证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，国际宏观政治经济形势仍然错综复杂，世界经济处于缓慢曲折的复苏过程之中，中国经济处于结构调整之中，增速放缓，受此影响，市场有效需求总体仍显不足，且人工等成本持续上升，人民币波动幅度加大，给国内企业的进一步发展带来较大压力。公司在董事会正确领导下，以加快转变经济发展方式，提高发展质量和效益为中心，按照“稳中求进、锐意改革”的工作基调，深入实施“效率提升”战略，全力以赴稳增长、促转型，较好地完成了年度的目标任务。

  公司2013年度实现营业收入93,577.06万元，同比增长1.97%，连续十四年蝉联中国打火机行业销售收入和出口额第一位的业绩；实现归属于上市公司股东的净利润3,517.06万元，同比下降51.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,352.21万元，同比下降2.65%。

  2013年度是公司的“效率提升年”, 秉承“提高效率、增加收益、稳健发展”的工作理念，报告期完成的重点工作如下：

  一、紧紧围绕“做精做强打火机业务，稳步发展医疗器械业务”的总体思路，坚持“创新引领、提升效率”的工作理念，大力推进技术创新与升级，实施了中国式的局部自动化和精益型生产线布局，攻坚克难，各项业务继续保持平稳发展。

  二、基础管理进一步夯实。进一步推广和实施了产供销信息平台等信息化建设，优化工作流程，提高运行效率；生产工艺不断改良，“机器换人”成效显著；

  三、坚持以市场为导向的营销策略，主导产品由出口为主转向内外贸并举，通过精减产品型号、梳理重点客户、完善营销流程、强化业务培训，进一步深化了与重点客户的战略合作。

  四、重视管理人才能力和素养的提高，实施员工综合激励机制，吸引和稳定优秀人才。以公司企业文化建设为先导，以“八个一”的企业文化体系为基础，营造新海特色的企业氛围，努力提高员工幸福指数。岗位培训教育不断深化，以“补充知识、培养技能、注重应用”为重点，抓好生产技能人员的培训，全面提升业务素质。

  (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

  1、打火机、点火枪行业

  打火机、点火枪作为人类的主要点火工具，市场需求相对稳定，受宏观经济波动的影响也不大，市场需求具有一定的刚性。全球经济形势仍处于曲折复苏之中，不确定因素仍较多。公司作为外向型企业，产品的生产销售基本稳定，但销售业务高度依赖于海外市场，国内外的政治经济环境的变化会对公司的出口经营造成影响。公司正持续跟踪关注出口国家或区域政治经济政策走向或变化。

  随着国内生活水平的提高，消费者对产品的安全日益关注，作为中国打火机、点火枪行业龙头企业以及打火机、点火枪国家安全与质量标准的主要起草单位，我们也在致力于为消费市场提供更安全、更可靠、更方便的中高端产品。目前，高品质打火机类产品仍具有较大发展空间，市场前景比较广阔。

  2、喷雾器等精密塑料产品

  公司生产的精密塑料喷雾器配件（又称“精密定量泵”）对于精密模具制造和精密塑料注塑水平要求相当高，而这恰好是公司核心优势的所在。该产品主要是为世界500强企业（如：宝洁、汉高、庄臣等）精细日化产品配套，主要销往欧洲、美国、日本、南非等国家。公司与合作伙伴已有10余年的合作，建立了互信互利的合作关系，双方均有意加强合作，提高产品研发和自动化生产水平。目前公司与合作伙伴合作生产的产品在细分行业里处于领先水平，而该产品行业属卫生、洗化类日用消费品行业，市场需求稳定，前景广阔。

  3、医疗器械产品

  据统计，2013年中国医疗器械市场总规模达到2120亿元，同比增长21.19%，预计2015年市场规模将超过3000亿元。过去的10年，中国医疗器械市场的复合增长率约为21.3%。2013年10月，国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，明确支持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化。随着医疗支出的不断投入以及人口老龄化的发展，中国医疗器械市场呈现广阔的潜力空间。（新闻信息来源：美通社）

  中国医药保健品进出口商会根据中国海关最新数据统计，2013年，我国医疗器械贸易总额达343.1亿美元，同比增长14.13%。其中，出口额为193.35亿美元，同比增长17.45亿美元，增幅为9.92%。现阶段中国医疗器械正处于转型升级阶段，出口增长幅度有所下降，但增长仍然比较强势，机遇与挑战并存，前景看好。

