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元

  ■

  “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一四年四月一日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-010

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  关于2014年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 关联交易概述

  2014年1月4日，公司与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）签订了出口代理协议，根据协议规定，由紫江国贸在2014年为本公司出口业务提供代理，最大交易金额为1000万元，公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。2013年，紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为239.99万元。

  根据公司2014年的出口销售目标，公司经过洽商，已和紫江国贸签订了本年度的出口代理协议，约定本年度出口代理金额最多为1000万元，公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。

  公司第五届董事会第五次会议以5票同意的表决结果审议通过了上述日常关联交易；关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，董事俞世新、殷骏、独立董事楼光华、沈明宏、江志斌(楼光华代)参与表决。

  二、 关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  公司名称：上海紫江国际贸易有限公司

  注册资本：3000万元

  住 所：上海市闵行区七莘路1388号1号楼218室

  法人代表：郭峰

  主营业务：经营和代理各类产品的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作和“三来一补”。

  2、关联关系

  上海紫江国际贸易有限公司为上海紫江企业集团股份有限公司持股94.67%的子公司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的控股股东均为上海紫江（集团）有限公司，受上海紫江（集团）有限公司控制。

  3、履约能力分析

  紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，从公司开展出口业务时双方就进行合作，长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。

  4、2013年关联交易金额

  ■

  三、关联交易的主要内容

  1、定价政策和依据

  紫江国贸依据出口代理行业收费平均标准酌情给予优惠，向公司收取总货款1%的代理服务费（不足1000元的按1000元计）和为代理该笔业务所垫付的相关费用（包括报关费、银行手续费、运输费等）。

  2、付款安排和结算方式

  紫江国贸收汇后5个工作日将货款划给公司（按收汇当日汇率）；在紫江国贸顺利全额收汇并且收到公司开具的符合税务局规定的增值税发票（含退税款金额）3个月后，将退税款付给公司。

  3、关联交易协议签署情况

  在2014年1月4日，公司与紫江国贸签订了出口代理协议，协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日，协议经双方盖章并经本公司董事会通过后生效。

  协议累计交易最大金额为人民币1000万元，如交易金额达到或超过1000万元，协议自动终止，由双方重新协商。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  虽然本公司具有自营出口权，由于出口业务的专业性和相关手续的繁琐，考虑到人工成本和交易效率，我公司通过专门的出口代理公司操作，由他们负责制作单证、出口报关、报验、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，与公司长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。因此，除了客户有特殊要求外，我公司出口业务都通过紫江国贸进行出口代理。 上述关联交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，没有损害公司和中小股东利益的行为，对公司的业务拓展和财务状况有积极的影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事沈明宏先生、楼光华先生、江志斌先生就上述关联交易进行了事前审查，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为： 公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事关于2013年度日常关联交易的独立意见；

  3、公司与紫江国贸签订的《出口代理协议》。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二〇一四年四月一日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-011

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金

  管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，于2014年3月28日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1,000万元闲置募集资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。

  使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证监会以证监发行〔2006〕34号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，本次募集资金总额为人民币109,440,000元，募集资金净额为92,947,631元。经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具万会业字（2006）第695号验资报告。

  上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

  二、募集资金使用情况

  截至 2013年12月31日，公司募集资金净额人民币14,780,630.32元（含利息收入）尚未使用。

  三、募集资金暂时闲置的原因

  根据公司募集资金的使用计划，公司原定将募集资金投向“新建年产5万台传感器生产基地”及“新建水处理系统集成项目”这两个项目。后因“水处理系统集成项目”的可行性发生重大变化，将该项目变更为“调节阀项目”。现阶段，公司在崇明购地建设调节阀生产基地的部分尚未开工，根据该项目使用募集资金的情况，有部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。

  四、拟购买理财产品的基本情况

  1、理财产品品种

  公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行保本型理财产品，期限在1年以内，与本公司不构成关联交易。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》中涉及的投资品种。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  2、决议有效期

  自董事会审议通过起一年之内有效。

  3、投资额度

  本公司及全资子公司拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币1,000万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

  4、决策及实施方式

  审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  5、风险及风险控制分析

  公司将购买的理财产品为保本型银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购置理财产品的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务部设立专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

  公司内审部、独立董事、监事会将对委托理财的实施进行审计和监督，确保该理财业务的规范实施。

  6、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益率等。

  五、对公司日常经营的影响

  公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见

  1、独立董事意见：

  公司使用部分闲置募集资金在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

  因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  2、监事会意见：

  公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

  监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  3、保荐机构经核查后认为：

  威尔泰本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。

  保荐机构同意威尔泰使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、公司第五届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事相关独立意见；

  4、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一四年四月一日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-012

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000万元自有资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：

  一、拟购买理财产品的基本情况

  1、理财产品品种

  为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在1年以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

  2、决议有效期

  自董事会审议通过起一年之内有效。

  3、投资额度

  本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币2,000万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

  4、决策及实施方式

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  5、信息披露

  公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。

  二、对公司日常经营的影响

  公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

  三、独立董事意见

  公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

  因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事相关独立意见。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一四年四月一日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-013

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  关于召开公司2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2013年度股东大会，本次会议情况如下：

  一、 会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开方式：现场会议

  3、会议召开日期和时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30

  4、会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）

  5、股权登记日：2014年4月17日

  二、会议议题

  1、 “2013年度董事会工作报告”

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  2、 “2013年度监事会工作报告”

  3、 “关于2013年度财务决算的议案”

  4、 “关于2013年度利润分配的议案”

  5、 “公司2013年年度报告及摘要”

  6、 “关于续聘公司2014年度审计机构的议案”

  三、会议出席对象

  1、截止2014年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

  2、登记时间：2014年4月21日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

  地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

  邮编：201103

  联系人：殷骏 张峰

  电话：021－64656465－650

  传真：021－64656828

  五、其他

  参加会议的股东食宿及交通费用自理。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一四年四月一日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2013年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  注：请在各项议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

  委托人签名(盖章)： 身份证号码:

  持股数量: 股 股东账号:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托日期： 年 月 日