  公司控股子公司深圳尤迈在医疗器械行业中属于病人监护领域的兼容性电缆及配件细分市场。目前，全球医疗监护系统市场对应的医疗电缆及配件的需求基本每年保持10%以上的速度增长，深圳尤迈在该细分领域具备较强的竞争优势，拥有良好的发展潜力。同时，深圳尤迈在原有兼容性电缆业务基础上，积极研发创新，开拓市场份额，已形成较完善的产品和营销体系。

  控股子公司宁波华坤在医疗器械行业中属于呼吸麻醉设备的耗材及配件供应商，专业从事一次性医用耗材产品研发、制造和销售的企业，其主要产品的生产均与精密模具、精密塑料制造相关，利用公司的核心技术优势，可以更好的发挥协作效应。

  (二)公司2014年度整体经营计划

  公司将2014年定为“能力建设年”，我们将着力加强“自主创新、资源配置、风险管控、人才优化”四大能力建设。具体要抓好以下几方面工作：

  1、以提升效益质量为中心,着力增强各项业务竞争优势。继续推进和完善以市场为导向的产供销一体化模式，加强营销、内部管理的创新力度及技术、营销团队的建设；加快自主创新，提高工艺水平，继续加强知识产权建设；进一步完善对各子公司的内部运营管控体系，继续挖潜，降低运营综合成本。

  2、以创新管理机制为突破口，着力提高精细化管理水平。坚持“精简、高效”的原则，加强人才队伍的建设及人才的引进、培养和使用；推进信息化建设深度应用，以逐步取得实效；完善风险管控和内部审计体系，提升采购管理水平以建立科学高效的内部支持保障系统；同时，继续推行安全环境的整治及优化，深入推进安全文化建设。

  3、以加强企业文化建设为抓手，着力提升企业软实力。强化“创新、开放、包容、务实”的核心价值观，持续完善对员工的激励帮扶机制，继续深入开展争先创优活动；继续加强新海“八个一”文化建设，深入开展职工文化活动，健全职工培训教育体系。

  (三)资金需求及使用安排

  2014年，根据公司发展战略规划及年度经营计划，公司计划向银行申请总额度不超过3.5亿元的综合授信。随着公司业务的开展，对资金的需求也在变化。届时，公司将根据实际经营情况，合理规划融资和资金使用方式，保证公司经营发展的资金需求。

  (四)可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素

  1、汇率波动的风险

  公司作为一家外向型的企业，海外市场依赖程度高，美元是公司的主要结算货币。由于我国实行有管理的浮动汇率制度，汇率由于国内外政治、经济环境的变化而波动，不确定性比较大，因此汇率波动对公司的销售和业绩的影响一直存在。

  对此，公司持续对汇率波动进行跟踪、关注和预测，与长期合作客户协商沟通，加强宏观政治经济信息的交流，明确销售合同中的汇率波动与价格调整的联动条款，锁定汇率变动影响。同时，统筹收汇、付汇的时点，合理安排客户结算方式，鼓励其利用金融衍生工具控制汇率波动风险；另外，公司也通过合理开展出口商业发票贴现、远期结售汇业务等方式规避汇率波动风险。

  2、劳动力成本持续上升的风险

  由于行业特性，公司用工较多，近年来，随着我国经济的持续增长，员工工资水平也逐渐上升，给公司成本控制带来巨大压力，也一定程度上影响了公司的生产能力及业绩的增长。

  对此，公司加大投入，继续推进和开展技改与研发、生产工艺改善，通过“机器换人”、加快信息化管理平台应用以及持续推行精益化生产，提高劳动和工作效率。

  3、市场经济环境不确定的风险

  当前，全球政治经济形势异常复杂，经济复苏缓慢，消费市场较疲软，宏观政策变数多，公司经营销售不确定性因素增加。

  对此，一方面，公司加强对全球政治经济变化的关注、跟踪与分析，通过海外子公司或长期合作客户获取海外市场环境信息，利于提早预测判断，规避风险或减少负面影响；另一方面，加强GB25722-2010《打火机安全与质量》、GB25723-2010《点火枪安全与质量》国家标准的宣传，加快开拓国内市场，产品销售由出口为主转向内外贸并举，创新营销方式，积极培育、开拓新的销售增长点。

  4、税收风险

  公司于2011年通过国家级高新技术企业复审，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，2011年度至2013年度的企业所得税按15%税率计缴，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，公司可于2014年重新提出国家级高新技术企业的认定，如果国家或地方有关高新技术企业认定或高新技术企业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则本公司的盈利将受到一定影响。

  对此，公司将认真做好高新技术企业复审准备工作，有条不紊的推进，争取复审通过。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，与上年度财务报告相比，公司未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期合并财务报表范围未发生变更。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期内，会计师事务所所出具的审计报告为“标准无保留意见的审计报告”。

  （5） 对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正

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  宁波新海电气股份有限公司

  法定代表人： 黄新华

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-008

  宁波新海电气股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2014年3月18日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2014年3月29日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：

  一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。

  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议，内容详见公司《2013年年度报告》。

  公司独立董事黄华新先生、翁国民先生、潘自强先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职，内容详见2014年4月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新海股份：独立董事述职报告》。

  三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013年度财务报告》。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》。

  经天健会计师事务所出具的天健审〔2014〕1908号《审计报告》确认，2013年母公司实现净利润 4,393,389.11元，提取10%的法定盈余公积439,338.91元，加上年初结转的未分配利润116,368,049.38元，2013年末可用于股东分配的利润为120,322,099.58元。

  公司以截至2013年12月31日总股本15,028万股为基数，拟每10股分配现金股利0.3元（含税）,共分配现金股利4,508,400.00元，剩余115,813,699.58元未分配利润结转至下一年度。公司本次分配预案合法合规且符合公司制订的利润分配政策。

  独立董事发表了独立意见，此项预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。

  公司董事会同意2014年度支付给董事、监事的薪酬（税前）的具体标准如下：

  董事长：28万元；副董事长：20万元；其他非独立董事：15万元；独立董事：4.5万元；监事会主席：9万元；其他监事：7万元。

  以此为基础，授权董事会薪酬与考核委员会在年终根据经营目标的完成情况在上下浮动20%的幅度内做适当调整。

  独立董事发表了独立意见，此项预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013年年度报告及摘要》。

  《2013年年度报告摘要》刊登于2014年4月1日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此项预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请2014年度审计机构的预案》。

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2013年度审计工作情况及其执业质量进行了核查，作了客观的评价。根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的审计机构，聘期一年，拟向其支付的审计费用为42万元。

  独立董事发表了独立意见，此项预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2014年度贷款额度的预案》。

  根据公司经营管理需要，预计公司及控股子公司在2014年度内向银行贷款额度不超过3.5亿元人民币，董事会同意公司在此额度内借款并签署合同文件。

  此项预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2014年度为控股子公司提供融资担保的预案》。董事会同意公司在此额度内对控股子公司提供融资担保并具体实施：

  公司向宁波新海国际贸易有限公司提供融资担保的额度为8000万元；

  公司向宁波广海打火机制造有限公司提供融资担保的额度为2000万元；

  公司向江苏新海电子制造有限公司提供融资担保的额度为2000万元；

  公司向新海欧洲有限公司提供融资担保的额度为1000万元；

  独立董事发表了独立意见，此项预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  详见刊登于2014年4月1日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年度为控股子公司提供融资担保的公告》。

  十、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

  同意公司及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资购买安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品。

  独立董事发表了独立意见。详见刊登于2014年4月1日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告》。

  十一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。

  独立董事发表了独立意见。内容详见2014年4月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新海股份：2013年度内部控制评价报告》

  十二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  鉴于上述议案中除第一、十、十一项外均需提请股东大会予以审议表决，董事会拟于2014年4月22日（星期二）上午10：30在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2013年度股东大会，审议前述八项议案和监事会提交的《监事会工作报告》。

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月一日

  证券代码：002120 证券简称： 新海股份 公告编号：2014-009

  宁波新海电气股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波新海电气股份有限公司第四届监事会第十次会议于2014年3月18日以电话和邮件的方式通知各位监事，会议于2014年3月29日在公司会议室召开，应到、实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈庆秋先生主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。

  二、会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《2013年度财务报告》。本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。

  三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》。

  经天健会计师事务所出具的天健审〔2014〕1908号《审计报告》确认，2013年母公司实现净利润 4,393,389.11元，提取10%的法定盈余公积439,338.91元，加上年初结转的未分配利润116,368,049.38元，2013年末可用于股东分配的利润为120,322,099.58元。

  公司以截至2013年12月31日总股本15,028万股为基数，拟每10股分配现金股利0.3元（含税）,共分配现金股利4,508,400.00元，剩余115,813,699.58元未分配利润结转至下一年度。

  监事会认为：该预案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定。

  该预案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。

  该预案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013年年度报告及摘要》。

  监事会对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

  经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审议2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该预案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请2014年度审计机构的预案》，并发表如下审核意见：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度的审计机构，执业经验丰富，审计人员勤勉尽责，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期一年，拟向其支付的审计费用为42万元。

  该预案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2014年度贷款额度的预案》。

  该预案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2014年度为控股子公司提供融资担保的预案》。

  该预案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  九、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

  十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》，发表如下审核意见：

  公司根据国家有关法规和证券监管部门的要求，建立和完善内部控制体系，并能有效防范和控制公司各项经营风险，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。监事会对内部控制评价报告无异议。

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月一日

  证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-011

  宁波新海电气股份有限公司

  关于2014年度为控股子公司

  提供融资担保的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  因公司控股子公司宁波新海国际贸易有限公司、宁波广海打火机制造有限公司、江苏新海电子制造有限公司和新海欧洲有限公司生产经营资金的需要，公司拟为上述四家子公司2014年度内的银行融资和银行承兑汇票提供担保。其中，为宁波新海国际贸易有限公司年融资担保总额不超过8,000万人民币；为宁波广海打火机制造有限公司年融资担保总额不超过2,000万人民币；为江苏新海电子制造有限公司年融资担保总额不超过2,000万人民币；为新海欧洲有限公司年融资担保总额不超过1,000万人民币。公司拟为上述四家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保，具体条款以与各银行签订的合同为准。

  该议案已由公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  1、宁波新海国际贸易有限公司成立于1998年6月5日，注册资本：200万美元；注册地址：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；法定代表人：华加锋；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和 技术除外，无进口商品分销业务；电子元件、打火机、点火枪、电器配件、文具、五金件、塑料制品制造、加工；股权结构：公司持有75%的股权，香港启天持有25%的股权，公司实际控制人与香港启天无关联关系。

  经天健会计师事务所审计，宁波新海国际贸易有限公司2013年实现营业收入506,229,742.85元，实现净利润9,868,172.75元。截至2013年12月31日的资产总额为160,875,516.71元，净资产为35,919,046.63元。

  2、宁波广海打火机制造有限公司成立于2001年7月25日，注册资本：400万美元；注册地址：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；法定代表人：张超；经营范围：打火机、点火枪、电子元件（除国家限制项目）、五金配件、传感器、塑料制品制造。自营（不含分销）和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；股权结构：公司持有75%的股权，香港启天持有25%的股权，公司实际控制人与香港启天无关联关系。

  经天健会计师事务所审计，宁波广海打火机制造有限公司2013年实现营业收入126,452,788.34元，实现净利润1,278,302.56元。截至2013年12月31日的资产总额为58,587,770.80元，净资产为43,959,945.97元。

  3、江苏新海电子制造有限公司成立于2005年5月16日，注册资本：318万美元；注册地址：盱眙县工业开发区工二路；法定代表人：龚武强；经营范围：生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具，销售本公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）；股权结构：公司持有75%的股权，香港启天持有25%的股权，公司实际控制人与香港启天无关联关系。

  经天健会计师事务所审计，江苏新海电子制造有限公司2013年实现营业收入172,240,194.39元，实现净利润6,333,670.86元。截至2013年12月31日的资产总额为230,154,348.17元，净资产为100,232,334.10元。

  4、新海欧洲有限公司成立于2008年6月12日，注册资本：280万美元；注册地址：Produktieweg 1 G, 6045JC Roermond, The Netherlands ；法定代表人：柳荷波；经营范围：打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资；股权结构：公司持有100%的股权。

  经天健会计师事务所审计，新海欧洲有限公司2013年实现营业收入0元，实现净利润-235,235.43元。截至2013年12月31日的资产总额为11,638,133.47元，净资产为11,471,219.26元。

  三、担保协议的主要内容

  公司拟为上述四家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保，具体条款内容以与各银行签订的合同为准。

  四、董事会意见

  上述四家公司具备偿还债务的能力，公司为其提供担保所产生的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在与《公司法》有关为关联人提供担保条款、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  报告期末，公司累计提供的对外担保余额为1,589.46万元，占公司最近一期经审计净资产的3.33%，不存在逾期担保的情形，所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。

  公司控股子公司不存在对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。

  六、独立董事的独立意见

  经核实，公司2014年度为控股子公司提供担保及担保额度的决定，充分考虑到公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审议表决程序合法、有效。

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月一日

  证券代码：002120 证券简称： 新海股份 公告编号：2014-012

  宁波新海电气股份有限公司

  关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为提高资金使用效率和收益，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。董事会同意公司及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生产经营的情况下，选择适当的时机进行短期理财，循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资购买安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1、投资目的

  为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。

  2、投资额度

  公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用不超过6,000万元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资，该额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。

  3、投资品种

  公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品，且收益明显高于同期活期银行存款利率。

  4、投资期限

  公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期银行理财产品，单笔投资的期限不超过180天。

  5、资金来源

  公司及其所属（全资和控股）子公司在现金流充裕，保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金，资金来源合法合规。

  本投资理财事项不构成关联交易。

  二 、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险分析

  （1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司及其所属（全资和控股）子公司根据经济形势以及金融市场的预期适时适量的介入，该预期所依赖的环境不断变化，因此部分非固定收益理财产品的实际收益不确定。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、控制投资风险的具体措施

  （1）公司及其所属（全资和控股）子公司严格按照相关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等的规定进行决策、实施、监督和检查。在董事会授权的投资额度内，视单笔投资金额及风险大小，由公司董事长或授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，相关财务负责人负责组织实施。定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露义务。

  （2）公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，必要时还需及时上报公司经理层。

  （3）内部审计部对低风险银行投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （4）公司董事会审计委员会在公司内部审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

  三、对公司的影响

  1、公司及其所属（全资和控股）子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司正常生产经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高公司自有资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事对公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的意见

  作为独立董事，我们认为：公司及其所属（全资和控股）子公司在满足正常生产经营所需资金及充分考虑风险因素的前提下，使用不超过6,000万元的自有闲置资金用于购买短期低风险银行理财产品，有助于优化资金结构，提高公司效益。资金风险可控，不会对正常经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月一日

  证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-013

  宁波新海电气股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2014年4月22日在公司会议室召开2013年度股东大会，有关具体事项如下：

  一、 本次会议召开的基本情况

  （一）本次股东大会的召开时间：2014年4月22日（星期二）上午10：30

  （二）股权登记日：2014年4月17日。

  （三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）会议方式：现场表决方式。

  二、本次会议的出席对象

  （一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月17日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

  （二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  三、本次股东大会审议的议案

  议案一：《2013年度董事会工作报告》；

  议案二：《2013年度监事会工作报告》；

  议案三：《2013年度财务报告》；

  议案四：《关于公司2013年度利润分配的议案》；

  议案五：《关于董事、监事薪酬的议案》；

  议案六：《2013年年度报告及摘要》；

  议案七：《关于聘请2014年度审计机构的议案》；

  议案八：《关于决定公司2014年度贷款额度的议案》；

  议案九：《关于决定公司2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

  公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。

  上述议案内容详情请见2014年4月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

  四、本次股东大会的登记办法

  （一）登记方式：

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

  3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年4月21日前送达或传真至本公司登记地点。

  4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

  （三）登记时间：2014年4月21日（星期一） 上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

  （四）通讯联系：

  会议联系人：孙宁薇 高伟

  联系地址：浙江省慈溪市北三环东路239号 邮编：315300

  联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192

  五、其他注意事项：

  1、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

  2、会议咨询：公司证券部

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月一日

  附：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托持股数： 股

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-014

  宁波新海电气股份有限公司关于举行

  2013年度报告网上说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所相关规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月11日(星期五)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄新华先生、总经理张超先生、独立董事潘自强先生、财务总监黄琦先生、董事会秘书孙宁薇女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月一日